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职务犯罪案件缺席审判在监察与司法中的衔接

江海学刊 2022年第1期 178-187页

作者：董坤中国社会科学院法学研究所

职务犯罪案件缺席审判本质上是一项司法活动,但在案件办理的前端会经历监察调查环节。该制度的运行离不开监察与司法的有效衔接,衔接的理论基础在于案件的同一性、反腐败目标的一致性等共识性认识,以及不同程序间的差异化价值理念所形... 详细信息

职务犯罪案件缺席审判本质上是一项司法活动,但在案件办理的前端会经历监察调查环节。该制度的运行离不开监察与司法的有效衔接,衔接的理论基础在于案件的同一性、反腐败目标的一致性等共识性认识,以及不同程序间的差异化价值理念所形成的必要制衡。前述理论决定了在缺席审判程序的整体运行中,要做好监察与司法的有效衔接,首先,要就缺席审判的适用条件作出标准一致、口径同一的规范性解释;其次,要通过构建体系化的制度机制加强监察机关与司法机关在缺席审判的程序启动、调查取证中的配合协作和沟通协调;最后,要将正当程序、人权保障的理念不断注入程序衔接的各个环节,通过对当事人等诉讼参与人辩护权、知情权的特殊保障,修正和规制监察办案中可能彰显的强职权倾向,保障国家监察权的制度化、规范化和法治化。

关键词：监察机关司法机关职务犯罪案件缺席审判

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职务犯罪案件审查起诉问题研究

职务犯罪案件审查起诉问题研究

作者：赵欣浙江大学

学位级别：硕士

审查起诉作为公诉权的基本权能之一,既属于刑事诉讼法学研究中的基础性问题,也是存在较多争议的理论问题。在我国,审查起诉不仅是独立的诉讼阶段,也是由检察机关唯一主体行使的权力,在衔接侦查、调查程序和审判程序中发挥着独特的功能... 详细信息

审查起诉作为公诉权的基本权能之一,既属于刑事诉讼法学研究中的基础性问题,也是存在较多争议的理论问题。在我国,审查起诉不仅是独立的诉讼阶段,也是由检察机关唯一主体行使的权力,在衔接侦查、调查程序和审判程序中发挥着独特的功能和价值。随着监察体制改革的推进,监察机关通过行使第四种权利——监察权对原有的国家权利从横向和纵向上均产生广泛的影响,对职务犯罪案件在调查结束后移送审查起诉的程序带来诸多变化。本文主要介绍了目前对职务犯罪案件的审查起诉问题的研究现状、监察体制改革的基本情况及对职务犯罪案件的审查起诉程序的影响,从移送审查起诉的主体、刑事诉讼程序一体性、移送审查起诉模式这三个方面探讨了监察体制改革给职务犯罪案件审查起诉程序带来的改变。并进一步分析监察体制改革后人身强制性措施的衔接、退回补充调查和补充侦查、不起诉决定、对监察调查的检察监督等方面的变化,分析目前存在的问题,提出相应的对策。

关键词：职务犯罪案件审查起诉监察体制改革

职务犯罪案件隐匿身份侦查的适用原则和措施完善

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人民检察 2015年第1期 72-73页

作者：张云霄北京市朝阳区人民检察院

修改后刑诉法增设了技术侦查措施的内容,将“隐匿身份侦查措施”纳入其中,检察机关是职务犯罪侦查的法定机关,因此,在侦办职务犯罪案件的过程中,存在适用隐匿身份开展侦查工作的客观需求.对此,笔者立足于修改后刑诉法的规定,结合职务犯... 详细信息

修改后刑诉法增设了技术侦查措施的内容,将“隐匿身份侦查措施”纳入其中,检察机关是职务犯罪侦查的法定机关,因此,在侦办职务犯罪案件的过程中,存在适用隐匿身份开展侦查工作的客观需求.对此,笔者立足于修改后刑诉法的规定,结合职务犯罪侦查工作的实际情况,浅陈己见,以期最大程度地发挥隐匿身份侦查在职务犯罪侦查中的作用。

关键词：技术侦查措施职务犯罪案件隐匿适用原则职务犯罪侦查检察机关侦查工作刑诉法

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职务犯罪案件与牵连案件的侦查管辖研究

中国刑事法杂志 2012年第9期 69-74页

作者：张曙阿儒汗浙江工业大学最高人民检察院

对职务犯罪案件与牵连案件的侦查管辖而言,我国现行立法和司法解释确立的"分案处理"模式,有悖于诉讼经济原则,也不利于提高侦查效率。而实践中出现的合并管辖做法较随意,且容易受到证据合法性的质疑。我国应当以提高侦查效能为主线,将... 详细信息

对职务犯罪案件与牵连案件的侦查管辖而言,我国现行立法和司法解释确立的"分案处理"模式,有悖于诉讼经济原则,也不利于提高侦查效率。而实践中出现的合并管辖做法较随意,且容易受到证据合法性的质疑。我国应当以提高侦查效能为主线,将职务犯罪案件与牵连案件之间的紧密性作为基本原则,以诉讼参与人的权利保障为底线,对职务犯罪案件与牵连案件确立分案管辖与合并管辖相结合的侦查管辖制度。

关键词：职务犯罪案件牵连案件分案侦查合并管辖

职务犯罪案件适用指定居所监视居住实证研究 ——以C市J区人民检察院为视角

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职务犯罪案件适用指定居所监视居住实证研究 ...

作者：陈晓欢西南政法大学

学位级别：硕士

修正后的刑诉法增加了关于职务犯罪指定居所监视居住的相关制度规定,成为在限制人身自由方面介于取保候审、监视居住和拘留、逮捕中间的一项强制措施,该制度出台后,职务犯罪侦查过程中适用指定居所监视居住措施,对职务犯罪案件的侦破、... 详细信息

修正后的刑诉法增加了关于职务犯罪指定居所监视居住的相关制度规定,成为在限制人身自由方面介于取保候审、监视居住和拘留、逮捕中间的一项强制措施,该制度出台后,职务犯罪侦查过程中适用指定居所监视居住措施,对职务犯罪案件的侦破、完善职务犯罪案件证据体系、保障职务犯罪案件侦查工作顺利进行方面,都带来了很大的积极作用。但在司法实践中,在指定居所监视居住的适用条件和执行等方面都产生了一系列争议和问题,对此,本文通过实证研究的方式,以基层检察机关为视角,深入考察指定居所监视居住措施在司法实务中的适用情况,介绍其运行现状和主要问题,分析制度发展的困境,提出相应对策,促进制度有效实施。本文共分为三部分,约二万四千字。第一部分分析指定居所监视居住措施的实践价值,文章认为,指定居所监视居住措施的实践价值主要体现在以下方面:一是一定程度上减少对犯罪嫌疑人的羁押,相对于羁押而言,指定居所监视居住给了犯罪嫌疑人较为宽松、舒适的审讯环境,对保障犯罪嫌疑人合法权益方面,更为全面;二是弥补强制措施体制存在的不足,丰富了检察机关在职务犯罪侦查中强制措施选择的多样性,从而弥补了强制措施体制之余职务犯罪的不足;三是一定程度上解决重大贿赂犯罪突破难和取证难问题,在指定居所监视居住下,既能形成强大威慑力顺利获取口供,又有利于赢取办案时间;四是有利于增强检察机关立案决心,及时打击犯罪。第二部分立足于实践,对指定居所监视居住的适用进行实证考察。文章通过以下方面对指定居所监视居住进行实证考察:第一个方面对适用情况进行统计分析。第二个方面选取相关真实案例对实施效果进行分析。第三个方面着重分析实施过程中存在的问题。文章认为指定居所监视居住实施过程中主要存在以下问题:一是指定居所监视居适用条件上存在扩大和滥用,包括案件不符合逮捕标准、对特别重大贿赂犯罪的界定不够明确等;二是执行过程中存在的问题最为集中,包括执行地点条件良莠不齐标准不一、执行机关混同、执行地点全程同步录音录像落实情况不理想、执行过程中安全事故难以杜绝、律师会见情况不理想等。第四个方面针对新司法解释出台,分析该司法解释给指定居所监视居住的适用带来新的问题。第三部分针对指定居所监视居住在适用中存在的问题,提出完善对策。文章提出了以下完善建议:一是完善审批程序减少扩大和滥用,建议明确审批机关及严格审批条件;二是统一指定居所监视居住措施的适用金额标准,新司法解释后建议300万元,且应适用立案时的金额标准;三是设置统一标准的符合法律规定的“居所”,进行集中化管理;四是适当扩大执行主体,将司法警察队伍纳入执行主题;五是加强看管,防止安全事故的发生;六是依法保障律师会见权,将指定居所监视居住期间律师会见予以放宽。

关键词：职务犯罪案件指定居所监视居住检察机关

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职务犯罪案件跨行政区划管辖研究

职务犯罪案件跨行政区划管辖研究

作者：王幸哲安徽大学

学位级别：硕士

"职务犯罪案件跨行政区划管辖"是指,为了防止地方党政权力以及涉嫌职务犯罪的嫌疑人、被告人利用业缘关系对侦查活动、审判活动的公正性产生负面作用,进而由异地检察院、法院代为侦查、起诉和审判的一种刑事诉讼管辖制度。从域外法的经... 详细信息

"职务犯罪案件跨行政区划管辖"是指,为了防止地方党政权力以及涉嫌职务犯罪的嫌疑人、被告人利用业缘关系对侦查活动、审判活动的公正性产生负面作用,进而由异地检察院、法院代为侦查、起诉和审判的一种刑事诉讼管辖制度。从域外法的经验看,虽然没有对职务犯罪案件跨行政区划管辖的直接规定,但从其司法制度来看,或多或少地反映出地方行政区划与司法区划适当分离的特征,其目的也正是为了以防止地方权力对司法独立、司法公正的消极影响。以美国为例,美国往往利用独立于体制之外的公民陪审团行使对职务犯罪的侦查权,而在审判环节,美国宪法划清了中央司法机关和地方司法机关管辖的范围,有效的防止了地方保护主义。职务犯罪案件跨行政区划管辖的意义主要也就在于,能够使检察院、法院公正行使侦查权和审判权,在实现司法案件的程序性效益的同时,保障司法办案人员免受地方权力裹挟。从我国"职务犯罪案件跨行政区划管辖"的历史发展来看,魏晋时期的八议制度、宋代的翻异别勘制度,虽然其本质是为了维护封建君主制与封建等级制,但隐约地能够体现防止地方权力干预司法的"法治"精神。我国现代意义上的"职务犯罪案件跨行政区划管辖"其实开端于2001年"慕马案",该案中涉及主要官员,大都交由其所在地以外的人民检察院、人民法院管辖。但是从2001年-2016年,十五载的时间里,职务犯罪案件交由异地人民检察院、人民法院管辖,在我国立法上并无直接规定。在司法实务中,往往是通过上级人民检察院、人民法院指定下级人民检察院、人民法院管辖以实现职务犯罪案件管辖跨区划。这种异地管辖存在着缺乏明确法律依据、被管辖主体范围不清、侵犯犯罪嫌疑人或被告人合法权益等问题。为此,2014年12月中央开始在北京、上海推行跨行政区划人民检察院、跨行政区划人民法院的试点,试图创新职务犯罪的管辖方式,但是这次改革,依然没有突破指定管辖这一视阈限制,没有从根本上改变职务犯罪管辖权本质即司法系统内部的权力再分配。推进我国的职务犯罪案件管辖制度建设,宏观层面上,应对该制度的基本原则加以规定,司法区划与行政区划适当分离原则、司法经济原则、犯罪嫌疑人与被告人人权保障原则等都应被贯彻落实。微观层面上,要在立法上明确跨行政区划检察院、法院对职务犯罪案件的享有专属管辖权;同时,跨行政区划检察院、法院的地域设置,人、财、物的管理要与行政区划适当分离,并且跨行政区划检察院、法院应有两级机构设定;此外,为保障跨行政区划检察院、法院在管辖职务犯罪案件中兼顾效率与人权,应当厘清并优化跨行政区划检察院、法院与纪检部门的关系、完善强制措施设计工作、赋予犯罪嫌疑人或被告人管辖异议权以及申请羁押必要性审查的权利。最后,并非不重要的是,全国人大常委会也应设立专门机构来监督跨行政区划检察院、法院的司法权力。

关键词：职务犯罪案件跨行政区划管辖跨行政区划检察院跨行政区划法院

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职务犯罪案件审查逮捕诉讼机制问题研究

职务犯罪案件审查逮捕诉讼机制问题研究

作者：何国昌河北大学

学位级别：硕士

国家公职人员的贪污腐败、渎职侵权等职务犯罪案件的查处历来受到社会的广泛关注。但是,长期以来我国职务犯罪案件侦查、逮捕、起诉均由同一级检察机关办理权力较为集中,且职务犯罪审查逮捕带有浓厚的行政审批色彩,引起社会各界对检察... 详细信息

国家公职人员的贪污腐败、渎职侵权等职务犯罪案件的查处历来受到社会的广泛关注。但是,长期以来我国职务犯罪案件侦查、逮捕、起诉均由同一级检察机关办理权力较为集中,且职务犯罪审查逮捕带有浓厚的行政审批色彩,引起社会各界对检察机关办案的公正性和公信力的质疑。有鉴于此,为了进一步强化检察机关内部监督制约机制,加强检察机关查办职务犯罪案件力度,促进检察机关更加公正廉洁、执法规范,积极保障犯罪嫌疑人的合法权益,2009年9月,最高人民检察院决定开始实施职务犯罪审查逮捕程序改革,并下发《关于省级以下人民检察院立案侦查的案件由上一级人民检察院审查决定逮捕的规定（试行）》。2013年该规定又被新修订的《人民检察院诉讼规则（试行）》吸纳接收,以司法解释的形式固定下来,并引入了听取犯罪嫌疑人意见及其委托律师意见的规定,强化了社会危险性审查和捕后羁押必要性审查,构造了审查逮捕诉讼机制的基本形态,更加突出了职务犯罪审查逮捕的司法性质,在侦（侦查部门）、辩（犯罪嫌疑人及其辩护律师）和裁（侦查监督部门）之间初步建立基本的诉讼机制,符合社会各界对强化职务犯罪侦查权的监督制约、提高审查逮捕案件质量、维护和保障人权,具有积极进步的意义。但是,由于与改革相配套的相关制度或机制不健全、不完善,职务犯罪案件由供到证和依赖逮捕措施的陈旧侦查模式,以及“有罪推定”、“已捕代侦”和“重配合轻监督”、“重打击轻保护”执法观念等原因,制约了职务犯罪审查逮捕诉讼机制的建立和完善,造成改革实践过程中出现一些问题和困难。针对这些问题,首先应当完善逮捕条件的法律规定,建立报捕案件报前评审制度;其次,完善侦查监督部门的审查职权。进一步保障犯罪嫌疑人在逮捕程序中的权利救济,赋予犯罪嫌疑人逮捕理由知情权和开示逮捕理由请求权,明确犯罪嫌疑人提起变更逮捕请求权的法定理由,赋予犯罪嫌疑人针对关于逮捕的批准或决定提出申诉的权利;最后,探索建立审查逮捕听证制度,细化捕后羁押必要性审查制度规定。通过以上几个方面的研究,以期能够对完善职务犯罪案件逮捕程序改革,积极推进职务犯罪审查逮捕工作有所裨益。

关键词：职务犯罪案件审查逮捕诉讼机制

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职务犯罪案件技术侦查制度完善研究

职务犯罪案件技术侦查制度完善研究

作者：郑智华华侨大学

学位级别：硕士

伴着经济的日益发展和科技水平的不断提高,技术侦查措施由于其自身的隐秘性、非主观性、科技含量高等特点被越来越多在侦查犯罪案件的实践中使用。本篇旨在说明技术侦查措施的概况并在不否定其作用的同时,在通行的国际法律规定制度原则... 详细信息

伴着经济的日益发展和科技水平的不断提高,技术侦查措施由于其自身的隐秘性、非主观性、科技含量高等特点被越来越多在侦查犯罪案件的实践中使用。本篇旨在说明技术侦查措施的概况并在不否定其作用的同时,在通行的国际法律规定制度原则的底子上,立足国内域外的法律实践,以技术侦查手段在贪渎犯罪案件中的适用等问题的研究,讨论如何在我们国家逐步完备技术侦查措施的机制。文章的论述通过四个章节展开。第一章对在查办职务犯罪案件中适用侦查技术措施的必须亦然性及实践意义展开论述。第二章对技术侦查在实际案件的运用中存在的技术侦查措施使用率不高、存在侵犯人权的现象、缺乏救济程序等问题进行阐述,其原因主要有立法不够清晰、侦查技术手段的确定权与实行权分开等五方面。第三章对美国、法国、日本的技术侦查措施在实践中的运用进行了研究,美国技术侦查措施的的司法审查机制、法国的准司法审查模式、日本的比较严格的审批程序等都为我国更好的运用技术侦查措施提供了很好的借鉴。第四章从完善职务犯罪案件技术侦查制度应遵循的基本原则及从完善相关立法、加强对技术侦查措施运用的监督、加大技术资金投入、提升自侦部门干警素质等方面入手完善对我国职务犯罪案件技术侦查制度的构想。

关键词：技术侦查措施职务犯罪案件法律规制

职务犯罪案件审查逮捕权“上提一级”改革研究——以某省改革实践为分析样本

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政法论坛 2013年第6期31卷 117-129页

作者：葛琳最高人民检察院检察理论研究所

职务犯罪案件审查逮捕权"上提一级"改革使逮捕决定的理性化程度有所提高、下级院侦查部门的侦查行为得到规范,但也出现了立案下沉、上下级院之间配合甚于监督、分歧难以弥合等问题。影响"上提一级"改革效果的关键因素包括上下级检察机... 详细信息

职务犯罪案件审查逮捕权"上提一级"改革使逮捕决定的理性化程度有所提高、下级院侦查部门的侦查行为得到规范,但也出现了立案下沉、上下级院之间配合甚于监督、分歧难以弥合等问题。影响"上提一级"改革效果的关键因素包括上下级检察机关之间的科层制关系、上下级检察机关在程序运转中的风险考量、上下级检察院的工作量。应当有针对性地通过明确指导理念、引导利益考量、健全工作机制等方面对改革进行完善。

关键词：职务犯罪案件审查逮捕上提一级科层制