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议付行据理追索国外银行迟付款项及利息案例分析

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现代商业银行导刊 2002年第1期 16-17页

作者：叶京晶建设银行宁波分行

一、案例1.2000年11月10日A公司向建设银行宁波市分行提交金额为USD13015.00的全套单据及开证行为一家日本银行、偿付行为一家美国银行的正本信用证一份,办理出口议付.当天宁波市分行审单完毕,按信用证规定把全套单据寄开证行并同时向... 详细信息

一、案例1.2000年11月10日A公司向建设银行宁波市分行提交金额为USD13015.00的全套单据及开证行为一家日本银行、偿付行为一家美国银行的正本信用证一份,办理出口议付.当天宁波市分行审单完毕,按信用证规定把全套单据寄开证行并同时向偿付行信索.到预计收汇日宁波市分行还未收到该出口款项,即发电向偿付行进行催收.

关键词：议付行国外银行迟付款项利息案例分析国际结算中国

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从一则案例谈信用证项下议付行的权责

对外经贸实务 2001年第5期 28-29页

作者：李淑清华北电力大学(北京)经济贸易系

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单证不符、议付行身份及欺诈例外的认定

人民司法 2009年第18期 87-90页

作者：于喜富山东省高级人民法院

【案情】上诉人（一审原告）：韩国外换银行株式会社（以下简称韩国外换银行）。被上诉人（一审被告）：华夏银行股份有限公司青岛分行（以下简称青岛华夏银行）。2007年7月24日，青岛华夏银行开立编号为05ALC0703771的不可撤销跟单信... 详细信息

【案情】上诉人（一审原告）：韩国外换银行株式会社（以下简称韩国外换银行）。被上诉人（一审被告）：华夏银行股份有限公司青岛分行（以下简称青岛华夏银行）。2007年7月24日，青岛华夏银行开立编号为05ALC0703771的不可撤销跟单信用证载明：开证申请人青岛富华和众贸易有限公司；受益人韩国米若贸易有限公司（以下简称米诺公司）；

关键词：单证不符欺诈例外议付行不可撤销跟单信用证华夏银行开证申请人株式会社上诉人

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信用证下议付行追索权探讨

对外经贸实务 2009年第8期 59-61页

作者：王金根泉州师范学院

根据UCP600第2条，议付指被指定银行在受益人应获得偿付的银行日或在此之前，通过向受益人预付或同意预付款项的方式购买相符提示项下的汇票（汇票付款人为指定银行以外的银行）及／或单据融资行为。通过信用证议付，受益人获得了信用... 详细信息

根据UCP600第2条，议付指被指定银行在受益人应获得偿付的银行日或在此之前，通过向受益人预付或同意预付款项的方式购买相符提示项下的汇票（汇票付款人为指定银行以外的银行）及／或单据融资行为。通过信用证议付，受益人获得了信用融资，议付行获取了相关手续费及利息，扩大了银行业务范围。

关键词：议付行信用证追索权被指定银行受益人融资行为预付款项信用融资

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浅析信用证业务中通知行和议付行的法律地位

北方经济 2002年第S1期 172-174页

作者：郭建中厦门大学国际贸易系

信用证是由银行提供付款保证的一种支付方式,而通知行和议付行是除了开证行之外的两个最重要的中介银行。且他们也是在整个信用证业务中与受益人直接业务往来最多的两个银行,受益人能否安全、及时收汇,与这两个银行有着密切的关系。因此... 详细信息

信用证是由银行提供付款保证的一种支付方式,而通知行和议付行是除了开证行之外的两个最重要的中介银行。且他们也是在整个信用证业务中与受益人直接业务往来最多的两个银行,受益人能否安全、及时收汇,与这两个银行有着密切的关系。因此,搞清这两个银行的法律地位即两个银行应付的法律责任和义务就有着深刻的现实意义。

关键词：开证行通知行受益人限制议付信用证议付行被指定银行信用证业务统一惯例表面真实性通知信用证

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开证行遗失单据　议付行成功索赔

对外经贸实务 1999年第8期 29-30页

作者：陈荣正韩钟伟招商银行杭州分行

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论信用证项下合格议付行地位的确立

论信用证项下合格议付行地位的确立

作者：章敏丹西南政法大学

学位级别：硕士

信用证是国际贸易中最重要的结算方式之一,因此有学者将信用证称为“国际商业的血液”。但是信用证在使用过程当中却存在着诸多问题,其中一个重要问题就是如何确立议付行的地位。本文试图对这一个问题作一探索。全文共分为四个部分:第... 详细信息

信用证是国际贸易中最重要的结算方式之一,因此有学者将信用证称为“国际商业的血液”。但是信用证在使用过程当中却存在着诸多问题,其中一个重要问题就是如何确立议付行的地位。本文试图对这一个问题作一探索。全文共分为四个部分:第一部分为信用证与议付信用证。这一部分旨在阐述信用证的定义作用,以及作为信用证之一的议付信用证的含义特征。笔者认为,讨论议付、议付行,必须要以对信用证与议付信用证的运作原理,含义特征有一个大致的了解为基础。议付信用证是在信用证上表明此信用证是议付信用证的信用证。第二部分为议付、议付行及议付行与相关当事人的法律关系。如何理解议付,学理和实践曾经存在着不少的争论。实际上,对合格议付行地位的界定关键就在于正确地把握议付的含义。议付行是议付信用证中被指定议付单据的银行.信用证法律给了议付行一个专门的名称,也给了他一个专门的界定。议付行在审核单据时有自己的一套标准。议付行在开证行以单证不符为由拒付信用证时是否承担责任等问题都是值得我们思考的。议付行对议付款的追索问题也在这一部分有所讨论。信用证与其它支付方式相比,程序复杂,会涉及多方当事人,其中议付行的地位是比较重要的,为使议付行的地位更加明确,此部分也分析了议付行与信用证的其它基本当事的人,即开证行、受益人和通知行的关系。第三部分为案例解析合格议付行的确立标准。这一部分是文章的重点。在本章项下共例举了三个关于信用证纠纷的案件,有两个是关于议付行地位不成立的,有一个是关于议付行地位成立的。在第一个案例中,议付行地位不成立,是因为进行购入单据的银行非被指定银行,所以议付行地位不成立;第二个案例中,所涉银行在接受了受益人全套单据后未支付对价,根据UCP600,所涉银行未购入所接受之单据的议付行地位不能成立;第三个案例中,所涉银行的议付行地位成立,因为所涉银行系善意行事,按规定议付的。第四部分为结语。综合上述对信用证、议付信用证、议付、议付行相关问题的理论分析,结合案例,笔者总结了一个合格的议付行成立应具备的条件。

关键词：信用证方式议付行议付信用证开证行结算方式开证申请人保兑行新湖商社跟单信用证信用证交易

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论UCP600下议付行的法律地位

论UCP600下议付行的法律地位

作者：王益慧华东政法大学

学位级别：硕士

作为贸易的结算手段之一,信用证有着深厚悠久的历史,从其产生之初,便一直在国际贸易中占据着非常重要的位置。议付信用证,作为一种具有融资功能的信用证,更是受到了银行界和企业界的广泛关注和使用。然而,目前国际和国内有关议付信用证... 详细信息

作为贸易的结算手段之一,信用证有着深厚悠久的历史,从其产生之初,便一直在国际贸易中占据着非常重要的位置。议付信用证,作为一种具有融资功能的信用证,更是受到了银行界和企业界的广泛关注和使用。然而,目前国际和国内有关议付信用证方面的立法还不够完善和具体。当今,国际上关于信用证最权威也最受认可的规定是UCP600(《跟单信用证统一惯例》),尽管其对于“议付”一词的含义相较于UCP500作了一定程度上的更新和完善,却没有进一步明确议付行的权利和义务及其地位,导致各方对此产生不同的理解并引发了众多争议。因此,笔者认为非常有必要就议付行在信用证实际操作过程中所享有的权利和担负的义务在此做一个系统的论述,并在此基础上分析议付行所处的法律地位。本文将一共可以分为以下五个部分,共两万余字：第一部分中,笔者首先对信用证及议付信用证的相关概念做了简要介绍,然后通过分析UCP500与UCP600中“议付”含义界定的差别,对“议付”含义的沿革作出比较和分析,得出UCP600中对于相关定义存在的不足之处。最后,为了更好的理解“议付”的含义,笔者还对议付和出口押汇的关系作了讨论,以期能帮助厘清两者的关系。第二部分中，笔者从议付行的概念和适格性入手，介绍和讨论了议付行所具有的几项重要权利和义务，同时再此基础上分析议付行和另外两个重要的当事人---开证行和受益人的关系，以求明确议付行的法律地位。第三部分中，针对目前信用证议付中争议比较大的议付行追索权的问题，笔者先详细的介绍和分析了目前学界流行的两种关于追索权的理论，并据此提出自己的看法。随后，对于议付行追索权在实际操作中的不同适用情况分别作出探讨。第四部分中，笔者对于目前国际国内关于信用证议付法律制度还不完善的现状，提出了可以在不与UCP600产生矛盾的前提下，采用制定司法解释的方式来解决这一问题，并且在最后具体分析了完善信用证议付法规的必要性。结语部分中，笔者对于本文进行了归纳和总结，从而据此得出研究结论，同时也提出自己关于此议题的相关看法。

关键词： UCP600 信用证议付行法律地位

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我国信用证业务中议付行及其索偿问题研究

我国信用证业务中议付行及其索偿问题研究

作者：许妍江西财经大学

学位级别：硕士

信用证是国际贸易中一种非常重要的结算手段。同时,它还在国际贸易的发展过程中逐渐衍生出了融资功能。如今,融资功能在信用证的使用过程中越来越受到大家的重视。然而,长期以来,由于议付的争论没有得到统一,使得作为信用证结算中一个... 详细信息

信用证是国际贸易中一种非常重要的结算手段。同时,它还在国际贸易的发展过程中逐渐衍生出了融资功能。如今,融资功能在信用证的使用过程中越来越受到大家的重视。然而,长期以来,由于议付的争论没有得到统一,使得作为信用证结算中一个非常重要的当事人——议付行,也是频频被卷入纠纷。特别是我们国家的银行,一方面对开证行以议付的名义索偿,另一方面又对受益人并不对办理真正意义上的议付,而是用“押汇”代之。当碰到开证行拒付时,往往习惯对受益人使用追索,这种做法由于对受益人很不公平,因此,受益人怨声载道,不利于银行维护客户关系,也对银行声誉造成不好的影响。遗憾的是,由于信用证需要非常专业的知识基础,法院对相关规则的解读并不专业,在判案中往往做出对议付行不利的判决结果,使议付行无法对开证行索偿。所以,研究议付行及其索偿问题具有很强的现实价值与意义。全文运用对比分析、逻辑推理、历史分析、举例分析等方法得出文中的相关观点。全文共分六章,其中,第三章到第五章是文章的重点部分。第一章引言介绍了论文的创作背景与思路来源,阐述了议付行索偿问题研究的现实意义,并包含了相关的文献综述和该篇论文的创新与不足;第二章对信用证和议付做了大致介绍与解读的基础上,对信用证的基本含义、特点、作用以及议付定义的演进过程做了细致地分析;第三章研究了议付行的操作与地位,总结了议付行的操作流程,相关的法规,以及归纳了议付行的权利义务,它与部分当事人在议付中的关系,并分析了目前我国银行普遍不开办真正意义上议付业务的原因;第四章探讨了议付行的索偿前提,即合格议付行地位的确立。需要满足以下四个条件:指定银行、相符交单、有效议付的时间和方式;第五章有针对性地对议付行不能顺利索偿遇到的几种情况做分类探讨,并结合以往经典案例给出相关的应对措施;第六章为全文的总结。本文最后得出的核心观点是:目前,信用证业务中议付行对开证行的索偿,往往没有被议付行得到充分正确利用,一旦被开证行拒付,应该首先将重点放在判断开证行的拒付是否正确合理,如果不合理,其真实意图是什么,如何应对,而不是一味地对受益人追索,这样既存在风险,又不利于维护客户关系,对该行的长远健康发展产生不利影响。其它的观点还包括:我国银行的议付业务并不符合国际规则的议付;我国法院颁布禁令过于随意,对议付行的索偿保护缺乏正确地认识。

关键词：信田征议付议付行索偿