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法定代表人、实际控制人和受益所有人辨析——基于新《公司法》《民法典》和《反洗钱法》的视角
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征信 2024年 第4期42卷 33-40页
作者: 蔡宁伟 中信银行总行合规部 北京100027
随着国际反洗钱监管规则的日趋严格,我国反洗钱监管标准水涨船高。近年来,在客户身份识别和客户尽职调查领域,主要呈现了从识别法定代表人到调查实际控制人、受益所有人的重要变化。但是,目前研究界和实践界对法定代表人、实际控制人和... 详细信息
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共产国际柏林西欧书记活动研究
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当代世界社会主义问题 2024年 第2期 42-52,165页
作者: 曹漩 [德]维克多·杰宁豪斯 北京师范大学历史学院 北京100875 国汉堡大学东北欧德意志历史与文化研究所 德国吕讷堡21335
俄国十月革命后,俄共(布)将德国作为欧洲革命的桥头堡,在柏林设立西欧书记,由共产国际著名活动家雅科夫·赖希领导。书记肩负为欧洲乃至世界革命提供现实保障的使命,在德国进行了一系列机密性活动,包括在西欧建立共产国际网络,向欧... 详细信息
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从邻居的不幸中学习
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银行 2005年 第8期 134-139页
作者: 张春霖 世界银行北京代表处
在改革的过程中,总是可以看到一种情况:大家都发现了体制中的一些漏洞,但采取了不同的行动:有的人致力于推进改革来堵上这些漏洞;有的人抓紧时间趁漏洞还没有堵上给自己捞一把;更有人为了自己多捞几把而昧着良心阻碍别人堵这些漏洞.在... 详细信息
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CIBC的中国“探戈”——本刊记者徐樱访加拿大帝国商业银行北京代表处首席代表郭仲华
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现代商业银行 2004年 第6期 30-33页
作者: 徐樱 郭仲华 加拿大帝国商业银行北京代表处
CIBC是在中国改革开放的初期进入中国的,应该是最早进入国内的一批外资银行。1981年在北京设立了代表处,如果说追溯CIBC与中国银行业的业务往来关系.可以说在50年代就与中国的银行开展业务了。那么,这样一家长时间关注中国的外资银... 详细信息
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域外风:国外单证中心扫描
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中国外汇管理 2004年 第10期 39-40页
作者: 王华红 北欧银行北京代表处
自上世纪90年代以来,面对更加注重需求的银行客户和日趋白热化的金融竞争,银行业展开了一场如火如荼的再造运动。银行业希望借助现代信息技术的力量,主动扬弃过去的职能型分工,从根本上重新思考和重新设计现有的业务流程,压缩臃肿... 详细信息
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外资银行并购图什么?
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中国外汇管理 2004年 第12期 40-41页
作者: 王华红 北欧银行北京代表处
最近二三年来,外资银行在中国的并购行动可谓此起彼伏,先有汇丰银行、国际金融公司和香港上海商业银行购得上海银行18%的股权;继而美国花旗银行持有上海浦东发展银行4.6%的股权,另还有加拿大丰业银行、澳新银行、恒生银行和渣打... 详细信息
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支付机构代付业务的风险识别与监管治理
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中国银行 2024年 第2期 69-71页
作者: 侯圣博 中国人民银行北京市分行支付结算
代付业务应用场景广泛,但也存在为涉赌涉诈等非法交易活动提供支付便利等风险隐患。需要从监管层面加以完善,金融机构自身也应加强合规管理,借助金融科技等手段提高风险识别和防控能力。
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一如既往力促中日经济交流——日本国际协力银行对华业务最新动向
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国际贸易 2003年 第8期 20-21页
作者: 玉置知己 日本国际协力银行北京代表处
2003年3月,日本国际协力银行与中华人民共和国财政部就2002年度对华日元贷款事宜签署了13个贷款协议,贷款总额为1212.14亿日元(约合人民币86.58亿元).
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关于扩招的几个问题
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北京大学教育评论 2006年 第2期4卷 62-71页
作者: 汤敏 亚洲开发银行驻华代表处 北京100020
近年来大学扩招缓解了青年学子上大学难的问题,但又产生了贫困学生交不起学费、毕业生找工作难、教育质量下降等问题。这些问题的出现,并不是扩招的方向错了,也不是教育与市场相结合的改革错了,而是计划体制中的弊端还没有完全消除、改... 详细信息
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加拿大银行业高管薪酬制度实例及启示
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银行 2012年 第3期 83-86页
作者: 吕志超 加拿大丰业银行北京代表处
薪酬制度,尤其是高级管理人员的薪酬制度,在商业银行公司治理和风险管理中发挥着关键性导向作用。此次金融危机爆发后,尽管加拿大与美国文化、经贸、金融往来紧密,但却在此次美国"引爆"的危机中脱颖而出,连续被评为全球最稳健金融体... 详细信息
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