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网络诈骗犯罪问题研究及防控对策——以J省C市为例

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网络诈骗犯罪问题研究及防控对策——以J省C市为例

作者：马书雷吉林大学

学位级别：硕士

互联网诈骗是一种严重的社会问题,在全国范围内,没有任何一个省份可以完全避免它的危害,它所滋生的大量的违法犯罪行为,对社会的稳定产生了巨大的影响。当前中国反电信网络诈骗犯罪的斗争和防范工作也遇到了新的问题。J省C市地处中国东... 详细信息

互联网诈骗是一种严重的社会问题,在全国范围内,没有任何一个省份可以完全避免它的危害,它所滋生的大量的违法犯罪行为,对社会的稳定产生了巨大的影响。当前中国反电信网络诈骗犯罪的斗争和防范工作也遇到了新的问题。J省C市地处中国东北部,它是中国的主要工业城市和东北的重要运输中心,同时,J省C市是网络诈骗犯罪受灾较严重的地区之一。虽然近年来J省C市公安机关不断加大对网络诈骗犯罪的打击力度,但是网络诈骗犯罪形势仍未得到根本上的遏制,并且有持续上升的趋势,J省C市的网络诈骗犯罪仍呈现“发案上升,涉案金额增加”的严峻态势。网络诈骗犯罪以其犯罪成本低、回报高、隐秘性强的特点,导致了当前J省C市网络诈骗犯罪案发高居不下,影响了正常的社会秩序,给人民群众的生命财产安全造成了严重的影响,甚至有人为此付出了生命。本人梳理和吸收国内外有关网络诈骗犯罪治理的研究理论和研究成果,透过J省C市网络诈骗犯罪发案态势及案件特点,找出J省C市在网络诈骗防控方面存在的典型问题,并从防控应对策略的方向探寻J省C市治理网络诈骗犯罪的新出路。本研究内容主要包括五章。第一章,引言部分。提出了网络诈骗犯罪的研究背景和意义。第二章,J省C市网络诈骗犯罪发案态势及案件特点。从J省C市网络诈骗案件发案情况分析和特点分析,提出打击网络诈骗犯罪形势依然十分严峻。第三章,J省C市网络诈骗防控方面存在的典型问题。其中包括网络诈骗防范知识普及还存在薄弱环节;公民个人信息泄露十分严重;群众防范网络诈骗的安全意识有待提高;公民证卡安全还难以保护;行业监管存在诸多漏洞;公安机关侦查取证存在诸多困难;国际警务合作机制尚需健全。第四章,由典型问题提出了J省C市防范网络诈骗工作应对策略。全面推进网络诈骗防范体系建设;严格落实网络和数据安全相关法律法规;全面提升公众网络诈骗防范意识;建立健全公民证卡安全管理体系;加强行业监管,深化体制机制建设;严肃查处和严厉打击网络诈骗案事件;国际警务合作专项协作机制建设。第五章,从宣传、打击成效等方面提出了针对J省C市网络诈骗防控工作几点建议。坚持长效的严打态势,震慑犯罪分子;加强行业监管,通报阻断机制;多种渠道努力提高防范意识。为J省C市乃至全国遭受网络诈骗犯罪侵害的地区在治理网络诈骗犯罪方面提供了一定的理论价值和实践指导意义。

关键词：网络诈骗典型问题应对策略

网络诈骗受害者在社交媒体中的自我表露与隐私管理研究

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网络诈骗受害者在社交媒体中的自我表露与隐私管理研究

作者：杨柳华中科技大学

学位级别：硕士

大数据时代,电信网络诈骗案件呈现高频次、精准化、难侦破等特点,治理网络诈骗应该由事后补救转向事前预防。因此,开展反诈工作成为公安机关的重点工作任务。而越来越多的网络诈骗受害者也倾向于借助社交媒体平台表露自己的受骗经历,宣... 详细信息

大数据时代,电信网络诈骗案件呈现高频次、精准化、难侦破等特点,治理网络诈骗应该由事后补救转向事前预防。因此,开展反诈工作成为公安机关的重点工作任务。而越来越多的网络诈骗受害者也倾向于借助社交媒体平台表露自己的受骗经历,宣泄个人情绪的同时帮助他人识别网络诈骗,也吸引了更多网络用户自发学习反诈常识。但是,相关经历的叙述涉及到大量隐私信息,可能会再一次对表达者造成隐私侵犯,影响其网络社交形象与现实社会交往。通过观察可以了解到受害者在自我表露的过程中会运用一系列手段维护个人隐私,不断调整隐私边界达到个人表露的目的。本研究从传播隐私边界管理理论出发,分析网络诈骗受害者如何平衡其在社交媒体的自我表露与隐私管理行为,并挖掘其隐私管理动因。在“想象的共同体”下网络诈骗受害者依托于社交媒体构建网络反诈组织,建立新的连接,研究希望评估此种模式对预防网络诈骗的效果并给出一定的建议。本研究采用质性研究方法,通过豆瓣、小红书等社交媒体招募访谈对象,并根据信息饱和原则,对18名遭遇过网络诈骗的网络用户进行了深度访谈。通过了解其在表露受骗经历过程中所采用的隐私管理手段,深入探究其隐私管理背后的动因,并了解受访者对通过社交媒体建立网络组织预防网络诈骗的方式有怎样的看法,从而对其效果进行评估。首先,从隐私边界管理的三条规则即边界连接,边界渗透和边界所有权出发结合研究调查的经验材料,对受访者的隐私管理方式进行了阐释,描述其隐私管理行为的特点。其次,基于上述研究探析其隐私管理的动因,包括基于现实生活的风险感知,社交媒体的自我呈现困境,整体网络环境下的社交倦怠感、紧绷感以及被遗忘的需求。最后,分别从现实可能性和阻碍两个层面评估网络反诈组织对预防网络诈骗的效果,可能性包括社交平台生态机制对形成网络反诈组织的支持和“想象共同体”之下受害者的责任感与建立新连接的需求,激励了更多受害者在现有的网络组织下进行自我披露;阻碍则包括普通网络用户的传播影响力限制以及算法推荐机制下的过滤气泡现象,在一定程度上限制了相关信息的扩散。同时,研究者也根据调查研究中的实际情况从网络用户、平台及政府部门三个维度出发,为预防网络诈骗和建立更有影响力的网络反诈组织提出相关建议。

关键词：网络诈骗社交媒体自我表露隐私边界传播隐私管理理论

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网络诈骗共同犯罪问题研究

网络诈骗共同犯罪问题研究

作者：杜静静河南财经政法大学

学位级别：硕士

互联网的纵深发展衍生出了一种利用信息网络技术新手段在虚拟空间实施诈骗的犯罪活动。利用网络实施传统犯罪的趋势迅猛发展,在立法、司法及传统的犯罪方面带来了巨大的冲击,也在学界形成了持续不断的热议。本论文利用了总-分-总的写作... 详细信息

互联网的纵深发展衍生出了一种利用信息网络技术新手段在虚拟空间实施诈骗的犯罪活动。利用网络实施传统犯罪的趋势迅猛发展,在立法、司法及传统的犯罪方面带来了巨大的冲击,也在学界形成了持续不断的热议。本论文利用了总-分-总的写作方法,首先对论文的研究背景、意义以及方法和创新之处进行深入探讨,基于此对理论和实务中不同学说和司法实践进行理解和归纳,通过文献研究法、案例分析法以及实证分析法等方法梳理出网络诈骗共同犯罪司法认定存在的主要问题并为司法实践提供司法认定的完善建议,同时也通过一些案例分析网络诈骗共同犯罪在司法实践中与相关犯罪竞合区分的认定状况。第一,对于主、从犯界定标准不清晰的问题,笔者提出按照诈骗团伙结构层次、先后到案顺序以及能动的利用罪责刑相适应原则进行区分认定,能为司法实践中主、从犯认定及更好的定罪量刑提供更全面的思路。第二,对于帮助行为中主观“明知”范围界定不一致的问题,笔者提出先以推定及事实证据来认定主观明知的存在,然后再以限制从属性学说来认定主观明知的范围,这样能清晰明确的界定“明知”范围。第三,在帮助行为认定上存在中立帮助行为、片面帮助行为、帮助取款行为及“既遂”时间点司法认定标准不统一的问题。论文中,笔者以折中说承认了片面帮助犯的存在,片面帮助行为在审判实务中多以提供网络技术服务存在,在片面共同犯罪理论中也存在着片面共犯的概念,同时其也贴合司法实践。对于中立的帮助行为,笔者提出中立的平台经营者只有满足主观明知和客观实质帮助行为才能构成共犯,同时还要综合全案事实认定中立帮助行为,把握好市场与底线的界限才能更好的推进经济的发展。在认定帮助取款行为的性质时,要以法益侵害终局性及因果共犯论来认定帮助取款行为的性质。除此之外,要综合事实及犯罪行为、手段等多种因素认定犯罪既遂问题,按照诈骗方式的简易繁杂分情况认定既遂,确切的既遂标准有利于司法实践中对犯罪形态和共同犯罪范围的认定。第四,对于共犯数额的认定问题上,笔者主张以参与共同犯罪总数额作为确定数额标准,要综合全案事实认定犯罪数额,同时也要考虑诈骗金额的证据标准以及犯罪团伙加入的时间节点,从而为各犯罪人承担犯罪数额提供充足的证据,进而进行准确的定罪量刑。最后,论文中写网络诈骗共同犯罪与帮助信息网络犯罪活动罪的竞合区分,与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的竞合区分,与非法利用信息网络罪的竞合与区分,与侵犯公民个人信息罪等关联犯罪的竞合与区分,为司法实践中提供参考。

关键词：网络诈骗共同犯罪主从犯共犯数额帮助行为

网络诈骗犯罪刑事责任的评价困境与刑法调适——以100个随机案例为切入

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政治与法律 2017年第3期 60-75页

作者：陈家林汪雪城武汉大学法学院湖北武汉430072

传统诈骗犯罪的刑事责任评价标准为"数额+(升格刑)情节",其中以数额为中心标准,情节依附于数额。对于网络诈骗而言,诈骗次数、被害人人次等等,甚至利用网络发送诈骗信息的手段行为,均属于网络诈骗刑事责任的评价要素。这些变化,现行刑... 详细信息

传统诈骗犯罪的刑事责任评价标准为"数额+(升格刑)情节",其中以数额为中心标准,情节依附于数额。对于网络诈骗而言,诈骗次数、被害人人次等等,甚至利用网络发送诈骗信息的手段行为,均属于网络诈骗刑事责任的评价要素。这些变化,现行刑事立法和刑事司法均未予以重视,使得诈骗犯罪刑事责任评价体系表现出明显的局限性和滞后性。为改变当前以"数额"为中心的评价体系,须以"人次标准+物次标准"的形式对责任刑要素进行必要的扩容,并将其中部分要素置于和数额同等的评价地位,同时,重视一般预防刑,增加其在立法中的考量比重,以弥补刑事惩罚的不确定性,遏制网络诈骗的犯罪态势。

关键词：网络诈骗责任刑一般预防刑要素扩容立法模式

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网络诈骗的安全治理与对策研究

信息网络安全 2020年第S01期 149-152页

作者：贾彬北京山石网科信息技术有限公司北京100194

目前,网络诈骗犯罪整体呈上升趋势,借助互联网网络服务平台,进行有组织、有计划的规模性、系列性的诈骗犯罪活动时有发生,对人民的财产安全造成极大破坏。文章结合新时期网络犯罪的表现形式、主要特点、治理难点,从协同配合、公私合作... 详细信息

目前,网络诈骗犯罪整体呈上升趋势,借助互联网网络服务平台,进行有组织、有计划的规模性、系列性的诈骗犯罪活动时有发生,对人民的财产安全造成极大破坏。文章结合新时期网络犯罪的表现形式、主要特点、治理难点,从协同配合、公私合作、社会监督、舆论引导、舆情分析、平台建设等方面入手,构建针对网络诈骗活动整体利益链的整治与监督机制。利用传统侦查手段与人工智能、大数据分析、数据关联分析等新技术,从根本上提高公安机关对网络诈骗活动的侦破、应对能力,从多个维度对网络诈骗犯罪者进行打击和惩治。

关键词：网络诈骗网络犯罪犯罪治理

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基于用户行为的社交网络人格特质识别方法

计算机工程 2023年第1期49卷 279-286,294页

作者：谢柏林黎琦魏娜邝建广东外语外贸大学信息科学与技术学院广州510006

社交网络已成为人们获取和发布信息的一个重要平台,也是黑客发起网络诈骗的主要场地。大多数黑客在发起网络诈骗之前,首先会判别目标用户的主要人格特点,然后根据主要人格特点制定与其接触的策略。因此,面向社交网络用户的人格特质识别... 详细信息

社交网络已成为人们获取和发布信息的一个重要平台,也是黑客发起网络诈骗的主要场地。大多数黑客在发起网络诈骗之前,首先会判别目标用户的主要人格特点,然后根据主要人格特点制定与其接触的策略。因此,面向社交网络用户的人格特质识别方法的研究对提高用户识别社交网络诈骗能力具有重要意义。提出基于用户的人格特质识别方法。通过构建面向社交网络的人格特质词典提取用户发表或转发文本信息中能反映用户主要人格特质类型的观测值,采用5个具有不同参数值的隐半马尔可夫模型刻画用户在社交网络上发表或转发文本信息的行为过程。在人格特质识别阶段,通过计算每个用户在发表或转发文本信息过程中产生的观测序列相对于模型的平均对数似然概率,以识别用户所属的人格特质类型。在采集的新浪微博数据集上进行实验,结果表明,当假正率为10%时,该方法的总真正率为93.18%,能准确识别用户的人格特质类型。

关键词：社交网络人格特质隐半马尔可夫模型用户行为网络诈骗

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网络诈骗套路翻新目标又町上大学生

法庭内外 2024年第3期 60-64页

作者：杨惠不详

近年来,随着网络诈骗“套路”的不断翻新,一些犯罪分子町上了涉世未深的大学生群体。面对陌生的校园环境、复杂的人际关系和虚拟的网络世界,大学生可能由于缺乏社会经验而轻信他人,从而落人精心组织的骗局。大学生如何保护自己防止被骗... 详细信息

近年来,随着网络诈骗“套路”的不断翻新,一些犯罪分子町上了涉世未深的大学生群体。面对陌生的校园环境、复杂的人际关系和虚拟的网络世界,大学生可能由于缺乏社会经验而轻信他人,从而落人精心组织的骗局。大学生如何保护自己防止被骗?请收好这波反诈指南。

关键词：网络诈骗大学生犯罪分子校园环境翻新套路人际关系精心组织

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网络诈骗治理困境与破解路径

中国西部 2022年第3期 119-124页

作者：陆小成北京市社会科学院城市问题研究所北京100101

网络诈骗是影响社会稳定和谐的毒瘤,防控网络诈骗、强化网络安全成为社会公众的强烈期待的民生工程。网络诈骗治理存在立案难、侦查难、索赔难等诸多困境。加强网络诈骗治理,应建立公民诚信系统,提升诈骗风险防范能力,完善治理法规,全... 详细信息

网络诈骗是影响社会稳定和谐的毒瘤,防控网络诈骗、强化网络安全成为社会公众的强烈期待的民生工程。网络诈骗治理存在立案难、侦查难、索赔难等诸多困境。加强网络诈骗治理,应建立公民诚信系统,提升诈骗风险防范能力,完善治理法规,全面整治清理黑卡黑户,明确治理职责,构建多部门联合执法机制,强化公众监督,保护受骗者权利。

关键词：网络诈骗网络治理公民诚信系统路径选择

网络诈骗犯罪刑事司法样态实证研究——以389份生效刑事判决书为分析对象

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甘肃政法学院学报 2017年第4期 91-102页

作者：焦艳鹏杨红梅重庆大学法学院

本文以389份生效刑事判决书为切入,对我国网络诈骗犯罪的刑法规制问题进行了初步研究。文章在确定网络诈骗犯罪行为边界的基础上,以判决书中具有刑法意义的要素的分析为路径,析出了目前网络诈骗犯罪的基本刑事司法样态,并对其主要成因... 详细信息

本文以389份生效刑事判决书为切入,对我国网络诈骗犯罪的刑法规制问题进行了初步研究。文章在确定网络诈骗犯罪行为边界的基础上,以判决书中具有刑法意义的要素的分析为路径,析出了目前网络诈骗犯罪的基本刑事司法样态,并对其主要成因进行了分析。文章认为,网络诈骗行为侵害的是以财产法益为主的复杂法益,在对其进行刑事司法裁量过程中,需对不同类型的法益进行识别与度量;在网络诈骗犯罪的刑法规制中,应以个案公正为价值指引,加强对网络诈骗行为中财产法益、秩序法益等的衡量,以精细化司法提升刑事司法对网络诈骗犯罪的治理能力。

关键词：网络诈骗诈骗罪网络犯罪刑法规制生效判决书