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网络洗钱犯罪案件侦查对策研究

网络洗钱犯罪案件侦查对策研究

作者：毛俊达中南财经政法大学

学位级别：硕士

近年来,我国的发展速度极快,经济建设、社会建设均取得了巨大成就。进入二十一世纪以后,在网络技术飞速发展的推动下,国家、社会、行业的发展都在大踏步的前进,许多传统行业都与互联网技术进行了紧密的融合。传统金融行业与互联网技术... 详细信息

近年来,我国的发展速度极快,经济建设、社会建设均取得了巨大成就。进入二十一世纪以后,在网络技术飞速发展的推动下,国家、社会、行业的发展都在大踏步的前进,许多传统行业都与互联网技术进行了紧密的融合。传统金融行业与互联网技术结合之后形成了互联网金融这一新兴领域,2012年以后在第三方支付蓬勃发展的推进下,形成了目前的互联网实质性金融业务阶段。然而互联网技术的日趋成熟虽然丰富了金融市场、便利了人们的生活,但同时也给犯罪分子的违法犯罪活动带来了可乘之机。借助互联网金融交易出现的新型网络洗钱犯罪也为刑事侦查工作带来了更多新的难题和挑战。在洗钱犯罪中,犯罪分子的目的就是利用违法犯罪活动来谋取经济利益,因此只要存在违法犯罪收益就一定存在能够将“黑”钱洗“白”的洗钱犯罪活动。随着互联网金融的不断发展和网络技术的广泛应用,洗钱犯罪已经逐渐摆脱地域限制而升级到跨国作案,并发展成为困扰世界各国的国际性犯罪。犯罪分子利用互联网支付系统、虚拟货币等新型支付手段洗钱,已逐步成为洗钱犯罪活动的最新手段和发展趋势。而与此相对应的反网络洗钱体系则成为了国际社会反洗钱体系中的薄弱环节,所以针对这一现状不仅要从法律层面和金融机构内部给予规制,同时要从司法上对网络洗钱犯罪进行更为精准的打击。本文除绪论和结语外,分四个部分:第一部分,网络洗钱犯罪概述,共分为三节。第一节洗钱犯罪的界定,该节包含三部分内容,首先是洗钱犯罪的由来及概念,其次是洗钱犯罪的基本过程,最后是网络洗钱犯罪的概念;第二节网络洗钱犯罪的特点及危害,该节包含两部分,首先是网络洗钱犯罪的特点,其次是网络洗钱犯罪的危害;第三节网络洗钱犯罪的主要方式,该节分别从利用网络支付系统洗钱、利用虚拟货币洗钱、利用网络平台洗钱三个方面对网络洗钱犯罪的主要方式进行了汇总。第二部分,网络洗钱犯罪案件的一般侦查方法,共分为两节。第一节犯罪线索的主要来源及前期审查,该节包含犯罪线索的主要来源和前期审查两部分内容;第二节网络洗钱犯罪案件的一般侦查措施,该节包含五部分内容分别为:依据案情选择侦查途径,线上线下联合侦查,收集和固定相关电子证据,抓捕犯罪嫌疑人并追缴赃款,讯问及侦查终结。第三部分,网络洗钱犯罪案件的侦查难点,共分为四节。第一节相关部门间配合协助难,该部分内容包括:反洗钱金融情报平台构建的局限性,侦查机关内部信息共享机制不完善;侦查机关与相关行业的外部合作机制不健全;第二节电子证据的收集认定能难,该部分内容包括:电子证据的收集难,电子证据的认定难;第三节犯罪嫌疑人的识别认定难,该部分内容包括:犯罪嫌疑人的识别难,犯罪嫌疑人的认定难;第四节跨国办案中追赃抓捕难,该部分内容包括:跨国追赃难,跨国抓捕难。第四部分,完善打击网络洗钱犯罪案件的侦查对策,共分为四节。第一节提升配合协助能力,该部分内容包括:建立全面的反洗钱金融情报平台,完善侦查机关的内部信息共享机制,完善侦查机关与相关行业的外部合作机制;第二节提升电子证据的收集分析能力,该部分内容包括:加强专业人才队伍建设,采用先进手段汇总分析电子证据;第三节提升对犯罪嫌疑人的识别认定水平,该部分内容包括:转变侦查思维模式提高识别能力,利用先进技术实现精准认定;第四节加强国际间的交流合作,该部分内容包括:积极构建国际反洗钱信息共享机制,加强信息交流深化国际合作。

关键词：网络洗钱侦查难点侦查对策

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网络洗钱犯罪的惩治研究

网络洗钱犯罪的惩治研究

作者：李昭霖重庆邮电大学

学位级别：硕士

互联网技术的发展带来了金融模式的创新。其中,支付方式的革新极大地改变了我们的消费支付方式和支付便利程度。但是,网络技术发展在给人们生产生活带来便捷的同时也蕴含着多种多样的风险。当前,我国的网络洗钱犯罪呈现高发趋势,反网络... 详细信息

互联网技术的发展带来了金融模式的创新。其中,支付方式的革新极大地改变了我们的消费支付方式和支付便利程度。但是,网络技术发展在给人们生产生活带来便捷的同时也蕴含着多种多样的风险。当前,我国的网络洗钱犯罪呈现高发趋势,反网络洗钱犯罪形势日益严峻。尤其是网络洗钱犯罪与电信网络诈骗、恐怖主义、贪污腐败等犯罪呈现愈来愈紧密的关联性,甚至在一定程度上助力了上述犯罪的发生。打击网络洗钱犯罪已经成为国际社会所共同面临的挑战。我国也逐渐开始重视网络洗钱犯罪的危害性,特别在党的十八大以来,中国人民银行一直将互联网金融产业的改革发展与风险防范作为工作的重点任务之一,提出促进金融科技发展的同时,也要严加防范风险。虽然我国已经陆续出台了一系列的反网络洗钱法律法规,但是经过梳理和研究发现,目前我国的网络洗钱治理与防控仍然存在一些不足:一是刑法规定滞后,不利于打击犯罪;二是刑法理论上的认识不足带来处罚争议;三是对网络洗钱犯罪的侦查防控和证据提取与认定等相对滞后;四是网络支付平台的反洗钱监管不足;五是网络反洗钱内控机制不到位;六是各监管主体在反洗钱工作中存在“信息孤岛”现象,不能有效发挥信息数据优势;七是我国在网络洗钱犯罪等跨国犯罪的国际合作与交流不够深入和全面,没能充分借助国际社会的力量。文章从目前的司法现状出发,针对上述问题提出要进一步建立和完善我国的反网络洗钱的法律体系。其主要措施:一是健全刑事法律规定,避免轻纵犯罪;二是深化洗钱犯罪的学理认识以避免洗钱犯罪判罚的争议;三是加强网络洗钱犯罪侦查取证的能力、电子证据认定的能力;四是健全网络平台的反洗钱责任体系;五是转变防控思路,积极落实反洗钱内控措施的执行;六是建立信息共享与跨部门协助机制,发挥反洗钱监管主体的信息优势;七是加强国际合作与交流,充分借助国际社会力量打击网络洗钱犯罪,提升网络洗钱犯罪治理效果。

关键词：洗钱犯罪网络洗钱监管漏洞惩治对策

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网络洗钱犯罪的侦防研究

网络洗钱犯罪的侦防研究

作者：温俊文广东财经大学

学位级别：硕士

网络洗钱犯罪相较于传统的洗钱犯罪,是一种全新的犯罪形式,区别于传统洗钱犯罪利用人工携带、地下钱庄等洗钱手段,网络洗钱犯罪的方式发生了天翻地覆的变化,犯罪分子通过计算机网络技术,利用网络各种平台进行洗钱活动,这些洗钱方式都是... 详细信息

网络洗钱犯罪相较于传统的洗钱犯罪,是一种全新的犯罪形式,区别于传统洗钱犯罪利用人工携带、地下钱庄等洗钱手段,网络洗钱犯罪的方式发生了天翻地覆的变化,犯罪分子通过计算机网络技术,利用网络各种平台进行洗钱活动,这些洗钱方式都是全新的犯罪模式,又因网络洗钱犯罪的犯罪行为都发生在互联网上,其有着自身与生俱来的特征,包括手段的多样性、缺乏可监管性等。这些特征使得网络洗钱缩短了时间和空间跨度,让公安机关打击和防范网络洗钱犯罪变得非常困难。随着走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等上游犯罪日益呈现出规模扩大化、犯罪手段先进化的趋势,网络洗钱犯罪的规模亦越来越大,同时变得越来越隐蔽,突破了公安机关现有的对网络洗钱犯罪侦防体系,给侦查人员侦查和预防洗钱犯罪带来了巨大的挑战。为了有效地抑制网络洗钱犯罪,本文从侦查和预防两个方面进行探讨,提出对策。在侦查方面,通过分析网络洗钱犯罪的各种侦防困境,提出相应的侦查对策。在预防方面,通过分析当前在预防网络钱犯罪活动时面临的各种困境,针对无法满足洗钱犯罪预防工作预期的要求,从大数据角度出发提出区别于传统的洗钱犯罪防范措施。

关键词：网络洗钱侦查预防对策

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网络洗钱犯罪的法律规制问题研究

网络洗钱犯罪的法律规制问题研究

作者：庄映红华侨大学

学位级别：硕士

在全球信息化的背景下,网络金融繁荣发展,然而网络洗钱犯罪日益频发,并且涉案金额日臻增长,涉案金额都较大。近年来,网络犯罪洗钱和恐怖主义、政治腐败呈现出了非常密切的关联,已经发展成为了恐怖分子和贪腐官员转移资产的一项主要途径... 详细信息

在全球信息化的背景下,网络金融繁荣发展,然而网络洗钱犯罪日益频发,并且涉案金额日臻增长,涉案金额都较大。近年来,网络犯罪洗钱和恐怖主义、政治腐败呈现出了非常密切的关联,已经发展成为了恐怖分子和贪腐官员转移资产的一项主要途径,在极大程度上给世界各国的国家安全造成了严重的危害。目前我国在网络洗钱犯罪的防控方面存在着几个问题:首先,缺乏健全完善的立法体系保障。在法律层面上没有对洗钱犯罪的定义界定、主体范围、实施行为等进行明确的规定。其次,我国有关网络洗钱方面的行政立法仍然处于空白阶段。第三,在金融监管方面存在严重的失位、缺位。在客户身份识别制度、报告制度、保存记录制度方面均存在问题。第四,国家尚未建立一套健全的网络洗钱犯罪预防和控制体系,没有建立专门的组织机构,在信息交流和共享机制方面存在较大缺陷。第五,在国际合作方面方法不多,经验不足。我们可以借鉴和参考国际组织和其他国家或地区在反网络洗钱方面的做法,逐步建立和完善我国的反网络洗钱体系。一是建立健全网络洗钱犯罪的行政立法体系。二是完善刑法对洗钱罪的法律规定,从扩大洗钱罪上游犯罪的范围、明确洗钱犯罪的行为主体、确立洗钱范围的实施行为等多个方面进一步健全相关立法规定。三是强化金融监督和管控力度,加强制度建设,建立用户风险等级评估机制,实行洗钱风险报告制度,进一步健全记录保存等相关制度。四是进一步完善反网络洗钱的各项配套制度。从法律层面上明确反洗钱组织机构,不断完善信息交流和共享机制。五是推动与世界各国之间的反网络洗钱合作,丰富国际化实践经验。

关键词：网络洗钱立法缺陷监管漏洞构建建议

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网络洗钱犯罪防控对策研究

网络洗钱犯罪防控对策研究

作者：刘岩辽宁大学

学位级别：硕士

网络洗钱犯罪是随着网络金融服务发展而来的,是指为了隐匿、掩盖非法所得的性质、来源、存在、所有权,利用金融服务网络、网络数据、网络技术将其合法化的实行行为和帮助行为,它是洗钱犯罪的一种新的手段方式。犯罪分子主要利用网上银... 详细信息

网络洗钱犯罪是随着网络金融服务发展而来的,是指为了隐匿、掩盖非法所得的性质、来源、存在、所有权,利用金融服务网络、网络数据、网络技术将其合法化的实行行为和帮助行为,它是洗钱犯罪的一种新的手段方式。犯罪分子主要利用网上银行、电子货币、网络赌博、网络销售等方式进行洗钱活动,这些方式突破了传统金融服务客户与银行工作人员面对面的服务方式,通过网络就可以进行资金操作,方便快捷,匿名操作,隐蔽性强,网络的无国界性也导致网络洗钱犯罪的国际性增强。目前,网络洗钱犯罪在我国呈高发态势,案件数量与涉案金额皆逐年增长,由于网络操作便捷,资金周转快,犯罪分子利用网络洗钱的犯罪时间虽短,但涉案金额较大;此外,网络洗钱犯罪出现与恐怖主义、腐败犯罪相结合的发展趋势,恐怖主义融资与腐败资产成为网络洗钱犯罪的重要资金来源,犯罪手法的科技含量更高,严重威胁着我国的金融安全和国家安全。我国已经认识到网络洗钱犯罪的巨大危害,并采取了一些措施防范网络洗钱犯罪,但由于网络洗钱犯罪在我国出现较晚,理论研究尚不充分,防控经验较少,导致我国反网络洗钱工作出现了一些问题。首先,鉴于网络洗钱犯罪仍然属于洗钱犯罪,《刑法》中关于洗钱罪的规定对其仍然适用,但是《刑法》对洗钱罪的规定在上游犯罪范围,主观要件、犯罪主体、实行行为等多个方面存在问题;其次,我国虽然建立了以《反洗钱法》为核心的反洗钱行政法律体系,但针对网络金融监管的法律较少,不能应对网络洗钱的新形势;再次,在反网络洗钱的配套机制上,没有成立专门的反洗钱机构,各部门的反网络洗钱信息交流不畅;最后,我国对金融机构监管力度不够,三大内控制度执行存在问题;另外,在反网络洗钱方面,我国与国际交流与合作层次较浅,还不充分。这些都大大削弱了对网络洗钱犯罪的打击力度。面对如此严峻的形势,本文提出了自己的完善建议,第一,完善《刑法》中洗钱罪的规定,适当扩大上游犯罪范围,明确主观要件的内容,增加上游犯罪本犯为犯罪主体,将获得、持有、使用增加到洗钱罪的行为模式。第二,健全行政法律监管体系,借鉴欧美国家的先进经验,颁布新法,变通旧法,加强对电子商务、电子支付的监管。第三,加强对金融机构的监管,金融机构要严格执行客户身份识别制度、报告制度、保存记录制度三大内控制度。第四,建立专门的反洗钱机关和反洗钱信息资源共享机制,加强各部门的配合。第五,加强反洗钱国际交流与合作,与世界各国共同打击网络洗钱犯罪。

关键词：洗钱网络洗钱防控对策

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网络洗钱犯罪治理研究

沈阳干部学刊 2021年第4期23卷 45-47页

作者：徐博沈阳工业大学文法学院党支部辽宁沈阳110870

网络洗钱犯罪给国家造成巨额经济损失,打击网络洗钱犯罪刻不容缓。现阶段,因洗钱犯罪治理体系不完善及技术水平不高等原因,我国对网络洗钱的侦查手段及法律制裁仍需改进。因此,分析网络洗钱犯罪基本概念、作案手段和监管打击难点,研究... 详细信息

网络洗钱犯罪给国家造成巨额经济损失,打击网络洗钱犯罪刻不容缓。现阶段,因洗钱犯罪治理体系不完善及技术水平不高等原因,我国对网络洗钱的侦查手段及法律制裁仍需改进。因此,分析网络洗钱犯罪基本概念、作案手段和监管打击难点,研究境内网络洗钱犯罪的治理措施,对于刑法发挥其社会秩序治理的机能具有重要的理论和现实意义。

关键词：网络洗钱犯罪治理侦查打击

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网络洗钱对策研究

网络洗钱对策研究

作者：余绍银华东政法大学

学位级别：硕士

毋庸置疑，洗钱活动正日益成为一种危害极为严重的跨国有组织犯罪。这一犯罪活动，将贪污贿赂、毒品交易、绑架勒索等行为所得到的不法收益加以掩饰、隐匿，从而以正常交易所得的面貌展现在阳光下，具有极强的隐蔽性和迷惑性。对此，从... 详细信息

毋庸置疑，洗钱活动正日益成为一种危害极为严重的跨国有组织犯罪。这一犯罪活动，将贪污贿赂、毒品交易、绑架勒索等行为所得到的不法收益加以掩饰、隐匿，从而以正常交易所得的面貌展现在阳光下，具有极强的隐蔽性和迷惑性。对此，从犯罪预防的角度出发，就必须对洗钱这种后续犯罪加以重视和防治。从这个意义上说，严厉打击和防范洗钱犯罪已经成为国际社会的普遍共识。在当前计算机和互联网技术飞速发展，世界迎来全新的网络经济时代的背景下，伴随着电子商务的蓬勃发展，新形态的电子支付系统因高效与便捷，具备了超越传统实体货币的巨大优势，而与此同时，网上银行则不分时间和地域，随时随地可以提供各项金融服务。换句话说，不论客户身处世界何处，只要有一台联网的计算机，就可以立即享受银行的各项服务。因此，网上银行和电子支付的进一步壮大是电子商务及金融业界未来必然的发展趋势。但正如硬币的正反面一样，电子支付系统的高效便捷和网上银行的不断壮大，却也极可能被洗钱犯罪者用以进行漂白黑钱的活动。当前，一些较为常见的网络洗钱方式便是借由电子支付技术、网上银行和网上赌场等进行。网络洗钱与传统意义上的洗钱活动相比，其特殊性在于：网络的匿名性使得金融机构难以辨别交易的相对人，洗钱者因此得以利用网络的这种特性，隐身于某个遥远的角落，在网络上将资金在不同国家、不同银行及不同账户间，进行各种快速而繁复的转换、掩饰及藏匿。而作为一种后续犯罪，洗钱犯罪与其他严重刑事犯罪交织、联系，而网络洗钱则使洗钱活动借助技术化的手段，使得其表象更具迷惑性和隐蔽性，因此具有更严重的社会危害性。面对网络洗钱表现出的不同于传统洗钱的新威胁，我们有理由从更务实、更紧迫的视角予以积极应对。本文从网络洗钱的概念、方式、特点及发展趋势等相关问题中入题，并结合国际反网络洗钱的相关情况，通过分析我国反网络洗钱现状，试图从立法、执法、技术防范、网络道德建设等层面提出一些完善我国反网络洗钱的对策。本文除引言外，主要分为三个部分。第一部分主要对网络洗钱的相关情况进行基础性介绍，包括对其概念、方式、特点以及发展趋势的介绍和分析。第二部分主要介绍了一些主要国际组织和相关国家在反网络洗钱等方面的工作，并通过对这些情况的分析和总结，为我国的反网络洗钱工作寻找可供借鉴的成功经验。第三部分主要是对我国反网络洗钱的现状及存在的问题进行了分析，并结合前一部分的内容提出了相应对策。综上所述，要想切实做好反网络洗钱的工作，首先必须进一步修改和完善我国相应的法律法规，使之与国际接轨;其次应当进一步加强反洗钱机构建设和工作机制改革，重视国际合作和专业人才培养;再次，必须从技术层面加强对网络洗钱的监控;最后应当重视树立网络道德观，争取平衡加强反网络洗钱监管和隐私权保护的关系。

关键词：网络洗钱反洗钱对策

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基于NFT数字资产的网络洗钱犯罪模式分析

网络安全技术与应用 2023年第10期 134-137页

作者：薄绘洋中国刑事警察学院辽宁110035

NFT在2021年以一种新兴投资产品的身份出现在大众视野中。由于NFT交易具有高度自由化的特点,对我国金融系统的安全产生了潜在威胁。通过研究利用传统艺术品进行洗钱犯罪与基于NFT的数字资产模式的网络洗钱犯罪特征,结合当前形势,总结公... 详细信息

NFT在2021年以一种新兴投资产品的身份出现在大众视野中。由于NFT交易具有高度自由化的特点,对我国金融系统的安全产生了潜在威胁。通过研究利用传统艺术品进行洗钱犯罪与基于NFT的数字资产模式的网络洗钱犯罪特征,结合当前形势,总结公安机关打击难点,探讨政府机构、监管机构和市场参与者关于降低此类风险的具体措施,通过对NFT本身及利用NFT实施洗钱犯罪的犯罪模式进行深入剖析,并对侦办此类案件的重点和难点进行总结,有针对性地提出相应的解决对策。

关键词： NFT数字资产网络洗钱打击难点打击对策

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提升网络洗钱监测识别有效性对策研究

新疆警察学院学报 2023年第1期43卷 47-54页

作者：姜新燕新疆警察学院新疆乌鲁木齐830011

网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归... 详细信息

网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归属地作为监测指标等对策,以提升网络洗钱监测识别有效性。

关键词：网络洗钱网络洗钱监测电子化平台