网络洗钱犯罪的侦防研究

作     者：温俊文 

作者单位：广东财经大学 

学位级别：硕士

导师姓名：王联合

授予年度：2020年

学科分类：0301[法学-法学] 03[法学] 030104[法学-刑法学] 

主      题：网络洗钱 侦查 预防 对策 

摘      要：网络洗钱犯罪相较于传统的洗钱犯罪,是一种全新的犯罪形式,区别于传统洗钱犯罪利用人工携带、地下钱庄等洗钱手段,网络洗钱犯罪的方式发生了天翻地覆的变化,犯罪分子通过计算机网络技术,利用网络各种平台进行洗钱活动,这些洗钱方式都是全新的犯罪模式,又因网络洗钱犯罪的犯罪行为都发生在互联网上,其有着自身与生俱来的特征,包括手段的多样性、缺乏可监管性等。这些特征使得网络洗钱缩短了时间和空间跨度,让公安机关打击和防范网络洗钱犯罪变得非常困难。随着走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等上游犯罪日益呈现出规模扩大化、犯罪手段先进化的趋势,网络洗钱犯罪的规模亦越来越大,同时变得越来越隐蔽,突破了公安机关现有的对网络洗钱犯罪侦防体系,给侦查人员侦查和预防洗钱犯罪带来了巨大的挑战。为了有效地抑制网络洗钱犯罪,本文从侦查和预防两个方面进行探讨,提出对策。在侦查方面,通过分析网络洗钱犯罪的各种侦防困境,提出相应的侦查对策。在预防方面,通过分析当前在预防网络钱犯罪活动时面临的各种困境,针对无法满足洗钱犯罪预防工作预期的要求,从大数据角度出发提出区别于传统的洗钱犯罪防范措施。