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大中型施工企业项目借款与大额现金支付管理探析

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山西财经大学学报 2015年第S1期37卷 35-36页

作者：徐俊平山西省电力公司财务部山西太原030001

近年来,随着大中型施工企业资金集中支付的推进,分公司、项目部的会计主体不断撤并,导致分公司、项目部的项目借款与大额现金支付问题越来越突出。文章引入新型金融产品和加强资金管控手段,借以规范会计核算,从而减少此类问题,提升企业... 详细信息

近年来,随着大中型施工企业资金集中支付的推进,分公司、项目部的会计主体不断撤并,导致分公司、项目部的项目借款与大额现金支付问题越来越突出。文章引入新型金融产品和加强资金管控手段,借以规范会计核算,从而减少此类问题,提升企业资金集中管理水平,降低资金安全风险。

关键词：项目借款结算卡大额现金一户通

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基于服务实体经济视角下的大额现金管理研究

金融理论与实践 2020年第8期 71-77页

作者：闫新广郭亮河北师范大学马克思主义学院河北石家庄050000 中国人民银行石家庄中心支行河北石家庄050000

随着我国经济的发展,非现金支付工具逐步增加,但大额现金交易依然呈现出每年递增的趋势,这不仅会导致社会成本的增加,也可能造成一些通过现金进行洗钱的犯罪活动,因此要加大对大额现金的管理与监督。首先从大额现金管理的历史沿革以及... 详细信息

随着我国经济的发展,非现金支付工具逐步增加,但大额现金交易依然呈现出每年递增的趋势,这不仅会导致社会成本的增加,也可能造成一些通过现金进行洗钱的犯罪活动,因此要加大对大额现金的管理与监督。首先从大额现金管理的历史沿革以及国际、国内大额现金的交易与管理现状进行分析,接着对我国大额现金管理出现的问题进行研究,并提出相应的建议。

关键词：货币发行大额现金非现金支付管理监督对策研究

完善大额现金支付制度探析——兼论现金管理的改革取向

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武汉金融 1998年第10期 4-5,19页

作者：王安明杨东升陈和礼中国人民银行襄樊市分行

目前我国的现金管理制度，早已落后于社会主义市场经济体制建立、发展的步伐，远不适应商业银行转轨进程。近一时期，虽然出台了一系列大额现金支付制度来弥补现金管理法规的不足，但在实现工作中，仍难达到管理现金的应有法律约束力，... 详细信息

目前我国的现金管理制度，早已落后于社会主义市场经济体制建立、发展的步伐，远不适应商业银行转轨进程。近一时期，虽然出台了一系列大额现金支付制度来弥补现金管理法规的不足，但在实现工作中，仍难达到管理现金的应有法律约束力，这从客观上迫切要求务必加快完善大额...

关键词：大额现金现金管理支付制度《商业银行法》开户单位开户银行人民银行法律责任逐笔登记开户行

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大额现金支付审批备案实时监测系统设计

中国金融电脑 2002年第6期 31-33页

作者：朱之伟刘玉泉中国人民银行济南分行

中国人民银行是现金管理的主管部门,人民银行济南分行营业管理部负责对济南市各金融机构的现金管理进行监督和检查.

关键词：中国人民银行资金管理现金支付审批备案大额现金实时监测系统设计

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大额现金管理问题研究

现代审计与会计 2018年第3期 57-58页

作者：李少业中国人民银行天津分行

近年来，世界各国大额现金服务监管战略正悄悄改变。印度、欧盟正在以大额现金管理为手段，控制现阶段灰色经济居高不下的状况，打击偷税、漏税的现象。本文就我国大额现金管理面临的新问题．提出应对的方法。

关键词：大额现金管理研究

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大额现金交易管理制度完善建议

北方金融 2024年第8期 81-85页

作者：韩慧宇候慧敏初建威拱爽中国人民银行内蒙古自治区分行内蒙古呼和浩特010020 中国人民银行赤峰市分行内蒙古赤峰024000 中国人民银行呼伦贝尔市分行内蒙古呼伦贝尔018000 中国人民银行通辽市分行内蒙古通辽028000

近年来,我国在逐步构建“大额转账、小额扫码、现金兜底”的支付模式,各类移动支付工具蓬勃发展,但大额现金交易仍然规模巨大。现金具有去中心化、不记名等特征,贪污受贿、偷逃税款、洗钱等犯罪行为常通过大额现金交易的方式实现,危害... 详细信息

近年来,我国在逐步构建“大额转账、小额扫码、现金兜底”的支付模式,各类移动支付工具蓬勃发展,但大额现金交易仍然规模巨大。现金具有去中心化、不记名等特征,贪污受贿、偷逃税款、洗钱等犯罪行为常通过大额现金交易的方式实现,危害国家经济金融秩序和安全。国际上一些国家通过制度化的大额现金管理措施,实现对大额现金交易的有效管理。我国大额现金交易管理方面存在相关违法违规案件频发、法规制度不完善、交易情况难以监测等问题,本文通过借鉴国际管理经验,结合国内实际,提出进一步完善大额现金交易管理的政策建议。

关键词：大额现金交易申报数据监测

大额现金收费制度对遏制利用现金洗钱犯罪行为的作用初探

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区域金融研究 2009年第5期 30-32页

作者：刘麟生徐雷郭建勇祖亮中国人民银行合肥中心支行安徽合肥230022

利用现金洗钱是洗钱活动主要方式之一,而在我国目前现金结算率较高的情况下,现行大额现金管理制度难以满足反洗钱的需要。本文从分析大额现金存取收费制度建立的必要性和可行性着手,本着既能有效服务于反洗钱又不影响民众正常生活的原则... 详细信息

利用现金洗钱是洗钱活动主要方式之一,而在我国目前现金结算率较高的情况下,现行大额现金管理制度难以满足反洗钱的需要。本文从分析大额现金存取收费制度建立的必要性和可行性着手,本着既能有效服务于反洗钱又不影响民众正常生活的原则,初步设计了对大额现金交易合理限制、合理收费、监测、分析和报告等制度,对大额现金收费制度遏制利用现金洗钱犯罪行为作用进行了初步探索。

关键词：大额现金收费制度反洗钱

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大额现金支付用途何以失真

金融会计 2005年第3期 37-38,41页

作者：中国人民银行海门市支行课题组中国人民银行海门市支行

为进一步加强大额现金支付的管理,最近人行海门市支行课题组对辖区内部分金融机构及企业就大额现金支付情况进行了专项调查。调查显示:近年来人民银行在加强现金管理方面出台了一系列政策规定,起到了很好的作用,但是违规支付现金的情况... 详细信息

为进一步加强大额现金支付的管理,最近人行海门市支行课题组对辖区内部分金融机构及企业就大额现金支付情况进行了专项调查。调查显示:近年来人民银行在加强现金管理方面出台了一系列政策规定,起到了很好的作用,但是违规支付现金的情况仍屡禁不绝,以工资、费用名义套取大额现金的情况屡见不鲜,导致大额现金支付用途失真。

关键词：大额现金支付企业失真出台支行现金管理情况违规工资

大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考

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吉林金融研究 2020年第8期 58-60,78页

作者：荀雨杰汪慧玲中国人民银行长春中心支行吉林长春130051 中国人民银行四平市中心支行吉林四平136100

2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点。《方案》对"房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售"等重点涉现行业、"国家机关、国有企... 详细信息

2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点。《方案》对"房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售"等重点涉现行业、"国家机关、国有企事业单位领导人员"关键客户群体、"个人账户经营性收支"、人民币冠字号码数据信息管理作出了明确规定。本文拟在大额现金管理先行先试背景下,探讨反洗钱工作难点,并提出对策建议。

关键词：大额现金管理反洗钱