大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考
Reflections on the Anti-money Laundering Work under the Background ofthe Pilot Test of Large Cash Management作者机构：中国人民银行长春中心支行吉林长春130051 中国人民银行四平市中心支行吉林四平136100
出 版 物：《吉林金融研究》 (Journal of Jilin Financial Research)
年 卷 期：2020年第8期
页 面：58-60,78页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点。《方案》对房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售等重点涉现行业、国家机关、国有企事业单位领导人员关键客户群体、个人账户经营性收支、人民币冠字号码数据信息管理作出了明确规定。本文拟在大额现金管理先行先试背景下,探讨反洗钱工作难点,并提出对策建议。
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