大额现金收费制度对遏制利用现金洗钱犯罪行为的作用初探
Preliminary Study on the Role of Large Cash Fee System in Prevention of Cash Money-laundering Crimes作者机构：中国人民银行合肥中心支行安徽合肥230022
出 版 物：《区域金融研究》 (Journal of Regional Financial Research)
年 卷 期：2009年第5期
页 面：30-32页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 0201[经济学-理论经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 020203[经济学-财政学（含∶税收学）] 020101[经济学-政治经济学]
摘 要：利用现金洗钱是洗钱活动主要方式之一,而在我国目前现金结算率较高的情况下,现行大额现金管理制度难以满足反洗钱的需要。本文从分析大额现金存取收费制度建立的必要性和可行性着手,本着既能有效服务于反洗钱又不影响民众正常生活的原则,初步设计了对大额现金交易合理限制、合理收费、监测、分析和报告等制度,对大额现金收费制度遏制利用现金洗钱犯罪行为作用进行了初步探索。
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