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洗钱罪主观要素司法证明的形塑——基于《刑法修正案(十一)》的分析

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江汉论坛 2022年第2期 139-144页

作者：张斌西北政法大学刑事法学院陕西西安710122

《刑法修正案(十一)》通过删除“明知”“协助”,确立了洗钱罪“自洗钱”和“他洗钱”的二元结构,此举不仅未改变洗钱罪主观方面仍为故意的事实,而且为间接故意构成洗钱罪预设了刑法解释学之法律空间,况且根据目的犯之要义及修正案之旨... 详细信息

《刑法修正案(十一)》通过删除“明知”“协助”,确立了洗钱罪“自洗钱”和“他洗钱”的二元结构,此举不仅未改变洗钱罪主观方面仍为故意的事实,而且为间接故意构成洗钱罪预设了刑法解释学之法律空间,况且根据目的犯之要义及修正案之旨趣,修订后的洗钱罪亦不是目的犯。刑事司法证明机制在洗钱罪主观要素既有困境基础上尚需面向新的境遇,一方面,“自洗钱”主观明知“不证自明”之特征,难以脱离刑事司法证明机制而被直接认定。为之,可设置“司法型法律拟制”“司法型免证事实”构筑多样化的证明机制。另一方面,“他洗钱”主观明知移位“推定知道”,应在遵循推定共识的基础上,遵循末位适用规则、禁止重复性推定规则及完善释法说理制度,以规范“他洗钱”主观明知之推定。

关键词：洗钱罪自洗钱他洗钱主观明知司法证明

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洗钱罪删除“明知”要件后的理解与适用

当代法学 2021年第4期35卷 3-14页

作者：刘艳红东南大学法学院东南大学反腐败法治研究中心

刑法分则"明知"要件在限制犯罪处罚范围方面发挥着积极作用。《刑法修正案(十一)》删除了原《刑法》第191条中的"明知"要件,意味着上游犯罪本犯也被纳入洗钱罪主体范围,洗钱罪处罚范围扩大且惩治力度加强。然而,自洗钱定罪自然不需要"明... 详细信息

刑法分则"明知"要件在限制犯罪处罚范围方面发挥着积极作用。《刑法修正案(十一)》删除了原《刑法》第191条中的"明知"要件,意味着上游犯罪本犯也被纳入洗钱罪主体范围,洗钱罪处罚范围扩大且惩治力度加强。然而,自洗钱定罪自然不需要"明知",他洗钱定罪仍应根据行为人主观上是否"明知"予以判断。根据修正后的刑法条文文字表述,基于自洗钱与他洗钱性质与方式的不同,同时也是为了遵守联合国国际公约对他洗钱"明知"的基本要求,应确立"明知"为他洗钱的出罪条件。通过刑事推定完成事实认定,实现对"明知"要件的证明,发挥"明知"在他洗钱犯罪认定中限制处罚范围的作用,实现他洗钱刑事处罚的合理性与必要性,以助力司法机关对洗钱罪的精准发力和精准打击。

关键词：洗钱罪自洗钱他洗钱 “明知”要件

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刑法修正视野下洗钱罪的规范解释与司法适用

刑法修正视野下洗钱罪的规范解释与司法适用

作者：朱瑾天津大学

学位级别：硕士

我国原《刑法》规定的洗钱罪并未包括自洗钱。《刑法修正案(十一)》对洗钱罪进行修改,最大的变化就是将自洗钱行为入罪。自洗钱行为的入罪,不仅改变了洗钱罪的主客观方面,而且影响着洗钱罪与上游犯罪之间的司法适用。本文就洗钱罪的具... 详细信息

我国原《刑法》规定的洗钱罪并未包括自洗钱。《刑法修正案(十一)》对洗钱罪进行修改,最大的变化就是将自洗钱行为入罪。自洗钱行为的入罪,不仅改变了洗钱罪的主客观方面,而且影响着洗钱罪与上游犯罪之间的司法适用。本文就洗钱罪的具体修改展开研究,除了绪论和结语外,本文共分为四个部分。第一部分首先介绍了我国洗钱罪的立法演变,《刑法修正案(十一)》通过之前,我国洗钱罪只能规制他洗钱行为,在《刑法修正案(十一)》通过后,自洗钱与他洗钱行为都被纳入洗钱罪的规制范围。其次,修改后的洗钱罪在司法适用中出现了一些问题,主要包括洗钱罪的主观方面不清,洗钱行为方式的属性不明和洗钱罪与上游犯罪的司法适用不一。第二部分主要论述了洗钱罪的主观方面的理解与适用。首先,洗钱罪删除“明知”后的罪过形式仍然是故意,但在自洗钱的认定中不需要“明知”,在他洗钱的认定中仍需要“明知”。其次,在司法认定方面,他洗钱中的“明知”的内容是对七类特定上游犯罪所得及其收益的概括性认识,“明知”的程度是对七类特定上游犯罪所得及其收益的确定性认识,“明知”的证明应根据刑事推定的规则进行。第三部分主要论述了洗钱罪的客观方面的理解与适用。首先,增加“支付”是将非法从事资金支付结算业务的非银行机构纳入进来,“跨境”包括境内与境外的双向转移,“资产”不限于货币形态的财产。洗钱罪中的兜底条款应与明示规定具有行为同质性。其次,以司法实践中的典型案例分析了洗钱行为方式的具体认定。第四部分主要论述了洗钱罪与上游犯罪之间的竞合与界分。首先,自洗钱与上游犯罪不能成立包括的一罪,从一重罪处罚无法实现量刑的合理化。而且,自洗钱与上游犯罪不符合从一重罪处断的几种情形,因此,对自洗钱与上游犯罪应适用数罪并罚的处断原则。其次,对于他洗钱与上游犯罪共犯的界限,应以有无事前通谋作为区分的标准,共同犯罪的通谋必须在上游犯罪行为结束之前,通谋的内容应针对上游犯罪且具体明确,对上游犯罪的明知不能认定为通谋。如果仅仅是允诺而并未采取实际行动的行为,应认定为上游犯罪的帮助犯,与上游犯罪行为人成立共同犯罪。

关键词：《刑法修正案(十一)》洗钱罪自洗钱他洗钱规范解释司法适用

涉走私洗钱犯罪中买卖走私货物、物品行为的定性分析

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山西警察学院学报 2024年第1期32卷 36-42页

作者：吕梅青张显武最高人民法院北京100010 北京市人民检察院第四分院北京100166

走私犯罪作为我国刑法中洗钱罪的七大上游犯罪之一,涉及货物和资金的跨国流动,易成为洗钱犯罪的高发区和重灾区。涉走私洗钱犯罪,犯罪行为人买卖走私货物、物品,将以实物形式存在的犯罪所得转为货币形式,最终实现犯罪目的。分析买卖走... 详细信息

走私犯罪作为我国刑法中洗钱罪的七大上游犯罪之一,涉及货物和资金的跨国流动,易成为洗钱犯罪的高发区和重灾区。涉走私洗钱犯罪,犯罪行为人买卖走私货物、物品,将以实物形式存在的犯罪所得转为货币形式,最终实现犯罪目的。分析买卖走私货物、物品的行为定性,应根据“禁止重复性评价”原则,即销售行为已被上游犯罪评价过,不再单独评价;销售行为未被上游犯罪评价,可以构成洗钱罪。

关键词：洗钱犯罪犯罪对象自洗钱他洗钱

自洗钱入罪后洗钱罪共同犯罪的认定——以犯罪参与体系为切入

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河南财经政法大学学报 2022年第3期37卷 54-65页

作者：汪恭政浙江工商大学法学院浙江杭州310018

自洗钱入罪后,自洗钱者和他洗钱者都是洗钱罪的行为主体。无论是区别认定自洗钱者和他洗钱者,还是一体认定,适用单一正犯体系都面临困境;适用二元分离体系虽然在区别认定上也有不足,但在一体认定上却为洗钱罪共同犯罪的认定提供了解释... 详细信息

自洗钱入罪后,自洗钱者和他洗钱者都是洗钱罪的行为主体。无论是区别认定自洗钱者和他洗钱者,还是一体认定,适用单一正犯体系都面临困境;适用二元分离体系虽然在区别认定上也有不足,但在一体认定上却为洗钱罪共同犯罪的认定提供了解释方向。二元分离体系以正犯与共犯的区分为核心,在二者区分已从形式化走向实质化的趋势下,防止实质化导致二者界限的模糊尤为关键。鉴于我国共同犯罪规定的实质化倾向,构成要件的实行情况与构成要件的实现作用有必要分离。其中,前者决定了正犯与共犯的形式区分,后者决定了主犯与从犯的实质划分。以此为认定立场,“协助”“明知”的删除,影响了洗钱罪正犯与共犯范围的同时,依不法、罪责的轻重去判断洗钱参与行为指向金融管理秩序受侵害的因果流程时也影响了主犯与从犯的划分。

关键词：自洗钱他洗钱洗钱罪共同犯罪构成要件

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洗钱罪修改后的理解与适用

福建金融管理干部学院学报 2022年第1期 10-16页

作者：刘森安徽大学法学院安徽合肥230601

自洗钱入罪是本次洗钱罪修改的最大亮点,在认定罪数时应区分自洗钱和他洗钱进行具体分析;该罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是想象竞合关系,而与窝藏、隐瞒毒品、毒赃罪只是在“隐瞒”方式上存在想象竞合关系,在其他行为方式上... 详细信息

自洗钱入罪是本次洗钱罪修改的最大亮点,在认定罪数时应区分自洗钱和他洗钱进行具体分析;该罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是想象竞合关系,而与窝藏、隐瞒毒品、毒赃罪只是在“隐瞒”方式上存在想象竞合关系,在其他行为方式上不存在竞合关系;认定洗钱行为的范围时应以该罪的法益即金融管理秩序为标准;此外,还应促进该罪与诉讼法中没收程序的有序衔接。

关键词：洗钱罪自洗钱他洗钱