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“套路贷”犯罪罪数认定问题研究

“套路贷”犯罪罪数认定问题研究

作者：张胜辽宁大学

学位级别：硕士

“套路贷”是近些年新兴起的犯罪类型,以民间借贷的合法包装作为掩护,设计骗局,制造贷款陷阱,逐步诱骗被害人陷入“套路”之中,接着采用暴力、软暴力或者诉讼等手段索取“债款”,实则为了侵吞被害人财产,而非单纯牟取高额利息。由于索... 详细信息

“套路贷”是近些年新兴起的犯罪类型,以民间借贷的合法包装作为掩护,设计骗局,制造贷款陷阱,逐步诱骗被害人陷入“套路”之中,接着采用暴力、软暴力或者诉讼等手段索取“债款”,实则为了侵吞被害人财产,而非单纯牟取高额利息。由于索债行为的多样性,还可能衍生出一系列下游犯罪,对被害人人身财产权利造成极大侵害,沉重的打击了人民群众对法律权威的信仰,危害性不言而喻。当前我国对“套路贷”犯罪罪数认定方面的立法与实践还相对滞后,对“套路贷”的罪数认定缺乏统一明确的法律规定,相关立法规制较为松散,司法实践中,办案人常因难以准确把握“套路贷”犯罪罪数认定,造成同案不同判的情形。本文首先对“套路贷”的概念特征进行简要概述,并通过检索中国裁判文书网和中国知网相关判例、文献,对“套路贷”司法实践中的罪数认定问题进行分析,总结出“套路贷”的罪数认定方面存在的问题及深层次原因。其次依托司法实践中“套路贷”现有判例,根据前后套路立债行为和非法索债行为触犯罪名数量及暴力程度,将常见的多手段并用型“套路贷”犯罪划分为不同的行为模式。然后对学界关于罪数认定的不同标准进行归纳分析,提出“套路贷”犯罪罪数认定应采取“多元化”罪数判断标准,将犯罪构成、法律行为、法益保护综合考量后再进行具体判断,既要保证全面、整体评价,又要做到禁止重复评价。最后笔者结合当前司法实践,依托罪数基本理论,以罪责刑相适应为引导,对实践中关于“套路贷”犯罪不同行为模式下的罪数认定分歧观点进行分析,并提出个人意见。当前扫黑除恶专项斗争已经进入常态化推进,“套路贷”犯罪在扫黑除恶专项斗争中多发且具有严重社会危害性,“套路贷”罪数认定问题研究正是对当前社会热点问题的回应,以期能对司法实践中“套路贷”案件的审理有所增益。

关键词： “套路贷” 罪数认定择一重罪处罚数罪并罚

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“套路贷”罪数认定问题研究

“套路贷”罪数认定问题研究

作者：王金莹江西理工大学

学位级别：硕士

“套路贷”犯罪是司法实践中对利用民间借贷之名非法占有他人财物的类型化违法犯罪的概括性称谓,在罪数认定问题上存在困难。需要对现有法律、司法现状进一步分析和理解,以明确“套路贷”犯罪罪数认定的问题。笔者通过对上海市、浙江省... 详细信息

“套路贷”犯罪是司法实践中对利用民间借贷之名非法占有他人财物的类型化违法犯罪的概括性称谓,在罪数认定问题上存在困难。需要对现有法律、司法现状进一步分析和理解,以明确“套路贷”犯罪罪数认定的问题。笔者通过对上海市、浙江省、重庆市、江西省、广东省、江苏省、河南省、山东省2018年至2021年共320份关于“套路贷”犯罪判决书进行整理和分析发现,在我国现有法律及司法解释的体系下,各个法院对“套路贷”罪数认定普遍存在标准不一,量刑失衡的问题依然不能妥善解决。分析其原因主要有以下几个方面:其一,“套路贷”行为种类多,侵犯的法益具有复合性的特点。“套路贷”犯罪行为一般被分为设立“债权”阶段和索要“债务”阶段,在不同阶段行为人的手段也不尽相同,侵犯的法益多样,不仅包括财产法益还会侵犯被害人的人身法益,故而在罪数认定上存在困难。其二,缺乏统一的“套路贷”罪数认定的司法解释。现有的相关政策和最新适用的《反有组织犯罪法》也仅说明了“套路贷”犯罪的认定标准,在理论和实践上对此种犯罪类型的罪数认定缺乏统一理论指导和实践标准。其三,由于地域差异、法官认知差异,各个地区法院的法官在审理“套路贷”犯罪时在认定罪数问题上存在差异。由此导致同案不同判、量刑失衡的现象。基于上述原因,笔者认为,对于“套路贷”犯罪罪数的认定在理论上应当坚持法益中心论的观点。在司法实践中,应当区别认定“套路贷”犯罪的设立“债权”行为和后续的“索债”行为。对于符合“高利贷”这种民间借贷行为的现象应当单独认定索债行为的罪数。对于一开始就以合法包装的“套路贷”组织实施的行为应当从设立“债权”开始到“索债”行为结束进行全面认定。既不能普遍以一罪论处认定此种犯罪的罪数问题,也不能割裂“套路贷”犯罪整体,对行为人以数罪并罚。对于“套路贷”犯罪中行为人实施“软暴力”行为构成犯罪的应当与“设债”阶段构成的犯罪择一重罪处罚;行为人在索取“债务”过程中采用暴力、威胁、绑架等故意侵犯被害人的人身权益的情形构成犯罪的择一重罪处罚;在行为人与被害人设立“合法债权”后为进一步达到非法占有被害人财物的目的,凭借与被害人签订借款合同进行公证的条件向法院、仲裁机构提出虚假诉讼或者虚假仲裁的情形应当择一重罪从重处罚;对于行为人实施的同种数罪的情形应当对行为人加重处罚。对于多次合法债权又凭借合法债权签订非法债权的转化债以及因其伴生的犯罪应当数罪并罚;针对非法催收行为构成的犯罪,非法催收行为是行为人对被害人的诈骗行为实施完毕后的独立行为,应当数罪并罚;对于侵犯不同主体的犯罪行为人,应当数罪并罚;对于“套路贷”犯罪中存在涉黑犯罪行为的也应当数罪并罚。

关键词： “套路贷” 罪数认定择重罪处罚数罪并罚

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套路贷犯罪的罪数认定

套路贷犯罪的罪数认定

作者：肖伟琳华南理工大学

学位级别：硕士

近年来,民间借贷领域滋生了假借民间借贷之名行侵财之实的套路贷违法犯罪活动,不仅侵犯了公民的财产权和人身权,也扰乱了社会公共秩序和司法秩序,社会危害性很大。2019年4月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了《... 详细信息

近年来,民间借贷领域滋生了假借民间借贷之名行侵财之实的套路贷违法犯罪活动,不仅侵犯了公民的财产权和人身权,也扰乱了社会公共秩序和司法秩序,社会危害性很大。2019年4月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》,对套路贷的定性和常见犯罪手法等问题进行了规定,但部分内容具有模糊性与概括性,一定程度上影响了司法实践中对套路贷案件的法律适用。首先,要明确套路贷概念,套路贷不是法律概念,不是独立罪名,也不是犯罪构成要件,而是对一类违法犯罪活动的概括性称谓,要运用刑事推定的方法判断套路贷行为人是否具有非法占有目的。其次,对套路贷的新型行为模式进行总结,进而根据犯罪过程中是否使用暴力将套路贷犯罪划分为平和型和暴力型,并分析两种类型涉及的常见罪名。在罪数认定方面,由于套路贷犯罪手段复杂多变,各地司法机关出台的指导意见和最高司法机关的司法解释对罪数认定仅作出原则性规定,并未统一裁判尺度。学术界和实务界对此都有不同的观点,出现了罪数认定不一、量刑轻重不同的同案不同判现象。在套路贷的罪数认定上,应当以犯罪构成标准说为逻辑起点,准确判断行为个数,原则上数罪并罚,坚持全面评价原则和禁止重复评价原则,根据具体案件情况,准确区分一罪与数罪。

关键词：套路贷非法占有目的罪数认定

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“罪数认定”司法解释乱象问题研究

“罪数认定”司法解释乱象问题研究

作者：章昌文南昌大学

学位级别：硕士

作为中国特色社会主义法律体系不可或缺的组成部分,司法解释是我国正式的法律渊源之一。司法解释指的是我国最高司法机关在审判或检察的具体工作中,为准确适用法律条文、法规所做的解释,该解释具有普遍法律效力。在处理具体刑事案件时,... 详细信息

作为中国特色社会主义法律体系不可或缺的组成部分,司法解释是我国正式的法律渊源之一。司法解释指的是我国最高司法机关在审判或检察的具体工作中,为准确适用法律条文、法规所做的解释,该解释具有普遍法律效力。在处理具体刑事案件时,因刑事案件本身千差万别、纷繁复杂,行为人的行为是否构成犯罪、构成何种犯罪、构成一个犯罪还是数个犯罪、是一个犯罪行为构成数个犯罪还是数个犯罪行为构成数个犯罪,如何处理复杂的犯罪行为才符合刑法的打击目的是刑法理论和刑事审判的难题。在我国当前的刑法规定中,对想象竞合犯、牵连犯、法条竞合等不同情形规定了不同的处理方式。刑法司法解释就上述不同情形也规定了不同的处理方式。但是,在“罪数认定”方面,司法解释也暴露出了许多不足,比如有的刑法司法解释对想象竞合犯采用的是选择一个处罚较重的罪名进行处罚,有的刑法司法解释却将想象竞合犯认定为同时构成数个犯罪且应按照并罚的规定进行处理。这种区别对待的处理方式在牵连犯情形和法条竞合情形中也同样大量存在。因此,本文以“罪数认定”为切入点,试图分析我国现行刑法司法解释中存在的司法解释乱象问题的原因,并提出解决司法解释乱象问题的具体措施。

关键词：司法解释乱象罪数认定想象竞合法条竞合

黑社会性质组织成员实施其他犯罪行为的罪数认定——基于《刑法》第294条第4款的分析

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警学研究 2021年第1期 54-64页

作者：张成东中南财经政法大学东盟刑事法研究中心湖北武汉430073 中南财经政法大学刑事司法学院湖北武汉430073

刑法学界就《刑法》第294条第4款的数罪并罚规定是否违反禁止重复评价原则,存在"肯定说""否定说"和"例外说"之争。经分析不难发现,"肯定说"还有待进一步论证,"例外说"的区分标准也存在疑问。相较之下,"否定说"更为合理。"否定说"的合理... 详细信息

刑法学界就《刑法》第294条第4款的数罪并罚规定是否违反禁止重复评价原则,存在"肯定说""否定说"和"例外说"之争。经分析不难发现,"肯定说"还有待进一步论证,"例外说"的区分标准也存在疑问。相较之下,"否定说"更为合理。"否定说"的合理性论证可以从三个方面展开:准确界定禁止重复评价原则;合理区分组织、领导、参加黑社会性质组织行为和组织、领导黑社会性质成员实施的其他犯罪行为;彻底贯彻罪责刑相适应原则。

关键词：黑社会性质组织犯罪罪数认定禁止重复评价罪责刑相适应

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绑架罪罪数认定研究

中国刑事法杂志 2003年第3期 38-44页

作者：刘树德最高人民法院

从司法实践来看,绑架罪罪数的认定主要存在于两种情形:一是行为人实施绑架过程中又实施其他犯罪行为;二是行为人实施组织罪行为的过程中实施了绑架行为.在此,拟就下列几种情形的罪数认定加以分析.……

关键词：绑架罪罪数认定刑法中国司法实践犯罪情节数罪并罚

司法实务中套路贷案罪数认定探讨——基于近年百余份案例文书的实证研究

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广东行政学院学报 2021年第1期33卷 46-54页

作者：王利荣崔天亮西南政法大学法学院重庆400120

司法实务中关于办理套路贷案件系列指导意见对套路贷犯罪给出了若干原则性规定,但罪数认定标准未明确,各地方司法机关在罪数认定问题上观点不一。套路贷犯罪阶段性行为特征包括设立“债权”阶段和违法“催收”阶段。学界对于套路贷罪数... 详细信息

司法实务中关于办理套路贷案件系列指导意见对套路贷犯罪给出了若干原则性规定,但罪数认定标准未明确,各地方司法机关在罪数认定问题上观点不一。套路贷犯罪阶段性行为特征包括设立“债权”阶段和违法“催收”阶段。学界对于套路贷罪数认定有不少的观点争鸣和理论分歧。实践中套路贷案罪数认定要以罪数理论为基础,以不法催收手段为重心,明确各阶段行为个数,注意各具体罪名构成要件的交叉与竞合,从一罪和数罪情形分别把握。

关键词：司法实务套路贷罪数认定