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刑事从业禁止制度的合宪性调控

网络涉众型经济犯罪的实证分析与应对举措——以福建省厦门市为例

刑事法学 2019年第1期 107-119页

作者：李兰英熊亚文

刑法上的从业禁止制度实际上存在两个基本面向：一是就其在刑事制裁体系中的定位而言，属于保安处分措施；二是就其所涉公民基本权利的领域而言，属于限制职业自由权措施。因此，从业禁止之适用不仅应受保安处分的比例原则限制，而且还... 详细信息

刑法上的从业禁止制度实际上存在两个基本面向：一是就其在刑事制裁体系中的定位而言，属于保安处分措施；二是就其所涉公民基本权利的领域而言，属于限制职业自由权措施。因此，从业禁止之适用不仅应受保安处分的比例原则限制，而且还需同时接受职业自由权限制的“三阶理论”审查。其中，比例原则为从业禁止的合宪性调控提供了一个严密的分析框架，而“三阶理论”则在此基础上提供了一个类型化的审查基准。将前者的分析框架与后者的审查基准相结合，便可对从业禁止之适用条件分别予以合宪性限缩。只有依次通过“偏严格审查基准”下的适当性、必要性与相当性原则检验，从业禁止之适用方为合法且正当。

关键词：从业禁止保安处分职业自由权比例原则 “三阶理论”

来源：人大复印报刊资料评论

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厦门大学法律评论 2019年第1期 177-197页

作者：李兰英张嵘方晋晔陈勇张颖厦门大学法学院厦门思明区法院

本文在福建省厦门市网络涉众型经济犯罪三个维度的实证研究的基础上,分析了当前网络涉众型经济犯罪的整体状况、发展趋势及形成原因;介绍了厦门市通过采取综合措施治理网络涉众型经济犯罪的经验和探索,对于采取金融风险防控预警平台进... 详细信息

本文在福建省厦门市网络涉众型经济犯罪三个维度的实证研究的基础上,分析了当前网络涉众型经济犯罪的整体状况、发展趋势及形成原因;介绍了厦门市通过采取综合措施治理网络涉众型经济犯罪的经验和探索,对于采取金融风险防控预警平台进行技术防范的具体操作原理进行介绍和反思;对于通过政府、行业、个人各个层面进行社会防控,通过行政、刑法'双轨制'进行综合治理的举措进行分析和评价。

关键词：网络涉众型经济犯罪形成原因金融风险防控预警平台社会防控

“以股权转让方式转让土地使用权”行为的司法认定

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刑事法学 2019年第3期 51-63页

作者：吴加明

以股权转让名义将不符合法定转让条件的土地使用权予以实质转让，该行为从公司法角度看是合法的，从刑法角度分析却可能符合我国《刑法》第228条“非法转让、倒卖土地使用权罪”。从实践看，此类案件既有有罪判决，也有无罪甚至从民商... 详细信息

以股权转让名义将不符合法定转让条件的土地使用权予以实质转让，该行为从公司法角度看是合法的，从刑法角度分析却可能符合我国《刑法》第228条“非法转让、倒卖土地使用权罪”。从实践看，此类案件既有有罪判决，也有无罪甚至从民商角度认定为合法的判决，两者呈现明显冲突。从理论上看，无罪说主要以公司法中的“股权转让不同于公司财产转让”为依据，有罪说主要以“透过现象看本质”为基础，双方回避了争论焦点。刑法与民法冲突和刑法与商法冲突呈现诸多差异。在承认刑事实质违法相对独立于民商合法外观的前提下，对于民事和商事领域应有不同的考察规则，即与在刑民交叉领域认定刑事违法相比，在刑事与商事交叉领域，认定刑事违法应更为谨慎。以股权转让方式转让土地使用权的行为，不宜认定为犯罪。

关键词：股权转让非法转让土地使用权罪刑事实质商事外观 Share Transfer the Crime of Illegally Transferring the Land Use Right Criminal Essence Commercial Appearance

来源：人大复印报刊资料评论

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反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋关系研究

金融论坛 2019年第5期24卷 11-20,31页

作者：孙陵霞张成虎西北政法大学经济学院西安交通大学经济与金融学院

本文基于"国家纵容洗钱最优数量—国家反洗钱监管宽松程度—反洗钱NCCTs黑名单"的逻辑关系,从理论和实证角度分析反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋的关系。研究表明,某国纵容洗钱最优数量取决于其自身的自然、经济、金融、犯罪、恐怖活动等... 详细信息

本文基于"国家纵容洗钱最优数量—国家反洗钱监管宽松程度—反洗钱NCCTs黑名单"的逻辑关系,从理论和实证角度分析反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋的关系。研究表明,某国纵容洗钱最优数量取决于其自身的自然、经济、金融、犯罪、恐怖活动等条件,条件较差的国家会更倾向于纵容洗钱。2008年后的NCCTs黑名单制度更为合理,单纯的黑名单制度提高反洗钱有效性的作用有限。

关键词：反洗钱激励制度 NCCTs黑名单国家禀赋反洗钱监管

人工智能时代权利与责任归属的域外经验与启示

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国外社会科学 2020年第5期 61-72页

作者：郭泽强中南财经政法大学刑事司法学院司法鉴定技术应用与社会治理学科创智引智基地中南检察研究院

人工智能应定义为模仿人类智能的机器和程序。人工智能时代权利与责任归属等法律问题的研究,主要围绕人工智能知识产权问题与无人驾驶汽车责任问题展开。在肯定人工智能"作品"应当受知识产权保护的基础上,根据具体情况将其权利归属分配... 详细信息

人工智能应定义为模仿人类智能的机器和程序。人工智能时代权利与责任归属等法律问题的研究,主要围绕人工智能知识产权问题与无人驾驶汽车责任问题展开。在肯定人工智能"作品"应当受知识产权保护的基础上,根据具体情况将其权利归属分配给人工智能设计者和使用者。人工智能造成安全风险之责任分配问题,应当根据人工智能的自动化程度分别适用不同的责任原则。未来权利与责任归属问题上,我国应当正确区分人工智能与低级自动化,并坚持适度积极主义的立场。

关键词：人工智能权利责任归属

福建自贸区商事登记监管制度改革法律问题研究——以事中事后监管和“先照后证”为中心

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海峡法学 2018年第2期20卷 98-104页

作者：刘辉厦门大学法学院

福建自贸区商事登记事中事后监管存在各监督主体定位不清和技术监管立法滞后的问题,并且在公司年报管理法制方面立法层级较低、法律责任不明确、配套征信法制不完善。在"先照后证"改革立法方面,"证前抢跑"监管缺位,证照关系逻辑不清,行... 详细信息

福建自贸区商事登记事中事后监管存在各监督主体定位不清和技术监管立法滞后的问题,并且在公司年报管理法制方面立法层级较低、法律责任不明确、配套征信法制不完善。在"先照后证"改革立法方面,"证前抢跑"监管缺位,证照关系逻辑不清,行政提示和告知制度缺失等问题十分突出。应以自贸区先行先试为契机,通过立法明晰监督主体的角色,并为信用信息共享平台的建立和完善提供指引。建立完善的公司年报管理法律制度体系,明确违反公司年报管理的法律责任。建立双告知制度,解决"先照后证"改革背景下监管主体间信息不对称难题,并尝试颁发"市场主体资格证书"进行"营业执照"改革,同时扩大后置许可的适用范围,并建立行政提示制度,加强对交易相对人权益保护。

关键词：自贸区商事登记监管事中事后监管 “先照后证” 公司年报管理

正当防卫打击错误的理论争议及其纾解——以过失犯教义学为切入点

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湖北警官学院学报 2022年第5期35卷 110-127页

作者：郑天城厦门大学法学院福建厦门361005

对于正当防卫打击错误问题,理论上存在无罪说和有罪说的分野。无罪说立足防卫人视角,过分强调防卫人利益的最大化,可能导致对第三人合法权益的漠视,并不足取。有罪说虽正确地认识到第三人没有忍受不法的义务,防卫结果伤及第三人的,原则... 详细信息

对于正当防卫打击错误问题,理论上存在无罪说和有罪说的分野。无罪说立足防卫人视角,过分强调防卫人利益的最大化,可能导致对第三人合法权益的漠视,并不足取。有罪说虽正确地认识到第三人没有忍受不法的义务,防卫结果伤及第三人的,原则上具有违法性,但提出的在责任层面援引打击错误原理的方案,其理论根基存在明显缺陷,也难谓之合理。由于防卫行为缺乏目的性指向,防卫人不可能成立故意犯罪。唯此,解决正当防卫打击错误的合理路径只能从过失犯教义学中寻觅,亦即防卫人原则上对第三人成立过失犯,只有当防卫人欠缺个人注意义务能力或防卫结果在客观上不具有避免可能性时,才阻却过失不法。以过失犯为原点的分析,有助于我们直面问题的本质,不再受困于繁杂的学说迷局。

关键词：正当防卫打击错误过失犯个人注意义务能力结果避免可能性

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跨境洗钱风险及其监管措施建议

国际金融 2021年第2期 69-75页

作者：冯怡中国人民银行济南分行

跨境洗钱风险是影响我国国家安全和金融稳定的重要风险。跨境洗钱的渠道包括直接投资、服务贸易、内保外贷、现金交易、转口贸易和地下钱庄等。跨境洗钱监管是我国反洗钱的薄弱环节,需要出台专门的跨境洗钱监管制度,建立跨境洗钱监管的... 详细信息

跨境洗钱风险是影响我国国家安全和金融稳定的重要风险。跨境洗钱的渠道包括直接投资、服务贸易、内保外贷、现金交易、转口贸易和地下钱庄等。跨境洗钱监管是我国反洗钱的薄弱环节,需要出台专门的跨境洗钱监管制度,建立跨境洗钱监管的大数据平台,充分发挥各有关部门和金融机构的合力,加大对跨境洗钱的监管力度,全面提升对跨境洗钱监管的有效性。

关键词：反洗钱跨境洗钱风险监管

总体国家安全观视野下我国重罪检察的困境、挑战与应对

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北京科技大学学报（社会科学版） 2023年第3期39卷 299-309页

作者：李兰英赖俊宏厦门大学法学院厦门361005

在新时代背景下,我国重罪检察工作迎来了机遇与挑战。一方面,重罪检察是维护我国国家安全尤其是政治安全的重要抓手。另一方面,在司法实践中,我国重罪检察工作既面临着实体法前提不清、适用案件范围规范限缩、部分案件证明难度高以及重... 详细信息

在新时代背景下,我国重罪检察工作迎来了机遇与挑战。一方面,重罪检察是维护我国国家安全尤其是政治安全的重要抓手。另一方面,在司法实践中,我国重罪检察工作既面临着实体法前提不清、适用案件范围规范限缩、部分案件证明难度高以及重罪协商运行机理不清等困境,也面临着风险社会中刑法治理的背景转变、刑事实体法语境下的保护对象扩张、刑事程序法维度下的价值关系紧张以及犯罪发生场景网络化带来的诸多挑战。为了回应总体国家安全观在刑事领域提出的安全保障价值与自由保护价值平衡的要求,新时代重罪检察的应对思路应当从理论范式与实践路径两方面着手,并结合指导理念、实体法侧面、程序法侧面和办案机制四个方面依序展开,由此才能真正推动我国重罪检察业务的现代化。

关键词：刑事一体化重罪总体国家安全观认罪认罚从宽制度刑事检察