跨境洗钱风险及其监管措施建议
作者机构：中国人民银行济南分行
出 版 物：《国际金融》 (International Finance)
年 卷 期：2021年第2期
页 面：69-75页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家社会科学基金重大项目“网络金融犯罪的综合治理研究”(17ZDA147)资助
摘 要：跨境洗钱风险是影响我国国家安全和金融稳定的重要风险。跨境洗钱的渠道包括直接投资、服务贸易、内保外贷、现金交易、转口贸易和地下钱庄等。跨境洗钱监管是我国反洗钱的薄弱环节,需要出台专门的跨境洗钱监管制度,建立跨境洗钱监管的大数据平台,充分发挥各有关部门和金融机构的合力,加大对跨境洗钱的监管力度,全面提升对跨境洗钱监管的有效性。
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