反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋关系研究
A Research on the Relationship between Anti-Money Laundering NCCTs Blacklist and National Endowment作者机构：西北政法大学经济学院 西安交通大学经济与金融学院
出 版 物：《金融论坛》 (Finance Forum)
年 卷 期：2019年第24卷第5期
页 面：11-20,31页
核心收录：
学科分类：05[文学]
基 金：国家社科重大项目"网络金融犯罪的综合治理研究"(17ZDA147) 教育部社科规划项目"中国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(12YJA790184) "西北政法大学经济学院资助项目"
主 题：反洗钱 激励制度 NCCTs黑名单 国家禀赋 反洗钱监管
摘 要：本文基于国家纵容洗钱最优数量—国家反洗钱监管宽松程度—反洗钱NCCTs黑名单的逻辑关系,从理论和实证角度分析反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋的关系。研究表明,某国纵容洗钱最优数量取决于其自身的自然、经济、金融、犯罪、恐怖活动等条件,条件较差的国家会更倾向于纵容洗钱。2008年后的NCCTs黑名单制度更为合理,单纯的黑名单制度提高反洗钱有效性的作用有限。
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