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涉案企业合规异地协作实务问题研究

涉案企业合规异地协作实务问题研究

生成式人工智能介入网络犯罪的治理难点及应对

作者：曹婧高荻上海市虹口区人民检察院第三检察部

随着涉案企业合规改革试点的全面铺开,涉案企业刑事合规的异地协作是检察机关办案中面临的重点难点工作。上海市H区检察院在一起企业合规案件中,通过跨地区联动办案,出台程序性试行规定和行业性园区合规指引,组织第三方考察评估,发挥第... 详细信息

随着涉案企业合规改革试点的全面铺开,涉案企业刑事合规的异地协作是检察机关办案中面临的重点难点工作。上海市H区检察院在一起企业合规案件中,通过跨地区联动办案,出台程序性试行规定和行业性园区合规指引,组织第三方考察评估,发挥第三方"外脑"优势,推动企业落实整改要求,促进企业面貌焕然一新。企业合规异地协作案件的重难点在于准入与验收标准有待明确、第三方评估监督机制有待健全、合规建设的期限矛盾有待解决以及异地多机关协调有待加强。通过出台制度性规定严格把握"准入宽+验收严"标准、优化第三方监督人选任监督指导机制、推动刑事诉讼全流程合规以及推动合规互认加强行刑衔接的方式,促进企业合规异地协作的持续有序开展。

关键词：异地协作第三方监督评估全流程合规行刑衔接企业合规行刑衔接

来源： cnki会议评论

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人民检察 2024年第6期 66-70页

作者：戚永福翁音韵曹瑞璇上海市奉贤区人民检察院上海市人民检察院第四检察部上海市奉贤区人民检察院第六检察部

生成式人工智能的发展,在改变人类生产生活方式的同时,也给网络犯罪带来新的变化:犯罪门槛降低、犯罪效率提升,非接触式犯罪或成为主流犯罪形态.与此同时,侦查取证难度大、跨域协作难,法律适用也面临犯罪主体认知、主观罪过、客观方面... 详细信息

生成式人工智能的发展,在改变人类生产生活方式的同时,也给网络犯罪带来新的变化:犯罪门槛降低、犯罪效率提升,非接触式犯罪或成为主流犯罪形态.与此同时,侦查取证难度大、跨域协作难,法律适用也面临犯罪主体认知、主观罪过、客观方面认定难等问题.对此,司法机关应从排除侦查取证障碍、解决法律适用问题、应对社会治理挑战三个维度,探索优化网络犯罪治理新格局.

关键词：生成式人工智能 AI 网络犯罪技术犯罪治理

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全过程人民民主视角下检察听证工作的完善

中国法治 2024年第08期 39-45页

作者：谈倩周子简赵德亮上海市黄浦区人民检察院上海市金山区人民检察院

检察听证作为检察机关积极落实全过程人民民主的有益尝试，愈加受到重视并深入开展。检察听证充分保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，以看得见、听得到的法治形式参与国家管理，已成为党中央对检察工作提出的制度性要求。(1...

检察听证作为检察机关积极落实全过程人民民主的有益尝试，愈加受到重视并深入开展。检察听证充分保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，以看得见、听得到的法治形式参与国家管理，已成为党中央对检察工作提出的制度性要求。(1)目前随着实践的推进，检察听证工作已走入“深水区”，逐渐显露出一些关键性的难点问题。为了切实推动检察听证工作高质量发展，有必要从落实全过程人民民主的角度，深入思考改进措施。一、检察听证的全过程人民民主价值检察机关开展法律监督活动，办案过程往往较为封闭，民主性有所欠缺。

关键词：

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司法工作人员职务犯罪侦办机制研究

犯罪研究 2024年第3期 92-99页

作者：上海市人民检察院课题组龚培华上海市人民检察院

自2018年修订的《刑事诉讼法》将司法工作人员职务犯罪的侦查权赋予检察机关,各级检察机关在制度层面以及实践层面进行了一系列的探索与尝试。根据最高人民检察院《关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》... 详细信息

自2018年修订的《刑事诉讼法》将司法工作人员职务犯罪的侦查权赋予检察机关,各级检察机关在制度层面以及实践层面进行了一系列的探索与尝试。根据最高人民检察院《关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》,结合H市办案实践,从数据分析以及办理过程中发现的问题入手,梳理全国各地的有益探索,从理念转变、多层级侦查组织体系建立、人才培养机制完善、强化侦查保障、大数据赋能等多维度,提出提升司法工作人员相关职务犯罪侦办质效的建议。

关键词：侦查一体化司法工作人员职务犯罪侦办质效

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袭警罪司法适用的审视与回应

辽宁警察学院学报 2024年第05期 89-95页

作者：牛俊鹏杨天航上海市松江区人民检察院第一检察部

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》（以下简称《刑法修正案（十一）》）增设袭警罪，彰显了人民警察的公务活动在我国执法体系中具有的特殊地位。但是，袭警罪正式进入司法实践后对暴力袭警行为产生的遏制作用有限，执法领域的传统... 详细信息

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》（以下简称《刑法修正案（十一）》）增设袭警罪，彰显了人民警察的公务活动在我国执法体系中具有的特殊地位。但是，袭警罪正式进入司法实践后对暴力袭警行为产生的遏制作用有限，执法领域的传统症结和社会发展带来的新问题都在一定程度上导致了袭警行为的高发态势。从执法层面、社会层面对袭警罪的司法适用进行重新审视，探究袭警行为发生的深层次原因，以此为基础对袭警罪的高发态势进行针对性回应，既要强化事前的有效防控，也要重视事后精准刑罚，是遏制袭警犯罪、维护法律权威的必然之举。

关键词：袭警罪司法适用问题成因回应对策

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知识产权案件陷阱取证合法性辨析

电子知识产权 2024年第6期 97-105页

作者：张庆立上海市松江区人民检察院第六检察部

实践中,由于知识产权侵权案件取证困难,部分受害人往往倾向通过“陷阱取证”方式维权,以致合法性争议不断。从实质上看,“陷阱取证”方式合法与否取决于“是否严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗”“是否仅... 详细信息

实践中,由于知识产权侵权案件取证困难,部分受害人往往倾向通过“陷阱取证”方式维权,以致合法性争议不断。从实质上看,“陷阱取证”方式合法与否取决于“是否严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗”“是否仅基于权利人的取证行为而实施侵权行为”“是否影响证据本身真实性和当事人是否有其他取证渠道”三个方面的判断。从形式上看,借鉴刑事诉讼理论研究成果,当下的陷阱取证行为可划分为“犯意诱发型”和“机会提供型”两类,后者可再区分为“借用式”和“创造式”两种。目前,仅宜承认“借用式机会提供型”陷阱取证的合法性,且需明确“非法取证不因公证而获合法”,从而将公证业务的范围限缩在“借用式机会提供型”这一有限的领域。

关键词：知识产权陷阱取证诱惑侦查合法性借用式

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民事执行检察监督制度研究

涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考

法学 2024年第6期12卷 3599页

作者：海苏云上海市崇明区人民检察院，上海

为解决司法实践中长期存在的“执行乱”问题，2012年修订的《中华人民共和国民事诉讼法》明确授予了检察机关对民事执行活动予以监督的权力，然而因为立法对民事执行检察监督规定的模糊性，司法实践中产生了监督范围不明确、监督方式缺... 详细信息

为解决司法实践中长期存在的“执行乱”问题，2012年修订的《中华人民共和国民事诉讼法》明确授予了检察机关对民事执行活动予以监督的权力，然而因为立法对民事执行检察监督规定的模糊性，司法实践中产生了监督范围不明确、监督方式缺乏刚性、制度衔接不顺畅等等问题。本文以我国的立法现状为基础，分析我国民事执行检察监督存在的问题，并针对性提出完善建议。

关键词：民事执行检察监督制度保障 Civil Execution Procuratorial Supervision System Guarantee

来源：博看期刊评论

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中国检察官 2024年第2期 8-11页

作者：李英闫慕华刘洋上海市闵行区人民检察院 201199 上海市闵行区人民检察院第三检察部 201199

跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境,可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据,建立数据信息关联证据模型,夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗... 详细信息

跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境,可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据,建立数据信息关联证据模型,夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗团伙持续“回流”情形,可以首案为切入口,明确犯罪团伙组织架构、诈骗手段,引导公安机关及时收集固定其他涉案人员犯罪证据,依法追诉团伙成员。针对被害人难以找寻的困境,引导侦查机关利用大数据信息库检索报案信息,详细甄别案件关联信息确定被害人,全面认定涉案被害人,同时关注对案件关联事实审查,依法全链条打击犯罪行为。

关键词：跨境电信网络诈骗数据信息关联证据模型全链条打击追诉漏犯

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长江滩涂资源保护公益诉讼检察的具体路径

中国检察官 2024年第8期 53-56页

作者：谢惠程竹松茅诚懿上海市崇明区人民检察院 202150 上海市崇明区人民检察院公益检察室 202150

针对涉案公司擅自占用长江滩涂停靠船舶的经营行为,检察机关通过行政公益诉讼和民事公益诉讼办案,全面深入调查公益受损事实,审慎判断检察建议制发后行政机关是否未依法履职,与违法行为人诉前磋商达成协议后申请法院司法确认。行政公益... 详细信息

针对涉案公司擅自占用长江滩涂停靠船舶的经营行为,检察机关通过行政公益诉讼和民事公益诉讼办案,全面深入调查公益受损事实,审慎判断检察建议制发后行政机关是否未依法履职,与违法行为人诉前磋商达成协议后申请法院司法确认。行政公益诉讼和民事公益诉讼同向发力,既制止违法行为,又要求修复生态环境和赔偿服务功能损失,将个案办理与诉源治理紧密结合,实现对长江滩涂资源的长远保护。

关键词：长江滩涂保护行政公益诉讼民事公益诉讼诉源治理