涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考
作者机构：上海市闵行区人民检察院201199 上海市闵行区人民检察院第三检察部201199
出 版 物：《中国检察官》 (The Chinese Procurators)
年 卷 期：2024年第2期
页 面：8-11页
主 题：跨境电信网络诈骗 数据信息关联证据模型 全链条打击 追诉漏犯
摘 要：跨境电信网络诈骗“回流案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境,可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据,建立数据信息关联证据模型,夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗团伙持续“回流情形,可以首案为切入口,明确犯罪团伙组织架构、诈骗手段,引导公安机关及时收集固定其他涉案人员犯罪证据,依法追诉团伙成员。针对被害人难以找寻的困境,引导侦查机关利用大数据信息库检索报案信息,详细甄别案件关联信息确定被害人,全面认定涉案被害人,同时关注对案件关联事实审查,依法全链条打击犯罪行为。
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