检索结果-南通市图书馆

非法集资案件中“退赃退赔”的司法困境与制度完善

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

国家检察官学院学报 2022年第2期30卷 135-147页

作者：李书静福建省厦门市人民检察院

非法集资案件中的退赃退赔,不是一个简单的量刑情节问题,其事实认定和实际效果,直接关系到被告人、集资参与人和利害关系人等多方财产权的利益衡平保护和矛盾纠纷化解。应完善集资参与人、利害关系人参与诉讼的程序规定,通过规范诉讼结... 详细信息

非法集资案件中的退赃退赔,不是一个简单的量刑情节问题,其事实认定和实际效果,直接关系到被告人、集资参与人和利害关系人等多方财产权的利益衡平保护和矛盾纠纷化解。应完善集资参与人、利害关系人参与诉讼的程序规定,通过规范诉讼结构,保障查明涉案财物权属事实,准确认定用于退赃退赔的财物范围;在坚持罪责刑相适应原则的情况下,明确一般涉案人员承担与其罪责相适应的退赃退赔责任范围;修正退赔顺位的执行规定,明确被执行人同时承担刑事责任、民事责任的,对除赃款赃物外的其他财物民事债权人享有同等顺位按比例等差分配的权利。

关键词：非法集资退赃退赔责任范围执行顺位

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

非法集资刑事措施转向与行政治理接序的融贯

江西社会科学 2022年第7期42卷 111-120,F0002,207,208页

作者：郭华中央财经大学法学院北京100081

刑事打击长期处在治理非法集资的前线,刑事立法也不惜放低入罪门槛予以遏制,但依然未能阻挡住非法集资蔓延的趋势,形势依然复杂严峻,迫使刑事打击模式不得不转向行政执法源头治理的新模式。行政治理非法集资模式作为接续程序内生了新的... 详细信息

刑事打击长期处在治理非法集资的前线,刑事立法也不惜放低入罪门槛予以遏制,但依然未能阻挡住非法集资蔓延的趋势,形势依然复杂严峻,迫使刑事打击模式不得不转向行政执法源头治理的新模式。行政治理非法集资模式作为接续程序内生了新的治理权力结构,也催生了行政不法与刑事不法以及治理权力分置程序的对接和先后位序的衔接,通过违法性相同的指向依据融贯了非法集资不法的内在统一。制度安排与实践认定应当立足非法集资犯罪违反金融管理规定的行政犯基础,以危害社会在量上的梯序作为治理的结构,完善案件管辖制度上的移转程序,避免行刑衔接在处置空间上出现空档和认定依据指向上互生抵牾。

关键词：非法集资刑事打击行政治理不法融贯管辖位序

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

非法集资案件中司法会计鉴定应用研究

非法集资案件中司法会计鉴定应用研究

作者：易杜娟江西财经大学

学位级别：硕士

随着我国市场经济的不断向前发展,一些犯罪分子利用市场经济的利好,开展经济犯罪活动的情况增多。而在诸多经济犯罪中,非法集资案件较为典型。近年来,在互联网和高科技飞速发展的背景下,非法集资案件呈现涉案范围广、涉案人数多、涉案... 详细信息

随着我国市场经济的不断向前发展,一些犯罪分子利用市场经济的利好,开展经济犯罪活动的情况增多。而在诸多经济犯罪中,非法集资案件较为典型。近年来,在互联网和高科技飞速发展的背景下,非法集资案件呈现涉案范围广、涉案人数多、涉案金额高的特点,需要得到有效规制和处罚。在对非法集资案件进行侦查和审判的过程中,司法会计鉴定作为查明复杂财务会计事实的有效手段,在案件中得到了广泛的应用。但由于相关理论研究和实践经验积累不足,司法会计鉴定在非法集资案件中的应用仍然存在诸多问题。在此背景下,文章从非法集资案件中司法会计鉴定应用情况出发,探究非法集资案件中司法会计鉴定应用存在的问题并据此提出合理的完善建议。为了了解目前司法会计鉴定在非法集资案件中的应用现状,需要对实践中的案例进行整理分析。文章在整理2011—2021近十年来2700份非法集资案件中司法会计鉴定适用的具有参考价值的案例的基础上,围绕应用案件的审级分布、鉴定意见出具机构、鉴定意见表现形式、鉴定意见采纳情况与异议情况、鉴定人出庭情况、补充鉴定与重新鉴定等情况进行分析,发现当前非法集资案件中司法会计鉴定应用存在鉴定人资质问题存在争议、鉴定材料的规范质量有待提高、鉴定意见的证据属性模糊、司法会计鉴定程序不规范、鉴定技术与鉴定方法亟待提高、鉴定意见的质证采信有待强化等问题。而究其根源,非法集资案件中司法会计鉴定应用存在诸多问题的原因在于:一、司法会计鉴定人制度无法适应当前司法实践的需要;二、非法集资案件的特点制约鉴定材料的质量;三、司法会计鉴定的证据制度体系尚未建成;四、完整统一的司法会计鉴定程序规范和技术标准尚未确立;五、司法会计鉴定意见的审查质证流于形式。为了提高司法会计鉴定意见的质量和采信率,促进司法会计鉴定在非法集资案件中更有效地应用,可以有针对性对非法集资案件中司法会计鉴定应用存在的问题提出完善思路:一、完善司法会计鉴定主体制度体系,包括明确司法会计鉴定人资质标准、加强对司法会计鉴定人的管理,提高司法会计鉴定人的独立性;二、完善鉴定材料的收集与审查,具体包括完善对鉴定材料的收集、加强对鉴定材料的审查、加快电子证据完善立法;三、完善司法会计鉴定证据制度体系;四、建立统一鉴定技术标准和程序规范;五、改进司法会计鉴定方法与技术,具体包括优化司法会计鉴定方法的应用、改进司法会计鉴定技术;六、强化司法会计鉴定意见的法庭审查,包括对鉴定意见的内部审查和外部审查。

关键词：司法会计鉴定非法集资财务事实会计事实

非法集资引发的群体性事件防控对策研究——以吉首市非法集资群体性事件为例

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

非法集资引发的群体性事件防控对策研究——以吉首市非法集资群体...

作者：史睿彬南昌大学

学位级别：硕士

随着改革开放和社会主义市场经济的进一步推进,我国非法集资引发的群体性事件也呈现出多发趋势。运用危机生命周期理论、社会冲突理论对国内出现的较为典型的非法集资类群体性事件进行深入的研究,具有重要的理论和实践指导意义。近年来,... 详细信息

随着改革开放和社会主义市场经济的进一步推进,我国非法集资引发的群体性事件也呈现出多发趋势。运用危机生命周期理论、社会冲突理论对国内出现的较为典型的非法集资类群体性事件进行深入的研究,具有重要的理论和实践指导意义。近年来,“E租宝”“钱宝网”在全国多地引发群体性事件,其涉及人数之多、金额之大已频频创下历史新高,对社会造成了严重的危害性。此类事件背后的原因,有社会层面的宏观因素,也有个人方面的微观因素。宏观方面包括社会经济背景的原因、法律体系的不完善、行政监管缺位、追责不到位、利益表达机制不畅。微观方面有嫌疑人的恶意煽动、群体首要分子的积极作为,以及个体的盲目跟风等。多方面的因素共同作用导致了非法集资类群体性事件多发的结果。本文以2008年吉首特大非法集资案引发的群体性事件为个案进行研究,运用文献分析法全面搜集该事件的相关资料,还原整个事件的详细过程,通过分析事件发生的深层次原因、政府处置过程中的成功经验以及不足之处,以期管中窥豹,总结得出此类事件的现状、特点、成因及防控困境,在此基础上提出针对非法集资类群体性事件的防控对策。

关键词：非法集资群体性事件危机生命周期理论防控对策

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

非法集资的跨部门协同治理研究

非法集资的跨部门协同治理研究

作者：陆天雨河北师范大学

学位级别：硕士

近年来,随着我国的GDP快速增长,以及科技和信息技术的飞速发展,经济活动也越来越频繁,规模也越来越大且形式多样。社会经济快速发展的同时,经济犯罪活动也是层出不穷、屡禁不止,特别是起源于“庞氏骗局”的非法集资犯罪较为典型和突出... 详细信息

近年来,随着我国的GDP快速增长,以及科技和信息技术的飞速发展,经济活动也越来越频繁,规模也越来越大且形式多样。社会经济快速发展的同时,经济犯罪活动也是层出不穷、屡禁不止,特别是起源于“庞氏骗局”的非法集资犯罪较为典型和突出。非法集资等经济类型案件,一方面对国家的金融秩序稳定和人民利益造成了严重影响,另一方面在处置过程中还存在较大的社会维稳压力。因此,对跨部门协同治理非法集资问题进行研究,在理论上和实践上对于预防和处置非法集资犯罪活动,维护金融秩序和社会稳定有着重要的理论和实践意义。本文在协同治理和交易成本等理论的指导下,采用文献研究、案例分析等方法,对跨部门协同治理非法集资犯罪问题进行研究。全文由六个部分组成:第一部分主要介绍非法集资的跨部门协同治理的研究目的和意义,对相关研究进行梳理及评述,并对相关概念进行阐述;第二部分主要采用查阅文献资料的方式分析非法集资处置的基本现状以及发展情况,并对跨部门协同治理非法集资这一趋势进行了研究;第三部分主要研究石家庄市近年来发生的非法集资案件,分析治理机制的发展,总结石家庄市在跨部门协同治理非法集资中的做法和经验;第四部分主要目的是分析跨部门处理非法集资中遇到的问题和困境,分析问题产生的原因;第五部分提出跨部门协同治理非法集资的对策建议,完善协调机制,有助于更好的治理非法集资;第六部分对本次的研究进行了总结并对跨部门协同治理非法集资发展趋势进行了设想。在对非法集资的跨部门协同治理的基本现状、发展趋势、存在问题及成因的分析研究的基础之上,结合目前非法集资处置现状,提出了完善非法集资跨部门协同治理的建议,即:非法集资的跨部门协同治理必须多方协同,多措并举,一是多措并举,建立健全金融体系;二是明确方向,创新协同机制;三是综合实施,共同参与;四是科技创新,打破数据资源壁垒。

关键词：非法集资协同治理治理机制

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

非法集资行为刑法规制研究

非法集资行为刑法规制研究

作者：敖俊南昌大学

学位级别：硕士

为了保证市场经济健康而有序的发展,同时也为了维护集资相对人的合法财产权益,刑法规范了非法集资类犯罪。依据刑法去制裁非法集资行为,一定程度上为市场主体创造了相对公平而又积极的经济环境,进而保护企业和集资参与人。本文从刑法角... 详细信息

为了保证市场经济健康而有序的发展,同时也为了维护集资相对人的合法财产权益,刑法规范了非法集资类犯罪。依据刑法去制裁非法集资行为,一定程度上为市场主体创造了相对公平而又积极的经济环境,进而保护企业和集资参与人。本文从刑法角度对非法集资行为作了一定的论述和梳理,主要是针对非法集资行为中的最为典型的罪名——集资诈骗罪进行研究。本文分为四章,第一章说的是非法集资的界定,以及非法集资的典型特征,为下文重点讲述集资诈骗罪进行铺垫。第二章主要对非法集资行为的刑法规制进行研究,对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的司法现状进行总结,并选定集资诈骗罪作为本文研究对象。第三章论述的是集资诈骗罪的司法实践问题,比如刑行衔接,刑民交叉问题,量刑问题及涉案财产处置问题进行了详细阐述,结合案例以详尽说明。第四章则为结语。

关键词：非法集资集资诈骗财产处置涉案类型

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

非法集资犯罪案件资产管理与处置问题研究

法律适用 2021年第2期2021卷 115-122页

作者：任志中王珊江苏省南京市中级人民法院刑二庭

自涉众型非法集资犯罪案件爆发以来,涉案资产的管理与处置一直是人民群众最为关心的问题,也是困扰司法实践的难题。《刑事诉讼法》的修改以及《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的出台,为涉案资产提前处置提供了法律... 详细信息

自涉众型非法集资犯罪案件爆发以来,涉案资产的管理与处置一直是人民群众最为关心的问题,也是困扰司法实践的难题。《刑事诉讼法》的修改以及《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的出台,为涉案资产提前处置提供了法律依据。涉众型非法集资涉案资产的管理与处置应当充分关注案件本身的特殊性,以人民法院庭前会议为依托,充分利用被告人认罪的前提条件对案件进行分流,构建资产处置提前介入制度;同时,充分借鉴破产管理人制度的优势,创设非法集资涉案资产管理人团队,有效管理涉案资产,为妥善处置涉案财物、尽力追赃挽损,提供良好的前提和基础。

关键词：非法集资涉案财物处置提前处置程序资产管理人

非法集资类群体性事件的演化及处置研究——以F公司系列群体性事件为例

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

非法集资类群体性事件的演化及处置研究——以F公司系列群体性事...

作者：宋健华东政法大学

学位级别：硕士

近年来,随着我国经济的快速发展,居民资产急剧积累,居民可支配收入也逐年提高。居民对财富保值增值的需求日益旺盛,而传统的金融工具已不能满足居民多元化的金融产品需求,一大批“准金融”、“类金融”企业由此而生。此类企业游离于金... 详细信息

近年来,随着我国经济的快速发展,居民资产急剧积累,居民可支配收入也逐年提高。居民对财富保值增值的需求日益旺盛,而传统的金融工具已不能满足居民多元化的金融产品需求,一大批“准金融”、“类金融”企业由此而生。此类企业游离于金融监管之外,一些不法企业和个人假借“普惠金融”、“互联网金融”、“区块链技术”等各种创新名义,不断变换手法开展非法集资活动。由非法集资引发的群体行为乃至群体性事件也日趋激烈,个别群体采取非法集会、包围政府办公地、冲击公检法机关等激烈方式进行“维权”,严重影响了社会稳定。党和政府高度重视经济领域风险防范和由此引发的群体性事件治理工作。实践中,各级政府对非法集资类群体性事件防范和处置工作还存在一些薄弱环节。因此,对非法集资类群体性事件成因、演化和处置研究,具有非常重要的理论意义与极为紧迫的实践意义。本文以非法集资和群体性事件两个基本概念为基础,以“全国私募第一大案”F公司集资诈骗案引发的群体性事件为案例,综合运用集体行动理论、生命周期理论及公共危机管理理论,深入分析F公司系列群体性事件的起因、演化和处置,再分析行政机关及司法机关在防控非法集资类群体性事件中存在的不足和原因,进而提出优化策略。本文共分为五个部分:第1部分阐述了论文选题背景、研究意义、国内外研究情况、理论基础和本文的创新与不足之处;第2部分为非法集资类群体性事件概述,包含概念界定及基本特征;第3部分主要分析了非法集资类群体性事件的起因、现状特点及演化规律;第4部分主要分析了非法集资类群体性事件的防控现状及困境,并进行原因分析;第5部分结合前几部分的分析结论,基于危机管理4R理论,提出非法集资类群体性事件的处置优化策略。本文的主要创新点有三个:一是对“后P2P时代”新发私募基金领域的非法集资案件引发的群体性事件进行研究,时效性较强。二是以“全国私募第一大案”为例,从非法集资的防范处置和社会稳定的维护角度,深挖非法集资类群体性事件的根源,具有理论和实践上的创新性。三是基于生命周期理论,构建非法集资类群体性事件生命周期的四阶段模型,分析此类群体性事件的演化规律。

关键词：私募基金非法集资群体性事件

非法集资行政处置权限配置及认定逻辑--《防范和处置非法集资条例》第2条、19条和39条的展开

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

法治研究 2021年第3期135卷 108-118页

作者：郭华中央财经大学法学院

《防范和处置非法集资条例》对非法集资的防范和处置的适用范围作了不同的规定,建构了处置非法集资牵头部门组织调查认定非法集资与其他相关部门配合的职权体系。然因非法集资行为与非法金融业务活动的交织重叠,需要厘清非法集资行政处... 详细信息

《防范和处置非法集资条例》对非法集资的防范和处置的适用范围作了不同的规定,建构了处置非法集资牵头部门组织调查认定非法集资与其他相关部门配合的职权体系。然因非法集资行为与非法金融业务活动的交织重叠,需要厘清非法集资行政处置权限的边界,廓清条例例外适用与参照执行的范围,确立牵头部门组织调查认定非法集资的逻辑,提高非法集资入罪的门槛,维护行政处置与刑事打击衔接的量度空间,保障非法集资防范和处置在分工明确、职责清晰、通力协作以及群防群治的机制中实现立法的预期目标。

关键词：非法集资行政处置职权配置认定逻辑