检索结果-南通市图书馆

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

数字经济时代的数据安全风险与治理探索

数字经济 2024年第3期 14-21页

作者：刘娟桑元赛迪顾问股份有限公司网络与数据安全研究中心

在数字经济时代,数据安全风险日益凸显,成为制约数字经济健康发展的重要因素。本文深入探讨了数字经济时代的数据安全风险,包括数据泄露、滥用和非法交易等,并提出了相应的治理策略,旨在保障数据安全,促进数字经济的可持续发展。随着移... 详细信息

在数字经济时代,数据安全风险日益凸显,成为制约数字经济健康发展的重要因素。本文深入探讨了数字经济时代的数据安全风险,包括数据泄露、滥用和非法交易等,并提出了相应的治理策略,旨在保障数据安全,促进数字经济的可持续发展。随着移动互联网、云计算、物联网和人工智能的不断发展和应用,世界经济正加速向以数字经济为重要发展方向的经济模式转变。

关键词：人工智能移动互联网数据安全云计算物联网非法交易数据泄露数字经济时代

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

支付机构代付业务的风险识别与监管治理

中国银行业 2024年第2期 69-71页

作者：侯圣博中国人民银行北京市分行支付结算处

代付业务应用场景广泛,但也存在为涉赌涉诈等非法交易活动提供支付便利等风险隐患。需要从监管层面加以完善,金融机构自身也应加强合规管理,借助金融科技等手段提高风险识别和防控能力。

关键词：风险识别合规管理监管治理金融机构自身风险隐患非法交易防控能力代付

3月3日我国加快构建野生动植物智慧保护体系

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

中国林业 2024年第3期 8-9页

今年3月3日是第十一个世界野生动植物日,我国的活动主题是“构建野生动植物智慧保护体系”。近年来我国加快构建野生动植物智慧保护体系,为野生动植物保护工作提供了重要支撑,珍稀濒危物种数量实现稳中有升,智慧化数字化监测系统、远红... 详细信息

今年3月3日是第十一个世界野生动植物日,我国的活动主题是“构建野生动植物智慧保护体系”。近年来我国加快构建野生动植物智慧保护体系,为野生动植物保护工作提供了重要支撑,珍稀濒危物种数量实现稳中有升,智慧化数字化监测系统、远红外相机、大数据+物联网、物种AI识别等数字高科技手段的应用,有效强化了对濒危野生动植物种国际贸易公约附录和国家重点保护野生动植物名录所列物种进出口的规范化管理,提升了野生动植物日常巡护及监测保护工作的效率,阻击了互联网野生动植物非法交易,拉近了公众与野生动植物的距离,推进了重点野生动植物保护、林草治理体系和治理能力的高质量发展。

关键词：野生动植物高科技手段濒危野生动植物种国际贸易公约珍稀濒危物种智慧化大数据非法交易规范化管理

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

央行数字货币与金融脱媒风险

高等学校文科学术文摘 2024年第4期41卷 36-37页

作者：贾鹏飞南京大学商学院江苏南京210046

央行数字货币(Central Bank Digital Currency,CBDC)是法定货币在数字经济时代的必然结果。近年来,在私人数字货币热潮和数字技术发展的不断推动下,央行数字货币受到社会各界的广泛关注。此外,传统现金的诸多弊端(如用于非法交易和避税... 详细信息

央行数字货币(Central Bank Digital Currency,CBDC)是法定货币在数字经济时代的必然结果。近年来,在私人数字货币热潮和数字技术发展的不断推动下,央行数字货币受到社会各界的广泛关注。此外,传统现金的诸多弊端(如用于非法交易和避税)和各国“去现金化”进程的逐步推进也迫使中央银行考虑发行新的法定货币。一些中央银行已经开展了央行数字货币的试点工作,如中国人民银行的数字人民币(e-CNY)和瑞典中央银行的e-Krona。

关键词：中央银行金融脱媒法定货币避税央行数字货币非法交易私人数字货币数字技术发展

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

基于机器学习的区块链非法交易检测的研究

基于机器学习的区块链非法交易检测的研究

作者：钟美玲桂林电子科技大学

学位级别：硕士

比特币和以太坊作为区块链技术中最具价值的加密货币和平台之一,基于比特币和以太坊交易的安全性也成为工业界和学术界的研究热点。虽然比特币和以太坊都基于区块链技术,但两者又不同。比特币是基于区块链的加密货币,比特币交易是基于... 详细信息

比特币和以太坊作为区块链技术中最具价值的加密货币和平台之一,基于比特币和以太坊交易的安全性也成为工业界和学术界的研究热点。虽然比特币和以太坊都基于区块链技术,但两者又不同。比特币是基于区块链的加密货币,比特币交易是基于去中心化的机制缺乏集中控制难以追溯,因此,犯罪分子热衷于利用比特币实现低成本、点对点的跨境交易。而以太坊是一个开源的区块链分布式平台,由于其缺乏监管和具有匿名性的特点,一些投机分子在以太坊上利用此特性进行洗钱、金融诈骗、网络钓鱼、庞氏骗局和其他犯罪活动等。因此,本文旨在综合运用机器学习技术,研究基于比特币和以太坊交易数据的各种常见非法交易的检测方法,从而促进区块链生态系统的可持续发展。这项研究的主要工作如下:(1)提出了一种基于表示学习的多尺度图卷积神经网络的比特币非法交易检测方法。本文采用Elliptic公司发布的Elliptic数据集,第一步,通过使用自监督的表示学习来优化图结构,从而增强模型的鲁棒性。首先,对扰动图进行大致预处理;然后,修剪分数低于阈值的边;最后,随机搅乱和恢复经过预处理之后的图中节点的特征。第二步,在获得高质量的表示后再进行图数据增强。第三步,将细化重构的图输入到下游分类器中,并使用多尺度图卷积神经网络(M-GCN)进行分类,此分类器可以聚合相邻节点的特征,以便更好地利用不同比特币交易之间的联系从而提高检测的准确性。实验结果证明本文的检测效果相比于前人的研究有所提升。(2)提出了一种基于多视图的以太坊非法交易检测方法。本文采用的是由My Crypto团队与以太坊社区共同查明的非法交易账户共2,179份,Farrugia等人公开的正常账户7,662份。本文采用双向长短期记忆网络(Bi LSTM)和一维卷积神经网络将操作码视图特征、字节码视图特征和账户交易视图特征在所有视图之间共享,互相学习视图之间的重要语义信息。另外,本文加入了对比学习的方式训练多视图特征,使得视图特征间的相关性更强。因此,能更准确地捕捉潜在的语义信息,从而更精准预测非法交易。实验结果证明本文的检测效果相比于前人的研究有所提升。

关键词：区块链神经网络比特币非法交易以太坊

基于机器学习的比特币地址分类和非法交易识别研究

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

基于机器学习的比特币地址分类和非法交易识别研究

作者：秦璐海南师范大学

学位级别：硕士

比特币作为一种去中心化的数字货币,其本身没有受到中央银行的监管,这就使得有些犯罪分子利用比特币从事各种违法犯罪活动。交易的参与者很难被法律监管,其真实身份也很难被识别到。去匿名化工作旨在为监管体系提供服务,希望通过一些分... 详细信息

比特币作为一种去中心化的数字货币,其本身没有受到中央银行的监管,这就使得有些犯罪分子利用比特币从事各种违法犯罪活动。交易的参与者很难被法律监管,其真实身份也很难被识别到。去匿名化工作旨在为监管体系提供服务,希望通过一些分析手段能够对比特币进行更好的监管。本文从比特币的地址和交易两个视角出发,分别提出了新的地址特征和交易数据合成方法,使用基于机器学习的方法研究比特币地址分类和非法交易检测,为加强比特币交易的监管、提高交易的合规性和降低交易风险提供了参考。本文的主要工作分为以下两个部分:(1)通过对带标签的比特币地址进行收集,构建了一个包含交易所、矿池、商家服务、赌博和混币等5个类别,共计17185个比特币地址的数据集。对该数据集进行精细化的特征提取,提出了高阶金额矩和基于特征重要性的样本分布特征两种新特征,并对地址的交易金额以及在重要特征上的取值分布进行了分析计算,最后使用多种监督分类模型进行分类学习。实验表明,使用两种新特征能够显著提升分类模型的性能,在准确率,精确率,F1分数和召回率四个指标上均有所提高。(2)通过对比特币中的非法交易进行分析,发现比特币交易数据存在着严重的类别不平衡问题。因此提出了一种改进的数据合成方法,在使用高斯混合模型对数据进行预处理的基础上,使用多头注意力机制和生成式对抗网络对交易数据进行合成。实验表明,这种新的数据合成方法有助于更加准确地检测非法交易,且显著提升了模型的F1分数和召回率。本文提出了新的思路和方法,通过对比特币地址及交易进行识别,可以更好地探究地址的交易行为以及防范非法活动。同时也提供更多数据和信息,以协助比特币监管机构更好地了解市场情况并采取合适的监管措施。

关键词：比特币机器学习地址分类非法交易数据合成

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

网上银行非法交易监管难点及建议

中国金融 2009年第22期 33-34页

作者：李天懋中国人民银行营业管理部

近年来，网上银行已经成为地下钱庄从事非法交易的重要工具。网上银行业务的快速发展，在节省成本、节约时间、方便交易等方面给客户带来了显而易见的好处。但是，由于网上银行业务具有隐匿性、便捷性等特点，地下钱庄通过网上银行进行... 详细信息

近年来，网上银行已经成为地下钱庄从事非法交易的重要工具。网上银行业务的快速发展，在节省成本、节约时间、方便交易等方面给客户带来了显而易见的好处。但是，由于网上银行业务具有隐匿性、便捷性等特点，地下钱庄通过网上银行进行非法交易的情况也逐渐增多。研究网上银行业务中非法交易的方式和特点，防范非法交易通过网上银行滋生和蔓延，促进网上银行业务的健康发展极具现实意义。

关键词：网上银行业务交易监管非法交易地下钱庄节约时间隐匿性便捷性成本

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

什么样的债务可以不用偿还?

法律与生活 2024年第5期 102-102页

作者：刘志民北京市京师律师事务所中国政法大学中国社会科学院大学中央民族大学中国人民大学中国人民大学虚假诉讼治理研究中心中央民族大学法学院企业家权益保护研究中心中央广播电视总台北京广播电视台

读者:俗话说:“欠债还钱,天经地义。”那么,有没有欠债不用还钱的情况呢?刘志民律师:根据《民法典》及其他相关法律规定,在现今社会,有些“债”是不需要还的,比如以下几种情况。第一,非法债务不用偿还。非法债务,简单地说就是指不受法... 详细信息

读者:俗话说:“欠债还钱,天经地义。”那么,有没有欠债不用还钱的情况呢?刘志民律师:根据《民法典》及其他相关法律规定,在现今社会,有些“债”是不需要还的,比如以下几种情况。第一,非法债务不用偿还。非法债务,简单地说就是指不受法律保护的债务,一般产生于非法货物买卖或者违法犯罪活动。例如,毒品、淫移物品等非法交易而产生的债务,或因赌博、娟等非法行为而产生的债务,均属于非法债务,不受法律保护,且该债务无须偿还。第二,超过诉讼时效的债务不用偿还。

关键词：《民法典》货物买卖非法债务刘志民非法交易非法行为律师

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

认错房号

课堂内外（智慧数学）（小学版） 2024年第1期 49-49页

作者：马丁哥哥童心童画(图) 不详

马丁探长收到线人消息,不法分子将在幸福旅馆内进行一宗非法交易,探长带领警员一早人住幸福旅馆潜伏。“咚咚咚——”突然有人敲门,警员开门后发现是一名男子。该男子表示自己看错了房间号,随即就要离开。马丁探长一把将其抓住,调查后... 详细信息

马丁探长收到线人消息,不法分子将在幸福旅馆内进行一宗非法交易,探长带领警员一早人住幸福旅馆潜伏。“咚咚咚——”突然有人敲门,警员开门后发现是一名男子。该男子表示自己看错了房间号,随即就要离开。马丁探长一把将其抓住,调查后证实该男子就是罪犯,案件被圆满解决。

关键词：非法交易旅馆不法分子