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贪贿领域反洗钱机制构建中的检察价值

武汉公安干部学院学报 2023年第1期37卷 48-52页

作者：楼丽方悦浙江省人民检察院第三检察部浙江杭州310012

腐败与洗钱有极强的共生性,严厉打击下游洗钱犯罪是惩治腐败的内生需要。洗钱行为表现多样、手段隐蔽、危害严重,但现有法律制度及监管机制在打击贪贿领域洗钱活动方面存在争议分歧有待统一、刑事打击合力不足、跨境追逃追赃难等诸多问... 详细信息

腐败与洗钱有极强的共生性,严厉打击下游洗钱犯罪是惩治腐败的内生需要。洗钱行为表现多样、手段隐蔽、危害严重,但现有法律制度及监管机制在打击贪贿领域洗钱活动方面存在争议分歧有待统一、刑事打击合力不足、跨境追逃追赃难等诸多问题。按照当前时代背景下有效推进反腐败工作要求,尝试提出解决方法和思路,并从充分发挥检察职能角度探讨涉腐案件反洗钱体系构建中的检察价值有着重要的理论意义。

关键词：贪贿反洗钱检察价值法律监督

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管窥贪贿数额大小与死刑适用

新华月报 2022年第5期 88-90页

作者：杨兴培华东政法大学

在反腐惩贪的过程中,不应把贪贿的犯罪数额与对贪腐犯罪分子的量刑处罚绝对化,不应把一定的犯罪数额与死刑的适用简单地等同起来。在我们当下的时代,国家刑法的目的一向是与法律报应思想和社会报复思想联系在一起的。

关键词：犯罪数额贪腐犯罪死刑适用法律报应贪贿反腐惩贪刑法的目的死刑的适用

清贪贿现象与制度设计关系探究——以乾隆朝为中心

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清贪贿现象与制度设计关系探究——以乾隆朝为中心

作者：郑活锋陕西师范大学

学位级别：硕士

贪贿现象作为历史上的顽疾之一,其存在时间与政治文明发展的历程相一致,其实际上是政治发展的产物,它与人类最初对权力、财富的原始欲望密切相关,随着国家、阶级、生产关系等政治因素的不断发展,贪贿现象也随之复杂化和常态化。贪贿行... 详细信息

贪贿现象作为历史上的顽疾之一,其存在时间与政治文明发展的历程相一致,其实际上是政治发展的产物,它与人类最初对权力、财富的原始欲望密切相关,随着国家、阶级、生产关系等政治因素的不断发展,贪贿现象也随之复杂化和常态化。贪贿行为的实质是权力和利益的斗争,权力存在的地方,贪贿现象即可能存在。清代乾隆朝是清王朝发展的一个较高阶段,其继承了清初诸帝的相关成果,是清代逐渐走向强盛的表现。但强盛的背后是政治和社会的问题日益突出,矛盾不断尖锐化,国家发展面临着一系列的问题。正是在这一背景下,贪贿现象逐渐成为清乾隆朝发展的阻碍,并且呈现愈演愈烈之势。贪贿现象的发生是多种因素造成的结果,涉及国家和社会的各个层面,但是从宏观上考量,贪贿现象是与制度设计紧密相关的,因为各种制度设计包含着贪贿现象发生的条件和基础,贪贿现象是对制度设计与运行的一种背离和异化。探究贪贿现象与制度设计的关系问题,能更为深刻的了解贪贿现象存在与发展的原因和条件,也能够认识到在国家层面,制度设计是如何对贪贿现象产生影响。本文分为三个部分,第一个部分阐述了乾隆朝贪贿现象的概况与分析,主要讲述了乾隆朝贪贿现象发生的背景,涉及对明朝与清乾隆之前诸位帝王的惩贪活动的介绍与分析。然后分析了清乾隆朝贪贿现象的概况与特点,可知乾隆朝贪贿现象具有普遍性,其普遍性主要体现在贪贿行为深入政治活动中的各个领域和环节,并且覆盖范围较广,涉及各阶层的权力和利益斗争。其次还有特殊性,特殊性体现在乾隆朝处于清代由盛转衰的阶段,国家逐渐转向衰败,衰败因素与贪贿现象相互作用,同时制度变革趋于保守,制度设计缺乏活力。最后是乾隆惩贪的功效分析,乾隆朝惩贪不遗余力,但是实际上的惩贪功效甚微,并未起到警示的作用。第二部分介绍了贪贿现象存在的制度设计因素,涉及制度设计的概念,并以乾隆朝贵州巡抚良卿受贿婪赃案和闽浙总督伍拉纳等婪赃受贿案这两个案件为典型案例,展现了影响贪贿现象的各种因素,良卿案涉及制度设计中中央与地方的权力斗争与分配问题,官员的选举、考察、监察方面的制度设计,家人和幕友的制度设计,以及制度设计中对于商业的管理与政策,非制度设计因素包括商业的发展,官场风气和社会观念。伍拉纳案体现了制度设计中的吏役制度,以及奏销和交代制度的相关制度设计问题,非制度设计因素涉及乾隆朝总体的政治环境。通过对两个案件进行解读,从而得知清代乾隆朝贪污案件实际上与制度设计是紧密相关的。第三部分重点讲述了贪贿现象与制度设计的关系,仍以良卿案和伍拉纳案为依据,分析案件中贪贿现象与制度设计的关系,进一步得出其关系的本质是权力的斗争与利益的分配,并体现在制度设计的继承性和层次性上。继承性体现在对前代制度设计中权力、利益斗争的模式的继承,层次性体现在制度设计是权力所有者对不同层次的制度设计具有差异,本质上维护统治阶级的利益。在总体上,制度设计诱发贪贿现象,而贪贿现象亦反作用于制度设计。清代乾隆朝的贪贿现象只是历史长河中的一个片段,实际上贪贿现象与制度设计的关系问题是复杂而深刻的,需要进行不断的探索,而对这种关系的探索有助于我们认识和理解古今中外的贪贿现象。

关键词：清代乾隆朝贪贿制度制度设计

我国贪贿犯罪刑事政策探析——从“厉而不严”到“严而不厉”

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犯罪与改造研究 2021年第10期 13-20页

作者：尚甜甜中国人民公安大学

自1979年第一部刑法典实施以来,我国贪贿犯罪刑事政策正由"厉而不严"向"严而不厉"转变。然而,我国贪贿犯罪的刑事立法、刑事司法和刑事执行政策发展并不同步,现行的刑事立法政策较"厉",刑事司法和刑事执行政策较为"不严"。未来,我国贪... 详细信息

自1979年第一部刑法典实施以来,我国贪贿犯罪刑事政策正由"厉而不严"向"严而不厉"转变。然而,我国贪贿犯罪的刑事立法、刑事司法和刑事执行政策发展并不同步,现行的刑事立法政策较"厉",刑事司法和刑事执行政策较为"不严"。未来,我国贪贿犯罪在立法上需要逐步废除死刑,在司法上需要增加刑罚确定性、规范量刑标准,在执法上需逐步严密刑事法网,以最终实现"严而不厉"的贪贿犯罪刑事政策目标。

关键词：贪贿犯罪刑事政策分析

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对我国“裸官”贪贿现象的探析

对我国“裸官”贪贿现象的探析

作者：潘园南京师范大学

学位级别：硕士

伴随着改革开放的进程,我国干部队伍中出现了一种特殊的群体-“裸官”。“裸官”一词始创于2008年庞家钰案以后,但是“裸官”贪贿现象早在上世纪八九十年代已经出现。“裸官”指的是将妻儿皆送往国外,其本人独自在国内为官的官员。近年... 详细信息

伴随着改革开放的进程,我国干部队伍中出现了一种特殊的群体-“裸官”。“裸官”一词始创于2008年庞家钰案以后,但是“裸官”贪贿现象早在上世纪八九十年代已经出现。“裸官”指的是将妻儿皆送往国外,其本人独自在国内为官的官员。近年来,我国“裸官”贪贿大案要案频发,“裸官”群体正成为我国贪贿犯罪的高发群体,贪贿的“裸官”多是“贪了就跑,跑了就了”,不仅其本人逃往国外,躲避法律制裁,而且贪贿“裸官”还将大量犯罪所得的不法资产转移到国外,给我国造成巨大的经济损失,造成了恶劣的社会影响。如今“裸官”贪贿在我国广为公众诟病。如何改变当前严重的“裸官”贪贿现象是我们当前迫切需要解决的问题。这就是笔者研究这一问题的原因。文中主要采用了文献研究法、比较研究法以及案例分析法来研究这一问题,笔者在写作过程中将本文分为三个部分：一,“裸官”贪贿之现象。通过将近年来出现的典型贪贿“裸官”统计在一张图表之中,并辅之以“裸官”贪贿的特点、危害分析,让读者对当前的“裸官”贪贿概况有个直观的了解。二,“裸官”贪贿之成因。从“裸官”贪贿的现象中挖掘其贪贿的深层次原因,笔者主要从两方面去寻找原因-“裸官”为什么要贪贿?“裸官”为什么能贪贿?“裸官”要贪贿之原因有三,首先,其家人在国外,经济压力确实比较大。而且,家人在国外,资产向外转移相对比较方便,“裸官”会产生“不贪白不贪”的心理。其次,如果贪贿“裸官”将贪贿所得的资产转移出境,我国目前尚无有效制度予以追回,这些资产便可实际由其家人享有,亦可保证其将来出逃以后的富足生活,如此,巨额的利益也会诱使“裸官”去贪贿。再者,我国的引渡制度还不够健全,贪贿“裸官”出逃以后完全有可能利用我国引渡制度的缺陷规避被引渡回国的后果,只要存在这种躲避惩罚的可能性,便会有“裸官”带着侥幸心理放手一搏。笔者认为这些都是“裸官”要贪贿的原因。而“裸官”能够贪贿,笔者认为很大一部分原因就在于我们的制度存在诸多漏洞,最主要的就是我们对“裸官”监管不力以及民众举报途径不畅。三,对“裸官”贪贿犯罪的控制与预防。这部分主要针对第二部分总结的“裸官”贪贿的成因,对应性的提出解决的策略。主要包括加强对“裸官”的监管、完善举报人保护制度、增强反贪机关独立性、建立防止贪贿“裸官”外逃的制度以及完善引渡制度和资产追回制度。

关键词：裸官贪贿现象成因控制预防

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管窥贪贿数额大小与死刑适用

检察风云 2021年第23期 28-29页

作者：杨兴培华东政法大学

两起案件引发的死刑话题2021年1月29日,经最高人民法院核准,天津市第二中级人民法院对中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民执行了死刑。最高人民法院经复核认为:赖小民受贿数额特别巨大,索取、非法收受他人财物共计... 详细信息

两起案件引发的死刑话题2021年1月29日,经最高人民法院核准,天津市第二中级人民法院对中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民执行了死刑。最高人民法院经复核认为:赖小民受贿数额特别巨大,索取、非法收受他人财物共计折合人民币17.88亿余元;犯罪情节特别严重,社会影响特别恶劣,给国家和人民利益造成特别重大损失,罪行极其严重,依法应予严惩。

关键词：情节特别严重受贿数额罪行极其严重死刑适用最高人民法院他人财物赖小民贪贿

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白银市贪贿类犯罪主体认定的调查报告

白银市贪贿类犯罪主体认定的调查报告

作者：贾万里兰州大学

学位级别：硕士

在我国《刑法》中,贪污贿赂罪作为一类重要的犯罪独列一章,除有关行贿的罪名以外,其他各罪名均要求犯罪主体为国家工作人员。我国刑法和相关司法解释虽然对贪贿类犯罪主体进行了比较详细的规定,但面对非常复杂的社会现实,这些规定仍然... 详细信息

在我国《刑法》中,贪污贿赂罪作为一类重要的犯罪独列一章,除有关行贿的罪名以外,其他各罪名均要求犯罪主体为国家工作人员。我国刑法和相关司法解释虽然对贪贿类犯罪主体进行了比较详细的规定,但面对非常复杂的社会现实,这些规定仍然不够具体、明确,在司法实践中对贪贿类犯罪在主体的认定上还存在着一些争议。笔者从司法实务的角度,对白银市2005年至2009年所办贪污贿赂案件犯罪主体的认定情况进行了调查研究,着重从白银市检察机关查办贪污贿赂犯罪案件查办现状、所办案件在主体方面的特点、主体认定方面的一些具体做法、办案中存在的困难和模糊认识等方面,对此类犯罪的主体进行比较全面的分析,重点就国有控股、参股企业的管理人员、国有单位委派到非国有单位从事公务的人员、其他依照法律从事公务的人员在什么情况下符合国家工作人员的规定要件进行论述,并比照《联合国反腐败公约》关于贪污贿赂罪的相关规定,指出现有法律对“国家工作人员”规定中的不足之处,并对今后司法实践中如何准确把握“国家工作人员”提出几点设想。

关键词：白银贪贿主体认定调查报告