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作者

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语言

  • 107 篇 中文
检索条件"主题词=真实性审核"
107 条 记 录,以下是1-10 订阅
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银行跨境贸易真实性审核转型的“宁波探索”
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中国外汇 2024年 第11期 62-64页
作者: 王去非 中国人民银行宁波市分行 国家外汇管理局宁波市分局
切实提升银行跨境贸易真实性审核(以下简称真实性审核)水平,既是推动优质企业贸易外汇收支便利化试点、银行外汇展业试点和跨境贸易投资高水平开放试点(以下简称高水平开放试点)落地见效的要求,也是兼顾经营主体便利化诉求和外汇合规要... 详细信息
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银行贸易外汇收支业务真实性审核依赖路径分析及未来转型方式研究——以山东省银行业为例
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金融发展研究 2023年 第9期 62-68页
作者: 中国人民银行山东省分行经常项目课题组 刘大勇 中国人民银行山东省分行 山东济南250021 中国人民银行山东省分行
基于调查问卷方法,以山东省为例,从银行类型、真实性审核、银行展业、考虑因素四个维度,探索各因素在银行开展贸易外汇收支真实性审核中的依赖程度,构建基于结构方程的银行真实性审核依赖路径模型,并在此基础上提出存在的问题及未来银... 详细信息
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持续推进经常项目真实性审核转型升级
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中国外汇 2022年 第17期 65-67页
作者: 刘斌 国家外汇管理局经常项目管理司
面对参与主体多元化、交易方式电子化、主体诉求差异化等新特点,经常项目真实性管理持续优化审核方式,不断提升真实性审核的时效、适配与安全
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强化贸易融资真实性审核
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中国金融 2014年 第13期 60-61页
作者: 单强 中国人民银行营业管理部
从企业和银行两方面着手,加强监督联系,规范业务操作,严控真实背景,杜绝以套利为目的的虚假跨境贸易融资北京是全国大型企业总部最为集中的地区,北京外汇管理部结合贸易融资外汇管理工作重点和辖区实际,针对贸易融资既是对外贸易的重要... 详细信息
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真实性审核视角下的外汇管理改革
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中国外汇 2021年 第11期 64-66页
作者: 徐卫刚 邓冬冬 国家外汇管理局 中国民生银行交易银行部
为防范跨境资本异常流动风险,我国外汇管理政策参考国际惯例,以强化银行真实性审核为抓手,监管跨境资金收付。近年来,随着外汇管理各项改革深入推进,外汇管理法规越来越多地引入展业三原则理念,逐步淡化具体单证审核要求。
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进口付汇核销贸易真实性审核规定
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中国外汇 1998年 第4期 55+68-69页
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加强外汇监管真实性审核的探讨
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金融纵横 2007年 第21期 32-34页
作者: 曹东海 外汇局徐州市中心支局
外汇监管真实性审核流于形式已成为掣肘外汇监管的瓶颈,本文拟通过对真实性审核表面化的表现形式及原因分析,探求加强真实性审核的外汇政策建议,以达到阻止异常资金跨境流动的目的。
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“三方贸易”交易单证真实性审核探析——基于陕西省的调查分析
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西部金融 2018年 第1期 85-87页
作者: 郑卫东 中国人民银行西安分行 陕西西安710075
加强真实性合规审核,防范跨境资本流动风险,服务实体经济和贸易投资便利,不仅是货物贸易外汇管理的核心内容,更是践行改革理念的具体落实。本文通过对三方贸易的分析,进一步拓宽了货物贸易非现场监测的视角,完善了对交易单证审核的政... 详细信息
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浅谈资本项目外汇业务的真实性审核
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中国货币市场 2021年 第7期 81-83页
作者: 韩翠华 司悦 宁悦芳 朱倩 中信银行郑州分行
2019年以来资本项目便利化逐步推广,但流程的简化并不意味着银行合规经营标准的降低。针对资本项目外汇业务真实性审核面临的新挑战,银行既要吃透政策法规的意图和要求,严格落实展业三原则,也要兼顾客户结算便捷的要求。为此,需要银行... 详细信息
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完善真实性审核 平衡外汇市场监管需求
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中国外汇 2017年 第9期 28-31页
作者: 徐卫刚 国家外汇管理局综合司(政策法规司)
与之前相比,企业办理外汇收支业务,只要交易真实合法,正常的收付和兑换不会受到影响。
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