强化贸易融资真实性审核
作者机构：中国人民银行营业管理部
出 版 物：《中国金融》 (China Finance)
年 卷 期：2014年第13期
页 面：60-61页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020206[经济学-国际贸易学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：贸易融资 真实性审核 业务操作 企业总部 外汇管理工作 套利工具 贸易背景 外汇管理部
摘 要：从企业和银行两方面着手,加强监督联系,规范业务操作,严控真实背景,杜绝以套利为目的的虚假跨境贸易融资北京是全国大型企业总部最为集中的地区,北京外汇管理部结合贸易融资外汇管理工作重点和辖区实际,针对贸易融资既是对外贸易的重要融资方式、又可能成为虚构贸易背景的跨境套利工具的情况,一方面落实对企业的重点监测、专项治理、联合监管机制,另一方面加强对银行相关业务的日常指导及监督，突出相关业务必须保证真实贸易背景这个重点，在保证具有真实背景的贸易融资顺利发展的同时，有效防止了异常资金借道贸易融资流入。
维普期刊数据库
同方期刊数据库