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刑事抽样证明扩张适用的风险及防控

河南财经政法大学学报 2024年第1期39卷 132-144页

作者：姚显森张遥远河南大学诉讼法研究中心河南开封475000

为应对网络犯罪海量证据运用与罪量证明难题,司法解释扩张了刑事抽样证明的适用范围。这种扩张适用主要表现为从法定的特殊犯罪拓展为具有海量证据的犯罪,从实物证据扩张至部分言词证据,从控诉方延伸至辩护方。然而,在相关规则尚不完备... 详细信息

为应对网络犯罪海量证据运用与罪量证明难题,司法解释扩张了刑事抽样证明的适用范围。这种扩张适用主要表现为从法定的特殊犯罪拓展为具有海量证据的犯罪,从实物证据扩张至部分言词证据,从控诉方延伸至辩护方。然而,在相关规则尚不完备的情况下,易出现过度减轻控诉方的证明义务,不当加重辩护方的辩护负担,大幅增加审判方的裁判错误等风险。鉴此,应系统建构风险防控的技术与法律机制。在技术方面,抽样总体满足数量与同质性要求,抽样样本量采用数量和比例相结合的判定标准,抽样方法应当具有可靠性。在法律方面,建立健全刑事抽样证明适用必要性的司法审查机制,明确规定刑事抽样证明主体的抽样开示义务,严格要求刑事抽样证明必须达到排除合理怀疑标准。

关键词：刑事抽样证明海量证据网络犯罪扩张适用

海量证据审查机制的制度化构建--以电信网络诈骗犯罪为视角

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山东警察学院学报 2022年第1期34卷 75-85页

作者：王勇马秦越西南政法大学刑事侦查学院重庆404100

现阶段以电信网络诈骗犯罪为代表的信息网络犯罪,具有明显的涉众化特征,由此带来了证据体量巨大的问题。信息网络犯罪的主要证据类型为电子数据,由于涉及到非结构化、半结构化的多源异构数据等技术性问题,现有的处理工具难以对其有效处... 详细信息

现阶段以电信网络诈骗犯罪为代表的信息网络犯罪,具有明显的涉众化特征,由此带来了证据体量巨大的问题。信息网络犯罪的主要证据类型为电子数据,由于涉及到非结构化、半结构化的多源异构数据等技术性问题,现有的处理工具难以对其有效处理。较大的技术处理难度和海量的证据体量相结合,是当下检察机关工作人员办理信息网络犯罪案件所面临的最大难题。因此,以电信网络诈骗犯罪为切入点,以检察机关的证据审查工作为视角,针对现阶段应对海量证据的处理方式,在充分肯定简化证明思路对网络犯罪证据审查工作的积极贡献的同时,应综合审视其利弊,优化传统证据审查思路,树立证据审查技术革新理念,加强检技协同和合作,研究海量证据人工智能的审查路径,力求建构具有可操作性的海量证据审查问题应对机制。

关键词：网络犯罪电信网络诈骗证据审查海量证据

海量证据的抽样取证规则探析——以信息网络犯罪为视角

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浙江工业大学学报（社会科学版） 2023年第2期22卷 194-199页

作者：张曙孔佳玉浙江工业大学法学院浙江杭州310023

近年来,信息网络犯罪数量大幅度上升,案件所涉证据通常呈现海量化的特点。为解决海量证据所带来的侦查与办案困扰,有必要适用抽样取证规则以探索案件的总体情况与规律。但实践中海量证据的抽样取证规则尚未落地,在适用条件、方法、程序... 详细信息

近年来,信息网络犯罪数量大幅度上升,案件所涉证据通常呈现海量化的特点。为解决海量证据所带来的侦查与办案困扰,有必要适用抽样取证规则以探索案件的总体情况与规律。但实践中海量证据的抽样取证规则尚未落地,在适用条件、方法、程序、对结果的异议处理等方面尚未规范化,易出现影响抽样取证证据的证明效力等问题,故亟须建构起更加完备的抽样取证规则,以解决信息网络犯罪案件的证据海量化问题。

关键词：信息网络犯罪海量证据抽样取证

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论网络犯罪案件中的“抽样取证”规则

中国刑警学院学报 2024年第3期 109-118页

作者：李影王晨中国刑事警察学院法律教研部

网络犯罪产生海量证据，导致取证工作陷入困境，抽样取证是应对取证难的有效手段之一。通过研读文献并分析适用抽样取证的网络犯罪案件裁判文书后，发现抽样取证总体呈“不需要用”与“不敢用”的实践样态，究其原因在于抽样取证的属性... 详细信息

网络犯罪产生海量证据，导致取证工作陷入困境，抽样取证是应对取证难的有效手段之一。通过研读文献并分析适用抽样取证的网络犯罪案件裁判文书后，发现抽样取证总体呈“不需要用”与“不敢用”的实践样态，究其原因在于抽样取证的属性不明确，适用条件、主体、方法与具体程序未成体系化而“不好用”。在明确抽样取证属性是建立在可反驳推定的基础上的证据生成方法后，作为补充使用的抽样取证应将海量且同质作为适用条件，针对不同证据种类选择随机抽样或非随机抽样两种不同抽样方法且设置保障抽样取证合理性的具体程序，使其在网络犯罪案件中的应用更具体系性和规范性，从而顺利解决网络犯罪案件证据海量化的取证问题。

关键词：网络犯罪海量证据抽样取证

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海量证据背景下刑事抽样取证的法治应对

法学评论 2019年第5期37卷 105-112页

作者：杨帆广东外语外贸大学法学院

网络犯罪衍生的批量交易、海量证据加剧了刑事诉讼的证明困难。为解决这一困难,侵犯知识产权刑事案件、网络诈骗犯罪案件开始逐步探索刑事抽样取证。可以说,刑事抽样取证是大数据时代刑事诉讼的必然发展趋势。然而刑事抽样取证当前仍处... 详细信息

网络犯罪衍生的批量交易、海量证据加剧了刑事诉讼的证明困难。为解决这一困难,侵犯知识产权刑事案件、网络诈骗犯罪案件开始逐步探索刑事抽样取证。可以说,刑事抽样取证是大数据时代刑事诉讼的必然发展趋势。然而刑事抽样取证当前仍处于理论的模糊和法治的缺失状态,刑事诉讼基本法律至今尚未正式回应刑事抽样取证,行政执法中大量使用的行政抽样取证也遭遇刑事诉讼证据转化的尴尬。社会的发展与变化对刑事诉讼提出了新的要求,当务之急,法学理论界与实务部门应厘清刑事抽样取证的法理定位,进而建构法治体系,以期最大程度地发挥刑事抽样取证对证明负担消减之功效,并防范其先天的局限引发的风险。

关键词：海量证据抽样取证法治应对

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“海量证据”现象研究

“海量证据”现象研究

作者：龙洋中国青年政治学院

学位级别：硕士

在与犯罪有关的某一特定要素的证明中,有时需要由数量众多的证据完成举证,但在严格证明法则的要求下,以及依据实体法对犯罪构成的相关规定,使实务中面对海量化的证据时存在一些困境。海量证据现象存在于证明过程中,既存在于传统的犯罪中... 详细信息

在与犯罪有关的某一特定要素的证明中,有时需要由数量众多的证据完成举证,但在严格证明法则的要求下,以及依据实体法对犯罪构成的相关规定,使实务中面对海量化的证据时存在一些困境。海量证据现象存在于证明过程中,既存在于传统的犯罪中,同时又伴随着科技的发展,出现不同的犯罪手段而出现了一些新的特征,且这种因科技发展产生的海量证据现象在数量上看有扩大的态势;另外海量证据现象既存在于诉讼程序中,其存在又往往是基于实体法对犯罪的有关规定,且不同的犯罪均有出现海量证据现象的潜在可能性。目前在实务中存在一些常用的处理海量证据的手法,如司法鉴定、直接规避等,但尚存在着证明不足、违反严格证明要求与法理、审判中心主义被架空等情况。海量证据现象按照不同的特点可以进行不同的分类,在对犯罪对象、犯罪行为和犯罪情节证明的过程中,均出现了不同的海量证据现象特点,对此三者的处理方法也存在着不足。海量证据现象因其本质为证据问题,与证明责任、证明标准等证据法的理论密不可分,同时结合实践中对淫秽物品类犯罪、多行为类犯罪和因司法解释量化规定产生的实体犯罪构成或罪数理论等典型海量证据现象的讨论,从程序的角度出发,结合实体法的有关规定,可以发现海量证据虽是产生于证明的现象,但其中存在的问题却需要从实体与程序两个方面进行讨论才能发现妥当的解决办法。

关键词：海量证据证明程序与实体

海量证据的理论与实践——以非法获取公民个人信息罪为视角

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江西警察学院学报 2014年第6期 103-108页

作者：孔祥承中国青年政治学院北京100089

随着非法获取公民个人信息行为的入刑化,这类拥有海量证据的刑事案件如何进行查证一直困扰着司法实务人员。一方面,公诉机关囿于人力物力所限,无法对其中个人信息一一查证属实;另一方面,如果不对信息真实性进行调查,就相当于变相解除了... 详细信息

随着非法获取公民个人信息行为的入刑化,这类拥有海量证据的刑事案件如何进行查证一直困扰着司法实务人员。一方面,公诉机关囿于人力物力所限,无法对其中个人信息一一查证属实;另一方面,如果不对信息真实性进行调查,就相当于变相解除了公诉机关的证明责任,这会严重侵蚀被告人的诉讼权利。如何对两者进行调和,成为摆在司法工作者面前的一道难题,将糅合了统计学、法学于一身的推论规则运用在这类案件中不失为一种解决办法。

关键词：海量证据查证推论规则个人信息

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互联网金融犯罪案件证据海量问题及应对

人民检察 2018年第20期 37-41页

作者：刘品新唐超琰中国人民大学法学院

互联网金融犯罪活动的涉及面十分广泛,相关证据分散、复杂。证据海量意味着仅证据收集这一环节就须耗费大量时间和精力。若未及时获取有效证据信息,将直接影响后续的证据分析核实进程。互联网金融犯罪因证据海量造成的困境,具体体现为... 详细信息

互联网金融犯罪活动的涉及面十分广泛,相关证据分散、复杂。证据海量意味着仅证据收集这一环节就须耗费大量时间和精力。若未及时获取有效证据信息,将直接影响后续的证据分析核实进程。互联网金融犯罪因证据海量造成的困境,具体体现为证据获取存在障碍,证据真实性难以核对,即核对对象不定且核对量大,以及证据关联性受到质疑,包括关联证据发现率低、证据之间的关联方式有待发掘等。对此,应当转变证明模式丰富证明方法,建立协助取证机制,促进办案专业化建设。

关键词：互联网金融互联网金融犯罪电子证据海量证据

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刑事司法中抽样证明的逻辑结构与功能界定

中国人民公安大学学报（社会科学版） 2023年第6期39卷 96-104页

作者：郭悦悦北京大学北京100089

海量证据加剧了刑事诉讼的证明困难性,抽样证明为解决海量证据证明难题提出了解决思路。当前学界往往将抽样取证理解为“数学原理”向“事实结论”的转化方式,对于抽样取证的质疑也集中于抽样行为的科学性。但从案件事实认定的结构来看... 详细信息

海量证据加剧了刑事诉讼的证明困难性,抽样证明为解决海量证据证明难题提出了解决思路。当前学界往往将抽样取证理解为“数学原理”向“事实结论”的转化方式,对于抽样取证的质疑也集中于抽样行为的科学性。但从案件事实认定的结构来看,抽样证明的结构明显存在双重性:第一重逻辑即筛选取证,是一个由海量到个体的过程,海量证据通过抽样变为可验证的证据个体,筛选关注的重点是“筛选的方式是否科学”;第二重逻辑即推定证明,是由个体到整体的推定认定过程,抽样证据得出的证明结论可以由部分推论到整体,关注的重点是“部分认定如何达到证据确实充分的标准”。应立足于上述逻辑结构重新审视抽样证明的功能,厘清抽样证明与推定和综合认定的关系,以此为基础构建抽样证明的审查规则。

关键词：海量证据抽样证明综合认定刑事推定电子数据