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支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的实践检视及一体化治理

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湖南农业大学学报(社会科学版) 2023年

作者：谢扬强西南政法大学法学院

支付结算型帮信罪在实践中存在司法适用扩张、责任判断模糊以及量刑结果失衡等问题。这些问题的发生与信息技术快速发展、轻罪立法不断扩张以及网络金融监管乏力等原因密切相关。需立足于多维一体的治理理念，在刑法之内严格限缩帮信罪... 详细信息

支付结算型帮信罪在实践中存在司法适用扩张、责任判断模糊以及量刑结果失衡等问题。这些问题的发生与信息技术快速发展、轻罪立法不断扩张以及网络金融监管乏力等原因密切相关。需立足于多维一体的治理理念，在刑法之内严格限缩帮信罪的主客观要件，完善刑法的具体适用；在刑法之外优化各法域间的协同治理，形成有序衔接的规范体系；在刑法之上发挥数字赋能技术优势，共筑多元联动的防治共同体，由此形成全方位、多层次的一体化治理策略。

关键词：支付结算帮助信息网络犯罪活动罪实践检视一体化治理

支付结算型帮助信息网络犯罪活动行为刑法评价问题研究

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支付结算型帮助信息网络犯罪活动行为刑法评价问题研究

作者：张忠研辽宁大学

学位级别：硕士

在对支付结算型帮助信息网络犯罪活动行为进行刑法评价时,存在将该行为评价为帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪及上游犯罪共犯的争议问题,对支付结算型帮助行为进行刑法评价,主要包括“支付结算”行为的内容和行为人主观... 详细信息

在对支付结算型帮助信息网络犯罪活动行为进行刑法评价时,存在将该行为评价为帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪及上游犯罪共犯的争议问题,对支付结算型帮助行为进行刑法评价,主要包括“支付结算”行为的内容和行为人主观明知的内容及程度两个评价要素。首先,对于“支付结算”行为的内容,需要明确“支付结算”在经济金融活动中是进行货币给付和资金清算的行为,为信息网络犯罪提供支付结算帮助的行为包括利用个人账户及搭建支付结算通道等多种模式。刑法中“支付结算”内容的争议,表现为提供具有支付结算功能账户的行为和帮助转移资金的行为应如何评价,与金融领域不同,对刑法中的“支付结算”行为进行评价时,应将提供支付结算功能账户和帮助转移资金的行为共同考虑,资金的流动应包括资金的流入和流出整个过程,上述两行为都应属于“支付结算”行为的范围,因此,不应仅以是否存在资金转移行为作为“支付结算”行为刑法评价界分的标准。其次,对于行为人主观明知的内容,由于行为人明知内容的不同将影响对其行为的刑法评价,因此需要明确行为人明知的内容是否符合各罪名主观明知的要求,帮助信息网络犯罪活动罪行为人主观明知的对象不需要达到刑法分则规定的构成犯罪的程度,掩饰、隐瞒犯罪所得罪行为人需要明知支付结算的对象是犯罪所得及其收益,判断上游犯罪共犯行为人主观明知的内容时应当承认片面共犯理论,只要支付结算行为人明知上游犯罪的具体犯罪行为,就可以认定构成共犯。再次,对于行为人主观明知的程度,在明知的实体认定上,明确“明知”必须为“明确知道”,不包括可能知道与应当知道。在明知的程序认定上,需要综合根据案件事实和证据以准确适用推定明知。最后,对于支付结算型帮助信息网络犯罪活动行为的刑法评价路径,明确支付结算型帮助行为分别评价为帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪及上游犯罪共犯时的条件,分别明确各罪名中支付结算行为的内容及主观明知的内容及程度。

关键词：支付结算明知帮助信息网络犯罪活动罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪

支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪司法适用问题研究

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支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪司法适用问题研究

作者：郭乔波内蒙古大学

学位级别：硕士

自严厉打击整治“两卡”违法犯罪活动、实施“断卡”行动以来,帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”或“本罪”)案件数量如井喷式的快速增长,当前在提起公诉的各类刑事犯罪中本罪的起诉人数已经排名第三。涉及本罪的犯罪案件类型... 详细信息

自严厉打击整治“两卡”违法犯罪活动、实施“断卡”行动以来,帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”或“本罪”)案件数量如井喷式的快速增长,当前在提起公诉的各类刑事犯罪中本罪的起诉人数已经排名第三。涉及本罪的犯罪案件类型大多数为支付结算型的“帮信罪”。由于支付结算型的“帮信罪”在司法适用中出现支付结算帮助行为认定不明确、支付结算金额计算标准不统一以及与其他罪名存在交叉竞合如何界分等问题,因此本文拟对支付结算型“帮信罪”的司法适用问题进行研究。本文通过对支付结算型“帮信罪”在司法适用过程当中遇到的疑难问题进行梳理,而且在对支付结算型“帮信罪”构成要件进行分析研究的基础上,探寻支付结算型“帮信罪”在司法实践中的统一适用标准。本文按照问题导向的原则,进而提出有针对性的问题解决建议的思路,主要从四个部分进行论述。第一部分主要通过介绍支付结算的基本理论,分析支付结算型“帮信罪”所独有的特征,划分出支付结算型“帮信罪”的范围,明确支付结算型“帮信罪”在司法实践中的类型,明确支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的概念。第二部分通过引入典型案例,对支付结算型“帮信罪”在司法适用中存在的分歧意见进行总结,通过对司法实践中常见案例的分析,分析评判支付结算型“帮信罪”在司法适用中的情况,通过对比典型案例中对行为人不同定罪量刑的观点,列明司法适用中暴露出的问题,包括支付结算帮助行为界限不清、支付结算资金计算方式不统一、“明知”认定不清晰以及与其他罪名如何界分等问题。第三部分对支付结算型“帮信罪”在司法实践中存在的问题及分歧点进行深入分析认定,在对“支付结算”帮助行为的认定、数额的认定标准、“明知”的认定,及与他罪界分提出自己的观点。第四部分基于上述的分析总结,针对我国现有的国情及司法实践认定的困境提出相对应的完善建议,建议进一步明确支付结算帮助行为的可罚性标准,合理明确支付结算金额的计算标准,不断完善司法适用的规范化指引,以有效解决目前支付结算型“帮信罪”的司法适用问题,更好完善刑法预防和惩治“帮信罪”的罪刑体系。

关键词：帮助信息网络犯罪活动罪支付结算帮助行为司法适用

“支付结算型”帮助信息网络犯罪活动罪的行为认定问题

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犯罪研究 2023年第3期 91-99页

作者：顾杨金烁上海市长宁区人民法院刑庭华东政法大学刑事法学院

支付结算型帮助信息网络犯罪活动行为的认定存在诸多争议,其根源于对支付结算行为的误读和对行为特征的理解偏差。支付结算行为的实质特征是货币资金的转移,转账、套现、取现等行为才应被视为帮助信息网络犯罪活动罪中的支付结算帮助。... 详细信息

支付结算型帮助信息网络犯罪活动行为的认定存在诸多争议,其根源于对支付结算行为的误读和对行为特征的理解偏差。支付结算行为的实质特征是货币资金的转移,转账、套现、取现等行为才应被视为帮助信息网络犯罪活动罪中的支付结算帮助。该罪兼具共犯性与独立性的特征,应对行为作类型化处理,将其分为合作型支付结算帮助行为与协作型支付结算帮助行为。合作型支付结算帮助行为不具中立性,但因其成立依附于正犯的犯罪链条而具有共犯性特征。协作型支付结算帮助行为具有独立性和“积量构罪”的特征。以此为基础,通过细化不同类型的客观行为与主观“明知”认定标准,有助于构建完善的网络犯罪规制体系。

关键词：帮助信息网络犯罪活动罪支付结算行为模式独立性

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数字人民币的潜在洗钱风险与监管研究

金融监管研究 2023年第4期 80-96页

作者：张夏明朱太辉丁伟杰中央财经大学法学院国家金融与发展实验室中国人民大学国际货币研究所浙江警察学院计算机与信息安全系

近年来,我国数字人民币试点积极推进,试点人数、覆盖区域已居于全球央行数字货币之首;但同时,数字人民币相关的洗钱风险也开始显现。如何系统地分析数字人民币的潜在洗钱风险和相应监管机制,已成为数字人民币发展的重大现实问题。本文... 详细信息

近年来,我国数字人民币试点积极推进,试点人数、覆盖区域已居于全球央行数字货币之首;但同时,数字人民币相关的洗钱风险也开始显现。如何系统地分析数字人民币的潜在洗钱风险和相应监管机制,已成为数字人民币发展的重大现实问题。本文基于数字人民币的底层技术和交易结构,综合分析了数字人民币的潜在洗钱风险与规制障碍,进而从制度建设、义务履行、技术赋能三个层面,提出了完善数字人民币反洗钱监管的框架和路径:制度建设层面,从顶层设计明确数字人民币反洗钱的法律支撑,以风险为本评估并细化对不同主体的监管要求;义务履行层面,强化运营机构的客户尽职调查和交易报告义务,厘清数字人民币合作机构反洗钱义务履行的边界;技术赋能层面,提升数字人民币反洗钱数据合规管理,并强化对智能合约的嵌入式监管。上述监管框架与数字人民币的运行模式和现有的金融监管机制具有较强的适应性,为健全数字人民币反洗钱体系提供了政策参考。

关键词：数字货币洗钱风险支付结算金融监管金融科技

新中国现汇贸易支付结算的经验与局限(1956—1965)

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中国经济史研究 2022年第6期 153-166页

作者：庄泽虹中山大学马克思主义学院广州510275

20世纪五六十年代,中国与资本主义国家(地区)及亚非拉国家的非官方贸易都是用现汇进行支付结算。政治倾向与资信评级是中国银行发展和运用海外代理行的核心考察因素。英镑危机期间,中国银行分散使用欧洲大陆多国货币作为结算货币以规避... 详细信息

20世纪五六十年代,中国与资本主义国家(地区)及亚非拉国家的非官方贸易都是用现汇进行支付结算。政治倾向与资信评级是中国银行发展和运用海外代理行的核心考察因素。英镑危机期间,中国银行分散使用欧洲大陆多国货币作为结算货币以规避风险。灵活使用多种收汇方式的做法,有助于打开市场,扩大出口,但同时也带来了不能准时收回全部外汇的弊端。银行与各外贸公司密切配合,全面参与到对外贸易的每一个环节当中,努力安全、快速地收回外汇。新中国为跻身国际市场所付出的努力与代价,其在现汇贸易支付结算方面的经验与局限,为当下中国的对外贸易提供历史启示。

关键词：对外贸易现汇支付结算冷战

中国金融科技出海东南亚的实践、反思及提升路径

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云南社会科学 2022年第2期 93-100页

作者：林慰曾厦门大学法学院

中国金融科技对东南亚国家的技术输出经历了探索发展、野蛮生长到规范发展的阶段,在优化当地金融结构、发展普惠金融方面成效显著。然而,以支付结算和小额信贷为主要载体的出海模式具有领域失偏和发展不均衡的问题,暴露出金融创新深度... 详细信息

中国金融科技对东南亚国家的技术输出经历了探索发展、野蛮生长到规范发展的阶段,在优化当地金融结构、发展普惠金融方面成效显著。然而,以支付结算和小额信贷为主要载体的出海模式具有领域失偏和发展不均衡的问题,暴露出金融创新深度有限以及与监管科技冲突加剧的矛盾。结构性失衡的主要原因在于未能有效移植金融科技所需的配套制度,桎梏了制度自我修复和深度变革的能力。中国金融科技的对外输出应当补强金融伦理的价值缺位,从单纯的金融扩张走向金融深化,突出金融科技在价值引导、规范重塑和制度演进方面的深层次功能。在此进程中需要逐步实现技术输出与价值输出、模式输出与制度输出、底层推动与顶层合作的协调发展,强化对当地金融消费者的保护。

关键词：金融科技东南亚支付结算掠夺性贷款普惠金融

基于数字人民币支付的区块链体育公益慈善管理模式应用创新研究

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广州体育学院学报 2023年第3期43卷 55-65页

作者：黄道名罗奕杨城杨群茹成都体育学院体育教育学院四川成都610041 西南财经大学体育学院四川成都611130 西南财经大学中国区块链研究中心四川成都611130 成都中医药大学体育学院四川成都611137

体育公益慈善作为我国公益慈善事业的重要社会价值支撑,当前仍存在组织管理效率低下、公信力不足、公益慈善资源分配不均等问题,削弱了其在我国体育事业与慈善事业发展过程中的影响力。区块链作为分布式技术具有去中心化、不可篡改、可... 详细信息

体育公益慈善作为我国公益慈善事业的重要社会价值支撑,当前仍存在组织管理效率低下、公信力不足、公益慈善资源分配不均等问题,削弱了其在我国体育事业与慈善事业发展过程中的影响力。区块链作为分布式技术具有去中心化、不可篡改、可追溯的应用特征,区块链技术的发展重塑了信任机制并加速了数字支付时代数字货币的研发与应用。运用文献分析、逻辑分析等方法,对体育公益慈善的社会责任与现实“痛点”展开深度分析,借鉴区块链技术的应用场景与数字人民币的支付结算优势,构建以数字人民币为支付结算凭证的区块链体育公益慈善管理平台,并对基于平台的体育公益慈善交易结算流程进行全方位探析,总结归纳出区块链技术与数字人民币为体育公益慈善所带来的应用创新,提出区块链技术以及数字人民币作为支付结算凭证应用于体育公益慈善的现实挑战与未来展望。

关键词：体育公益慈善区块链技术数字人民币支付结算

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支付结算型信息网络犯罪帮助行为的法律适用

中国检察官 2022年第8期 23-26页

作者：李先民浙江省湖州市吴兴区人民检察院南太湖新区检察室 313000

支付结算型信息网络犯罪帮助行为的法律适用应当从参与时间点、转移资金性质、具体帮助行为、参与心态四个维度进行判断。实施支付结算型信息网络犯罪帮助行为,达到情节严重标准的,原则上在“明知”的有责情况下均应当构成帮助信息网络... 详细信息

支付结算型信息网络犯罪帮助行为的法律适用应当从参与时间点、转移资金性质、具体帮助行为、参与心态四个维度进行判断。实施支付结算型信息网络犯罪帮助行为,达到情节严重标准的,原则上在“明知”的有责情况下均应当构成帮助信息网络犯罪活动罪,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚;事先通谋的,均应构成上游犯罪的共犯;既遂后参与的,根据转移资金性质、具体帮助行为的不同构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或帮助信息网络犯罪活动罪;既遂前参与的,根据参与心态不同构成上游犯罪共犯或帮助信息网络犯罪活动罪。

关键词：支付结算网络犯罪帮助行为帮助信息网络犯罪活动罪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪