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境外银行累计认购期权（Accumulator）理财产品引发的法律纠纷研究

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境外银行累计认购期权（Accumulator）理财产品引发的法律纠纷研究

中国法学会银行法学研究会2009年年会

作者：潘修平中国政法大学金融法研究中心中国法学会银行法学研究会

累计认购期权（Accumulator）是发行人向投资人销售的金融衍生品,投资者实际上是和银行在做对赌,银行终是赢家。在境外此种产品是禁止向公民个人零售的。境外银行在大陆销售Accumulator时存在严重的欺诈行为。大陆对Accumulator有金融... 详细信息

累计认购期权（Accumulator）是发行人向投资人销售的金融衍生品,投资者实际上是和银行在做对赌,银行终是赢家。在境外此种产品是禁止向公民个人零售的。境外银行在大陆销售Accumulator时存在严重的欺诈行为。大陆对Accumulator有金融监管权但没有民事司法管辖权,中国银监会、中国证监会应当与香港金管局、证券及期货事务监察委员会进行协调,促使香港当局出面解决问题。投资人也可以在香港提起民事诉讼或仲裁,要求境外银行赔偿损失。境外银行应当主动担当,对投资人做出赔偿。

关键词：累计认购期权金融衍生品赌博境外银行赔偿损失

来源： cnki会议评论

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境外银行加快在华布局

海外经济评论 2006年第30期 19-21页

作者：智龙

近来，外资银行进入中国金融服务业的步伐日渐加快。5月30日，汇丰又一家全能支行在上海虹桥地区开张。目前仅上海就有4家外国银行分行和5家外资银行支行获批在建或已开业。

关键词：境外银行外资银行金融服务业外国银行上海支行开业分行

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银行违规办理境外银联卡业务案

中国外汇 2017年第13期 40-41页

作者：国家外汇管理局管理检查司国家外汇管理局管理检查司

[说法]外汇局深圳市分局（下称“深圳市分局”）发现，辖内ZS银行通过银联理财POS刷卡，为个人办理将境外银行银联卡的港币转化为境内银行银联卡的人民币业务，协助境外个人规避对购买境内理财产品的资金来源和个人年度结售汇额度的限... 详细信息

[说法]外汇局深圳市分局（下称“深圳市分局”）发现，辖内ZS银行通过银联理财POS刷卡，为个人办理将境外银行银联卡的港币转化为境内银行银联卡的人民币业务，协助境外个人规避对购买境内理财产品的资金来源和个人年度结售汇额度的限制。为此，深圳市分局对ZS银行的相关违规行为进行了查处，并依法进行了行政处罚。

关键词：境外银行人民币业务违规行为银联卡理财产品深圳市资金来源行政处罚

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对江西省引进境外银行的研究

当代财经 1994年第6期 24-29页

本文结合江西的省情，对江西省引进境外银行的必要性与可行性、引进境外银行的原则与策略以及境外银行的监管等问题作了探讨，为加快江西省的金融体制改革步伐，促进江西省经济持续、快速、健康发展提供了决策依据。同时，对内陆省份也... 详细信息

本文结合江西的省情，对江西省引进境外银行的必要性与可行性、引进境外银行的原则与策略以及境外银行的监管等问题作了探讨，为加快江西省的金融体制改革步伐，促进江西省经济持续、快速、健康发展提供了决策依据。同时，对内陆省份也有一定的参考价值。

关键词：金融江西银行引进境外银行

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与多家境外银行共同拓展银联卡业务

时代金融 2011年第1期 52-52页

2010年11月22日，中国银联与SIX Multipay在瑞士因特拉肯举行银联卡商户受理开通仪式。SIX Multipay此次与中国银联进一步扩大合作，将开通其主要商户受理银联卡。中国银联常务副总裁蔡剑波表示，瑞士是中国人喜爱的出境游目的地之一，... 详细信息

2010年11月22日，中国银联与SIX Multipay在瑞士因特拉肯举行银联卡商户受理开通仪式。SIX Multipay此次与中国银联进一步扩大合作，将开通其主要商户受理银联卡。中国银联常务副总裁蔡剑波表示，瑞士是中国人喜爱的出境游目的地之一，此次与SIX Multipay开通商户受理业务，不仅是双方进一步深化合作的良好开端，也更能满足中国游客及银联卡持卡人在瑞士的用卡需求。

关键词：银联卡境外银行业务中国银联 2010年中国游客受理商户

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后疫情时代境外机构债券投资行为分化

中国外资 2022年第2期 32-33页

作者：杨振孙丹复旦大学博士后流动站中国外汇交易中心

后疫情时代,境外主权类机构仍维持较高购债速度,而境外银行及清算行、境外非银和境外资管类产品购债速度下滑。随着对外开放步伐的加快,需警惕境外资金快进快出对债券市场稳定性的冲击。

关键词：境外机构境外资金债券市场清算行债券投资对外开放境外银行外资

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中国需要“人民币价格”

中国金融 2017年第20期 67-68页

作者：郑学勤

2005年人民币汇改以来，中国在人民币国际化方面努力的成果不容小觑。人民币加入SDR是一个里程碑事件。全球目前有23个境外城市设立人民币离岸清算中心，56个境外银行和货币当局将人民币资产纳入外汇储备，有超过1900家金融机构使用人... 详细信息

2005年人民币汇改以来，中国在人民币国际化方面努力的成果不容小觑。人民币加入SDR是一个里程碑事件。全球目前有23个境外城市设立人民币离岸清算中心，56个境外银行和货币当局将人民币资产纳入外汇储备，有超过1900家金融机构使用人民币作为支付货币。换句话说，人民币已经具备国际货币的基础。不过，有了这个基础，人民币并不见得就会自然成为国际货币。

关键词：人民币国际化中国价格货币当局境外银行国际货币清算中心城市设立

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跨境融资发力实体经济

中国外汇 2020年第2期 46-48页

作者：方斐兴业银行

随着更多支持跨境投融资便利化措施政策的出台,跨境融资灌溉实体经济的渠道变得更加顺畅。银行应抓住市场发展的契机,不断丰富跨境融资模式,实现银企双臝。降低融资成本由于境外外币融资利率长期低于境内,银行多采用由境内银行担保,通... 详细信息

随着更多支持跨境投融资便利化措施政策的出台,跨境融资灌溉实体经济的渠道变得更加顺畅。银行应抓住市场发展的契机,不断丰富跨境融资模式,实现银企双臝。降低融资成本由于境外外币融资利率长期低于境内,银行多采用由境内银行担保,通过境外银行或境内银行离岸部向境内企业发放外债,即内保直贷模式(银行担保+借入外债+结汇使用+汇率锁定),以此替代人民币流动资金贷款。

关键词：银行担保跨境融资流动资金贷款境内银行外债实体经济融资利率境外银行

中国建设银行关于进一步规范和加强境外代理行和帐户行管理的通知

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