银行违规办理境外银联卡业务案
作者机构：国家外汇管理局管理检查司
出 版 物：《中国外汇》 (China Forex)
年 卷 期：2017年第13期
页 面：40-41页
学科分类：0301[法学-法学] 03[法学] 030103[法学-宪法学与行政法学]
主 题：境外银行 人民币业务 违规行为 银联卡 理财产品 深圳市 资金来源 行政处罚
摘 要：[说法] 外汇局深圳市分局（下称“深圳市分局）发现，辖内ZS银行通过银联理财POS刷卡，为个人办理将境外银行银联卡的港币转化为境内银行银联卡的人民币业务，协助境外个人规避对购买境内理财产品的资金来源和个人年度结售汇额度的限制。为此，深圳市分局对ZS银行的相关违规行为进行了查处，并依法进行了行政处罚。
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