检索结果-南通市图书馆

作者：杨瑞婷华东政法大学

学位级别：硕士

在研究生学习期间,我修读了《金融犯罪刑法学原理》这门课程,对我国《刑法》中金融犯罪部分进行了专门学习和了解,通过授课老师的引导,对其中的问题进行了深入思考与探索。在知识的指引下,通过自己查阅金融诈骗罪相关的论文资料与书籍,... 详细信息

在研究生学习期间,我修读了《金融犯罪刑法学原理》这门课程,对我国《刑法》中金融犯罪部分进行了专门学习和了解,通过授课老师的引导,对其中的问题进行了深入思考与探索。在知识的指引下,通过自己查阅金融诈骗罪相关的论文资料与书籍,了解司法实务中的相关案例,发现我国司法实务中目前存在的一些问题。金融诈骗罪中“非法占有目的”的认定,一直都是司法实践中的难题,有关司法解释的出台,确立的刑事推定方式降低了司法认定的难度,提供了可操作性的实践方法,但也逐渐产生了一系列问题。学界在对“非法占有目的”的含义理解和体系位置上存在不少争议,以及对于金融诈骗罪,包括与金融诈骗罪紧密相关的诈骗罪等财产犯罪问题上,学界一直存在不同的声音。简言之,在对“非法占有目的”和相关犯罪的基础理论问题上未能形成一致意见,难以为司法实务中“非法占有目的”的认定提供有效指导。另一方面,“非法占有目的”的认定本就存在一定难度,司法实践中通过列举具体情形来对行为人的这一主观目的进行推定认定,将实体问题转变为程序证明问题,在寻找到可操作性方式的同时也容易忽略实体真实。实务情况是复杂多变的,金融诈骗罪还会涉及到诸多的商事运行规则,如何全面把握案件各要素来认定“非法占有目的”,都是需要进一步研究并加以厘清的。金融诈骗罪不仅涉及我国的金融管理秩序,还涉及到公民的公私财产权益。本文希望立足于现行司法实务中司法推定的困境与存在的问题,对问题的本质进行法律分析,针对金融诈骗罪中“非法占有目的”认定中面临的困境,希望以理论更好指导司法实践,寻求更好并具有可行性的规范司法推定的路径和方法,从而完善相应的推定规则。从目前司法推定面临的问题入手,借鉴吸收其他学者的研究成果,并提出自己在相关问题上的浅见,希望在现有理论基础上为司法推定规则找到更合乎实际并具有可操作性的完善方向。笔者主要通过以下三种方法展开研究:一是文献检索法,通过阅读书籍和学者论文,了解学界对“非法占有目的”理论和推定规则的研究成果;二是案例分析法,笔者通过查阅涉及金融诈骗罪实务案例的裁判文书,分析司法实务中对“非法占有目的”进行具体推定和裁判说理上存在的问题,归纳总结实务中进行刑事推定的标准与特点;三是规范分析法,在全面了解学界观点的基础上,希望借鉴吸收学者的优秀研究成果,同时也进行客观理性的分析和讨论,对金融诈骗罪“非法占有目的”的实务认定问题上,提出自己的建议。“非法占有目的”的认定是一项较为困难的工作。当前学界在“非法占有目的”的理论研究上存在诸多争议;随着社会经济的发展,金融犯罪数量不断增长,并不断涌现新的特点,需要在司法实践中形成有效的机制打击金融诈骗犯罪。司法实践诸多罪名或构成要件都无法通过证据裁判规则进行直接认定,这是推定得以被应用的基础,运用推定能有效打击金融犯罪,提高司法效率。推定符合人们日常经验中认定事实的方法,因此更容易被公众所接受,成为目前实务中认定的基本方式。但随着社会实践日益复杂化,现有规定与司法实务之间的差距越来越大;推定使得定罪的证明难度降低,加重了被告人的举证责任;司法推定在适用过程中逐渐僵化,容易客观归罪、机械适用。进一步深入分析,笔者发现,司法解释对“非法占有目的”的推定规则规定的较为笼统,对作为推定前提的基础事实规定的不甚明确,也没有规定相应反向推定规则,缺乏基础事实发生冲突时的解决机制;司法实务中对推定规则的理解也存在一些问题,容易混淆推定与推理、推断等概念,放松对基础事实的认定,夸大推定的作用;推定的适用本身加重了被告人的举证责任,加上对被告人权利保障机制的不完善,造成打击犯罪与权利保障的失衡。因此,在目前的推定制度基础上,司法机关更需要坚持主客观相结合的原则,尊重“非法占有目的”作为诈骗犯罪独立构成要件之一的法律地位;通过司法解释进一步完善推定规则,明确基础事实;确立正向推定与反向推定的综合认定体系,保障被告人的反驳权及证明责任;另外,还需要着眼关注民商事领域的经营投资策略,运用法律-经济的视角分析问题,例如关注民事担保制度,正确认定以新还旧的“庞氏骗局”,注意民商事领域投资和盈利的周期性与长期性,考虑企业经营方面的特殊支出,不能仅从资金流向上将其认定为挥霍行为。本文秉持提出问题、分析问题到解决问题的行文思路来展开分析,从金融诈骗罪中“非法占有目的”的司法推定原理及困境、对困境和存在的问题进行进一步深入分析、结合现有理论研究成果为今后的司法推定寻找规范的途径三个部分展开。具体研究内容包括推定原理和金融诈骗罪“非法占有目的”的推定情形,比较社会实践与司法解释规定和刑事理论之间存在的差距及原因,结合现有理论对推定困境进行澄清与阐明,并为推定问题的完善提出可行的实务建议等等。金融诈骗罪中涉及诸多民商事行为与规则,本文还需要结合相关民商事知识为推定的规范途径进行研究。

关键词：非法占有目的司法推定基础事实正向推定反向推定

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司法推定的适用条件与要求

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法学杂志 2019年第12期40卷 114-123页

作者：毛淑玲林驰辽宁师范大学法学院辽宁大连116081 辽宁省大连市中级人民法院辽宁大连116011

推定是诉讼活动中裁判者认定案件事实的有效法律方法和技术手段,对推定做立法推定与司法推定的分类较为合适。在法官进行事实认定的过程中,司法推定适用较多。司法推定的适用条件包括对基础事实严格确证、经验法则准确选择、法律效果明... 详细信息

推定是诉讼活动中裁判者认定案件事实的有效法律方法和技术手段,对推定做立法推定与司法推定的分类较为合适。在法官进行事实认定的过程中,司法推定适用较多。司法推定的适用条件包括对基础事实严格确证、经验法则准确选择、法律效果明确规定、救济方法科学到位。司法推定的适用主体只能是法官,当事人的推定启动申请权不具有实质意义。适用司法推定要履行告知程序并遵循相关原则,如"裁判者排除干扰原则""在刑事领域保守适用原则""单级推定原则""心证公开原则"等。在实践中要矫正对司法推定的几个误解,实现对推定方法的真正规制,使推定的效力从期待状态达到现实状态。

关键词：司法推定法官适用条件要求

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司法推定的证明方法及其限制——以集资犯罪“非法占有目的”为视角展开

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法律适用 2019年第22期 77-86页

作者：邢红霞田然中国社会科学院研究生院杭州师范大学沈钧儒法学院

司法实践中,司法推定方法通常被视为"目的"要素的主要证明手段,这对于控方而言无疑具有释放压力的作用。然而,司法推定毕竟是对行为人不利的"事实认定",在证明过程中应当坚持理性原则,强化对其限制。在集资犯罪中,"非法占有目的"的认定... 详细信息

司法实践中,司法推定方法通常被视为"目的"要素的主要证明手段,这对于控方而言无疑具有释放压力的作用。然而,司法推定毕竟是对行为人不利的"事实认定",在证明过程中应当坚持理性原则,强化对其限制。在集资犯罪中,"非法占有目的"的认定与证明,也必须借助于司法推定方法。为了有效限缩刑法对金融创新模式的打击范围,应当对集资犯罪非法占有目的的司法推定设定"红线"。具体而言,对于行为人的"未来"行为及其结果的推定,应当保持克制,不宜过度;"存疑有利于被告人原则"应当作为司法推定的限制与修正。另外,"法益恢复"理论所提倡的从宽理念,与集资犯罪处理所强调的"追赃挽损"工作,具有现实指导价值。

关键词：集资犯罪非法占有目的司法推定限制方法法益恢复

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新兴权利司法推定:表现、困境与限度——基于司法实践的考察

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法律科学（西北政法大学学报） 2019年第2期37卷 14-24页

作者：王方玉华侨大学法学院福建泉州362021

司法实践中的新兴权利指当事人提出的没有直接法律依据,但又期待司法机关加以认可的各种贴上权利标签的诉求,因此新兴权利是学术话语而非实证的法律概念。通过对司法实践的考察可以发现,司法机关会根据现行法律规定、伦理道德、风俗习... 详细信息

司法实践中的新兴权利指当事人提出的没有直接法律依据,但又期待司法机关加以认可的各种贴上权利标签的诉求,因此新兴权利是学术话语而非实证的法律概念。通过对司法实践的考察可以发现,司法机关会根据现行法律规定、伦理道德、风俗习惯或自然本性等作为依据推定认可新兴权利。司法机关的权利推定会遇到新兴权利扩张性与司法保守性之间的困境,有时必须要否定一些新兴的权利诉求。基于依法裁判的要求,现行法律规定是推定新兴权利的强势理由。在没有法律规定作为依据的情况下,以伦理道德等作为推定依据时,司法机关应持一种克制的能动立场,寻找合理依据认可新兴权利,但不能违背无害性、可行性等本质性要求。

关键词：新兴权利司法推定伦理道德风俗习惯自然本性

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非法占有目的的司法推定研究

非法占有目的的司法推定研究

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作者：卫腾飞石河子大学

学位级别：硕士

司法实务中认定行为人主观上是否存在非法占有目的要求对非法占有目的的概念有深入的分析与理解。理论界通说认为,非法占有目的由排除意思和利用意思两个要素构成,排除意思是指以自己所有的意思对权利人的财物进行排他性支配的意思,排... 详细信息

司法实务中认定行为人主观上是否存在非法占有目的要求对非法占有目的的概念有深入的分析与理解。理论界通说认为,非法占有目的由排除意思和利用意思两个要素构成,排除意思是指以自己所有的意思对权利人的财物进行排他性支配的意思,排除意思具有区分罪与非罪的机能。随着理论研究的深入以及司法实践的发展,排除意思表现出缓和化倾向,在暂时性排除权利人占有,但是对权利人的财物利用可能性造成了值得刑法评价的危害时,也可以构成相应的犯罪;早期观点认为利用意思是指行为人对财物以符合其经济用途的方式进行利用的意思,利用意思承担着区分此罪与彼罪的机能。利用意思的认定标准也在逐渐放宽,行为人遵从财物的合理用途甚至是只要以毁坏财物之外的方式进行利用的行为均可以被认定为存在利用意思。关于非法占有目的的构成要素,刑法学界还存在着排除意思不要说和利用意思不要说两种不同的观点,但实践中仍然以排除意思和利用意思双重必要说作为裁判的主要观点。作为主观的超过要素,非法占有目的是存在于行为人主观上的要素,除了行为人主动供述之外,无法找到其他直接证据加以证明,在刑事诉讼过程中存在证明困难的问题。非法占有目的属于目的犯中的结果目的,可以通过司法推定的方式进行认定。司法推定由基础事实、经验法则和推定事实三个要素构成。经验法则是被社会一般理性人普遍接受和公认的经验或者规律,与个人经验不同;基础事实必须达到排除合理怀疑的刑事证明标准;在经验法则和基础事实确证的基础之上,推定事实自动成立。客主观相统一原则要求司法推定需要遵循从客观要素到主观要素的推定路径。与一般司法证明通过直接证据平稳证明案件事实的方式不同,司法推定存在着证明过程的跳跃和中断,且在运用经验法则判断基础事实和待证事实之间的关联性过程中,主观因素作用较强,存在或然性和主观性,必须从推定主体和程序等方面对司法推定进行限制以充分保护被告人合法权利。应当允许受到不利影响的当事人举证反驳,当事人的举证既可以针对基础事实,也可以直接针对推定事实,当事人的举证针对基础事实时是举证权利,针对推定事实时是举证责任。文章共分为四部分,第一部分对非法占有及非法占有目的的概念进行界定;第二部分是非法占有目的的认定方法,论述非法占有目的需要司法推定的原因、论证非法占有目的可以通过司法推定进行认定的正当性以及司法推定的构成要素;第三部分论述司法推定的路径,包括宏观路径和微观路径;第四部分侧重于对司法推定进行限制以充分保护当事人权益。

关键词：目的犯非法占有目的排除意思利用意思司法推定

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论犯罪故意的司法推定

论犯罪故意的司法推定

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作者：于佳倩黑龙江大学

学位级别：硕士

犯罪故意在犯罪构成要件体系占有重要地位,对罪名的认定和刑罚的处置也有着重要的规范化意义。但是由于犯罪故意的特定性和不可追溯性,法官很难通过司法证明的方法对其进行认定,以致不能达到惩罚犯罪的目的,而作为司法证明的替代手段,... 详细信息

犯罪故意在犯罪构成要件体系占有重要地位,对罪名的认定和刑罚的处置也有着重要的规范化意义。但是由于犯罪故意的特定性和不可追溯性,法官很难通过司法证明的方法对其进行认定,以致不能达到惩罚犯罪的目的,而作为司法证明的替代手段,司法推定能够很好的解决这一问题,在犯罪故意认定的司法实践中得到了广泛的使用。犯罪故意的司法推定涉及犯罪构成体系、证明责任制度等,贯穿了实体法与程序法,现阶段已经越来越引起理论界和实务界的关注。但是对犯罪故意进行司法推定也存在相应的弊端,为了最大程度上发挥司法推定在认定犯罪故意活动中的优势,我们必须从多方面对其进行规范。

关键词：犯罪故意司法证明司法推定犯罪构成体系证明责任制度

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对司法推定若干基础问题的研究

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西南政法大学学报 2014年第6期16卷 65-74页

作者：傅贤国贵州民族大学法学院贵州贵阳550025 武汉大学法学院湖北武汉430072

在对案件进行裁判的过程中,遇到实体法缺乏具体规范时,基于何种理由认定有关案件事实,成为法官首先要解决的问题。适用司法推定,能够帮助法官摆脱案件事实不清、难以裁判的尴尬。长期以来,学界对于司法推定的相关基础问题缺乏应有的关... 详细信息

在对案件进行裁判的过程中,遇到实体法缺乏具体规范时,基于何种理由认定有关案件事实,成为法官首先要解决的问题。适用司法推定,能够帮助法官摆脱案件事实不清、难以裁判的尴尬。长期以来,学界对于司法推定的相关基础问题缺乏应有的关注。对司法推定的概念、内在属性、构成要件、适用规则、诉讼价值、法律效果、司法推定权的行使和非理性因素的影响等问题进行系统的研究,能够在很大程度上揭示司法推定的本来面目,并助力于该制度诉讼机能的正常发挥。

关键词：司法推定适用规则诉讼价值证明责任

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非法占有目的司法推定的现实困境及路径探析——以“集资诈骗罪”为例

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福建警察学院学报 2014年第1期28卷 80-85页

作者：赵静华东政法大学上海200042

"非法占有目的"作为一种主观的超过要素,认定时通常采用司法推定的方式,但是由于规范本身的混乱、矛盾,我国现有司法推定模式在实践中面临诸多困境。要完善"非法占有目的"的司法推定模式,就应当做到以下几点:第一,合理择取,保证基础事... 详细信息

"非法占有目的"作为一种主观的超过要素,认定时通常采用司法推定的方式,但是由于规范本身的混乱、矛盾,我国现有司法推定模式在实践中面临诸多困境。要完善"非法占有目的"的司法推定模式,就应当做到以下几点:第一,合理择取,保证基础事实的客观性、确定性与可靠性;第二,改变以"结果型"为主的推定模式,采用以"行为型"为主的推定模式,注重主客观相统一;第三,加强、完善司法推定程序方面的制度设计,保障司法推定的规范化开展。

关键词：非法占有目的司法推定现实困境及路径探析集资诈骗

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“非法占有目的”的司法推定——以法律事实为基础

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广西警官高等专科学校学报 2012年第4期25卷 53-57页

作者：袁金华宋丹浙江淳安县人民检察院浙江淳安311700 浙江杭州余杭区司法局浙江杭州310000

以非法占有为目的是我国刑法规定的侵犯财产犯罪中的一个重要概念,但如何理解和认定非法占有目的,一直都众说纷纭,也是我国刑法学界争论的热点和难点问题。对非法占有目的的不断研究,将有助于对司法实践中的混乱局面进行澄清;有助于罪... 详细信息

以非法占有为目的是我国刑法规定的侵犯财产犯罪中的一个重要概念,但如何理解和认定非法占有目的,一直都众说纷纭,也是我国刑法学界争论的热点和难点问题。对非法占有目的的不断研究,将有助于对司法实践中的混乱局面进行澄清;有助于罪与非罪、此罪与彼罪的区分;有助于正确认识和把握非法占有目的的立法意图。

关键词：非法占有目的司法推定法律事实判断

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论“非法占有目的”司法推定的法律根据

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浙江公安高等专科学校学报（公安学刊） 2003年第5期 35-38页

作者：程昉周伟良浙江公安高等专科学校浙江杭州310053 中国人民公安大学北京100038

“非法占有目的”是刑法分则中二十五个罪名的主观要素,但只是集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪的犯罪构成要件。“非法占有目的”是区分上述三种犯罪罪与非罪、此罪与彼罪的关键。司法实践中,上述三个罪名的“非法占有目的”要进行... 详细信息

“非法占有目的”是刑法分则中二十五个罪名的主观要素,但只是集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪的犯罪构成要件。“非法占有目的”是区分上述三种犯罪罪与非罪、此罪与彼罪的关键。司法实践中,上述三个罪名的“非法占有目的”要进行特别证明。因此,研究“非法占有目的”司法推定的法律根据就有非常重要的意义。司法推定的法律根据需要在实践中不断地进行总结,以适应司法实践的需要。

关键词：非法占有目的司法推定法律根据

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