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“黑灰产”型侵犯公民个人信息犯罪的全链条打击实践

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中国检察官 2022年第24期 15-18页

作者：林晓萌韩粮远黄鹏天津市人民检察院第一检察部 300222 天津市宁河区人民检察院第二检察部 300222

检察机关办理“黑灰产”型侵犯公民个人信息犯罪,应当注重全面打击上下游犯罪,斩断犯罪链条。办案中应加强身份同一性证据的收集与审查,绑定实名信息的账号依法应认定为公民个人信息,计算违法所得时无须扣除犯罪成本。对于涉案人员众多... 详细信息

检察机关办理“黑灰产”型侵犯公民个人信息犯罪,应当注重全面打击上下游犯罪,斩断犯罪链条。办案中应加强身份同一性证据的收集与审查,绑定实名信息的账号依法应认定为公民个人信息,计算违法所得时无须扣除犯罪成本。对于涉案人员众多的案件,应综合认罪认罚和追赃情况分层处理,贯彻落实宽严相济和少捕慎诉慎押刑事司法政策。针对办案中发现的监管漏洞,依法制发检察建议,强化诉源治理。

关键词：侵犯公民个人信息全链条打击黑灰产宽严相济诉源治理

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试论“全链条打击”缉毒侦查模式

北京警察学院学报 2020年第2期 92-96页

作者：王雪晴肇恒伟中国刑事警察学院沈阳110035

毒品犯罪的高度隐蔽性、跨地域性、有组织性、涉毒资产追缴困难等特点决定了采用“就案论案”的传统缉毒模式无法满足当前打击毒品犯罪的需要,在此背景下“全链条打击”缉毒侦查模式应运而生。它充分结合信息化的时代特征,针对源头性毒... 详细信息

毒品犯罪的高度隐蔽性、跨地域性、有组织性、涉毒资产追缴困难等特点决定了采用“就案论案”的传统缉毒模式无法满足当前打击毒品犯罪的需要,在此背景下“全链条打击”缉毒侦查模式应运而生。它充分结合信息化的时代特征,针对源头性毒品制贩活动合成作战,在侦破个案的基础上扩线深挖其上下游毒品犯罪,以“斩草除根、砍树挖根”的方式彻底摧毁制贩毒品网络,使毒品犯罪侦查走出“片段式”破案的怪圈。

关键词：全链条打击源头打击跨地域毒品犯罪延伸打击

破坏野生动物资源犯罪罪名适用探讨——以野生中华蟾蜍的非法交易为例

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上海公安学院学报 2024年第4期34卷 33-40页

作者：于静上海市黄浦区人民法院上海200003

办案中发现,目前部分危害野生动物资源的犯罪已经形成规模化、产业化的犯罪网络。在全面禁止食用野生动物制度确立后,为斩断利益链条,应对非法猎捕、运输、收购、加工、销售等环节进行全链条打击,并综合考量行为人的主观目的、野生动物... 详细信息

办案中发现,目前部分危害野生动物资源的犯罪已经形成规模化、产业化的犯罪网络。在全面禁止食用野生动物制度确立后,为斩断利益链条,应对非法猎捕、运输、收购、加工、销售等环节进行全链条打击,并综合考量行为人的主观目的、野生动物及其制品的用途、行为对动物资源的危害程度、在犯罪链条中的作用等方面适用恰当的罪名。尤其对分散收购者,不能对其上游作机械地理解,应结合交易中食用和药用的双重价值进行全面评价。

关键词：破坏野生动物资源犯罪产业化全链条打击罪名适用

涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考

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中国检察官 2024年第2期 8-11页

作者：李英闫慕华刘洋上海市闵行区人民检察院 201199 上海市闵行区人民检察院第三检察部 201199

跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境,可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据,建立数据信息关联证据模型,夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗... 详细信息

跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境,可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据,建立数据信息关联证据模型,夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗团伙持续“回流”情形,可以首案为切入口,明确犯罪团伙组织架构、诈骗手段,引导公安机关及时收集固定其他涉案人员犯罪证据,依法追诉团伙成员。针对被害人难以找寻的困境,引导侦查机关利用大数据信息库检索报案信息,详细甄别案件关联信息确定被害人,全面认定涉案被害人,同时关注对案件关联事实审查,依法全链条打击犯罪行为。

关键词：跨境电信网络诈骗数据信息关联证据模型全链条打击追诉漏犯

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依法惩治文物上下游犯罪及相关职务犯罪实践

中国检察官 2024年第4期 16-18页

作者：林晶雷晓晓浙江省龙泉市人民检察院检察委员会 323700 浙江省龙泉市人民检察院第一检察部 323700

检察机关始终保持对文物盗销链条的从严惩治态势,通过引导侦查取证,加强与公安、监委等部门协作配合,深挖盗掘、倒卖、渎职等上下游违法犯罪线索,全链条打击文物犯罪。检察机关深化融合履职,依托行政公益诉讼、公开听证等方式,推动文物... 详细信息

检察机关始终保持对文物盗销链条的从严惩治态势,通过引导侦查取证,加强与公安、监委等部门协作配合,深挖盗掘、倒卖、渎职等上下游违法犯罪线索,全链条打击文物犯罪。检察机关深化融合履职,依托行政公益诉讼、公开听证等方式,推动文物行政部门建立补偿机制,强化文物源头保护,实现治罪与治理并重。

关键词：文物犯罪职务犯罪全链条打击溯源治理

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网络空间黑恶势力犯罪案件侦查研究

网络空间黑恶势力犯罪案件侦查研究

作者：莫明华中国人民公安大学

学位级别：硕士

随着扫黑除恶专项工作的深入推进,黑恶势力犯罪在专项行动的打击下开始向网络空间转型。当前我国网络空间黑恶势力犯罪案件有所上升,成为危害人民群众生命财产安全和社会安全稳定的问题之一。为此相关部门专门发布了《关于办理利用信息... 详细信息

随着扫黑除恶专项工作的深入推进,黑恶势力犯罪在专项行动的打击下开始向网络空间转型。当前我国网络空间黑恶势力犯罪案件有所上升,成为危害人民群众生命财产安全和社会安全稳定的问题之一。为此相关部门专门发布了《关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》等指导性文件,强调要加大力度整治网络空间黑恶势力犯罪问题,并将其纳入扫黑除恶专项工作的常态化治理任务中。近年来,现实空间中的黑恶势力犯罪经过专项行动的打击后,逐渐向以网络空间为主战场的线上黑恶势力犯罪转型,这种以网络空间作为犯罪“场所”或者作案“工具”的黑恶势力呈现出隐蔽性强、涉案区域广、以电子数据为主要证据等特点。在这个新形势下,网络空间黑恶势力的线索发现、案件定性、侦查推进和取证规则等都成为公安机关侦破案件的新难题。尽管目前网络黑恶势力犯罪案件的破案率在逐年提高,但在实务中,侦查机关仍然面临着诸多侦查困境:首先是这类案件的线索发现难;其次是由于黑恶势力在网络空间的表现形式不同,造成执法主体对案件难以定性;再次是因为网络空间模糊了管辖地域,助长了犯罪组织的犯罪能力,导致侦查机关出现“后劲不足”,侦查工作难以推进的局面;最后是作案人依托于信息网络技术,实施的是非接触性侵害行为,导致证据难以得到及时有效地收集和使用。针对网络空间黑恶势力犯罪案件的侦查困境,公安机关应根据当前网络空间黑恶势力犯罪案件的发案情况,依据这类案件呈现出的新特点灵活制定侦查对策,具体包括以下策略:一是主动获取案件线索,扩大线索来源;二是完善法律制度建设,为执法主体提供明确的案件定性依据;三是加强侦查经营能力建设,健全全链条打击模式;四是以电子数据为主,提高侦查人员取证能力,建立完整证据链条,保障后续法律程序的有效推进。

关键词：网络空间黑恶势力犯罪案件侦查难点侦查对策全链条打击

网络毒品犯罪调查分析及治理对策研究——以200例典型案例为样本

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山西警察学院学报 2022年第3期30卷 40-46页

作者：徐伟李睿恒重庆邮电大学重庆400065 重庆邮电大学网络法治研究中心

伴随信息技术的迅猛发展,毒品犯罪开始从现实空间转向网络空间,禁毒工作面临严峻挑战。网络毒品犯罪是一种全新场域的犯罪类型,较传统毒品犯罪而言,具有犯罪主体复杂,行为手段多样,施害范围广泛,社会危害严重的特点,有严加规制,有效应... 详细信息

伴随信息技术的迅猛发展,毒品犯罪开始从现实空间转向网络空间,禁毒工作面临严峻挑战。网络毒品犯罪是一种全新场域的犯罪类型,较传统毒品犯罪而言,具有犯罪主体复杂,行为手段多样,施害范围广泛,社会危害严重的特点,有严加规制,有效应对的必要性。引入中国裁判文书网200例网络毒品犯罪典型案件,全面剖析网络毒品犯罪的主体特征、行为模式和刑罚处罚,积极寻求网络毒品犯罪的治理对策。网络毒品犯罪以松散的犯罪网络替代严密的犯罪组织,不断细化制造、贩卖、运输毒品的共犯分工,应聚合多元社会力量,形成打击合力。网络毒品犯罪借助网络平台发布涉毒信息,依托即时通讯软件进行意思联络,联袂物联网络展开毒品运输,倚靠在线支付工具实现无痕交易,形成上中下游联系紧密的黑色产业链,应强化电子取证技术应用,构建信息共享平台予以全链条打击。由于网络毒品犯罪具有打破区域限制,自由切换境内境外交易地点的特点,所以,应加强国际合作,致力全球治理。

关键词：网络毒品犯罪犯罪治理全链条打击电子取证

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GOIP 设备及“线路商”犯罪生态链探析

湖南警察学院学报 2023年第1期35卷 35-42页

作者：谭赟湖南省长沙市公安局内保支队文保大队湖南长沙410005

近年来,为境外电诈团伙提供通信线路成了电信网络诈骗犯罪的一个重要技术环节,从架设GOIP、为GOIP供卡的卡商链到租售GOIP的“线路商”犯罪生态链逐渐形成。“线路商”犯罪生态链由“中国台湾籍老板”、各地“卡商”“卡头”和架设人员... 详细信息

近年来,为境外电诈团伙提供通信线路成了电信网络诈骗犯罪的一个重要技术环节,从架设GOIP、为GOIP供卡的卡商链到租售GOIP的“线路商”犯罪生态链逐渐形成。“线路商”犯罪生态链由“中国台湾籍老板”、各地“卡商”“卡头”和架设人员组成。“线路商”犯罪生态链具有境内外勾结、涉案地域广,结算形式虚拟化、多元化,分工精细化、隐蔽化等特征。在打击难点与法律适用上主要有案件管辖存在困扰、罪名认定难以统一及银行、市场监管部门管控不到位等问题。针对打击电诈团伙“线路商”的对策及建议,有完善立法、加强指导,落实网信、市场监管等部门及电信运营商的监管职责,健全各区域金融机构交易风控机制,由公安机关牵头形成整体打击格局,各相关部门加强联动,加大宣传引导力度,不断提升公众法治意识等。

关键词：电信网络诈骗 GOIP设备 “线路商”犯罪生态链全链条打击

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涉疫情类电信网络诈骗犯罪案件侦查对策研究

江西警察学院学报 2020年第5期 15-21页

作者：李建军熊俊铁道警察学院侦查学系河南郑州450053 江西警察学院江西南昌330100

电信网络诈骗犯罪作为一种新型犯罪形式,是近些年重点打击和治理的对象。电信网络诈骗犯罪形式多样,更新换代速度快,打击和治理难度较大。涉疫情类电信诈骗犯罪具有作案手段隐蔽性强、受害对象针对性强和社会危害后果严重等特点,其已经... 详细信息

电信网络诈骗犯罪作为一种新型犯罪形式,是近些年重点打击和治理的对象。电信网络诈骗犯罪形式多样,更新换代速度快,打击和治理难度较大。涉疫情类电信诈骗犯罪具有作案手段隐蔽性强、受害对象针对性强和社会危害后果严重等特点,其已经成为疫情期间严重侵犯公民财产安全的犯罪类型。从侦查办案实践来看,涉疫情类电信诈骗犯罪具有较为稳定的表现形式,公安机关应当加强侦查情报建设,着重开展全链条打击,坚持侦查经营策略。

关键词：电信网络诈骗全链条打击侦查经营