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证明困难解决体系视野下的刑事推定

政法论坛 2011年第6期29卷 51-61页

作者：褚福民中国政法大学证据科学教育部重点实验室

变更待证事实方式、严格责任、阶梯型罪名体系都具有解决犯罪构成要件证明困难的功能,它们与刑事推定一起构成解决犯罪构成要件证明困难的体系,三种方式的存在为准确定位刑事推定提供了坐标系。通过分析三种方式解决犯罪构成要件证明困... 详细信息

变更待证事实方式、严格责任、阶梯型罪名体系都具有解决犯罪构成要件证明困难的功能,它们与刑事推定一起构成解决犯罪构成要件证明困难的体系,三种方式的存在为准确定位刑事推定提供了坐标系。通过分析三种方式解决犯罪构成要件证明困难的有效性、适用范围、正当性,可以初步勾画出刑事推定在解决证明困难体系中的定位。

关键词：刑事推定证明困难变更待证事实严格责任

论刑事推定与证明困难——以利用影响力受贿罪为切入点

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南昌大学学报（人文社会科学版） 2015年第1期46卷 97-103页

作者：蒋晗华武汉大学法学院湖北武汉430072 浙江财经大学法学院浙江杭州310018

利用影响力受贿罪证明的困难限制了其实践操作性,引入刑事推定有利于破解证明困难造成的诉讼僵局。作为证据证明的补充手段,刑事推定在司法证明中具有可用性。但基于推定的或然性本质,应对事实推定的运用和法律推定的创制进行严格规制... 详细信息

利用影响力受贿罪证明的困难限制了其实践操作性,引入刑事推定有利于破解证明困难造成的诉讼僵局。作为证据证明的补充手段,刑事推定在司法证明中具有可用性。但基于推定的或然性本质,应对事实推定的运用和法律推定的创制进行严格规制。推定处于实体和程序的交界处,证明困难的根本解决,有赖于借助推定这一视角反思和改进我国的刑事立法,拉近实体与程序的距离。

关键词：利用影响力受贿罪刑事推定证明困难规制

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犯罪构成要件要素证明困难下的推定研究

犯罪构成要件要素证明困难下的推定研究

作者：胡炜浙江工业大学

学位级别：硕士

从实体法角度去审视程序法问题,是当下刑事推定研究的短板。本文力图弥补这一不足,选取解决犯罪构成要件要素证明困难的角度作为重新研究的切入点,就推定存在的必要性、推定的价值效力、推定的原则适用及推定的定位等方面进行论证。首... 详细信息

从实体法角度去审视程序法问题,是当下刑事推定研究的短板。本文力图弥补这一不足,选取解决犯罪构成要件要素证明困难的角度作为重新研究的切入点,就推定存在的必要性、推定的价值效力、推定的原则适用及推定的定位等方面进行论证。首先,在认清由于存在难以取得必要证据而造成犯罪构成要件要素证明困难的基础上,提出进行推定的必要性,指出推定是根据法律规范或者经验法则所确立的基础事实与待证事实之间的可以反驳的一种事实认定方法。接着,重点论述了推定之所以可以解决犯罪证明困难的三个关键原因：即推定是认定事实的一种方法、推定可以降低证明标准以及推定能够转移证明责任。然后,为保证推定的适用符合实体正义与程序公正,从极限性、正当合理性、不得二次伤害性、可反驳性、控诉等价性等方面对推定的适用作出原则限制。同时,整理散见于各类司法性文件中的推定规范,总结其在解决犯罪明知要素、目的要素、行为要素证明困难中的具体应用。最后,通过与法律拟制、罪名降格以及严格责任的比较,明确推定是从程序法入手而对实体法自身不够完善而产生证明困难的一种有利补充,指出需进行刑事一体化研究的迫切性与推定研究的重要性。

关键词：犯罪构成要素证明困难刑事推定证明责任

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民事诉讼证明困难类型及消解方法研究

民事诉讼证明困难类型及消解方法研究

作者：刘晓颖天津大学

学位级别：硕士

民事诉讼实践中存在着诸多证明困难的情形,这些情形大致可分为如下两类,即法官无法适用证明责任分配规则导致的证明困难与“证据分布不均衡”导致的当事人举证困难。前一种如要件事实性质界定不清、要件事实性质竞合;后一种如对消极事... 详细信息

民事诉讼实践中存在着诸多证明困难的情形,这些情形大致可分为如下两类,即法官无法适用证明责任分配规则导致的证明困难与“证据分布不均衡”导致的当事人举证困难。前一种如要件事实性质界定不清、要件事实性质竞合;后一种如对消极事实承担证明责任之人的举证困难以及因证明妨碍导致单方证明困难等。目前无论是法律规定还是理论研究中,用于消除或减轻证明困难的方法大致有如下几种,即“证明责任倒置”、“事案解明义务”、“降低证明标准”、“文书提出命令”等。从民事诉讼法学原理来讲,这些消除或缓解证明困难的情形基本上是在三个概念的排列组合,即事实主张责任、客观证明责任以及主观证明责任(或证据提供责任)之间的排列组合。不过,应当明确的是,理论研究中比较关注的是因“证据分布不均衡”导致的当事人举证困难,上述消解方法亦适针对此种情形。而对于“法官适用证明责任困难”的情形,应当说是对证明责任分配规则的理解存在分歧所致。证明困难与其消解方法的匹配需要符合比例原则,依照比例原则将证明困难与消解方法做匹配,应当将比例原则的适用具体化。原则上来讲,在客观证明责任分配结果确定的情况下,应当将事实主张责任、客观证明责任及证据提供责任“捆绑”在一起。而要协调原被告间的举证负担时,首先也是将提供证据责任予以转移,其次才是转移事实主张责任,最后方是倒置证明责任。但是,这样的制度设计必须存在两个前提:第一,证明责任分配规则可适用;第二,双方当事人间证据分布存在不均衡的问题。而恰恰如要件事实性质界定不清等情形导致的证明困难,无法利用上述方法予以消解。本文通过探索构建证明困难及消解的理论框架,以期为司法实践中更好地解决证明困难问题提供参考。

关键词：证明困难消极事实证明妨碍文书提出命令

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受贿罪主观要件证明困难及其克服

受贿罪主观要件证明困难及其克服

作者：罗金良暨南大学

学位级别：硕士

受贿罪主观要件的证明一直困扰着司法实践,控辩双方围绕着主观要件争论不休,而且当事人也往往当庭翻供,给庭审造成了很大的困扰,笔者试图通过对受贿罪主观要件的分析,寻找一套能够便于操作的主观要件证明困难的解决机制,从根本上解决受... 详细信息

受贿罪主观要件的证明一直困扰着司法实践,控辩双方围绕着主观要件争论不休,而且当事人也往往当庭翻供,给庭审造成了很大的困扰,笔者试图通过对受贿罪主观要件的分析,寻找一套能够便于操作的主观要件证明困难的解决机制,从根本上解决受贿罪主观要件证明困难问题。具体而言,本文第一章主要论述我国当前受贿罪主观要件的证明困难及立法、司法现状,认为我国当前在受贿罪领域频频发生翻供现象,主要原因在于侦查机关为了侦破案件而违法取证,以及滥用推定制度。而随着收受礼金罪并未在《刑法修正案（九）》中通过,但却暗含在两高的司法解释中,并且将事后受贿与部分收受礼金行为直接界定为受贿罪,并且按照受贿罪定罪处罚,笔者认为有欠妥当。第二章从当前的现状出发,通过对事后受贿与“感情投资型”受贿进行分析,认为这两种情况符合间接故意型受贿的条件,却没有以法律的形式纳入到刑法规制,而是以司法解释的形式将部分行为纳入到传统受贿罪处罚的范围,但笔者觉得这样的纳入有欠妥当,不符合罪责刑相适应原则和罪刑法定原则,笔者认为应当以刑法从新规范,引入间接故意型受贿,并且分析我国受贿罪现有阶梯罪名,认为当前受贿罪阶梯罪名不利于主观要件的证明。第三章通过以上的分析,提出建议以行为者主观要件作为区分标准,构建受贿罪的阶梯罪责,主要包括索贿罪、直接故意型受贿罪、间接故意型受贿罪。

关键词：受贿罪主观要件证明困难阶梯罪责

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不当得利诉讼的证明困难及其缓解

不当得利诉讼的证明困难及其缓解

作者：高云帆上海大学

学位级别：硕士

不当得利是指没有法律根据而受益,而“没有法律根据”通常会存在证明上的困难。这种证明困难在多数情况下具有合理性,主要考虑到交易安全和法律关系的稳定性,避免现存法律关系和权利状态被不当打破。但在个别情形下,证明困难也会导致一... 详细信息

不当得利是指没有法律根据而受益,而“没有法律根据”通常会存在证明上的困难。这种证明困难在多数情况下具有合理性,主要考虑到交易安全和法律关系的稳定性,避免现存法律关系和权利状态被不当打破。但在个别情形下,证明困难也会导致一定程度的不公平,这种情形下的证明困难就应当予以缓解。本文的研究就是以这种个别情形下的证明困难为主要研究对象,探索这种情形下证明困难的缓解原则与对策。第一章首先介绍了不当得利诉讼的证明责任分配问题,不当得利证明责任的分配是进行分析证明困难的前提,通过对不当得利的构成要件、功能意义等和对我国证明责任分配的一般规定进行具体展开论述,不当得利诉讼的证明责任应始终由请求人承担,而诉讼活动中面临的具体证明困难通过具体的举证责任予以缓解。第二章将不当得利诉讼进行类型化分析,“没有法律根据”不能直接等同于一般案件的待证事实,而是一系列不特定的民事法律行为、事实行为乃至事件的集合,在讨论证明困难和具体缓解对策之前,必须明确“没有法律根据”具体指代的内容,通过对不当得利诉讼的分类讨论与整理,可以发现证明困难主要表现为两类:第一类是当“没有法律根据”表现为消极事实时,因消极事实基本上都有宽泛化、不确定性等特点,当事人对消极事实的证明存在困难;第二类是一些类型的不当得利诉讼中,可能会出现证据偏在等现象,当事人收集、提出证据存在困难。第三章主要介绍了缓解不当得利诉讼证明困难的一般原则:自由心证。自由心证的主要作用在于认定事实,待证事实认定与否决定了当事人诉讼的成败。如果能充分发挥自由心证的积极作用,可以在保证诉讼成本与效率的前提下,最大程度认定待证事实,也即可以将对证明责任的适用概率降到最低。自由心证为一般原则,由间接证明、经验法则和盖然性进行运作。第四章是对缓解不当得利诉讼证明困难的具体对策的介绍。不当得利诉讼证明困难基本分为两类,对于第一类证明困难,也即当“没有法律根据”表现为消极事实时,当事人面临的证明困难是没有一个具体、特定的证明对象,可以采取的对策是加强当事人的事实说明义务,目的是为了确定当事人的证明对象;第二类证明困难是证据偏在导致的当事人证据搜集与提出面临困难,可采取的对策是扩充证据收集手段等;本章还尝试介绍了将证明标准与具体举证责任相结合的缓解困难的对策,最后还介绍了司法实践中其他的一些可以缓解证明困难的方法。

关键词：不当得利证明困难不当得利类型化具体举证责任减轻

论侵犯公民个人信息罪的证明困难及推定的适用

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刑法论丛 2018年第1期4卷 210-230页

作者：刘广三吴玥悦北京师范大学刑事法律科学研究院证据法研究所

侵犯公民个人信息罪存在个人信息获取手段'非法'的证明困难、信息有效数量的证明困难以及犯罪行为是否发生于《刑法修正案(七)》实施后的时效证明困难。2017年6月1日起施行的关于侵犯公民个人信息犯罪的司法解释采取了将事实推定规定为... 详细信息

侵犯公民个人信息罪存在个人信息获取手段'非法'的证明困难、信息有效数量的证明困难以及犯罪行为是否发生于《刑法修正案(七)》实施后的时效证明困难。2017年6月1日起施行的关于侵犯公民个人信息犯罪的司法解释采取了将事实推定规定为法律推定的方式以应对上述证明困难,规定了批量信息有效的法律推定,但对其他两种证明困难未作回应,而新增的关于主观方面'明知'的规定极有可能产生新的证明困难。本文在厘清法律推定与事实推定概念区别的基础上,提出应当严格区分二者的界限,否则将危及无罪推定的根本原则;提出法律推定的立法创设应当以基础事实与推定事实之间存在合理关联性为界限,并且不可创设涉及犯罪成立构成要件并产生转移结果责任的推定;通过对司法解释中法律推定的司法适用具体情况进行分析,提出应当以合理关联性为前提,考虑被告必要的出罪可能性,且被告对法律推定提出的反证能够动摇法官的临时心证即可。

关键词：侵犯公民个人信息罪证明困难法律推定

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实体事实证明标准降低制度的建构与规制

比较法研究 2024年第2期 107-119页

作者：王刚华东政法大学法律学院江苏省苏州市相城区人民法院

一般性诉讼证明标准的确立,有助于统一司法裁判尺度,提升法律的安定性与可预测性。但是,一般性诉讼证明标准无法兼顾到全部诉讼案件的公正问题。针对其缺陷,可通过证明标准降低予以弥补。将待证事实为真的心证要求予以降低,可以起到减... 详细信息

一般性诉讼证明标准的确立,有助于统一司法裁判尺度,提升法律的安定性与可预测性。但是,一般性诉讼证明标准无法兼顾到全部诉讼案件的公正问题。针对其缺陷,可通过证明标准降低予以弥补。将待证事实为真的心证要求予以降低,可以起到减轻当事人证明责任负担的效果。证明标准降低的法律性质为证明责任减轻,不免除或者改变原来的证明责任的分配。证明标准降低,不是对一般性诉讼证明标准的否定,而是以其为前提下的例外规则,两者关系为“一般与例外”。建构符合我国民事诉讼理论传统及实践的证明标准降低模型,除了坚持“一般与例外”原则外,还应设置严格的适用条件,即确因案件事实本身性质造成证明困难且致实体审理结果显失公正;同时,应对其施以程度和程序上的双重规制,在程度上降低的下限为盖然性优势(超过50%),在程序上及时公开降低的心证过程及结果并允许当事人论辩与上诉,以防止恣意裁判。

关键词：实体事实证明困难证明标准降低证明责任减轻

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实体事实证明标准降低制度的建构与规制