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涉黑案件涉案财产处置难点与思考

中国检察官 2022年第20期 39-42页

作者：董东晓陕西省人民检察院第八检察部西北政法大学 710004

涉黑案件涉案财产数量庞大、种类庞杂、权属关系复杂,其处置过程中存在“黑财”与合法财产难区分、流转情况难理清、涉案人员合法权益难保护等难点。实践中,检察机关通过精准区分“黑财”和合法财产、借助专业力量理清财产流转情况、强... 详细信息

涉黑案件涉案财产数量庞大、种类庞杂、权属关系复杂,其处置过程中存在“黑财”与合法财产难区分、流转情况难理清、涉案人员合法权益难保护等难点。实践中,检察机关通过精准区分“黑财”和合法财产、借助专业力量理清财产流转情况、强化对涉案人员合法权益保护等措施,对涉黑案件涉案财产规范高效处置进行有效探索。办理涉黑案件时,检察机关要高度重视涉案财产处置,坚持打击黑恶犯罪与保护合法权益并重,充分发挥检察一体化机制优势,提升沟通协作质效,加强财产刑执行检察监督和洗钱犯罪线索发现,并强化案例提炼总结与指导作用发挥。

关键词：涉黑案件涉案财产处置介入侦查洗钱罪

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涉黑案件中的财务数据估算

会计之友 2019年第16期 128-131页

作者：唐立新覃景成江西理工大学经济管理学院

近年来,我国频频发生涉黑案件,自中共中央、国务院于2018年1月发布《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》以来,涉黑案件更是引起了广大学者的关注,学者们大多基于法律的角度对涉黑案件进行研究,文章则从财务数据估算的视角出发,以某公墓... 详细信息

近年来,我国频频发生涉黑案件,自中共中央、国务院于2018年1月发布《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》以来,涉黑案件更是引起了广大学者的关注,学者们大多基于法律的角度对涉黑案件进行研究,文章则从财务数据估算的视角出发,以某公墓区案为例,在对其统计不同年份、规格的坟墓数量的基础上,核算出其成本额、总销售额和获利额并制定出相应的表格,最终估算出八种获利数额,供审判机关以及相关利益方选择。文章以期为在涉黑案件中缺乏完整书证(尤其是会计资料)的情况下如何对财务数据进行估算提供借鉴,亦可进一步丰富国内关于财务数据估算研究的会计案例库。

关键词：涉黑案件财务数据估算收入估算成本费用估算获利额估算

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大数据时代查办涉黑案件情报监管机制研究

情报杂志 2019年第7期38卷 35-41,159页

作者：杨文革辛宇罡南开大学法学院

[目的/意义]公安司法机关查办涉黑案件的工作成效,在很大程度上取决于占有情报的数量和质量。当前,在深入研究涉黑案件情报基础理论的基础上,完善涉黑案件情报监管机制,是具有现实意义的重要问题。[方法/过程]通过深入解析涉黑案件情报... 详细信息

[目的/意义]公安司法机关查办涉黑案件的工作成效,在很大程度上取决于占有情报的数量和质量。当前,在深入研究涉黑案件情报基础理论的基础上,完善涉黑案件情报监管机制,是具有现实意义的重要问题。[方法/过程]通过深入解析涉黑案件情报监管的直接责任、内部监管和外部监管的区分,剖析大数据时代涉黑案件情报监管的特点、盲区以及运行机制的缺陷。[结果/结论]完善黑案件情报监管的任职资格的审核机制、设施的安全监管机制、情报收集监管机制和情报分析监管机制,需要兼顾打击犯罪和保护个人隐私权。

关键词：情报大数据侦查涉黑案件刑事诉讼法个人信息安全

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我国“涉黑案件”污点证人豁免问题研究

我国“涉黑案件”污点证人豁免问题研究

作者：孙志文中国人民公安大学

学位级别：硕士

污点证人豁免制度为控诉方与污点证人之间的司法交易,旨在通过污点证人所提供证据惩治更为严重的犯罪,同时实现分解办案压力的作用。此项制度在我国大陆立法尚属空白,但已在大多数法治国家以及我国港澳台地区的立法中予以体现,并在实践... 详细信息

污点证人豁免制度为控诉方与污点证人之间的司法交易,旨在通过污点证人所提供证据惩治更为严重的犯罪,同时实现分解办案压力的作用。此项制度在我国大陆立法尚属空白,但已在大多数法治国家以及我国港澳台地区的立法中予以体现,并在实践中广泛适用。现阶段,在我国扫黑除恶大背景之下,通过对已有“涉黑案件”数据收集分析可知,其具备危害性大、侦查难的特性,使得现有的侦查技术难以应对。针对我国“涉黑案件”,考虑引入污点证人豁免制度将有效解决上述问题。本文共分为以下五个部分:第一部分,从概念特征以及同我国现有制度的比较两个角度分析污点证人豁免制度。一方面,对“污点证人”“污点证人豁免制度”两者概念进行分析,揭示该项制度的基本特征;另一方面,对污点证人豁免制度同我国“立功制度”“认罪认罚从宽制度”进行比较分析。本部分通过对污点证人豁免制度的概述分析为下文论述奠定基础。第二部分,在比较法视野下,针对外国以及我国港澳台地区的类似制度进行归纳整理。从“适用条件”“运行程序”“保障机制”三个方面为切入点,归纳分析其异同点或是优缺点,为我国该项制度的构建提供借鉴意义。第三部分,从“程序正义与实体正义”“不得强迫自证其罪原则”角度出发,并结合实践中“涉黑案件”的基本特性,论述在“涉黑案件”中建立污点证人豁免制度确有必要。第四部分,以理论、立法、司法三个角度为切入点,分析得出在我国“涉黑案件”中构建污点证人豁免制度存在可行性。第五部分,以上述论述为基础,结合“涉黑案件”的实践情况以及立法传统,创设性地从“指导性原则”“适用条件”“运行程序”“保障机制”四个方面对于污点证人豁免制度的具体构建进行系统而全面的论述。首先,建立利益权衡原则、孤证不能定案原则以及诚实信用原则,指导污点证人豁免制度在“涉黑案件”的适用;其次,从适用对象以及证据内容两方面,限制污点证人豁免制度在案件上的适用;再次,明确程序的申请启动、审批主体,厘清与我国现有制度的衔接问题,并且建立“申请启动——适用——监督——程序异常处理”的制度运行主线,对制度适用的每一环节进行详述;最后,明确污点证人的权利义务、惩戒机制、保护制度,以保障该项制度在“涉黑案件”的适用。

关键词：涉黑案件污点证人刑事责任豁免

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涉黑案件证人保护制度探究

常州大学学报（社会科学版） 2021年第3期22卷 23-32页

作者：胡之芳肖雄巍湖南科技大学法学与公共管理学院

自2018年开展扫黑除恶专项斗争以来,涉黑案件数量大量增加。涉黑案件中证人是否积极作证是影响案件进程和办案成效的重要因素。由于涉黑案件所具有的隐蔽性高、暴力性大和组织性强等区别于一般犯罪的特点,涉黑案件证人所面临的危险相较... 详细信息

自2018年开展扫黑除恶专项斗争以来,涉黑案件数量大量增加。涉黑案件中证人是否积极作证是影响案件进程和办案成效的重要因素。由于涉黑案件所具有的隐蔽性高、暴力性大和组织性强等区别于一般犯罪的特点,涉黑案件证人所面临的危险相较于一般证人会更大,因此所采取的保护措施也应有所差异。具体而言,结合我国当前立法司法实践,从涉黑案件证人保护类型应当予以区分,在加强对涉黑案件证人事前预防保护,注重涉黑案件证人人格保护,扩大涉黑案件证人保护范围,构建污点证人的特别保护机制,规范涉黑案件证人保护程序,防范公权力的内部侵害,形成完善的涉黑案件证人保护机制。

关键词：涉黑案件证人保护保护类型保护程序

涉黑案件量刑合法性、合理性实证研究——以西部某市15起典型案件为样本

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政法学刊 2016年第5期33卷 42-49页

作者：冯骁聪西南政法大学法学院重庆401120

量刑的合法性和合理性是实现对涉黑犯罪最佳控制效果的关键因素。实证调查数据显示,涉黑案件的量刑在一定范围和程度上出现了合法与合理性的缺失,具体表现在:数罪之间犯罪事实的重复评价、量刑根据的背离以及量刑情节的不适当评价。最... 详细信息

量刑的合法性和合理性是实现对涉黑犯罪最佳控制效果的关键因素。实证调查数据显示,涉黑案件的量刑在一定范围和程度上出现了合法与合理性的缺失,具体表现在:数罪之间犯罪事实的重复评价、量刑根据的背离以及量刑情节的不适当评价。最大程度地实现涉黑案件的量刑合法和合理,需要在坚持罪刑相适应原则之下,全面地适用量刑的规范根据、适当地选择量刑的事实根据并且合理地评价量刑情节对宣告刑的影响。

关键词：涉黑案件量刑合法合理

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启动涉黑案件线索收集的途径研究

宿州学院学报 2018年第4期33卷 25-27页

作者：张虎安徽公安职业学院侦查系合肥230031

为了提高公安机关侦查涉黑案件的能力,通过对涉黑案件的梳理,对侦查过程中难点环节进行分析,对涉黑案件侦查的启动方式进行对比研究,确定主动进攻的侦查方式是理想的案件启动模式,大量线索收集是实现这一模式的基础。线索收集的途径及... 详细信息

为了提高公安机关侦查涉黑案件的能力,通过对涉黑案件的梳理,对侦查过程中难点环节进行分析,对涉黑案件侦查的启动方式进行对比研究,确定主动进攻的侦查方式是理想的案件启动模式,大量线索收集是实现这一模式的基础。线索收集的途径及方法是侦查部门必须了解的,通过对涉黑案件的特点及其滋生的社会环境进行分析,研判黑恶势力的高危人群,研究黑恶势力所涉及刑事案件种类、行业范围和城乡之间所涉及领域来发现线索,侦查人员在常规工作中要注意对各类涉黑线索进行收集,及时发现、研究黑恶势力的新特点和发现线索的新途径,使涉黑案件的启动时机由侦查部门精确掌握,确保涉黑案件侦查顺利进行。

关键词：涉黑案件线索收集启动方式

“涉黑”案的量刑均衡研究 ——以重庆部分典型“涉黑”案为例

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“涉黑”案的量刑均衡研究 ——以重庆...

作者：金光南西南政法大学

学位级别：硕士

量刑均衡作为量刑原则,其理应在刑事法官合理合法量刑的过程中发挥重要的指导作用。但在现实中,量刑均衡更多时候的是停留在理论层面上,并没有在司法实践收到很好的效果,应然与实然之间存在着较大差距,这样的状况同样出现在“涉黑”案... 详细信息

量刑均衡作为量刑原则,其理应在刑事法官合理合法量刑的过程中发挥重要的指导作用。但在现实中,量刑均衡更多时候的是停留在理论层面上,并没有在司法实践收到很好的效果,应然与实然之间存在着较大差距,这样的状况同样出现在“涉黑”案件的处理中。“涉黑”案件司法裁判中的量刑失衡问题颇为突出,这一问题己经成为我国刑事司法领域中一个亟待解决的问题。实现“涉黑”案件量刑均衡,保证量刑结果的公正,将有利于公正的惩治犯罪分子并对其进行有效的改造,同时预防“涉黑”案件的发生,更重要的是能够维护社会的稳定。虽然司法实践的情况与理论追求的效果还有差距,但是笔仍然相信通过在立法和司法上合理的制度构建,是可以在刑事司法中实现理想状态下的量刑均衡。本文就是要针对我国当前司法实践中“涉黑”案件量刑失衡的这一问题,找到能够有效实现“涉黑”案件量刑均衡的路径。本文研究主要基于量刑均衡理论,同时紧密的结合我国的司法实践;以基础理论研究为主,实证考察为辅;采取思辨与实证分析相结合的方法,以部分典型“涉黑”案件的量刑情况作为研究材料。全文共分为五个部分。绪论部分主要由司法实践中涉黑案量刑均衡方面存在的问题引出本文的研究的重点,并谈了进行“涉黑”案件的量刑均衡研究的意义。第一章系统的阐述量刑均衡包括量刑均衡的概念、表现;量刑均衡与相关概念的辨析以及量刑均衡的功能和地位。第二章主要是运用实证研究的方法,对重庆打黑期间的部分典型的“涉黑”案件量刑均衡情况进行深入考察,重点考察个案本身的量刑均衡情况和同案之间的量刑均衡情况。从得到的考察结论中找到这些案件在量刑均衡方面存在的问题。第三章提出造成“涉黑”案件量刑失衡的根本原因在于法官自由裁量权的不适当的使用并从立法和司法两个方面的详细分析原因。借助矛盾理论重点从内部和外部两个角度分析司法方面的原因。第四章谈解决“涉黑”案件量刑失衡的对策,认为解决量刑失衡问题的关键是规范法官自由裁量权,提出从立法和司法方面系统构建相关制度才是解决此问题的根本、有效的途径。

关键词：量刑均衡涉黑案件自由裁量权

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扫黑除恶视阈下刑事涉案财物处置程序探析

山东警察学院学报 2021年第3期33卷 60-68页

作者：刘铭陈旭中国刑事警察学院法律教研部辽宁沈阳110854

涉案财物的处置是刑事诉讼活动中专门机关的重要职责之一。涉案财物能否依法妥善处置,关乎当事人的合法财产权保护。尽管我国已制定了一系列有关涉案财物处置的法律制度,但是由于条文过于原则和概括,尚无法有效规制司法实践。2018年,我... 详细信息

涉案财物的处置是刑事诉讼活动中专门机关的重要职责之一。涉案财物能否依法妥善处置,关乎当事人的合法财产权保护。尽管我国已制定了一系列有关涉案财物处置的法律制度,但是由于条文过于原则和概括,尚无法有效规制司法实践。2018年,我国开始了扫黑除恶专项斗争,打击成效明显,但也暴露出涉案财物处置方面的一系列问题。通过科学选取涉黑案件裁判文书样本进行实证研究,能够以点带面地剖析出我国涉案财物处置程序所存在的问题及其成因。在此研究基础上,可借鉴域外相关制度,对我国涉案财物处置程序加以完善,以期确保将包括扫黑除恶在内的所有刑事诉讼活动的涉案财物处置都纳入法治化轨道,充分彰显司法公平正义。

关键词：涉案财物处置程序涉黑案件刑事诉讼