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作者

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检索条件"作者=荀雨杰"
979039 条 记 录,以下是1-10 订阅
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建立洗钱风险倒查机制
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中国金融 2013年 第20期 93-94页
作者: 刘哲 荀雨杰 贾学平 中国人民银行长春中心支行
随着反洗钱工作的深入开展和形势变化,我国反洗钱工作理念将逐渐由“规则为本”过渡到“风险为本”。建立和运用洗钱风险倒查机制,完善“风险为本”的反洗钱工作方法,是提高当前反洗钱工作有效性的现实选择之一。
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坚持以人为本 加强基层央行人才管理
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吉林金融研究 2008年 第11期 72-74页
作者: 荀雨杰 中国人民银行长春中心支行 吉林长春130051
党的十六届三中全会明确提出:“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”。可见成就事业的关键,在于人才。“治国之道,务在举贤”、“治天下惟以用人为本,其余皆枝叶事耳”,这在我国古代已成... 详细信息
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坚持公道正派是做好组织人事工作的根本
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吉林金融研究 2007年 第8期 64-65页
作者: 荀雨杰 中国人民银行长春中心支行 吉林长春130051
坚持公道正派,是我们党对组织人事工作的一贯要求,是组织人事部门和组织人事干部切实履行党和人民赋予的神圣职责、不负重任、不辱使命的根本所在。毛泽东同志曾经指出:“在干部政策上要坚持正派的公道的作风,反对不正派的不公道的... 详细信息
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反洗钱主题宣传月活动取得实效  011
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金融时报
作者: 刘哲 荀雨杰
本报讯 为全面提升社会公众反洗钱意识,有效遏制洗钱犯罪的发生,在人民银行和金融机构的共同努力下,吉林省金融系统举行反洗钱主题宣传月活动,取得圆满成功,在社会各界引起强烈反响。    此次反洗钱主题宣传月活动更多考虑到...
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风险为本理念的反洗钱监管思路
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银行家 2023年 第4期 136-137页
作者: 荀雨杰 于畅 魏景茹 中国人民银行松原市中心支行 中国人民银行长春中心支行
在国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)新《40项建议》和《风险为本的监管指引》倡导下,风险为本的理念已成为各国开展反洗钱工作的重要遵循。第四轮互评估后,我国依据FATF互评估建议持续强化反洗钱法规体系建设,新的监管法规中风...
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村镇银行反洗钱工作存在的问题、成因与对策建议
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金融会计 2013年 第11期 78-80,F0003页
作者: 刘哲 荀雨杰 贾学平 中国人民银行长春中心支行
近年来,随着村镇银行数量的逐步增加,如何加强村镇银行反洗钱工作,已成为新形势下防范洗钱风险,维护金融稳定的重要课题。笔者调查发现,受起步较晚、认识上有差距、制度不完善、管理不到位等各种主客观因素影响,村镇银行反洗钱工作开展... 详细信息
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《数字身份监管指引》解析
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银行家 2020年 第12期 122-124页
作者: 荀雨杰 魏景茹 陈昱含 中国人民银行长春中心支行 中国人民银行松原市中心支行
进入数字时代,人们的日常生活足迹逐渐转移到互联网上,大家用虚拟的身份在互联网上进行着各种社会活动,这些虚拟的身份信息被称为"数字身份"。随着数字身份逐渐成为人们在互联网上的身份标识,数字身份的真实性、安全性、合规性等问题成...
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大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考
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吉林金融研究 2020年 第8期 58-60,78页
作者: 荀雨杰 汪慧玲 中国人民银行长春中心支行 吉林长春130051 中国人民银行四平市中心支行 吉林四平136100
2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点。《方案》对"房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售"等重点涉现行业、"国家机关、国有企... 详细信息
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发展农村移动支付的对策建议——以吉林市为例
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金融会计 2014年 第9期 36-40页
作者: 刘哲 荀雨杰 周师田 李慧林 中国人民银行长春市中心支行
中国人民银行副行长刘士余在2013农村移动支付论坛指出,"当前,互联网金融发展方兴未艾,为创造性地丰富包容性金融体系、实现农村包容性增长提供了有效的思路和手段"。包容性增长的根本目的是让经济全球化和经济发展成果惠及所有地区、... 详细信息
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《第四轮互评估程序》内容及启示
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中国金融 2023年 第18期 78-79页
作者: 中国人民银行吉林省分行反洗钱课题组 荀雨杰 魏景茹 不详 中国人民银行吉林省分行 中国人民银行松原市分行
FATF是制定反洗钱国际标准的机构,通过互评估不断识别和审查反洗钱和反恐怖融资具有战略性缺陷的司法管辖区对国际金融体系构成的风险,并密切监测其成员遵守国际标准的进展情况。FATF国际标准通常也称为FATF《40项建议》(简称FATF建议),... 详细信息
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