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论洗钱罪的若干问题

论洗钱罪的若干问题

作者：宋传敏中国政法大学

学位级别：硕士

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。洗钱这一黑色产业正以极快的速度蔓延全球,根据国际货币基金组织的报... 详细信息

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。洗钱这一黑色产业正以极快的速度蔓延全球,根据国际货币基金组织的报告,全世界每年洗钱金额已高达4000亿美元,相当于贸易总额的8%,占全球国内生产总值的2%,其已严重影响到了全球经济的正常发展。随着我国计划经济体制向市场经济体制的转变和金融领域的逐步放开,洗钱现象在我国开始出现。特别是加入WTO以后,洗钱犯罪行为有愈演愈烈之势,直接影响到我国经济的健康发展。近年来,为有效地防范和打击洗钱犯罪活动,我国刑法学界一直在对洗钱罪法律机制的完善问题进行积极深入地研讨,2006年《反洗钱法》的通过,是我国洗钱罪在行政立法领域中的一大硕果,具有里程碑意义,标志着我国洗钱罪的法制建设进入了新纪元。但由于此领域的立法起步较晚,在国民法律意识、执法经验、法律机制的协调与完善等各方面仍有不足。本文在参考有关国内外立法及学术的基础上,从洗钱的概述入手,重点论述了我国《刑法》中的洗钱罪及其刑事立法的完善,同时对反洗钱其它相关法律机制的完善提出了几点建议。第一章“洗钱”概述。简要介绍了“洗钱”的词源,概括了“洗钱”的特征,分析了“洗钱”的过程和方法,明确了“洗钱”的内涵,从而揭开洗钱行为的神秘面纱。本文认为,所谓洗钱,是指隐瞒、掩饰犯罪所得财物或财产利益的性质、来源、获得地、处置方式、流向、所有权或其他相关权利等真实情况的一部或全部的行为。第二章我国洗钱罪的刑事立法及其犯罪构成特征。本章简要介绍了我国洗钱罪的刑事立法过程,详述了我国现行刑法规定的洗钱罪的犯罪构成特征,为后面论及的刑事立法完善奠定了基础。其中,本文提出了不应对洗钱罪之“掩饰”和“隐瞒”方式作严格区分的观点。第三章洗钱罪的认定与处罚。本章从三个方面论述了洗钱罪的界限认定:一是罪与非罪的界限;二是罪数的认定;三是此罪与彼罪的认定。洗钱罪虽然是一个独立的罪名,但是在实践中存在与其它罪名易于混淆的现象。通过分析洗钱罪与非罪的界限、罪数的认定以及与其他犯罪的联系与区别,为明确地界定洗钱罪提供理论依据。另外,简要阐述了对洗钱罪的刑事处罚。第四章我国洗钱罪法律机制的完善。本章主要从两个方面对洗钱罪法律机制的完善进行了论述:一是洗钱罪刑事立法的完善;二是其它相关法律机制的完善。其中对洗钱罪刑事立法的完善提出了以下建议:(1)调整刑法分则体系中洗钱罪的位置;(2)扩大洗钱犯罪对象的范围;(3)扩大犯罪主体范围;(4)取消关于没收的规定;(5)加重处罚的同时创设减轻情节;(6)增加与洗钱犯罪相关的罪名。对洗钱行为进行有效控制仅靠刑法是不够的,它需要洗钱罪整体法律机制的协调与配合。所以,笔者在对洗钱罪刑事立法的完善提出建议的同时,对其它相关法律机制的完善也提出了二点建议:一是建立反洗钱的激励和成本补偿机制;二是反洗钱犯罪侦查合作的加强。

关键词：洗钱犯罪构成上游犯罪认定刑事立法

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论中小房地产企业融资难问题及应对策略

现代商业 2019年第21期 96-97页

作者：宋传敏金成房地产集团有限公司

改革开放40年以来,我国民营经济发展迅速,国家经济稳定,人民生活水平提高,房地产发展成为人民关注的重要问题,房地产行业也逐渐成为我国经济发展的支柱性产业。中国房地产业近20年的发展中,房地产企业如雨后春笋般蓬勃发展,逐渐形成了... 详细信息

改革开放40年以来,我国民营经济发展迅速,国家经济稳定,人民生活水平提高,房地产发展成为人民关注的重要问题,房地产行业也逐渐成为我国经济发展的支柱性产业。中国房地产业近20年的发展中,房地产企业如雨后春笋般蓬勃发展,逐渐形成了以50强房地产企业和中小房地产企业(以下简称'中小房企')组成的梯队式的地产发展格局,在这格局中的大型房地产企业融资环境较为宽松,无论是政策还是资源都得到了国家一定程度上的支持,而中小房企存在的问题和遇到的困难比较多,政策的不断调控,资金压力带来的融资问题一直伴随着企业发展的全过程。本文就中小房企融资中存在的一些问题进行了分析,并提供了相应的应对策略。

关键词：中小房地产企业融资问题

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浅谈房地产行业财务管理存在的问题及应对措施

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中国经贸 2018年第19期 215-216页

作者：宋传敏杭州远东房地产开发有限公司

近年来，在国家政策的引导下，房地产行业实现了飞速的发展，逐渐成为影响国民经济的支柱性产业，房地产行业在社会经济中占有越来越重要的地位，面对激烈的市场竞争和国家不断推出的调控政策，由于其产出规模大、行业竞争激烈、受宏观... 详细信息

近年来，在国家政策的引导下，房地产行业实现了飞速的发展，逐渐成为影响国民经济的支柱性产业，房地产行业在社会经济中占有越来越重要的地位，面对激烈的市场竞争和国家不断推出的调控政策，由于其产出规模大、行业竞争激烈、受宏观经济影响大等因素，使得财务管理在房地产行业显得尤为重要。本文阐述了房产企业财务管理存在的问题，分析了问题存在的原因，提出了解决问题的应对措施，以提高我国房地产企业的财务管理水平。

关键词：房地产财务管理措施

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试论我国洗钱罪的认定与处罚的完善

中国高新技术企业 2008年第6期 75-76页

作者：宋传敏广州城市职业学院

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。但是,由于我国反洗钱工作起步较晚,各项立法工作滞后,这给准确认定洗... 详细信息

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。但是,由于我国反洗钱工作起步较晚,各项立法工作滞后,这给准确认定洗钱犯罪带来困难的同时,对于有效地打击洗钱犯罪也产生了羁绊。为此,我国的刑事立法应当更加明确如何对洗钱罪进行认定及其准确地进行处罚。

关键词：洗钱罪认定罪数处罚

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论我国洗钱罪刑事立法的完善

科技信息(学术研究) 2008年第8期 166-167页

作者：宋传敏广州城市职业学院

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。但是,由于我国反洗钱工作起步较晚,各项立法工作滞后,目前我国与洗钱... 详细信息

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。但是,由于我国反洗钱工作起步较晚,各项立法工作滞后,目前我国与洗钱罪有关的刑事立法、行政立法及其它法律制度仍有许多不足,我国反洗钱法律机制还需进一步的发展与完善。

关键词：洗钱罪刑事立法完善

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太阳能亲虾越冬

农村能源 1991年第3期 32-32,F003页

作者：宋传敏赵丹

太阳能的利用和水产养殖业的开发,均有很强的区域性,特别是亲虾养殖技术较为复杂,深受地理纬度和环境条件的制约。因此。

关键词：太阳能亲虾越冬水产养殖养殖池

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高职院校旅游管理专业毕业生就业分析及对策研究——以广州城市职业学院为例

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旅游纵览（下半月） 2017年第1期 235-236页

作者：王建军宋传敏广州城市职业学院

伴随广州产业转型升级的加速,行业竞争的加剧,企业越来越要求劳动者具备跨岗位、跨职业,并具备不断适应岗位变化甚至转岗的能力。作为与之相适应的高职教育也要注重培养学生全面、可持续发展的职业综合能力。本文以广州城市职业学院为例... 详细信息

伴随广州产业转型升级的加速,行业竞争的加剧,企业越来越要求劳动者具备跨岗位、跨职业,并具备不断适应岗位变化甚至转岗的能力。作为与之相适应的高职教育也要注重培养学生全面、可持续发展的职业综合能力。本文以广州城市职业学院为例,通过对2011—2015届旅游管理专业毕业学生的问卷调查,根据其从事工作存在的跨岗位、跨职业现象,提出了以综合素质和职业综合能力为本位的专业改革对策。

关键词：能力为本位改革对策可持续性发展毕业生职业综合能力岗位旅游管理专业职业核心能力职业岗位能力职业学院广东广州

高职旅游类专业群校企社政协同创新机制研究现状述评

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智库时代 2019年第9期 78-78页

作者：宋传敏王建军广州城市职业学院旅游系

随着国家出台一系列的职业教育在办学体制机制方面的相关政策,结合广州学习型社会的不断推进与建设,校企社政等合作主体的办学体制机制研究成为高职院校在服务地方经济社会,适应高职教育发展的主要研究热点之一。本文对近些年来国内有... 详细信息

随着国家出台一系列的职业教育在办学体制机制方面的相关政策,结合广州学习型社会的不断推进与建设,校企社政等合作主体的办学体制机制研究成为高职院校在服务地方经济社会,适应高职教育发展的主要研究热点之一。本文对近些年来国内有关校企政等合作主体、专业群建设的协同创新机制等进行了梳理分析和研究述评,并指出研究现状存在的问题,以期为高职旅游类专业群校企社政协同创新机制研究的进一步深化奠定基础。

关键词：旅游类专业群协同创新机制

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广州市酒店员工流失的原因与对策

唐山职业技术学院学报 2012年第3期10卷 37-39,52页

作者：宋传敏王建军广州城市职业学院

目前广州市酒店业普遍存在员工流失率高,高级管理人才紧缺,员工素质偏低等人才问题,本文拟对造成广州市酒店业员工流失的主要原因深入探讨,并提出解决的策略和方法。

关键词：酒店员工流失原因对策