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单位犯罪宜更审慎认定——从“单位意志”与“责任人”入手

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法律适用 2019年第4期 56-64页

作者：万志尧国浩律师(上海)事务所

单位犯罪中的单位意志指经单位集体研究决定或特定有权自然人决定后形成的实施犯罪行为的主观意图,是认定单位犯罪成立的必备要件。对于特定有权自然人的决定是否代表单位决策,即有关自然人的意志能否上升为单位意志,不仅需要考虑单位... 详细信息

单位犯罪中的单位意志指经单位集体研究决定或特定有权自然人决定后形成的实施犯罪行为的主观意图,是认定单位犯罪成立的必备要件。对于特定有权自然人的决定是否代表单位决策,即有关自然人的意志能否上升为单位意志,不仅需要考虑单位规模与形式,更要参考单位本身的相关决策程序,不可简单地套用单位领导决定的认定方式。单位犯罪成立之后,处罚的主要负责人包括直接负责的主管人员和其他直接责任人员两种,两者在单位犯罪中分别起到相应的直接作用,前者主要在于起意、策划,后者主要在于执行、落实。同时,二者须在单位中具备一定的身份,同时,又不能主要依据身份、职务锁定处罚对象。

关键词：单位犯罪单位意志单位领导决定说主要负责人

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债市“利益输送”职务侵占罪的司法解析

法律适用 2017年第4期 46-50页

作者：万志尧国浩(上海)律师事务所

在认定债券市场利益输送的刑事案件中,首先需要明确查明输送的利益是否是一种归属于行为人所在单位的确定、既得利益,如果仅是一种潜在的、可能的预期收益,且这种预期收益伴随着债券市场的风险,则无法认定为单位的财产利益。如果属于单... 详细信息

在认定债券市场利益输送的刑事案件中,首先需要明确查明输送的利益是否是一种归属于行为人所在单位的确定、既得利益,如果仅是一种潜在的、可能的预期收益,且这种预期收益伴随着债券市场的风险,则无法认定为单位的财产利益。如果属于单位确定、既得利益,则进一步依照职务侵占罪的犯罪构成要件,审查所谓的利益系行为人非法占有,具体包括从行为方式、客观的分成比例来综合判断行为人具有非法占有的主观故意,此外,在债券市场下,进一步审查存在"防火墙"机制之下,行为人利用职务便利的证据,以达到证据确实、充分。

关键词：职务侵占罪丙类户既得利益

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对第三方支付平台的行政监管与刑法审视

华东政法大学学报 2014年第5期17卷 37-42页

作者：万志尧华东政法大学

第三方支付平台虽然在一定程度上促进了金融体制改革,但涉及第三方支付平台的侵财犯罪也日趋严重,尤其第三方支付平台自身行为更需要行政监管与刑法审视。

关键词：第三方支付平台非法吸收公众存款挪用资金洗钱

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内幕交易刑事案件“违法所得”的司法认定

政治与法律 2014年第2期 39-49页

作者：万志尧华东政法大学上海200042

内幕交易是一种利用信息优势实现定向利益输送的证券犯罪。内幕交易违法所得包括犯罪所得和一般违法所得,作为判处罚金和犯罪数额依据的违法所得仅包括犯罪所得。内幕信息对证券市场的影响具有时效性,应在内幕消息对证券市场影响期间内... 详细信息

内幕交易是一种利用信息优势实现定向利益输送的证券犯罪。内幕交易违法所得包括犯罪所得和一般违法所得,作为判处罚金和犯罪数额依据的违法所得仅包括犯罪所得。内幕信息对证券市场的影响具有时效性,应在内幕消息对证券市场影响期间内认定犯罪所得,对于内幕信息已经被证券市场完全吸收之后的获利,不得认定为犯罪所得,可以一般违法所得予以追缴。内幕交易违法所得具有正数和负数之别,计算违法所得时不得将亏损数额在违法所得总额中予以扣除。对于内幕交易没有违法所得或者违法所得为负数时,应区分情况,对于为逃避处罚而抛售致亏损的,不应以行为人的抛售价来认定有无违法所得,而应以抛售当日的收盘价作为基准计算行为人是否有违法所得;对于其他亏损或者没有犯罪所得的,应当依据比例原则等没收用于内幕交易的自有资金。

关键词：内幕交易违法所得内幕信息没收

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P2P借贷的行政监管需求与刑法审视

东方法学 2015年第2期 99-110页

作者：万志尧华东政法大学法律学院上海市第一中级人民法院

P2P借贷作为互联网金融未来发展的主要内容之一,其立足于普惠金融,一定程度解决了小微群体融资难的问题,同时也拓宽了民间闲余资金的投资渠道,对于我国金融体制改革具有较强的促进作用。但P2P借贷作为一种舶来品,其创始所依赖的法律体... 详细信息

P2P借贷作为互联网金融未来发展的主要内容之一,其立足于普惠金融,一定程度解决了小微群体融资难的问题,同时也拓宽了民间闲余资金的投资渠道,对于我国金融体制改革具有较强的促进作用。但P2P借贷作为一种舶来品,其创始所依赖的法律体制异于我国,加之目前我国监管细则尚未出台,P2P借贷行业法律风险较大,突出表现为非法集资、非法经营、挪用资金等。凡是违反刑法规定的制度均不会得到有序发展,P2P借贷行业需要进一步划清刑事底线。

关键词： P2P借贷非法集资非法经营罪挪用资金罪

保障企业合法经营,单位犯罪宜更审慎认定——从“单位意志”与“责任人”入手

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保障企业合法经营,单位犯罪宜更审慎认定——从“单位意志”与“...

作者：万志尧国浩律师事务所

单位犯罪中的单位意志是认定单位犯罪成立的必备要件。对于特定有权自然人的决定是否代表单位决策,不仅需要考虑单位规模与形式,更要参考单位本身的相关决策程序,不可简单地套用单位领导决定的认定方式。单位犯罪成立之后,处罚的主要负... 详细信息

单位犯罪中的单位意志是认定单位犯罪成立的必备要件。对于特定有权自然人的决定是否代表单位决策,不仅需要考虑单位规模与形式,更要参考单位本身的相关决策程序,不可简单地套用单位领导决定的认定方式。单位犯罪成立之后,处罚的主要负责人包括直接负责的主管人员和其他直接责任人员两种,两者在单位犯罪中分别起到相应的直接作用,前者主要在于起意、策划,后者主要在于执行、落实。二者须在单位中具备一定的身份,同时,又不能主要依据身份、职务锁定处罚对象。

关键词：单位犯罪单位意志单位规模与形式决策程序

来源： cnki会议评论

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P2P借贷的行政监管需求与刑法审视

刑事法学 2015年第5期 99-110页

作者：万志尧

P2P借贷作为互联网金融未来发展的主要内容之一，其立足于普惠金融，一定程度解决了小微群体融资难的问题，同时也拓宽了民间闲余资金的投资渠道，对于我国金融体制改革具有较强的促进作用。但P2P借贷作为一种舶来品，其创始所依赖的法... 详细信息

P2P借贷作为互联网金融未来发展的主要内容之一，其立足于普惠金融，一定程度解决了小微群体融资难的问题，同时也拓宽了民间闲余资金的投资渠道，对于我国金融体制改革具有较强的促进作用。但P2P借贷作为一种舶来品，其创始所依赖的法律体制异于我国，加之目前我国监管细则尚未出台，P2P借贷行业法律风险较大，突出表现为非法集资、非法经营、挪用资金等。凡是违反刑法规定的制度均不会得到有序发展，P2P借贷行业需要进一步划清刑事底线。

关键词： P2P借贷非法集资非法经营罪挪用资金罪

来源：人大复印报刊资料评论

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我国刑事二审程序研究

我国刑事二审程序研究

作者：万志尧中国政法大学

学位级别：硕士

在我国,刑事诉讼的二审程序长时间没有得到足够的重视,并且,我国在此方面的理论研究与司法实践呈脱节状态。随着刑事诉讼法学研究的不断深入,刑事诉讼二审程序正日益得到专家、学者的关注,例如,陈光中先生领导的刑事诉讼二审实证调研组... 详细信息

在我国,刑事诉讼的二审程序长时间没有得到足够的重视,并且,我国在此方面的理论研究与司法实践呈脱节状态。随着刑事诉讼法学研究的不断深入,刑事诉讼二审程序正日益得到专家、学者的关注,例如,陈光中先生领导的刑事诉讼二审实证调研组织正在积极对我国刑事二审程序运作的现状进行调研。而笔者亦欲藉此东风,以自身对二审程序的理解与看法为出发点,对二审程序的部分问题进行探讨。首先,本文从上诉程序的发展历史入手,勾勒我国二审程序的发展框架,从历史的角度说明二审制度的价值预设;其次,对二审程序的制度价值进行阐述,在此部分,笔者的主要论述点为正义、效率、当事人的诉讼权利以及监督功能,着重阐明了我国二审的审判监督的非诉讼价值;复次,笔者对目前国内外公认的二审程序的立法例进行阐述,需要指出的是,笔者认为,只有在理解我国二审复审的基础上谈二审的程序才能真正的符合实际;第四,在本文的第四部分,笔者描述了当下我国刑事二审程序的现状以及出现的问题并以此为基础阐述了笔者自己对我国部分二审制度的理解:首先,虽然目前存在很多的批评,但是全面审查原则作为我国二审第一大原则,在我国的诉讼环境下,在目前的改革形势下,我国不但不能舍弃全面审查原则,而更应该加强全面审查制度的建设;其次,笔者在是否给予被害人上诉权的问题上持肯定态度,笔者认为这两个问题牵扯到很多内容,赋予被害人上诉权会与上诉不加刑原则相矛盾,全面审查与审判方式相关联等等,最后,以前文四部分的论述为基础,笔者着重对这两个问题进行了阐述与论证,并提出了自己对二审改革的建议,主要包括赋予被害人特定的上诉权、建立我国的上诉理由制度以及适当改革我国的全面审查制度、加强我国二审审理方式的改革、上诉不加刑的改革以及发挥重审的改革。

关键词：二审全面审查被害人上诉权上诉不加刑

我国互联网金融服务实体经济发展立法创新问题研究

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法制与社会 2017年第34期 72-73页

作者：蒋凡万志尧上海市静安区人民检察院

促进互联网金融服务实体经济就应合理把握创新,互联网金融监管要体现适当的风险容忍度,但整体风险须在可控范围内,完善以下方面的监管法律法规:赋予P2P平台合法地位、赋予股权众筹合法地位、赋予"余额宝"类经营机构合法主体地位、惩治... 详细信息

促进互联网金融服务实体经济就应合理把握创新,互联网金融监管要体现适当的风险容忍度,但整体风险须在可控范围内,完善以下方面的监管法律法规:赋予P2P平台合法地位、赋予股权众筹合法地位、赋予"余额宝"类经营机构合法主体地位、惩治互联网金融犯罪。

关键词：互联网金融实体经济法律法规合法地位金融犯罪