民间金融中存在的洗钱风险探讨和对策
作者机构：中国人民银行牡丹江市中心支行
出 版 物：《黑龙江金融》 (Heilongjiang Finance)
年 卷 期：2015年第7期
页 面：28-29页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 0301[法学-法学] 03[法学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 030103[法学-宪法学与行政法学]
主 题：洗钱风险 民间金融 融资机构 公司内控 融资性 银行类 客户身份识别 反洗钱工作 实际业务操作 人民银行
摘 要：作为民间金融的重要组成部分,目前以小额贷款公司、融资性担保公司、典当行（以下简称＂此类机构＂）等非银行类融资机构近几年在辖区内蓬勃发展,截至2015年一季度,辖区此类机构合计96家,有效地缓解了中小企业特别是小微企业融资难题。
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