防范洗钱风险商业银行要全方位出招
作者机构：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
出 版 物：《中国商界》 (Business China)
年 卷 期：2024年第9期
页 面：131-133页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：洗钱风险 反洗钱 商业银行 金融机构 监管环境 金融体系 现状分析 意识和能力
摘 要：商业银行洗钱风险防范现状分析国内外商业银行洗钱风险防范法规与政策洗钱风险防范在国内外都受到广泛的关注和重视。然而,由于各国法律、监管环境、金融体系等方面的不同,洗钱风险防范的现状也存在一定差异。近年来,我国政府在反洗钱方面做了积极努力,不断完善反洗钱法律框架,加强反洗钱监管机构建设,提高金融机构的反洗钱意识和能力。
维普期刊数据库
同方期刊数据库