暗网洗钱犯罪的治理困境与出路

作     者：林海文 谢瑜 郑上坚 LIN Haiwen;XIE Yu;ZHENG Shangjian

作者机构：浙江警察学院国际学院 浙江省平阳县公安局 

出 版 物：《浙江警察学院学报》 (Journal of Zhejiang Police College)

年 卷 期：2024年第3期

页      面：101-112页

学科分类：030605[法学-犯罪学] 03[法学] 0306[法学-公安学] 

基　　金：浙江警察学院重大课题“公安工作现代化理论与实践研究”(2023XZD002) 

主　　题：暗网 洗钱犯罪 犯罪治理 虚拟货币 比特币 

摘      要：暗网洗钱犯罪问题日益突出,与数字货币犯罪互相融合,升级转型为一种新型网络犯罪。从整体形式来看,暗网洗钱犯罪行为依托匿名通信技术和加密数字货币,呈现出上游犯罪多样化、犯罪手段智能化、结算方式数字化、犯罪地域全球化的特征。当前,暗网洗钱犯罪的治理面临多重困境与挑战。技术层面上,犯罪识别与证据固定面临困境;机制层面上,跨境合作与非政府组织的参与受到诸多限制;法律层面上,传统法律规则难以适应治理需求,呈现出法律滞后的现象。应加强暗网洗钱犯罪治理的国际标准协调与执法合作,推进暗网洗钱犯罪治理的国内法制建设,提高暗网洗钱犯罪打击的技术能力和专业水平。