基于DeFi犯罪类型化分析的资金流侦查策略

作     者：谢玲 孙美澄 XIE Ling;SUN Meicheng

作者机构：西南政法大学刑事侦查学院重庆401120 

出 版 物：《中国人民公安大学学报（自然科学版）》 (Journal of People’s Public Security University of China(Science and Technology))

年 卷 期：2023年第29卷第2期

页      面：85-93页

学科分类：030604[法学-侦查学] 03[法学] 08[工学] 0838[工学-公安技术] 0306[法学-公安学] 030609[法学-涉外警务学] 

基　　金：2021年度重庆市教委科学技术研究计划项目(KJQN202100313) 西南政法大学2021年度校级科研项目重点项目(2021XZNDJDZD-12) 西南政法大学2022年度科研重点委托项目(2022-XZWTZD04) 重庆市科学技术局2022年度技术创新与应用发展专项社发领域重点项目(CSTB2022TIAD-KPX0107) 

主　　题：DeFi 智能合约 代码 钱包地址 资金流侦查 

摘      要：近些年来,利用“去中心化金融DeFi实施犯罪的新型作案手法已初露端倪。尤其是智能合约代码的违规部署和应用在虚拟货币涉传涉诈类案件中呈逐年上升趋势。由于DeFi协议框架下反洗钱和KYC要求被免除,涉案交易过程无法从中心化机构调取证据,开源且无须许可的智能合约易于复制和修改,混币程序和跨链交易等深度匿名交易手段通过DeFi得以应用,导致各类DeFi犯罪的资金链路隐蔽且复杂,难以通过传统侦查方法予以穿透。对此,需要分析DeFi分层系统中引发安全漏洞的因素,以此为基础对DeFi犯罪做出类型化分析,进而围绕不同犯罪模式与智能合约创建特征之间的映射关系开展虚拟货币资金流研判工作,利用合约协议引出的关键线索实现案件“破局。