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涉案企业合规案件检察监督难点及履职建议

中国检察官 2024年第6期 56-59页

作者：郑爱芝冯耀法张梦玉山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院 261108 山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院第一检察部 261108

涉案企业合规改革试点工作全面推开以来,检察机关在营造法治化营商环境、确保涉案企业合规案件提质增效方面不断探索。从目前来看,涉案企业合规案件办理仍面临行政证据材料认定存争议、基于第三方组织的合规监督易形式化、行刑衔接不通... 详细信息

涉案企业合规改革试点工作全面推开以来,检察机关在营造法治化营商环境、确保涉案企业合规案件提质增效方面不断探索。从目前来看,涉案企业合规案件办理仍面临行政证据材料认定存争议、基于第三方组织的合规监督易形式化、行刑衔接不通畅等问题。对此,检察机关可通过自行补充侦查、提出检察建议、建立“合规互认”机制等方式解决。高质效办好涉企合规案件,应注重发挥检察机关主导作用,从全流程角度完善合规案件启动及审结流程,坚持检察机关一体履职作用的发挥,以点带面实现个案办理效果的对外延伸,推进涉案企业合规改革全面规范化建设。

关键词：涉案企业合规行政证据材料第三方组织行刑双向衔接全流程

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涉水下古文化遗址犯罪案件办理重点及启示

中国检察官 2024年第4期 19-21页

作者：沈标陈康娇詹金洲广东省湛江经济技术开发区人民检察院第一检察部 524000

检察机关经综合评估犯罪行为的社会危害性,对犯罪情节确实轻微且符合法治精神、立法原意的,应决定不起诉,做到法理情有机统一、罪责刑相适应,全面贯彻落实宽严相济刑事政策;同时增强检警协作配合,能动发挥监督职能,联动多部门加强对水... 详细信息

检察机关经综合评估犯罪行为的社会危害性,对犯罪情节确实轻微且符合法治精神、立法原意的,应决定不起诉,做到法理情有机统一、罪责刑相适应,全面贯彻落实宽严相济刑事政策;同时增强检警协作配合,能动发挥监督职能,联动多部门加强对水下古文化遗址等国家文物的多渠道、全方位保护,并改变“坐堂办案”的习惯,主动通过公开听证、法治教育、专家说法等方式强化释法说理。

关键词：多次盗掘水下古文化遗址罪责刑相适应公开听证

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行政公益诉讼需要调查权保障

人民检察 2024年第11期 74-75页

作者：单向阳侍海艳齐伟立江苏省淮安经济技术开发区人民检察院第三检察部淮阴师范学院法学院淮安经济技术开发区人民检察院

强制调查权是指能够保障调查取证的一切强制性措施。检察机关在案件办理中存在调查取证难题,这在一定程度上阻碍了检察公益诉讼案件办理及对公益的保护。行政公益诉讼强制调查权主要功能就是通过法律授予的强制性措施或反制措施,保障被... 详细信息

强制调查权是指能够保障调查取证的一切强制性措施。检察机关在案件办理中存在调查取证难题,这在一定程度上阻碍了检察公益诉讼案件办理及对公益的保护。行政公益诉讼强制调查权主要功能就是通过法律授予的强制性措施或反制措施,保障被调查主体履行配合调查取证义务,从而实现公益诉讼拟制的调查取证目的,包括调查公益损害事实、息于履职、确认被诉主体等待证事实的证据。本文拟对行政公益诉讼中强制调查权立法构建加以探讨。

关键词：强制性措施行政公益诉讼立法构建检察机关待证事实调查权调查主体案件办理

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检察环节行刑反向衔接类型化规则建构

中国检察官 2024年第5期 51-54页

作者：李勇丁亚男江苏省南京市人民检察院法律政策研究室 210004 江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院第一检察部 211100

行政犯从属性、独立性原理以及法秩序统一性原理奠定了行刑反向衔接的理论基础。在此基础上,可按照刑事责任型、线索移送型、合规不起诉型三种类型建构反向衔接规则。刑事责任型的衔接性质上属于非刑罚化的刑事责任实现,检察机关应对行... 详细信息

行政犯从属性、独立性原理以及法秩序统一性原理奠定了行刑反向衔接的理论基础。在此基础上,可按照刑事责任型、线索移送型、合规不起诉型三种类型建构反向衔接规则。刑事责任型的衔接性质上属于非刑罚化的刑事责任实现,检察机关应对行政处罚提出具体意见,检察机关刑事检察部门主导实质性审查,行政检察部门承担程序性审查、协调归口以及后续跟踪落实职能。线索移送型的衔接本质上是行政违法线索移送,是否以及如何给予行政处罚由行政机关决定,检察机关可以监督但不干预行政处罚裁量,检察机关刑事检察部门对线索作形式审查,行政检察部门实质审查并开展监督。合规不起诉型的衔接本质目的是实现合规从宽互认和接续监管,检察机关对如何从宽处罚应提出具体意见,检察机关刑事检察部门主导实质审查,行政检察部门承担形式审查和跟踪监督。

关键词：行刑反向衔接行政犯合规不起诉

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信息网络犯罪中大数据证据的定位与运用

上海公安学院学报 2024年第1期34卷 77-88页

作者：李宁梁勐中国海洋大学山东青岛266000 日照经济技术开发区人民检察院山东日照276800

大数据时代,信息网络犯罪频发且更具隐蔽性,大数据证据的出现对此类案件的事实认定具有重要价值。考虑到大数据证据自身属性和实践情况,中国当前的司法实践应当将其暂时归入鉴定意见的法定证据种类,等时机成熟时再通过修改法律将其单列... 详细信息

大数据时代,信息网络犯罪频发且更具隐蔽性,大数据证据的出现对此类案件的事实认定具有重要价值。考虑到大数据证据自身属性和实践情况,中国当前的司法实践应当将其暂时归入鉴定意见的法定证据种类,等时机成熟时再通过修改法律将其单列为独立证据种类。关于大数据证据在信息网络犯罪中的运用,通过考察发现存在真实性、可采性、证明力的适用困境,并有针对性地探索未来大数据证据的发展出路,包括探索专业人员辅助审查机制、以控权和赋权保障控辩平衡、规制算法歧视与构建相关性规则。

关键词：信息网络犯罪大数据证据真实性可采性证明力

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擅自处理已公开个人信息的刑法规制

中国检察官 2024年第2期 24-27页

作者：远桂宝商银涛段厚省江苏省南通市经济技术开发区人民检察院第四检察部 226009 江苏省南通市人民检察院法律政策研究室 226007 复旦大学法学院 200433

公开的个人信息也是刑法的保护对象。判断公开个人信息的处理行为是否构成侵犯公民个人信息罪,不能简单地一律归为有罪或无罪,而应当依据该罪的构成要件,特别是“违反国家有关规定”进行区分认定。对此,必须考察民法典和《中华人民共和... 详细信息

公开的个人信息也是刑法的保护对象。判断公开个人信息的处理行为是否构成侵犯公民个人信息罪,不能简单地一律归为有罪或无罪,而应当依据该罪的构成要件,特别是“违反国家有关规定”进行区分认定。对此,必须考察民法典和《中华人民共和国个人信息保护法》等前置法,根据前置法的规定,在未取得信息主体同意的情况下,公开个人信息处理行为只有对信息主体权益有重大影响,才符合该罪“违反国家有关规定”的前置法要件。对于虽未取得信息主体同意,但处理行为未对其权益有重大影响的行为,由于不符合“违反国家有关规定”的前置法要件,不能进行入罪评价。

关键词：公开个人信息侵犯公民个人信息罪个人权益重大影响

虚开增值税专用发票犯罪的打击难点与治理要点

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中国检察官 2024年第7期 39-42页

作者：孔志伟王圣斌王春业山东省烟台市牟平区人民检察院 264100 浙江省衢州市人民检察院第二检察部 324000 山东省烟台市莱山区人民检察院 264003

虚开增值税专用发票犯罪行为社会危害性较大,一直是经济犯罪领域重点惩治的对象。目前,打击虚开增值税专用发票犯罪存在犯罪类型有争议、认定具有造成国家税收损失危险有困难、犯罪线索发现难侦破难、证据认定难度大等难点,需以危险犯... 详细信息

虚开增值税专用发票犯罪行为社会危害性较大,一直是经济犯罪领域重点惩治的对象。目前,打击虚开增值税专用发票犯罪存在犯罪类型有争议、认定具有造成国家税收损失危险有困难、犯罪线索发现难侦破难、证据认定难度大等难点,需以危险犯为基础进行综合认定本罪,准确判断虚开行为的风险外溢,精准利用信息化技术发现案件线索,有效收集与分析虚开行为的证据。建议通过深度参与社会治理、健全行刑衔接机制、加强实践探索和理论研究来有效遏制虚开增值税专用发票犯罪,保障国家税收管理秩序和经济社会高质量发展。

关键词：虚开增值税专用发票虚开数额证据认定危险犯

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涉技术手段网络盗窃案办理难点与思路

中国检察官 2024年第4期 34-38页

作者：余红徐佳刘松茂江苏省南京市玄武区人民检察院 210018 江苏省南京市玄武区人民检察院第一检察部 210018 江苏省南京市玄武区人民检察院第六检察部 210018

数字经济时代,伴随着网络技术的非法使用所实施的盗窃犯罪不断增多,对传统司法适用提出了法律和技术层面的双重挑战。在侦办该类犯罪过程中,司法机关面临犯罪主体难锁定、涉案资金流向难追踪、可用电子数据证据难获取等诸多困境。需要... 详细信息

数字经济时代,伴随着网络技术的非法使用所实施的盗窃犯罪不断增多,对传统司法适用提出了法律和技术层面的双重挑战。在侦办该类犯罪过程中,司法机关面临犯罪主体难锁定、涉案资金流向难追踪、可用电子数据证据难获取等诸多困境。需要通过梳理证据关联关系锁定犯罪主体、深挖细查线索查清涉案资金去向、规范电子数据取证确保证据真实合法等,解决该类犯罪司法办案难题。

关键词：虚拟货币网络盗窃资金流向电子数据司法取证

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初中生合唱活动的选曲与组织

人民教育 2024年第6期 80-80页

作者：周韦辽宁省大连长兴岛经济技术开发区初级中学

合唱是普及性强、参与面广、大家喜闻乐见的一种集体活动,有利于提升学生审美素养、增进集体情感,同时也需要参与者之间的高度默契。中学合唱团多以学段作划分,比如初中合唱团和高中合唱团,而在初中一、二年级的合唱团中,学生的年龄跨... 详细信息

合唱是普及性强、参与面广、大家喜闻乐见的一种集体活动,有利于提升学生审美素养、增进集体情感,同时也需要参与者之间的高度默契。中学合唱团多以学段作划分,比如初中合唱团和高中合唱团,而在初中一、二年级的合唱团中,学生的年龄跨度、身高体重、声带发育等方面的差异不大。

关键词：合唱活动集体情感学段审美素养合唱团初中生普及性身高体重