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金融领域非法代理维权的刑法适用

人民检察 2025年第2期 73-76页

作者：李云鹏王倩文重庆市南岸区人民检察院检察一部

不法分子利用金融扶持政策的普惠性,采取非法代理维权的手段牟取利益,既侵害消费金融行业健康、浪费监管资源,也严重损害金融市场的稳定与诚信体系。司法实务中,对于非法代理维权这一新兴行为模式,在定罪过程中存在多种法律适用争议。... 详细信息

不法分子利用金融扶持政策的普惠性,采取非法代理维权的手段牟取利益,既侵害消费金融行业健康、浪费监管资源,也严重损害金融市场的稳定与诚信体系。司法实务中,对于非法代理维权这一新兴行为模式,在定罪过程中存在多种法律适用争议。准确认定相关犯罪及要素,应当坚持遵循行业和市场规律、正确理解与适用刑法谦抑性与最后手段性原则、坚持核心行为与整体评价并重,准确设定“恶意”认定、“软暴力”评价、强迫交易的“服务”认定及财产犯罪的数额及犯罪形态认定等标准。

关键词：金融非法代理维权黑灰产刑法适用

“刑事法律推定”否定论及“允许性推定”之本质

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交大法学 2025年第1期 5-21页

作者：孙远刘慧慧中国社会科学院大学法学院北京市大兴区人民检察院

证据法上的真正推定需要具备三个特征:第一,从法律要件事实之外的基础性事实推出要件事实;第二,以法律明文规定为依据;第三,允许反驳。这三个特征使真正推定得以与假定、推论以及拟制等类似现象区分开来。由于真正推定将导致替换证明对... 详细信息

证据法上的真正推定需要具备三个特征:第一,从法律要件事实之外的基础性事实推出要件事实;第二,以法律明文规定为依据;第三,允许反驳。这三个特征使真正推定得以与假定、推论以及拟制等类似现象区分开来。由于真正推定将导致替换证明对象以及倒置证明责任之后果,刑事诉讼原则上没有其存在之空间。为解决诸如故意、过失、犯罪目的等主观要件事实证明困难问题,我国司法实务中创设了大量被称为“允许性推定”的条款。但真正的允许性推定是英美陪审团审判模式之下的一种独特现象,在我国法律体系之下,此类条款在解释论上只能被视为一种证据相关性规则的注意规范。

关键词：刑事法律推定允许性推定相关性注意规范

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民事检察监督视阈下调查核实权的配置与规范

中国检察官 2025年第1期 44-46页

作者：宋晨王敏利江苏省扬州市邗江区人民检察院第一检察部

2013年施行的《民事诉讼法》赋予检察机关民事诉讼中的调查核实权，调查核实权作为重要工具和坚实后盾为民事检察获取民事违法线索、印证违法行为、开展法律监督提供了有力的保障。但在实务中该权力的行使产生的私权救济与审判监督内在... 详细信息

2013年施行的《民事诉讼法》赋予检察机关民事诉讼中的调查核实权，调查核实权作为重要工具和坚实后盾为民事检察获取民事违法线索、印证违法行为、开展法律监督提供了有力的保障。但在实务中该权力的行使产生的私权救济与审判监督内在关系紧张、权力行使范围模糊、权力行使制度保障缺乏等诸多困境亟待理论回应及实践应对。为此，检察机关应充分聚焦民事检察监督职能定位、准确锚定调查核实权行使的范围，通过强化内外部协作补强调查核实权刚性，以此促进调查核实权的规范运行。

关键词：民事检察监督调查核实权权利救济和审判监督

我国未成年人警务的功能定位与改革进路——以日本《少年警察活动规则》为借鉴

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广西警察学院学报 2025年第01期 19-31页

作者：白鹤荣冲江苏省溧阳市人民检察院西南政法大学

2002年，日本少年司法制度进行了局部改革，确立了“少年警察制度”的总体理念和运行规则，构建了更为精细的未成年人犯罪分流程序体系。具体来看，日本少年警察制度在罪错未成年人的分级分类、定位少年警察的处遇角色、保护未成年受害... 详细信息

2002年，日本少年司法制度进行了局部改革，确立了“少年警察制度”的总体理念和运行规则，构建了更为精细的未成年人犯罪分流程序体系。具体来看，日本少年警察制度在罪错未成年人的分级分类、定位少年警察的处遇角色、保护未成年受害人以及社会力量参与警务活动等方面做出革新，并在立法思想、实施主体以及罪后干预措施三个方面有着较为明显的进步。我国可在坚持“最有利于未成年人”原则的基础上对其进行理性借鉴，从法治体系、专业处遇、多方合作三个方面着手，实行完善法律法规、提升未成年人警务专业化程度、建立“校园—公共场所—社区”警务圈等措施，建立具有我国特色的未成年人警务制度。

关键词：少年警察制度司法分流犯罪防控未成年人警务

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资金数据分析在非法集资案件中的运用

中国检察官 2025年第1期 8-11页

作者：李晓娟王爱强北京市朝阳区人民检察院第二检察部

资金数据分析是将资金查控、人员信息库等多种数据依托专业算法或者技术进行整合，通过分析资金流向的证据，将涉案资金与涉案人员建立客观关联，厘清资金走向，破解海量资金证据证明难题，查明案件事实，发现追赃挽损线索。检察机关作... 详细信息

资金数据分析是将资金查控、人员信息库等多种数据依托专业算法或者技术进行整合，通过分析资金流向的证据，将涉案资金与涉案人员建立客观关联，厘清资金走向，破解海量资金证据证明难题，查明案件事实，发现追赃挽损线索。检察机关作为法律监督机关，应及时完善对资金数据分析结论的审查规则，明确资金数据分析在证据体系中的定位，探索数字赋能构建金融犯罪刑事指控证明体系，强化法律监督能力。

关键词：资金查控电子数据数据分析非法集资

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防卫限度双阶层认定模型之提倡

刑事法判解 2025年第01期 66-94页

作者：李勇江苏省南京市人民检察院法律政策研究室

将防卫过当唯结果论的司法异化现象归咎于结果无价值论,是一种“见到结果就以为是结果无价值论”的误解。德国的个人保全原理和法确证原理并不符合我国的立法实际,放弃法益衡量和优越利益原理而主张纯粹必需说并不明智,谨防在防卫限度... 详细信息

将防卫过当唯结果论的司法异化现象归咎于结果无价值论,是一种“见到结果就以为是结果无价值论”的误解。德国的个人保全原理和法确证原理并不符合我国的立法实际,放弃法益衡量和优越利益原理而主张纯粹必需说并不明智,谨防在防卫限度问题上从一个极端走向另一个极端。“明显超过必要限度”与“造成重大损害”作为我国刑法立法明确规定的防卫过当的两个条件,二者之间既不是并列关系,也不是先后关系,更不是主次关系,而是阶层递进关系。建立双阶层司法认定模型,立足于出罪思维,发挥层层过滤功能,在方法论上提示司法人员对于防卫行为原则上应认定为正当防卫,认定过当时需经过“明显超过必要限度”与“造成重大损害”这两个阶层的递进式的审查过滤。在双阶层递进认定模型之下,结合司法实践归纳出各阶层要素的类型化判断规则,这可能是纠偏防卫过当司法异化的最现实、有效的办法。

关键词：正当防卫防卫过当法益衡量优越利益双阶层认定模型

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监狱巡回检察中审判监督的实践探究

中国检察官 2025年第2期 36-38页

作者：朱刚沈星张永胜贵州省第一地区人民检察院检察委员会贵州省第一地区人民检察院第三检察部

罪犯被裁定减刑后，在刑罚执行期间因发现漏罪而被数罪并罚的，原减刑裁定自动失效，执行机关需报请有管辖权的人民法院对其原减去的刑期予以确认或在原减刑裁定减去的刑期总和之内酌情重新裁定。在对监狱巡回检察期间，巡回检察组充分... 详细信息

罪犯被裁定减刑后，在刑罚执行期间因发现漏罪而被数罪并罚的，原减刑裁定自动失效，执行机关需报请有管辖权的人民法院对其原减去的刑期予以确认或在原减刑裁定减去的刑期总和之内酌情重新裁定。在对监狱巡回检察期间，巡回检察组充分借助数字力量，运用监狱巡回检察软件发现因漏罪被解回重审而数罪并罚的不当减刑线索，开展审判监督工作，将监督触角从执行阶段拓展延伸到审判阶段，监督纠正违法行为，实现“三个效果”有机统一。

关键词：漏罪解回重审审判监督监狱巡回检察软件

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跨行政区划检察院司法管辖探索与完善

山西警察学院学报 2025年第1期33卷 23-28页

作者：黄玲林北京市人民检察院第四分院北京100166

设立跨行政区划检察院,是中央确定的一项重大司法体制改革任务,司法管辖是此项改革的关键。各地检察机关因地制宜,形成了关于跨行政区划检察院案件管辖的实践样本,形成了四种管辖模式。但由于改革法律依据缺失,跨行政区划检察院面临案... 详细信息

设立跨行政区划检察院,是中央确定的一项重大司法体制改革任务,司法管辖是此项改革的关键。各地检察机关因地制宜,形成了关于跨行政区划检察院案件管辖的实践样本,形成了四种管辖模式。但由于改革法律依据缺失,跨行政区划检察院面临案件管辖不完善、特殊案件规模较小、上下诉讼关系不顺、检法管辖衔接机制不畅等问题,制约了改革的深入推进。新时代推进跨行政区划检察改革,应当坚持跨区划、特殊性、专业化、检法协同对应、上下一体推进五大原则,将环食药、大交通、知识产权、重大职务犯罪等案件类型纳入管辖范围,推动跨行政区划检察改革深化破局。

关键词：跨行政区划检察院司法体制改革司法管辖

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银行卡类帮信犯罪特殊涉案财物的规范处置

中国检察官 2025年第1期 40-43页

作者：徐蔚敏茆文秀杨叶江苏省淮安经济技术开发区人民检察院江苏省淮安经济技术开发区人民检察院第四检察部江苏省淮安经济技术开发区人民检察院第二检察部

电信网络诈骗下游犯罪因受害者众多、上游犯罪未查明等原因，容易导致涉案财物处置难。以帮助信息网络犯罪活动罪为例，通常以提供银行卡帮助资金结算类型最为典型。将江苏地区近年来相关判例中银行卡类资金结算型帮助信息网络犯罪活动... 详细信息

电信网络诈骗下游犯罪因受害者众多、上游犯罪未查明等原因，容易导致涉案财物处置难。以帮助信息网络犯罪活动罪为例，通常以提供银行卡帮助资金结算类型最为典型。将江苏地区近年来相关判例中银行卡类资金结算型帮助信息网络犯罪活动罪的涉案财物处置作为研究对象，提出统一租、售银行卡违法所得数额证明标准和处置方式，并区分不同诉讼环节优化涉案银行卡及卡内余额处置路径，可为此类网络涉众型犯罪涉案财物规范处置提供可借鉴方案。

关键词：帮助信息网络犯罪活动罪银行卡违法所得涉案财物处置