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网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

作者：吴诗昕浦东新区人民检察院

跑分活动为犯罪提供资金流转通道,主要出现资金池型跑分、虚拟币型跑分、电商交易型跑分三类,对多种犯罪形成促进风险。客观方面,应肯定跑分符合洗钱行为的性质,可根据行为介入的时间节点判断其行为对象是否属于犯罪所得及其产生的收益... 详细信息

跑分活动为犯罪提供资金流转通道,主要出现资金池型跑分、虚拟币型跑分、电商交易型跑分三类,对多种犯罪形成促进风险。客观方面,应肯定跑分符合洗钱行为的性质,可根据行为介入的时间节点判断其行为对象是否属于犯罪所得及其产生的收益,以界分洗钱行为与支付结算型帮助行为;根据其行为是否形成资金池,危害支付安全,判断是否属于非法从事资金支付结算业务;根据上游犯罪的类型进行进一步罪名认定。主观方面,明知包括确定性认识与可能性认识,不包括应当知道,根据各罪名进行区别认定。规制跑分活动,应采取增加犯罪成本、消减犯罪收益的思路,事前强化身份识别,提高违法难度,事中明确机构主体义务,强化监管监测,事后完善行刑衔接,消减犯罪激励,运用多元化规制手段形成治理合力。

关键词：网络空间跑分支付结算洗钱明知行刑衔接

来源： cnki会议评论

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轻微刑事案件诉前考察机制探析

中国检察官 2024年第12期 8-12页

作者：陈苹鲍建敏向倩上海市浦东新区人民检察院 201210 上海市浦东新区人民检察院第一检察部 201210

轻罪案件的办理需更加兼顾教育和预防目的轻缓化的刑罚处置更符合轻罪治理目的。作为检察机关,需用好不起诉裁量权,以最大限度减少犯罪附随后果对涉罪人员的影响。诉前考察制度可有效解决对涉罪人员悔罪态度的实质考察和教育改造,但推... 详细信息

轻罪案件的办理需更加兼顾教育和预防目的轻缓化的刑罚处置更符合轻罪治理目的。作为检察机关,需用好不起诉裁量权,以最大限度减少犯罪附随后果对涉罪人员的影响。诉前考察制度可有效解决对涉罪人员悔罪态度的实质考察和教育改造,但推行中仍存在考察时效冲突、异地考察难、手段方式单一、对不起诉裁量权滥用的质疑等问题,需要检察机关和相关职能主体形成一体思维,探索标准化办理模式、引入数字化手段,来逐一破解深化,服务社会治理。

关键词：轻罪治理不起诉诉前考察恢复性社会实践考察

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隔空猥亵未成年人犯罪的预防与治理

云南警官学院学报 2024年第05期 79-83页

作者：黄金洪黄超上海市浦东新区人民检察院

隔空猥亵未成年人案件频发并呈现持续增长态势。案件成因除了犯罪行为人自身因素外，还涉及家庭、社会和网络等层面多重原因。检察机关应协同家庭、学校等主体和网络、社会等平台或领域的责任单位，构建性教育体系、筑牢监管防护体系、... 详细信息

隔空猥亵未成年人案件频发并呈现持续增长态势。案件成因除了犯罪行为人自身因素外，还涉及家庭、社会和网络等层面多重原因。检察机关应协同家庭、学校等主体和网络、社会等平台或领域的责任单位，构建性教育体系、筑牢监管防护体系、完善网络治理体系，共同织密网络空间未成年人综合保护网。

关键词：隔空猥亵未成年人预防与治理

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洗钱罪若干争议问题研究

上海公安学院学报 2024年第3期34卷 58-65页

作者：朱奇佳栾芳上海市浦东新区人民检察院上海200135

洗钱犯罪司法案件数量逐年递增,理论争议和实务困境日益突出,严重影响办案效果。对于洗钱犯罪是否属于目的犯的问题,需区分自洗钱和他洗钱进行探讨,他洗钱不再重复要求具有“掩饰、隐瞒”的目的。洗钱罪“明知”特定七类上游犯罪应当限... 详细信息

洗钱犯罪司法案件数量逐年递增,理论争议和实务困境日益突出,严重影响办案效果。对于洗钱犯罪是否属于目的犯的问题,需区分自洗钱和他洗钱进行探讨,他洗钱不再重复要求具有“掩饰、隐瞒”的目的。洗钱罪“明知”特定七类上游犯罪应当限定在不排斥相应犯罪,且“明知”可以放宽至“应当知道”,包括“故意不知”“心照不宣”。在洗钱罪的数额方面,针对同一对象反复“清洗”的数额不累计计算,洗钱帐户内的沉淀资金不影响犯罪数额的认定。

关键词：洗钱罪目的犯明知数额认定

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非法处置型污染环境罪的实务难点分析

云南警官学院学报 2024年第05期 111-115页

作者：赵悦明舒平安浙江省宁波市人民检察院上海市浦东新区人民检察院

对非法处置型污染环境案件的实务审查主要包括责任形式的认定、专业检验报告的审查以及非法处置行为的界定。污染环境罪的责任形式系故意，要求行为人明知自己的行为会发生污染环境的后果，并对污染环境的结果持希望或者放任的态度。检... 详细信息

对非法处置型污染环境案件的实务审查主要包括责任形式的认定、专业检验报告的审查以及非法处置行为的界定。污染环境罪的责任形式系故意，要求行为人明知自己的行为会发生污染环境的后果，并对污染环境的结果持希望或者放任的态度。检验报告需详细分析可能存在的辩护难点，并论证检验报告的证据能力和证明力。非法处置的危害性应等同或者相近于非法排放或非法倾倒行为的危害性。针对处置的语义的开放性，应从行为人的行为方式是否违反国家规定或者行业操作规范、污染物是否与外环境接触、是否造成环境污染的危险或者危害等方面综合分析判断。

关键词：污染环境罪检验报告非法处置实务难点

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群体决策视野下检察委员会决策机制的优化

人民检察 2024年第S1期 7-10页

作者：严伟青姜伟付红梅于乐乐徐昊上海市浦东新区人民检察院检察委员会上海市人民检察院第一分院法律政策研究室上海市浦东新区人民检察院第六检察部上海市浦东新区人民检察院第一检察部

从决策学角度来看，检察委员会决策实质上是一种司法领域的群体决策。目前，一些检察机关的检察委员会决策机制存在决策前议题筛选不到位，检察委员会委员对议题材料不够熟悉，检察委员会委员缺乏亲历性等问题，这与群体决策的群体思维... 详细信息

从决策学角度来看，检察委员会决策实质上是一种司法领域的群体决策。目前，一些检察机关的检察委员会决策机制存在决策前议题筛选不到位，检察委员会委员对议题材料不够熟悉，检察委员会委员缺乏亲历性等问题，这与群体决策的群体思维、群体心理、责任分散等息息相关。基于此，有必要结合群体决策理论，从检察委员会议题设置、决策程序设计、会议规则重构、数字技术应用等方面探索检察委员会决策优化路径。

关键词：检察委员会决策机制群体决策群体转移

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共同合意之夫妻共同债务的认定

宁波开放大学学报 2024年第1期22卷 109-115页

作者：郑莉上海市浦东新区人民检察院第四检察部上海201399

共同合意是构成夫妻共同债务的一种类型,认定共同合意之债的关键就在于如何认定该共同合意。在司法实践中存在认定标准不一的情形。《法国民法典》第1415条中配偶一方的同意包含有“授权”和“负债”的双重合意,对该同意进行区分认定,... 详细信息

共同合意是构成夫妻共同债务的一种类型,认定共同合意之债的关键就在于如何认定该共同合意。在司法实践中存在认定标准不一的情形。《法国民法典》第1415条中配偶一方的同意包含有“授权”和“负债”的双重合意,对该同意进行区分认定,得更好地理解“共同合意”的内涵。据此,对于夫妻共同债务的认定要区分以下几种情况:担保不认为存在共同合意,但债务加入的行为可以评价为具有夫妻共同合意;同意处分或者以配偶身份签字并不能径直认为构成共同合意;在代理或者代为履行的情形下,其意思表示属于为债务人履行,不能认定为夫妻共同意思表示。在已认定为夫妻共同债务的情形下,未有特别规定或约定时,认定为连带债务。

关键词：夫妻共同债务夫妻共同合意合意推定连带债务

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上海市行政执法现状与规范化路径研究

上海市行政执法现状与规范化路径研究

大数据赋能行政检察监督的现状检视、实践模式与发展策应

作者：上海市浦东新区人民检察院课题组曾国东上海市浦东新区人民检察院

上海市年度行政执法"十大案例"的评选与发布,标志着行政执法迈向了更高层次,以"规范性""典型性""代表性""示范性"为评选标准遴选出来的案例,系了解上海行政执法现状的最佳素材。通过对近两年度"十大案例"的分析,可以发现当前上海行政执... 详细信息

上海市年度行政执法"十大案例"的评选与发布,标志着行政执法迈向了更高层次,以"规范性""典型性""代表性""示范性"为评选标准遴选出来的案例,系了解上海行政执法现状的最佳素材。通过对近两年度"十大案例"的分析,可以发现当前上海行政执法具有地域性、丰富性、复杂性、前沿性、融合性等鲜明的特征,同时也可以发现行政执法中仍存在执法程序未得到同等重视、行政处罚法的"总则"性质未得到充分体现以及执法过程中新技术的使用与权利保障尚不完全匹配等不足。未来,执法机关应从坚持程序正义与实体正义并重原则、体系性的解释与适用行政处罚法以及兼顾新技术运用与权利保障等方面进行努力。

关键词：全面依法治市依法行政行政执法十大案例规范化法治化

来源： cnki会议评论

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