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大数据证据在互联网金融犯罪案件中的审查运用

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人民检察 2022年第20期 48-53页

作者：庄伟陈禹橦张杨杨北京市人民检察院第一分院北京市人民检察院第一分院第三检察部

新型互联网金融犯罪案件中,传统侦查技术已经无法应对海量资金数据,大数据侦查因势而生。大数据侦查通过回溯、分析海量资金数据,穿透识别资金来源与流向,成为该类案件办理的“杀手锏”。与此同时,大数据侦查也给大数据证据的审查运用... 详细信息

新型互联网金融犯罪案件中,传统侦查技术已经无法应对海量资金数据,大数据侦查因势而生。大数据侦查通过回溯、分析海量资金数据,穿透识别资金来源与流向,成为该类案件办理的“杀手锏”。与此同时,大数据侦查也给大数据证据的审查运用带来新的挑战。司法机关有必要从实践出发,将大数据技术特征和证据法理论相融合,构建互联网金融犯罪案件大数据证据的审查运用规则。在证据种类上,未来有必要将大数据证据单列为独立证据种类,在此之前,将大数据证据作为侦查实验笔录更为适宜。现阶段,可以采取印证证明、抽样证明等方法验证大数据结论真实可靠性。

关键词：大数据证据侦查实验算法模型因果关系验证方式

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关于数字化时代金融消费者保护的思考

中文科技期刊数据库（全文版）经济管理 2023年第6期 0001-0004页

作者：司波重庆市检察院第一分院重庆710002

促进数字技术与金融业深度游融合在一定程度上有利于推动数字金融与移动金融等新兴业态繁荣发展。在此背景下,本文主要以数字化时代为基础,全方位分析金融消费者保护工作,全面落实以人民为中心发展思想,进而使数字金融能够更好地为我国... 详细信息

促进数字技术与金融业深度游融合在一定程度上有利于推动数字金融与移动金融等新兴业态繁荣发展。在此背景下,本文主要以数字化时代为基础,全方位分析金融消费者保护工作,全面落实以人民为中心发展思想,进而使数字金融能够更好地为我国实体经济健康发提供服务,真正确保广大金融消费者享受到相应服务,进而有效保护金融消费者权益。

关键词：数字化时代金融消费者保护思考

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上诉不加刑适用中的两个问题

法学 2010年第5期 144-147页

作者：温如敏沙云飞北京市检察院一分院北京市检察院二分院

上诉不加刑原则是刑事二审程序中的一项特殊原则,但是该原则过于原则、抽象,缺乏可操作性。虽然最高法院对该项原则的理解和适用做出了解释,但在学界和司法实践中对该问题的理解和做法还存有争议。本文试对上诉不加刑对发回重审和改变... 详细信息

上诉不加刑原则是刑事二审程序中的一项特殊原则,但是该原则过于原则、抽象,缺乏可操作性。虽然最高法院对该项原则的理解和适用做出了解释,但在学界和司法实践中对该问题的理解和做法还存有争议。本文试对上诉不加刑对发回重审和改变罪名的制约两个问题进行探讨,提出一点建议。

关键词：上诉不加刑发回重审改变罪名

指导性案例、典型案例的运用问题与方法——以提高适用率为基点

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指导性案例、典型案例的运用问题与方法——以提高适用率为基点

作者：谭滨孙万怀曹晓烨邵旻王思雅肖凤刘东姜伟崔志伟刘逸上海市检察院第一分院

当前指导性案例、典型案例的运用存在缺少整合完整的案例数据库、判断类案相似性的规则有所欠缺、参照适用的工作机制有所欠缺以及缺少人工智能与大数据的技术辅助等问题。经实践考察案例运用存在适用率较低、案例裁判要旨偏简洁抽象、...

当前指导性案例、典型案例的运用存在缺少整合完整的案例数据库、判断类案相似性的规则有所欠缺、参照适用的工作机制有所欠缺以及缺少人工智能与大数据的技术辅助等问题。经实践考察案例运用存在适用率较低、案例裁判要旨偏简洁抽象、类案识别较困难等困境,经分析原因在于检察人员主动参照适用案例的习惯尚未养成、案例数量难以契合参照适用的现实需求、类似案件的认定缺乏操作技术支持、案例要旨的简约化一定程度上影响参考适用。为此,可以从利用大数据和人工智能建立案例运用辅助系统、建立健全案例运用工作机制、完善案例运用的其他辅助制度等完善案例运用方法。

关键词：

来源： cnki会议评论

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刑事禁止令适用状况实证研究

法商研究 2017年第4期34卷 134-143页

作者：李洪杰北京市人民检察院第一分院

刑事禁止令适用的案件类型具有覆盖面较广同时又相对集中的特点。部分罪名的禁止令内容较为一致。同类型案件适用管制、缓刑的考量因素相同,但是否适用禁止令具有或然性。如果适用禁止令,那么禁止令的内容也取决于审判法官的主观意志。... 详细信息

刑事禁止令适用的案件类型具有覆盖面较广同时又相对集中的特点。部分罪名的禁止令内容较为一致。同类型案件适用管制、缓刑的考量因素相同,但是否适用禁止令具有或然性。如果适用禁止令,那么禁止令的内容也取决于审判法官的主观意志。控辩双方对人民法院发出的禁止令均不持异议。法官在禁止令的适用方式上存在适用机械化的问题,在内容上存在重复禁止、不具有关联性、不明确、不具有可行性等问题,在裁判用语等方面存在使用不规范的问题。禁止令不是一种刑罚,其功能在于强化对犯罪分子的监管,防止其再次危害社会。法官在适用禁止令时应当吸收多方参与并应进行必要的社会调查。禁止令的适用应当坚持必要性、明确性和可行性原则,同时要使用规范的用语进行表达。

关键词：刑事禁止令适用状况管制缓刑明确性关联性

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刑事诉讼中电子数据真实性审查“三步法则”

中国人民公安大学学报（社会科学版） 2019年第4期35卷 75-83页

作者：邢永杰张杨杨北京市人民检察院第一分院

2016年两高一部颁布的《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》,针对实践中比较突出的电子数据真实性问题作出了有效的回应,取得了较大进步。但是,该规定未针对电子数据“双重载体”的特点,确立相应的审查规则,... 详细信息

2016年两高一部颁布的《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》,针对实践中比较突出的电子数据真实性问题作出了有效的回应,取得了较大进步。但是,该规定未针对电子数据“双重载体”的特点,确立相应的审查规则,也未对电子数据的介质载体真实性、数据载体真实性、内容真实性三个层面进行区分,亦未明确三个层面的审查顺序,导致电子数据真实性审查规则模糊、混乱,可操作性不强。鉴于此,应根据电子数据自身的特点,确立电子数据真实性审查的“三步法则”。

关键词：电子数据真实性介质载体三步法则

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走出心理舒适区

方圆 2021年第8期 74-75页

作者：张景岩北京市检察院第一分院第一检察部

人人都有自己的心理舒适区,走进来驾轻就熟,走出去焦虑不安。案子办多了,舒适区也就有了,而且还特别容易固定在解决那些能不能定罪,定什么罪的“大事”上。走出舒适区,去处理一些所谓的“小事”,总会在时间紧、任务重的情况下让人觉得... 详细信息

人人都有自己的心理舒适区,走进来驾轻就熟,走出去焦虑不安。案子办多了,舒适区也就有了,而且还特别容易固定在解决那些能不能定罪,定什么罪的“大事”上。走出舒适区,去处理一些所谓的“小事”,总会在时间紧、任务重的情况下让人觉得没有必要,繁杂琐碎,甚至感到压抑、委屈。但实际上这些“小事”总是意义非凡。

关键词：焦虑不安舒适区小事委屈走出

北京基层自治组织干部职务犯罪之实证研究——以2009～2015年36件村干部职务犯罪案例为研究样本

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刑法论丛 2018年第2期4卷 26-43页

作者：张蕾蕾北京市人民检察院第一分院

基层尤其是农村自治组织干部职务犯罪不仅危害国家基层政权,而且影响农民直接利益和国家政策的落地,该问题具有较强的政治、经济和理论意义。已有相关研究为本文奠定了厚实的基础,并打开了研究的视野。本文选取近几年发生在北京市的36... 详细信息

基层尤其是农村自治组织干部职务犯罪不仅危害国家基层政权,而且影响农民直接利益和国家政策的落地,该问题具有较强的政治、经济和理论意义。已有相关研究为本文奠定了厚实的基础,并打开了研究的视野。本文选取近几年发生在北京市的36起基层自治组织干部职务犯罪案例,深入案件发生的原因、过程和主体,试图探索基层自治组织干部职务犯罪的规律性,分别从犯罪主体的身份特征、经济发展关联性、制度失灵性、犯罪主体的有因性等角度进行阐述,重在发掘问题的主要方面,次在提出改善方案。

关键词：基层自治组织干部职务犯罪实证研究

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听党指挥:政法工作永远不变的灵魂

国家治理 2022年第11期 70-72页

作者：谭永旭北京市人民检察院第一分院

政法机关从诞生之日起,就以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志,把听党指挥的“红色基因”深深融入到自己的血脉之中。听党话、跟党走,是党和人民对政法机关的最高政治要求,也是政法工作的根本政治原则。当前,我们正... 详细信息

政法机关从诞生之日起,就以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志,把听党指挥的“红色基因”深深融入到自己的血脉之中。听党话、跟党走,是党和人民对政法机关的最高政治要求,也是政法工作的根本政治原则。当前,我们正在进行具有许多新的历史特点的伟大斗争,政法工作在党和国家工作全局中地位更加突出、作用更加重大,只有毫不动摇地坚持和加强党对政法工作的绝对领导,政法工作才能有坚定正确的政治方向,才能有应对一切风险挑战的坚定自信和强大底气。

关键词：听党指挥中国共产党政法机关执法为民