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类型事实区分视角下行刑交叉案件刑事违法性的判断

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政法论坛 2024年第5期42卷 115-126页

作者：陈禹橦北京市人民检察院第四检察部

刑事违法性独立判断的核心要求,是以实质的法益概念指导犯罪构成要件、违法阻却事由的解释。传统行政犯的理论进路与我国刑事立法司法国情存在“水土不服”,无法解决我国行刑交叉类型事实中存在的刑事违法性判断问题,应当在重新划定行... 详细信息

刑事违法性独立判断的核心要求,是以实质的法益概念指导犯罪构成要件、违法阻却事由的解释。传统行政犯的理论进路与我国刑事立法司法国情存在“水土不服”,无法解决我国行刑交叉类型事实中存在的刑事违法性判断问题,应当在重新划定行刑交叉事实类型的基础上探讨。立足我国统一刑法典的立法模式以及“刑事立法既定性又定量”等特征,应当区分二元处罚、违反行政前置法和瑕疵行政行为三种不同的行刑交叉类型事实,以个罪保护法益为指导,在构成要件范畴进行实质性解释,为准确认定刑事违法性,提出差异化判断路径。

关键词：行刑交叉刑事违法性二元处罚空白刑法规范瑕疵行政行为

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论双层次刑事证明模式

国家检察官学院学报 2024年第5期32卷 41-59页

作者：杜邈北京市人民检察院第四检察部

我国刑事证据法关于证明力审查的规定零乱繁杂,缺乏系统化的理论框架作为支撑,可能出现案件事实认定的偏差。考虑到我国的刑事诉讼制度、证据法规定和法律文化传统,有必要引入“以印证判断为基础,以情理判断为检验”的双层次刑事证明模... 详细信息

我国刑事证据法关于证明力审查的规定零乱繁杂,缺乏系统化的理论框架作为支撑,可能出现案件事实认定的偏差。考虑到我国的刑事诉讼制度、证据法规定和法律文化传统,有必要引入“以印证判断为基础,以情理判断为检验”的双层次刑事证明模式,并在《刑事诉讼法》中予以明确,推动构建以证据为中心的刑事指控体系。在双层次模式下,印证判断和情理判断围绕证据证明力展开,两者均属于案件事实认定的基本方式,但判断顺序具有先后位次性,在不同案件中介入比重不同。司法人员应当准确把握证据“关联性”要求,通过分析印证证据之间的先后关系、追溯关键证据的形成过程、最大限度挖掘个体证据蕴含的细节信息、全流程审查证据链条、在连续犯案件中引入相似事实证据等方法,为情理判断提供充分信息支撑,提升案件事实认定的准确性。

关键词：双层次刑事证明情理关联性印证

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刑事速裁程序试点问题探究--以北京市大兴区人民检察院为样本

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四川警察学院学报 2017年第6期29卷 94-103页

作者：谯冉徐金海陈斐斐中国人民公安大学北京100038 北京市大兴区人民检察院北京102627 北京市人民检察院第二分院北京100078

从调研的效果看,目前适用范围有限且罪名集中,刑事速裁案件配套措施不完善,社会调查的适用存在现实困境。法律援助值班律师功能虚化,诉讼公正和诉讼效率的价值之间存在冲突。应以认罪认罚从宽制度试点工作为契机逐步扩展,确立新的适用... 详细信息

从调研的效果看,目前适用范围有限且罪名集中,刑事速裁案件配套措施不完善,社会调查的适用存在现实困境。法律援助值班律师功能虚化,诉讼公正和诉讼效率的价值之间存在冲突。应以认罪认罚从宽制度试点工作为契机逐步扩展,确立新的适用范围。我国应加强顶层设计,突出刑事速裁程序的制度定位与功能要求,规范强制措施标准。规范强制措施标准,完善社会调查机制,保障缓刑适用。对援助律师值班制度进行实质性优化,发挥其应有作用。维护程序公正性,防止过度注重效率而带来的诉讼风险。

关键词：速裁程序适用范围操作规范风险防范

起诉必要性审查制度实践困境与优化路径——以T市1533件审查起诉案件为实证样本

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河北法学 2024年第6期42卷 144-164页

作者：张彬丁建玮最高人民检察院北京100726 江苏省泰州市人民检察院江苏泰州225300

刑事检察工作现代化要求检察机关强化人权保障理念,落实宽严相济刑事政策,全面准确充分行使起诉裁量权,依法履行起诉必要性审查职责。对1533件审查起诉案件的实证研究发现,起诉必要性审查工作质态不如预期,主要表现为:不适当限缩适用范... 详细信息

刑事检察工作现代化要求检察机关强化人权保障理念,落实宽严相济刑事政策,全面准确充分行使起诉裁量权,依法履行起诉必要性审查职责。对1533件审查起诉案件的实证研究发现,起诉必要性审查工作质态不如预期,主要表现为:不适当限缩适用范围、审查要素不够全面、审查分析存在偏差以及审查格式不统一。影响起诉必要性审查质效的主要原因包括,法治理念没有完全摆脱“重刑主义传统”、审查指引缺失顶层设计、工作评价机制不完善、不起诉相关流程繁琐以及非刑罚处罚机制不健全。为促进起诉裁量权全面正确行使,应理清起诉必要性审查案件范围和要素,并遵循个案裁量、兼顾刑罚谦抑性和朴素正义观、国家利益优先的具体审查规则。欲完善起诉必要性审查制度亟需制定工作指引、科学设置评价、优化监督制约;同时构建不起诉配套治理机制,如创新赔偿保证金提存制度、探索扩大附条件不起诉范围、完善非刑罚处罚衔接机制。

关键词：起诉必要性审查实证分析实践困境对策建议优化路径

共同犯罪归责的社会功能进路——以京特·雅各布斯的共同犯罪理论为切入点

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环球法律评论 2024年第5期46卷 173-190页

作者：王志坤北京市人民检察院法律政策研究室

共同犯罪理论当前走到了历史性十字路口,超越歧见、走出迷宫,有必要运用一种社会功能的分析进路,从以义务为中心的统一理论出发,分析共同犯罪人的内部规范结构。共同犯罪的归责应当采取实质的犯罪概念,坚持构成要件不法这个归责前提,并... 详细信息

共同犯罪理论当前走到了历史性十字路口,超越歧见、走出迷宫,有必要运用一种社会功能的分析进路,从以义务为中心的统一理论出发,分析共同犯罪人的内部规范结构。共同犯罪的归责应当采取实质的犯罪概念,坚持构成要件不法这个归责前提,并立足违反负担的弱义务状态,将共犯人的从属性贯彻到底。鉴于社会分工将共同犯罪人连结在一起,在归责时应当努力探求社会交往的通常意义。将构成要件实现归属于每一个共同犯罪人,不取决于共同犯罪人自己的欲求,而应参照不容许风险的认定方式进行客观归责;相应地,要摒弃以自然主义的因果关系为主的认定方式。在归责之内不做质的区分,在量刑层面上区分贡献的分量,揭示出共同犯罪形态是开放的而非闭锁的,这也契合主流的双层区分制理论。

关键词：雅各布斯共同犯罪积极义务消极义务违反负担共犯从属性

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洗钱罪的规范基础与司法认定原则

中国法律评论 2024年

作者：王新北京大学法学院最高人民检察院经济犯罪检察厅

在我国打击洗钱犯罪的国内外新形势下，司法机关在反洗钱若干问题的认定上存在理念和操作层面的重大分歧，在表象上这是具体的司法认定问题，但实际上涉及到对洗钱罪规范基础的理解与适用。对于洗钱罪法定七类上游犯罪的内涵认定，通行... 详细信息

在我国打击洗钱犯罪的国内外新形势下，司法机关在反洗钱若干问题的认定上存在理念和操作层面的重大分歧，在表象上这是具体的司法认定问题，但实际上涉及到对洗钱罪规范基础的理解与适用。对于洗钱罪法定七类上游犯罪的内涵认定，通行观点是停留在“罪名说”，但应立足于洗钱罪与上游犯罪之间的辩证关系，转变为“行为说”进行本质认定，并且在刑事程序上赋予办理洗钱案件的相对独立性。作为洗钱罪的罪质构造之核心点，“掩饰、隐瞒”是认识洗钱罪客观方面的基础，并且要遵循“禁止重复评价原则”，防止不适当地扩大洗钱罪的适用范围。在自洗钱入罪后，对于洗钱罪的主观构成要件，应区分“自洗钱”与“他洗钱”两种类型分别认定。对于“他洗钱”，在坚持主客观相统一原则的立场上，司法机关依然需要认定行为人主观认识的成立。在洗钱罪没有设置入罪门槛的情形下，对于追诉标准、情节严重等问题的罪量认定，应防止机械司法操作，在罪责刑相适应原则的基础上进行把握。

关键词：洗钱上游犯罪罪质构造禁止重复评价主客观相一致

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轻罪时代附条件不起诉的立法建议

法学杂志 2024年第2期45卷 60-74页

作者：邵俊最高人民检察院检察理论研究所北京100144

随着犯罪结构出现新变化,犯罪治理迎来新形势,着力构建中国特色轻罪治理体系是新时代深入贯彻宽严相济刑事政策的具体要求。轻罪治理需要坚持系统思维,刑事诉讼法再修改同样要突出前瞻性和体系性,既要关注轻罪时代刑事诉讼制度应对能力... 详细信息

随着犯罪结构出现新变化,犯罪治理迎来新形势,着力构建中国特色轻罪治理体系是新时代深入贯彻宽严相济刑事政策的具体要求。轻罪治理需要坚持系统思维,刑事诉讼法再修改同样要突出前瞻性和体系性,既要关注轻罪时代刑事诉讼制度应对能力不足的现实问题,又要着眼于轻罪治理作全篇布局和长远规划。在已有的未成年人附条件不起诉之外,增设适用于所有轻罪案件的附条件不起诉,对于推动刑事司法转型升级,更好发挥轻罪治理效能具有必要性和合理性。当前,不起诉制度存在审前分流功能未充分发挥、延伸治理效果不佳、不起诉改革面临合法性限制的现实问题。附条件不起诉具有有序实现“入罪合法、出罪合理”“形式入罪、实质出罪”,充分满足轻罪治理的犯罪矫正需求,有效提升不起诉制度的包容性和前瞻性三方面独特价值。考虑到附条件不起诉与证据不足不起诉、酌定不起诉、未成年人附条件不起诉之间存在明显差异,与认罪认罚从宽之间存在融合关系,在《刑事诉讼法》第177条之后独立增设附条件不起诉条款的立法方案最为适宜。具体修改建议稿包括附条件不起诉的适用条件、附条件义务和必要性的程序制约。

关键词：轻罪治理附条件不起诉宽严相济刑事政策刑事诉讼法修改

《刑事诉讼法》第四次修改背景下单位犯罪治理体系的完善——以涉案企业合规改革为视角

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浙江工商大学学报 2024年第4期 17-28页

作者：高景峰最高人民检察院法律政策研究室北京100726

以涉案企业合规改革为视角来审视我国单位犯罪刑事司法治理体系是否健全,应在法教义学下确保自身价值、逻辑、体系的一体,并与我国刑事司法核心理念和价值追求保持一致。单位应具有相对独立的行为、行为背后的意志及相对独立的主观罪过... 详细信息

以涉案企业合规改革为视角来审视我国单位犯罪刑事司法治理体系是否健全,应在法教义学下确保自身价值、逻辑、体系的一体,并与我国刑事司法核心理念和价值追求保持一致。单位应具有相对独立的行为、行为背后的意志及相对独立的主观罪过,具有清晰的归责逻辑,并能够实质分离单位责任与单位直接责任人责任,由此实现单位犯罪归责机制重塑。涉企附条件不起诉制度的建构以此为基础,但并不止步于有效合规的诉讼评价,其“条件”应表达为刑事惩罚性与企业合规自治的结合,遵循宽严相济、惩罚犯罪与保障人权的有机统一。《刑事诉讼法》在进行第四次修改时应当对此予以必要关注和回应。具体到涉企附条件不起诉制度构建中,建议完善涉案企业合规保证金制度、合规整改期间涉案企业特定经营禁止制度、涉案企业有效合规承诺制度等,推动涉企刑事诉讼程序专门化,逐步形成具有中国特色的涉案企业合规执法司法制度体系。

关键词：涉案企业合规改革单位犯罪治理单位犯罪归责机制《刑事诉讼法》第四次修改涉企附条件不起诉

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刑法中时效制度的理论根据与教义学展开

中国刑事司法

中国刑事司法 2024年第4期 74-96页

作者：孙利国北京市人民检察院

追诉时效，是实体法规定的责任免除事由，是规范责任要素。“追诉”的认定，应持立案时说，对于从犯，应按主犯法定最高刑确定追诉期限，对于胁从犯，应按主犯法定最高刑降档确定追诉期限。民事诉讼已超过诉讼时效，但刑事诉讼未过追诉... 详细信息

追诉时效，是实体法规定的责任免除事由，是规范责任要素。“追诉”的认定，应持立案时说，对于从犯，应按主犯法定最高刑确定追诉期限，对于胁从犯，应按主犯法定最高刑降档确定追诉期限。民事诉讼已超过诉讼时效，但刑事诉讼未过追诉时效的，被害人有权在刑事诉讼过程中提起刑事附带民事诉讼。“必须追诉”的具体标准，应从行为的客观危害性、行为人的有责性、预防的必要性等三个维度具体把握。“立案侦查”应理解为“立案”+“侦查”，“立案”原则上应指“以人立案”；“以事立案”的，应有证据指向特定人。“逃避侦查或者审判”，是指客观上实施了逃避侦查行为，主观上有逃避侦查的目的。“控告”应当由被害人提出，书面或者口头均可，对象应当明确、内容是犯罪事实。未开展必要的调查核实，即对符合立案条件的案件不予立案的，属于“应当立案而不予立案”。犯罪之日，是指犯罪行为完成或停止之日，认定隔时犯“犯罪之日”应持“结果主义”立场。继续犯、状态犯的追诉时效起点，均是“犯罪行为终了之日”。单位犯罪的，应按照责任人的法定最高刑，确定犯罪单位的追诉期限。

关键词：时效理论根据教义学展开