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网上银行风险及控制初探

金融管理与研究（杭州金融研修学院学报） 2008年第1期 39-41页

作者：申屠婷中国工商银行浙江省分行法律事务部

目前,我国网上银行业务发展迅猛,法律纠纷随之而来。特别是网上盗窃个人存款金额最大案件——今年"5·11"晋江777万元存款案发生后,网上银行的风险开始受到业内外广泛关注。本文试图分析目前网上银行案件现状和法律关系,就如何防范风险... 详细信息

目前,我国网上银行业务发展迅猛,法律纠纷随之而来。特别是网上盗窃个人存款金额最大案件——今年"5·11"晋江777万元存款案发生后,网上银行的风险开始受到业内外广泛关注。本文试图分析目前网上银行案件现状和法律关系,就如何防范风险提出一己之见。

关键词：网上银行业务身份证犯罪嫌疑人银行交易用密码客户银行风险存款金额法律关系形式审查

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抵债资产接收和处置中应注意的法律问题

中国银行业 2016年第12期 36-38页

作者：侍苏盼中国工商银行山东省分行法律事务部

在抵债资产的接收、处置环节,涉及诸多法律问题,如处理不当,容易引发法律纠纷。为充分发挥以物抵债对加快处置不良贷款的重要作用,商业银行应进一步加强以物抵债法律分析,依法规范接收和处置行为。当前,银行不良贷款高企、处置难度加大... 详细信息

在抵债资产的接收、处置环节,涉及诸多法律问题,如处理不当,容易引发法律纠纷。为充分发挥以物抵债对加快处置不良贷款的重要作用,商业银行应进一步加强以物抵债法律分析,依法规范接收和处置行为。当前,银行不良贷款高企、处置难度加大,积极采取以物抵债方式能够抢抓借款人、担保人或其他义务人的财产,有效实现不良贷款的压降。在抵债资产的接收、处置环节,涉及诸多法律问题,如处理不当,容易引发法律纠纷。为充分发挥以物抵债对加快处置不良贷款的重要作用,商业银行应进一步加强以物抵债法律分析,依法规范接收和处置行为。

关键词：抵债资产银行债务人被执行人金融机构申请执行人以物抵债

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企业破产重整与银行担保权利保全

中国城市金融 2012年第5期 66-67页

作者：廉小社中国工商银行甘肃省分行法律事务部

在企业破产重整期间，为防止担保权人变卖处置抵押物而影响重整进行，《企业破产法》规定，对债务人特定财产享有的担保权暂停行使。重整中多数都要通过股权调整等筹措资金，进行转产或实行技术更新改造。如果先前债务人的机器设备、厂... 详细信息

在企业破产重整期间，为防止担保权人变卖处置抵押物而影响重整进行，《企业破产法》规定，对债务人特定财产享有的担保权暂停行使。重整中多数都要通过股权调整等筹措资金，进行转产或实行技术更新改造。如果先前债务人的机器设备、厂房等已经设定贷款抵押，对抵押机器设备等进行拆除、搬迁、更新必然涉及抵押权利和影响抵押物价值。

关键词：《企业破产法》权利保全破产重整银行担保抵押物价值担保权人更新改造机器设备

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国有商业银行在欧盟市场准入问题上的思考

金融论坛 2005年第9期10卷 36-41页

作者：王腾中国工商银行聊城市分行国际业务部

2004年5月欧盟再次东扩后,欧盟成为世界最大的经济体和中国的最大贸易伙伴,因此进入欧盟市场成为中国国有商业银行实施跨国经营战略中不可或缺的一环。目前,我国国有商业银行主要通过建立分行或子银行的方式进入欧盟市场。本文通过对欧... 详细信息

2004年5月欧盟再次东扩后,欧盟成为世界最大的经济体和中国的最大贸易伙伴,因此进入欧盟市场成为中国国有商业银行实施跨国经营战略中不可或缺的一环。目前,我国国有商业银行主要通过建立分行或子银行的方式进入欧盟市场。本文通过对欧盟及其成员国相关银行法律的介绍,提出针对我国国有商业银行在欧盟市场准入问题中的对策建议,即短期内整合现有机构,通过建立子银行的方式来利用欧盟单一银行执照和全能银行业务两个市场机会;中期目标是拓展北欧、南欧和东欧市场,并将丹麦和波兰作为重点选择国家;另外,还建议将兼并收购作为国有商业银行进入欧盟市场的一项长期战略。

关键词：国有商业银行欧盟银行业市场准入欧盟市场跨国经营战略贸易伙伴不可或缺市场机会银行业务

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居住权与抵押权的顺位冲突和破解机制

法制博览 2021年第23期 159-160页

作者：张立英工商银行黑龙江省分行法律事务部

《民法典》颁行以后,实施了居住权制度,对这则用益物权的利用,保障了公民基本的生活居住需要,但需要关注同一房屋同时设定的居住权和抵押权问题,当二者存在冲突时,在无明确约定情况下,需要完善相关法律规定或根据登记时间顺序,解决两者... 详细信息

《民法典》颁行以后,实施了居住权制度,对这则用益物权的利用,保障了公民基本的生活居住需要,但需要关注同一房屋同时设定的居住权和抵押权问题,当二者存在冲突时,在无明确约定情况下,需要完善相关法律规定或根据登记时间顺序,解决两者冲突问题。

关键词：居住权与抵押权顺位冲突破解机制

二石一鸟　一举两得──一起代理企业国际追款,促使企业还贷案纪实

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律师世界 1999年第2期 22-25页

作者：汤亚平中国工商银行安徽省宣城分行法律事务部

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商业银行票据业务事业部制改革研究

金融论坛 2009年第3期14卷 74-79页

作者：陈江伟邹江中国工商银行票据营业部信息管理部中国工商银行票据营业部人力资源部

我国商业银行票据业务先后经历了探索起步、制度建设、快速发展三个阶段,在法律体系、风险防控、利率市场化、业务创新等诸多方面取得非凡成就的同时,在经营机制改革、风险技术推广、经营作用发挥、区域发展平衡等方面也暴露出一定的发... 详细信息

我国商业银行票据业务先后经历了探索起步、制度建设、快速发展三个阶段,在法律体系、风险防控、利率市场化、业务创新等诸多方面取得非凡成就的同时,在经营机制改革、风险技术推广、经营作用发挥、区域发展平衡等方面也暴露出一定的发展瓶颈,票据业务在整体金融市场中的作用仍待进一步发挥。针对上述情况,本文提出商业银行应通过事业部制改革促进票据业务的新发展,并从组织管理体系和组织架构、业务运行模式、与内部分行的关系、经营管理模式四个方面阐述了大型商业银行票据业务事业部制改革方案的初步设想,具有一定的应用价值。

关键词：商业银行票据业务事业部制

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析反洗钱行政处罚的法律矛盾冲突与适用

金融论坛 2007年第3期12卷 58-63页

作者：葛力伟段维明吴中明张芳刘丽中国工商银行湖北省分行营业部武汉430021

《反洗钱法》的颁布实施对于预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了非常重要的作用。但是,《反洗钱法》与中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规章关于法律... 详细信息

《反洗钱法》的颁布实施对于预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了非常重要的作用。但是,《反洗钱法》与中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规章关于法律责任的规定,实行双重行政处罚标准;反洗钱违法行为的范围、行政处罚规定的效力、处罚建议权、拒绝权等规定有矛盾的地方;违反规定、情节严重、特别严重、身份不明等情形定义不明确,概念模糊不清。这些矛盾冲突及问题,必然导致法律及规章的适用困难,应及时予以修改补充完善,以保证社会主义法制的统一、和谐与尊严。

关键词：反洗钱行政处罚法律矛盾冲突法律适用

贯彻落实《商业银行法》促进工商银行稳健运行

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中国城市金融 1995年第8期 22-23页

作者：赵庆轩中国工商银行青海省分行

贯彻落实《商业银行法》促进工商银行稳健运行赵庆轩《中华人民共和国商业银行法》是继《中华人民共和国中国人民银行法》颁充实施后的又一部金融大法，是我国金融体制改革和金融业法制化建设的又一个里程碑。《商业银行法》的颁布实施... 详细信息

贯彻落实《商业银行法》促进工商银行稳健运行赵庆轩《中华人民共和国商业银行法》是继《中华人民共和国中国人民银行法》颁充实施后的又一部金融大法，是我国金融体制改革和金融业法制化建设的又一个里程碑。《商业银行法》的颁布实施，掀开了我国商业银行发展史上的新篇...

关键词：国有商业银行《商业银行法》银行稳健贯彻落实工商银行经营行为法律责任《中华人民共和国商业银行法》经营原则稳健运行