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关于发展银团贷款业务深化与大型集团客户业务合作关系的思考

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现代商业银行导刊 2008年第2期 28-29页

作者：郑玲建设银行总行集团客户部

2007年11月19日，工行和中行作为银团联合牵头行，为辽宁红沿河核电一期工程共同承诺包销本项目395亿元银团贷款。2007年11月26日，中国银行山东省分行、汇丰银行、苏格兰皇家银行联袂牵头，德国商业银行上海分行、永亨银行股份有限公... 详细信息

2007年11月19日，工行和中行作为银团联合牵头行，为辽宁红沿河核电一期工程共同承诺包销本项目395亿元银团贷款。2007年11月26日，中国银行山东省分行、汇丰银行、苏格兰皇家银行联袂牵头，德国商业银行上海分行、永亨银行股份有限公司深圳分行等8家外资银行参与提供的1．7亿美元国际银团贷款正式注入菜芜钢铁公司。不容置疑，国内银团贷款业务正进入快速发展时期。银团贷款业务作为一种先进的融资模式，是国际金融市场上服务大型集团客户最主要的融资方式之一。特别是随着经济全球化的不断发展，全球银团贷款业务发展迅猛，已经成为现代商业银行最具竞争力和盈利能力的核心业务之一。随着国内金融市场的日益开放，利率市场化改革的不断深入，银团贷款业务越来越成为服务和维系大型集团客户的重要手段，把握银团贷款业务发展趋势，按照国际惯例对集团客户信贷业务进行重新审视，构架新的业务结构、盈利模式和组织体系，不断深化与大型集团客户的业务合作，促进集团客户业务转型，显得尤为重要。

关键词：银团贷款业务合作关系客户业务大型集团国际金融市场现代商业银行苏格兰皇家银行利率市场化改革

中国人民银行关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知

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中国人民银行文告 2008年第7期 3-4页

中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;各国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:目前,国内部分金融机构为国际汇款公司代理国际汇款业务发展较快。

关键词：反洗钱工作汇款人市中心支行营业管理部代理协议金融机构客户身份资料洗钱风险可疑交易人

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外贸过程中托收行法律义务和责任研究

外贸过程中托收行法律义务和责任研究

作者：蔺豆豆中国政法大学

学位级别：硕士

《托收统一规则》1996年生效后,越来越多的国家在国际贸易中予以采用。但是在国际结算中,各国银行在办理托收业务时,银行与委托人之间、银行之间,往往由于当事人对权利、义务和责任的解释不同,各自的传统习惯与做法不同,经常产生误解,... 详细信息

《托收统一规则》1996年生效后,越来越多的国家在国际贸易中予以采用。但是在国际结算中,各国银行在办理托收业务时,银行与委托人之间、银行之间,往往由于当事人对权利、义务和责任的解释不同,各自的传统习惯与做法不同,经常产生误解,从而引起争议和纠纷,甚至引发诉讼。通过对上海兰生股份有限公司与华侨银行有限公司上海分行、花期银行国际托收纠纷案,上海申达公司与香港汇丰银行上海分行国际托收案,意大利飞奥公司、常州市武进区对外贸易经济合作局与武进市对外贸易公司、中国农业银行武进市支行买卖合同纠纷案了解到,托收实践中争议的焦点主要集中在:出口商和进口商向谁主张权利,如何确定托收指示中的交单条件,代收行是否有过错,代收行应承担怎样的责任,委托人是否可以直接起诉代收行,进口商和代收行的责任承担问题。理论方面主要集中在国际托收关系的法律性质方面。有的观点认为,在国际托收中只存在两个委托代理关系,即委托人与托收行之间,托收行与代收行之间。而在委托人与代收行之间则不存在任何法律关系,从而否定了委托人就代收行的过错所造成的损失直接向代收行主张权利的可能性。通过对上述典型的国际托收纠纷案的了解得知,代收行不按照托收指示办理托收业务是引起国际托收纠纷的一个主要原因。本文将以托收行为主线,对托收行与委托人、托收行与代收行,托收行与付款人的关系实质进行分析。本文共分为六部分:第一部分托收法律问题概述,主要内容包括托收的定义及特征、从理论和国际惯例角度分析托收的当事人范畴、指出托收与外贸的关系、托收的法律框架、指出托收过程中托收行法律义务和责任问题的出现。第二部分托收行对委托人的义务和责任,根据我国《合同法》和《民法通则》、《托收统一规则》对托收行与委托人间关系的实质进行分析、《托收统一规则》针对此问题的规定、结合中国银行关于发送《托收统一规则》(URC522)的掌握原则》的通知介绍我国银行作为托收行时的相关规定、中外相关法律的比较及风险防范。第三部分托收行对代收行的义务和责任,主要内容包括托收行与代收行间关系实质的分析、《托收统一规则》针对此问题的规定、我国的特殊规定、中外相关法律的比较及风险防范。第四部分托收行对付款人的义务和责任,根据《托收统一规则》和我国的《票据法》托收行与付款人间关系的实质分析、我国的特殊规定、中外相关法律规定的比较及风险防范。第五部分和第六部分分别是委托人与代收行行间关系的实质和结论。

关键词：托收行委托人代收行 URC522

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王牌专业的用武之地

大学生 2018年第3期 23-24页

作者：徐玲玲袁晓宇《大学生》编辑部

陶玉堃是对外经济贸易大学金融学专业2018年本科毕业生,家在黑龙江省绥芬河市。毕业后选择了家乡的绥芬河市财政局。李慧婷是对外经济贸易大学国际贸易学2017年硕士毕业生,家在辽宁省大连市的她,现在就业于大连银行股份有限公司。李伯... 详细信息

陶玉堃是对外经济贸易大学金融学专业2018年本科毕业生,家在黑龙江省绥芬河市。毕业后选择了家乡的绥芬河市财政局。李慧婷是对外经济贸易大学国际贸易学2017年硕士毕业生,家在辽宁省大连市的她,现在就业于大连银行股份有限公司。李伯楠是对外经济贸易大学朝鲜语（经贸方向）与会计学双学位2017年本科毕业生,家在吉林省辽源市的她,现在在辽宁省沈阳市的中国工商银行股份有限公司辽宁省分行营业部工作。

关键词：金融学专业硕士毕业生朝鲜语国际贸易学中国工商银行会计学陶玉李伯大连银行股份有限公司

2006金融展:展示金融机构新风貌的大舞台

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中国金融电脑 2006年第10期 8-10页

作者：王冬《中国金融电脑》记者

2006年9月17日至20日,2006中国国际金融(银行)技术暨设备展览会在北京展览馆隆重举行.其中,金融服务展区主要展现各家金融机构的IT应用及主推业务.参展单位包括中国人民银行、中国人民银行清算总中心、中国外汇交易中心、中国人民银行... 详细信息

2006年9月17日至20日,2006中国国际金融(银行)技术暨设备展览会在北京展览馆隆重举行.其中,金融服务展区主要展现各家金融机构的IT应用及主推业务.参展单位包括中国人民银行、中国人民银行清算总中心、中国外汇交易中心、中国人民银行营业管理部、中国银联股份有限公司、国家开发银行、中国银行、交通银行股份有限公司北京分行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行总行营业部、深圳发展银行北京分行、北京银行、北京农村商业银行、北京邮政储汇局、农信银资金清算中心、万家基金管理有限公司等.

关键词：金融机构中国人民银行深圳发展银行设备展览会金融服务参展单位

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论专业银行的商业化道路

征信 1994年第6期21卷 17-24页

作者：王献生中国人民大学经济系

工、农、中、建四大专业银行走以股份制为主的商业化道路,是我国社会主义金融体制第二步改革的关键内容,也是四大专业银行摆脱目前困境、建立现代企业制度、走向国际化和现代化的必由之路。一、四大专业银行面临的十大困难自七十年代... 详细信息

工、农、中、建四大专业银行走以股份制为主的商业化道路,是我国社会主义金融体制第二步改革的关键内容,也是四大专业银行摆脱目前困境、建立现代企业制度、走向国际化和现代化的必由之路。一、四大专业银行面临的十大困难自七十年代末。八十年代初恢复、分设和组建中国工商银行,中国人民建设银行、中国农业银行和中国银行以来,四大专业银行逐步发展、壮大成为我国社会主义金融事业的主导力量。目前,专业银行已经拥有200万职工、2.6万多亿元存款储蓄余额和近3万亿元的贷款余额,集中了整个银行体系中90％的信贷资金,承担了全国75％以上的存贷款业务,跨入了世界著名的大银行之列,在经济建设。

关键词：存贷款业务金融事业总分行制金融体制股份制公司金融机构政策性业务金融业务缺口管理风险管理

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現代金融征稿启事

现代金融 2023年第12期 2-2页

《现代金融》是中国农业银行股份有限公司江苏省分行主管,江苏省农村金融学会主办,面向国内外公开发行的期刊,国内刊号CN32-1547/F,国际刊号ISSN1008-5262。本刊侧重于金融科技、农村经济金融、商业银行经营与管理、金融前沿理论等相关...

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現代金融征稿启事

现代金融 2023年第11期 2-2页

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現代金融征稿启事

现代金融 2023年第10期 2-2页

《现代金融》是中国农业银行股份有限公司江苏省分行主管,江苏省农村金融学会主办,面向国内外公开发行的期刊,国内刊号CN32-1547/F,国际刊号ISSN1008-5262。本刊侧重于金融科技、农村经济金融、商业银行经营与管理、金融前沿理论等相关领域的研究和探讨。为进一步提高本刊质量和学术影响力,欢迎社会各界学者、专家和广大金融实践者积极投稿。一、来稿基本要求投稿论文应紧扣经济金融发展前沿,选题新颖独特,观点清晰简洁,对所研究问题的理论和现实背景有清楚的阐述。论证要严密、行文要规范、推导或检验要准确,数理模型推理严谨可靠,结论要明确。论文须行文规范、条理清晰、结构严谨。

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