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由涉外保函欺诈纠纷案引发的思考

中国外汇 2024年第10期 48-50页

作者：武春蓉范璐常云博中国农业银行国际金融部单证中心

商业银行在提供涉共建“一带一路”跨境金融服务时应重视业务背景审查,做好保函条款技术审核,避免发生涉外保函欺诈纠纷。2023年9月27日,最高人民法院发布第四批共12个涉共建“一带一路”的典型案例,其中两个案例涉及涉外独立保函。

关键词：保函欺诈独立保函最高人民法院技术审核涉外商业银行典型案例

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信用证项下赔偿保证书的审核尺度与风险防控

中国外汇 2024年第4期 60-61页

作者：万荣泽中国银行国际结算单证处理中心

在今后很长一段时间里,LOI仍将被频繁使用,银行必须要在LOI所带来的风险与信用证作为不可撤销的付款承诺之间做好平衡,既要避免自身陷入贸易纠纷的泥潭,也要避免把拒付作为工具,损害银行长期以来建立的信誉。在国际大宗商品贸易,尤其是... 详细信息

在今后很长一段时间里,LOI仍将被频繁使用,银行必须要在LOI所带来的风险与信用证作为不可撤销的付款承诺之间做好平衡,既要避免自身陷入贸易纠纷的泥潭,也要避免把拒付作为工具,损害银行长期以来建立的信誉。在国际大宗商品贸易,尤其是油品贸易中,赔偿保证书(Letterof Indemnity,LOI)是一种常见的单据。在此类贸易中,当货物还在去往目的港的途中,货权可能已经被转手多次。

关键词：风险防控贸易纠纷信用证目的港大宗商品贸易不可撤销保证书油品贸易

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农民工工资支付保函部析

中国外汇 2024年第2期 64-65页

作者：宋爽刘静婉中国银行国际结算单证处理中心

针对农民工工资支付保函的业务特点,担保人在处理此类业务时需关注可能存在被担保人对索赔时所涉及的合同提出异议、受益人与享有保函索赔权的当事方不一致等相关风险并采取相应的风险防范措施。随着《保障农民工工资支付条例》(国务院... 详细信息

针对农民工工资支付保函的业务特点,担保人在处理此类业务时需关注可能存在被担保人对索赔时所涉及的合同提出异议、受益人与享有保函索赔权的当事方不一致等相关风险并采取相应的风险防范措施。随着《保障农民工工资支付条例》(国务院令第724号,以下简称《条例》)以及地方政策的贯彻执行,工程项下农民工工资支付保函在近几年得到广泛的应用,在缓解企业的现金压力、促进社会公平、维护社会稳定等方面发挥着强大的功能优势。

关键词：被担保人当事方风险防范措施受益人索赔权维护社会稳定功能优势支付保函

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由保单会签案例引发的思考

中国外汇 2024年第10期 60-61页

作者：储云鹤中国银行国际结算单证处理中心

开证行应谨慎审核保险单据关于会签、背书等保险权益转让的相关内容并确定其是否符合信用证及单据的要求,在最大程度上保证申请人顺利地获得保险单据的索赔权利。货物运输保险是以各种运输工具承运的货物作为保险标的的一种保险。

关键词：货物运输保险保险单据开证行信用证保险标的运输工具保单权益转让

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对独立预付款保函生效条款的风险防范

中国外汇 2024年第8期 64-65页

作者：周玮中国银行国际结算单证处理中心

面对实体经济运行中存在的不确定性,独立预付款保函当事各方应重视保函条款的设计及后期管理,以促进交易进行,保障资金安全,防范金融风险,避免陷入纠纷。在国际工程和贸易活动中,买方或业主往往更为强势,在合同中明确要求保函应为“先... 详细信息

面对实体经济运行中存在的不确定性,独立预付款保函当事各方应重视保函条款的设计及后期管理,以促进交易进行,保障资金安全,防范金融风险,避免陷入纠纷。在国际工程和贸易活动中,买方或业主往往更为强势,在合同中明确要求保函应为“先付款、后争议”的独立保函(见索即付保函)。在我国最高人民法院《关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》实施后,国内商事活动采用独立保函的比例也日趋上升。作为独立保函的一种,预付款保函承担合同买方或业主向卖方或承包方提供预付款项的担保要求,在国内外大型工程建设、货物贸易及服务贸易等商事活动中被普遍运用。

关键词：独立保函大型工程建设商事活动保障资金预付款保函防范金融风险风险防范见索即付保函

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保税混矿业务银行实务探析

中国外汇 2024年第12期 62-63页

作者：张天暖莫燕中国银行国际结算单证处理中心(广州)

保税混矿业务属于新兴事物,目前还处在稳步探索、逐步发展阶段。企业和银行需要解决好货权控制、货物流与资金流的匹配、外汇申报等具体问题,不断加强对相关风险的防范意识。长期以来,我国钢铁生产工艺主要以长流程炼钢为主,铁矿石是最... 详细信息

保税混矿业务属于新兴事物,目前还处在稳步探索、逐步发展阶段。企业和银行需要解决好货权控制、货物流与资金流的匹配、外汇申报等具体问题,不断加强对相关风险的防范意识。长期以来,我国钢铁生产工艺主要以长流程炼钢为主,铁矿石是最重要的钢铁原材料。当前全球铁矿石主要被巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓和FMG四大矿山公司所垄断,国内有效供给严重不足,对外依存度高。炼钢过程中使用的含铁原材料在含铁品位、平均粒度、杂质含量等方面差异较大,为保障钢铁出品的含铁量和烧结性能,需要对不同品质的铁矿石进行混配以满足不同钢铁企业对原材料的需求。

关键词：矿山公司新兴事物钢铁企业有效供给对外依存度含铁品位保税含铁量

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国际商会视野下的海港和空港

中国外汇 2024年第6期 50-52页

作者：李钦中国银行国际结算单证处理中心(上海)

国际商会意见TA937趋同UCP规则下海港与空港相关要求,运输单据仅需显示城市名称即可。欲对港口城市内港口(港区)或者城市内具体机场进一步明确,信用证应进行特别规定。

关键词：运输单据信用证国际商会港口城市海港空港

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对开证行兑用信用证要求转让或加保的思考

中国外汇 2024年第12期 60-61页

作者：常峰王颖中国银行国际结算单证处理中心(上海)

在开证行兑用信用证项下,如需转让信用证,应规定开证行作为转让行而非其他银行。如果期望通知行或其他银行作为转让行,则应规定在其处兑用,以使其获得指定银行的身份。为实现受益人贸易便利并满足其融资需求,开证申请人往往会根据受益... 详细信息

在开证行兑用信用证项下,如需转让信用证,应规定开证行作为转让行而非其他银行。如果期望通知行或其他银行作为转让行,则应规定在其处兑用,以使其获得指定银行的身份。为实现受益人贸易便利并满足其融资需求,开证申请人往往会根据受益人的要求开立可转让信用证或保兑信用证。在大多数情况下,通知行会被开证行授权作为转让行或保兑行,以保障业务处理的便捷性和连贯性。

关键词：开证行可转让信用证指定银行保兑信用证开证申请人保兑行融资需求贸易便利

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议付信用证受益人欺诈风险防范

中国外汇 2024年第2期 62-63页

作者：廖起平中国银行国际结算单证处理中心(广州)

对于开证行和申请人而言,把控议付信用证受益人欺诈风险的关键在于如何把控开证关,特别要防止申请人与受益人为第一次交易且申请人对受益人的资信完全不了解、受益人存在以往涉嫌欺诈历史记录的两种情况。

关键词：议付信用证开证行受益人风险防范资信历史记录申请人