检索结果-南通市图书馆

健全风险管理强化市场营销促进有效发展——对广东省珠三角地区农业银行分支机构业务发展的调研报告

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中国农业银行武汉培训学院学报 2005年第2期 8-10页

作者：中国农业银行武汉培训学院第二调研组湖北武汉430077

为了更加充分地了解和掌握经济发达地区农行业务经营与管理、改革与发展的最新动态,以进一步增强培训教学工作的前瞻性、针对性和实用性,我们于近期组成了调研小组,赴广东珠三角地区的广州、中山和深圳三地农行,分别就信贷授信管理与项... 详细信息

为了更加充分地了解和掌握经济发达地区农行业务经营与管理、改革与发展的最新动态,以进一步增强培训教学工作的前瞻性、针对性和实用性,我们于近期组成了调研小组,赴广东珠三角地区的广州、中山和深圳三地农行,分别就信贷授信管理与项目风险控制、市场与客户的拓展和维护,以及业务经营中的法律问题等专题,进行了为期一周的调研活动.具体情况如下:

关键词：信贷风险深圳市银行金融机构分行珠三角地区广东省

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对一起汇票贴现纠纷案件的法律认定

人民司法 1990年第4期 28-29页

作者：崔正军湖北省武汉市中级人民法院

湖北省云梦县兴建盐硝厂资金短缺,为筹集建厂资金,县政府出面找到武汉市步云商场总经理褚运安,请褚帮助筹款。1988年8月20日,褚向步云商场的开户银行——中国农业银行武汉市分行汉口营业部(以下简称市农行)申请贷款,市农行未同意。8月22... 详细信息

湖北省云梦县兴建盐硝厂资金短缺,为筹集建厂资金,县政府出面找到武汉市步云商场总经理褚运安,请褚帮助筹款。1988年8月20日,褚向步云商场的开户银行——中国农业银行武汉市分行汉口营业部(以下简称市农行)申请贷款,市农行未同意。8月22日,褚到云梦县,与县政府办公室主任。

关键词：汇票贴现承兑汇票中国农业银行工商银行云梦贴现银行资金短缺票据贴现县政府办公室盐硝

完善我国的金融法律机制与加强国际金融监管合作——中国银行纽约分行事件的国际法思考

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中国国际私法与比较法年刊 2002年第1期5卷 177-192页

作者：邵沙平张颖军武汉大学国际法研究所

2002年1月18日,美国银行监管机构财政部货币控制署宣布对中国银行纽约分行违规行为的处罚决定,它与中国银行的国内监管机构——中国人民银行一起对中国银行及其纽约分行执行总计2000万美元的罚款。2002年7月11日,美国纽约南部地区的联... 详细信息

2002年1月18日,美国银行监管机构财政部货币控制署宣布对中国银行纽约分行违规行为的处罚决定,它与中国银行的国内监管机构——中国人民银行一起对中国银行及其纽约分行执行总计2000万美元的罚款。2002年7月11日,美国纽约南部地区的联邦法庭裁决中国银行纽约分行应获3500万美元的损害赔偿和9800万美元的惩罚性赔偿。作者认为,这两起相互关联的事件对入世后的我国金融机构和金融监管机构改革有诸多启示。我国应进一步采取法律措施,加强金融机构的内部控制和金融机构的外部监管,建立和完善适应经济全球化的金融法律机制。本文拟对有关跨国金融机构监管的双重管辖权、金融机构的内部控制、国际金融监管合作、控制信贷风险、反洗钱和防范欺诈的国际法律实践和发展趋势予以探讨,并对加强国际金融监管合作以及完善我国的金融法律机制提出建议。

关键词：中国人民银行可疑交易大额交易信贷风险中国银行反洗钱金融监管合作

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800万元承兑汇票是纠纷,还是诈骗

财政监督 2001年第6期 44-45页

作者：徐建华财政部驻湖北专员办

案由在2001年财政部安排的金融企业会计信息质量检查中,我们发现了一起疑点颇多的金融债权"纠纷"案,剖析此案,也许能给金融部门和其他相关部门带来一些启示。1998年6月11日中国光大银行武汉分行某支行(以下简称光大支行)与湖北中通实业... 详细信息

案由在2001年财政部安排的金融企业会计信息质量检查中,我们发现了一起疑点颇多的金融债权"纠纷"案,剖析此案,也许能给金融部门和其他相关部门带来一些启示。1998年6月11日中国光大银行武汉分行某支行(以下简称光大支行)与湖北中通实业股份有限公司(以下简称中通股份公司)签订《银行承兑协议》一份,收款人为武汉源达经贸发展有限公司,汇票金额1225万元。到期日为三个月后的1998年9月11日,应付票款交存日为9月5日。

关键词：股份公司银行承兑汇票房地产开发股份有限公司湖北支行企业会计信息质量检查金融债权证券

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加强中资银行境外机构监管法律体系建设

学习月刊 2007年第20期 19-21页

作者：王雪雅武汉科技大学文法与经济学院

随着经济全球化的迅猛发展,金融国际化程度不断加深,我国商业银行跨国经营的步伐越迈越大,在全球开设了不少分支机构。商业银行跨国从事经营活动承担着较大的风险,经营不善将使银行遭受巨大救失。2002年1月中国银行纽约分行等多个美国... 详细信息

随着经济全球化的迅猛发展,金融国际化程度不断加深,我国商业银行跨国经营的步伐越迈越大,在全球开设了不少分支机构。商业银行跨国从事经营活动承担着较大的风险,经营不善将使银行遭受巨大救失。2002年1月中国银行纽约分行等多个美国分行发生信贷案件,美国财政部货币监理局和中国人民银行联合对中国银行进行了处罚。中美双方同意就中美部分分行的违规行为各处以1000万美元的罚款。中银的纽约分行等多个美国分行违规事件暴露出我国银行监管的许多漏洞。

关键词：跨国银行中资银行境外机构分支机构境外金融监管法律体系

中国国家财产在美国的执行豁免——以沃尔斯特夫妇诉中国工商银行为例

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武汉大学学报（哲学社会科学版） 2013年第4期66卷 60-65页

作者：李庆明中国社会科学院国际法研究所

美国《外国主权豁免法》规定了外国国家及其财产的管辖豁免和执行豁免。在执行程序中,国家及其机构和部门均可以主动提出执行豁免的抗辩。国家及其机构(含国有企业)具有各自独立的法律人格、财产,法院不能扣押外国国家机构(含国有企业)... 详细信息

美国《外国主权豁免法》规定了外国国家及其财产的管辖豁免和执行豁免。在执行程序中,国家及其机构和部门均可以主动提出执行豁免的抗辩。国家及其机构(含国有企业)具有各自独立的法律人格、财产,法院不能扣押外国国家机构(含国有企业)财产以执行针对外国国家的判决。美国沃尔特斯夫妇要求扣留中国工商银行、中国银行、中国建设银行等三家银行的纽约分行中相应的中国政府财产,用以执行之前针对中国政府的缺席判决,不符合美国《外国主权豁免法》以及联邦法院的司法先例,自然遭到拒绝。

关键词：国家财产国有企业财产执行豁免《外国主权豁免法》

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我国商业银行内部控制法律制度建设探析

理论月刊 2003年第6期 81-83页

作者：蓝寿荣郑立伟华中科技大学法学院湖北武汉430074

本文通过实证分析说明虽然我国已经建立了商业银行内部控制及监管的法律制度,但尚待健全且实施不力,因而必须从实际出发尽快建立健全商业银行内控机制,在此基础上全面采用国际惯例要求,以适应跨国发展的需要。

关键词：金融风险内部控制法律制度

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我国个人信用立法思考

理论月刊 2004年第6期 104-106页

作者：陈冰竹蓝寿荣华中科技大学法学院湖北武汉430074

本文从我国的实际情况出发,在借鉴发达国家个人信用立法经验的基础上,对个人信用立法的必要性、立法的现状和模式、立法的基本内容,包括个人信用信息征集的法定许可、征信机构的设立、征信机构的法定义务、个人合法权益的保护、相关当... 详细信息

本文从我国的实际情况出发,在借鉴发达国家个人信用立法经验的基础上,对个人信用立法的必要性、立法的现状和模式、立法的基本内容,包括个人信用信息征集的法定许可、征信机构的设立、征信机构的法定义务、个人合法权益的保护、相关当事人的法律责任作了探讨。

关键词：个人信用制度建设权利义务

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国有商业银行改革模式

财经界 2000年第4期 22-22页

作者：张谦人民银行研究局

国有商业银行股份制改革模式模式一:商业银行总行改造成由国家控股公司控股的国有银行控股公司。然后总行作为控股主体逐级控股分行,横向还可控股证券保险机构。操作上,第一步将总行改造成控股公司,一些可以上市的分行改造成子公司;第二... 详细信息

国有商业银行股份制改革模式模式一:商业银行总行改造成由国家控股公司控股的国有银行控股公司。然后总行作为控股主体逐级控股分行,横向还可控股证券保险机构。操作上,第一步将总行改造成控股公司,一些可以上市的分行改造成子公司;第二步,选择子公司改造成为股份有限公司上市。其依据是,第一,外部条件已经具备国有商业银行进行股份制改革。一是金融机构各项法律正处于调整和完善之中;二是中国大型金融集团,如中信、光大等集团,在产权结构改革和拓展业务方面进行

关键词：国有商业银行子公司金融母子公司财政金融银行控股公司分行