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反担保函的独立性原则刍议

中国外汇 2022年第18期 54-56页

作者：武春蓉桑雪琪张婉星中国农业银行总行国际结算单证中心国际商会

实务中,反担保函独立性是反担保函相关业务纠纷中常见的争议焦点。反担保行应采取审慎选择转开行、妥善设置反担保函条款、加强业务全流程管理等措施、积极应对恶意索赔。独立保函在国际贸易中的应用日益广泛,其“独立性”和“单据性”... 详细信息

实务中,反担保函独立性是反担保函相关业务纠纷中常见的争议焦点。反担保行应采取审慎选择转开行、妥善设置反担保函条款、加强业务全流程管理等措施、积极应对恶意索赔。独立保函在国际贸易中的应用日益广泛,其“独立性”和“单据性”的特征确立了“先付款,后争议”的赔付机制,在经济贸易活动中发挥着重要的债权保障功能。

关键词：反担保经济贸易活动独立保函争议焦点全流程管理独立性原则债权保障审慎选择

基于OFAC金融行业制裁指令的银行处理SSI名单实体为当事方的信用证交易建议

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投资与合作 2022年第9期 7-9页

作者：陆露张继军李菁杜丹青中国农业银行国际结算单证中心

美东时间2022年2月24日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）根据14024号行政令发布指令3，该指令限制约束内容与2017年OFAC依据《以制裁法反击美国敌人法案》（CAATSA法案）修订更新的针对金融行业的指令1相似。该指令生效后对我国... 详细信息

美东时间2022年2月24日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）根据14024号行政令发布指令3，该指令限制约束内容与2017年OFAC依据《以制裁法反击美国敌人法案》（CAATSA法案）修订更新的针对金融行业的指令1相似。该指令生效后对我国商业银行信用证业务处理有何影响，成为银行单证员的讨论热点。基于此，文章从指令1着手，结合OFAC FAQs中关于对指令中债务的解释，分析了信用证业务下OFAC指令的适用性，然后结合OFAC指令约束，提出我国商业银行和其他非美国银行处理SSI名单实体为当事方的信用证交易建议。

关键词：美国 OFAC 行业制裁 SSI名单实体信用证交易债权债务关系

浅析电放提单应用及其信用证结算方式下的审核标准

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科技经济市场 2022年第10期 71-73页

作者：陆露中国农业银行国际结算单证中心北京100000

电放提单的产生主要是为了解决目的港“货到单未到”的矛盾,尤其是在近洋运输中表现得更为突出。电放提单因具备快捷、简便、节约费用等优势而被广泛应用于近洋运输。但是,与正本提单相比,电放提单的应用模式存在一定的风险。而在信用... 详细信息

电放提单的产生主要是为了解决目的港“货到单未到”的矛盾,尤其是在近洋运输中表现得更为突出。电放提单因具备快捷、简便、节约费用等优势而被广泛应用于近洋运输。但是,与正本提单相比,电放提单的应用模式存在一定的风险。而在信用证结算方式下使用电放提单,其审核标准是参照正本提单进行审核还是仅依据UCP600第14(f)条进行审核的,成为银行审单人员的讨论热点。

关键词：提单电放信用证审核标准

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ISBP在调整中精益求精

中国外汇 2023年第14期 44-46页

作者：武春蓉苏南中国农业银行总行国际金融部单证中心中国农业银行总行国际商会

自国际商会(ICC)2002年通过《关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》(ISBP)以来,ISBP在信用证单据审核中已经应用了20余年,全球进出口企业以及银行、保险、运输等行业受益颇多,对降低信用证项下单据的拒付率和促进信用证业务... 详细信息

自国际商会(ICC)2002年通过《关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》(ISBP)以来,ISBP在信用证单据审核中已经应用了20余年,全球进出口企业以及银行、保险、运输等行业受益颇多,对降低信用证项下单据的拒付率和促进信用证业务的健康发展起到了举足轻重的作用。

关键词：信用证业务跟单信用证 ISBP 国际商会进出口企业银行实务精益求精国际标准

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保付加签业务是与非

中国外汇 2022年第4期 46-47页

作者：武春蓉程羽中国农业银行总行国际金融部单证中心

在国际结算中,托收是建立在商业信用基础之上的一种结算方式。出口商与托收银行、托收银行与代收银行之间只是一种代理关系,由于银行并不介入自身信用,出口商通常会担心进口商存在付款违约的信用风险。当出口商难以把握进口商的资信情况... 详细信息

在国际结算中,托收是建立在商业信用基础之上的一种结算方式。出口商与托收银行、托收银行与代收银行之间只是一种代理关系,由于银行并不介入自身信用,出口商通常会担心进口商存在付款违约的信用风险。当出口商难以把握进口商的资信情况时,会要求第三方(一般为银行)对进口商的资信和清偿能力进行担保,保付加签业务便是一种较为常见的担保方式。

关键词：国际结算资信情况信用风险清偿能力担保方式托收进口商商业信用