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网络犯罪黑灰产业链的样态与规制

国家检察官学院学报 2021年第1期29卷 41-54页

作者：喻海松最高人民法院研究室刑事处

网络犯罪分工日益细化,形成了"流水线"式作业分工,滋生出与之相关联的黑灰产业链。黑灰产业为网络犯罪"输血供粮",危害严重,对其如何加以有效规制,已经成为我国刑法理论和司法实务必须面对的问题。立足当下,对网络犯罪黑灰产业链的刑事... 详细信息

网络犯罪分工日益细化,形成了"流水线"式作业分工,滋生出与之相关联的黑灰产业链。黑灰产业为网络犯罪"输血供粮",危害严重,对其如何加以有效规制,已经成为我国刑法理论和司法实务必须面对的问题。立足当下,对网络犯罪黑灰产业链的刑事规制应立基于积极解释的立场,用足用好刑事立法现有规定,以帮助信息网络犯罪活动罪作为堵截性罪名,并注重实现刑事规制的罪刑均衡。着眼长远,针对当前刑事规制的困境,应当注重分析相应黑灰产滋生的原因,完善相关前置法律,综合施策、标本兼治,真正实现对网络犯罪黑灰产业链的有效规制。

关键词：黑灰产业链堵截性罪名手机黑卡网络账号网络流量资金通道

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互联网黑灰产业链研究分析

信息网络安全 2020年第S1期 6-9页

作者：郭聪崔炜北京市公安局网络安全保卫总队北京100029

以虚假注册、违法推广、网络诈骗为代表的互联网黑灰产业已呈现由"点"到"链"的产业化发展态势,对互联网安全造成了极大威胁。文章将庞大的黑灰产业链拆分解析,从个人信息获取、流量获取、加工分发、变现盈利、资金清洗、技术支撑6个环... 详细信息

以虚假注册、违法推广、网络诈骗为代表的互联网黑灰产业已呈现由"点"到"链"的产业化发展态势,对互联网安全造成了极大威胁。文章将庞大的黑灰产业链拆分解析,从个人信息获取、流量获取、加工分发、变现盈利、资金清洗、技术支撑6个环节详细阐明互联网黑灰产业的运营方式,结合实际工作分析相应的打击困境,进而提出跨部门综合治理的对策建议,以期能够遏制互联网黑灰产业的肆意发展。

关键词：黑灰产业链个人信息流量资源综合治理

电信网络诈骗黑灰产业链犯罪治理研究--基于产业链形成的“四维对接”机制

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福建警察学院学报 2023年第3期37卷 101-108页

作者：诸葛福源中国人民公安大学研究生院北京100038

当前,在互联网通信、移动支付技术迅速发展的背景之下,与诈骗犯罪需求相应的黑灰产业链不断滋生蔓延.从犯罪需求链、犯罪企业链、犯罪空间链、犯罪价值链维度对黑灰产业链的运行程式分析,发现黑灰产业链是由以上4个维度在微观、中观、宏... 详细信息

当前,在互联网通信、移动支付技术迅速发展的背景之下,与诈骗犯罪需求相应的黑灰产业链不断滋生蔓延.从犯罪需求链、犯罪企业链、犯罪空间链、犯罪价值链维度对黑灰产业链的运行程式分析,发现黑灰产业链是由以上4个维度在微观、中观、宏观3个层面上对接形成.为了扭转电信网络诈骗犯罪与产业链相关犯罪支撑发展的被动局面,一要破坏犯罪供需链维度的正常运行;二要加强犯罪企业链维度的阵地控制;三要落实犯罪空间链维度的管控治理.

关键词：电信网络诈骗黑灰产业链治理对策 “四维对接”机制

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证券黑灰产业链治理的模式转型及其路径展开

警学研究 2023年第3期 59-72页

作者：陈俊秀夏杉青福州大学福建福州350108

当前我国证券领域违法犯罪呈现明显的分工组件化、内外勾连性、行为隐蔽性特征,传统的事后回应型黑灰产治理模式稍显力有不逮。证券黑灰产业链种类繁多,可以类型化为推广引流型、物料供应型、技术支持型和资金清洗型。司法实践中证券黑... 详细信息

当前我国证券领域违法犯罪呈现明显的分工组件化、内外勾连性、行为隐蔽性特征,传统的事后回应型黑灰产治理模式稍显力有不逮。证券黑灰产业链种类繁多,可以类型化为推广引流型、物料供应型、技术支持型和资金清洗型。司法实践中证券黑灰产业链的治理存在部分刑法罪名被束高阁、立法厉而司法不严、监管机构以罚代刑、执法模式过于单一的困境,体现出典型的新型工具主义路径依赖。相较于新型工具主义模式,多元复合治理模式有着法益优先性、格局平等性、策略先进性三个维度的超越,因此在立法和执法过程中治理模式应当向“多元复合治理”转型升级。在具体路径中,既要构建多元治理机制,又要落实复合治理手段,以应对链条化、复杂化的证券犯罪。

关键词：证券犯罪黑灰产业链模式转型多元复合治理模式

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侵犯公民个人信息黑灰产业链现状及防范

人民检察 2018年第18期 35-38页

作者：祝志晓金嬿王群麻凯蚂蚁金融服务集团

侵犯公民个人信息黑灰产业链上游为信息泄露、中游为信息的加工贩卖、下游为利用公民个人信息实施的违法犯罪行为。实践中,黑灰产业链从个体行为到集团化分工合作使得侦查工作难度不断加大,行为人反侦查意识增强给案件办理带来了新问题... 详细信息

侵犯公民个人信息黑灰产业链上游为信息泄露、中游为信息的加工贩卖、下游为利用公民个人信息实施的违法犯罪行为。实践中,黑灰产业链从个体行为到集团化分工合作使得侦查工作难度不断加大,行为人反侦查意识增强给案件办理带来了新问题,技术上从直接攻击转向提供技术和服务也给案件认定带来新难题。对此,应完善立法构建公民个人信息多元保护体系,加强监管健全部门衔接机制,规范企业管理,提高个人安全意识,加强国际合作形成公民个人信息保护合力。

关键词：侵犯公民个人信息黑灰产业链打击难点防范对策

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电信网络诈骗黑灰产业链犯罪隐语分析

辽宁警察学院学报 2022年第5期24卷 56-60页

作者：崔蒙吴剑中国刑事警察学院治安学系辽宁沈阳110854 广元市公安局广元市反诈中心四川广元628000

近年来,黑灰产业链成为治理电信网络诈骗犯罪的关键。由于已形成较为完善的犯罪隐语,黑灰产业链的犯罪活动具有很强的隐蔽性。梳理黑客技术、信息贩卖、链接渠道、资金转移等黑灰产业链环节后,可以发现电信网络诈骗黑灰产业链犯罪隐语... 详细信息

近年来,黑灰产业链成为治理电信网络诈骗犯罪的关键。由于已形成较为完善的犯罪隐语,黑灰产业链的犯罪活动具有很强的隐蔽性。梳理黑客技术、信息贩卖、链接渠道、资金转移等黑灰产业链环节后,可以发现电信网络诈骗黑灰产业链犯罪隐语具有三个特点:传统诈骗犯罪隐语较少,新造词比例增加;各环节之间共有犯罪隐语较少,专业性明显;各环节内部犯罪隐语初步聚合,具有一定系统性。分析犯罪隐语的特点和规律可以帮助公安机关有效获得线索,打击电信网络诈骗犯罪。

关键词：犯罪隐语电信网络诈骗黑灰产业链

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互联网黑灰产业链研究分析

互联网黑灰产业链研究分析

2020互联网安全与治理论坛

作者：郭聪崔炜北京市公安局网络安全保卫总队

关键词：黑灰产业链个人信息流量资源综合治理

来源： cnki会议评论

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网络虚假认证灰色产业链相关行为的刑法规制

法律适用 2020年第22期 33-44页

作者：贾元中国社会科学院法学研究所《环球法律评论》

网络虚假认证相关的上下游犯罪行为形成的灰色产业链产生了极大的社会危害和负面影响,既助长了网络违法犯罪,又大大增加了监管和执法、司法取证成本,严重破坏了《网络安全法》实名制的规定,影响社会安全生态治理。目前我国刑法并没有针... 详细信息

网络虚假认证相关的上下游犯罪行为形成的灰色产业链产生了极大的社会危害和负面影响,既助长了网络违法犯罪,又大大增加了监管和执法、司法取证成本,严重破坏了《网络安全法》实名制的规定,影响社会安全生态治理。目前我国刑法并没有针对网络虚假认证相关行为的独立罪名,需要通过法律解释等方法对尚未明确法律属性的灰色产业链相关行为纳入刑法规制范围,并争取在未来的法律修改中将相关行为写入刑法条文之中。

关键词：公民个人信息网络虚假认证黑灰产业链网络犯罪

我国电信网络诈骗犯罪的态势特征及打击思路探析

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浙江警察学院学报 2022年第2期34卷 34-40页

作者：李亚可广东警官学院侦查系广东广州510440

在网络通信技术日新月异的形势下,电信网络诈骗犯罪表现出新形态新特点。不同于传统接触式犯罪的侦查工作,互联网时代的侦查工作不仅要重视犯罪活动的特征,也要重视信息活动的特征。打击电信网络诈骗犯罪,在策略上要以公安信息化为依托... 详细信息

在网络通信技术日新月异的形势下,电信网络诈骗犯罪表现出新形态新特点。不同于传统接触式犯罪的侦查工作,互联网时代的侦查工作不仅要重视犯罪活动的特征,也要重视信息活动的特征。打击电信网络诈骗犯罪,在策略上要以公安信息化为依托,以联合作战为主导,以部门联动为抓手,利用情报信息与大数据技术的“双轮”驱动,融入综合治理理念,不断提升打击治理的能力;在方法上要重视对诈骗窝点、资金流、信息流和网络流的侦查取证,抓住电信网络诈骗犯罪侦查中的主要矛盾,深入推进犯罪侦查和犯罪治理的一体化,强调全要素综合治理,构建打击电信网络诈骗犯罪的新机制。

关键词：电信网络诈骗犯罪态势特征黑灰产业链联合作战综合治理