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骗取社会保障待遇行为刑法规制研究

骗取社会保障待遇行为刑法规制研究

作者：肖琳琳山东科技大学

学位级别：硕士

全国人民代表大会常务委员会对《刑法》第266条进行解释,将骗取社会保障待遇的行为纳入到《刑法》第266条诈骗公私财物的范畴,在一定程度上结束了司法适用混乱的局面。但是关于该立法解释争议不断,首先,立法解释含混不清,立法解释规定... 详细信息

全国人民代表大会常务委员会对《刑法》第266条进行解释,将骗取社会保障待遇的行为纳入到《刑法》第266条诈骗公私财物的范畴,在一定程度上结束了司法适用混乱的局面。但是关于该立法解释争议不断,首先,立法解释含混不清,立法解释规定骗取社会保障待遇行为属于《刑法》第266条诈骗公私财物的行为,但是并未明确该行为是否构成诈骗罪,因为《刑法》第266条规定“本法另有规定的,依照规定”。其次,不同身份的主体实施的骗保行为在定罪量刑方面差异巨大及犯罪数额认定存在争议,导致罪责刑体系失衡,违反了平等适用刑法的原则。最后,行政法与刑法衔接不当,单纯以犯罪数额作为划分行政责任与刑事责任的界限并不合理,且行政责任难以有效发挥作用。通过广泛搜集文献资料,界定了骗取社会保障待遇行为含义、类型及特点,为下文深入阐述奠定理论基础,结合案例,从立法与司法角度梳理了骗取社会保障待遇行为刑法规制的现状,指出刑法规制存在的问题,对比借鉴大陆法系和英美法系国家及地区关于骗取社会保障待遇行为的刑法规制经验,提出我国刑法规制的完善建议,如以刑法修正案的形式增设社会保障待遇诈骗罪代替《刑法》第266条立法解释,明确特殊主体从重情节及犯罪数额认定标准,实现罪责刑有机统一,效仿逃税罪设立初犯免责条款等。

关键词：骗取社会保障待遇刑法规制研究

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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪探析

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪探析

作者：刘嘉南昌大学

学位级别：硕士

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪是《刑法修正案(六)》第10条新增设的犯罪。增设本罪，有利于进一步维护金融秩序，保障金融信用。从立法价值上看，本罪的设立并不违反刑法谦抑性原则，相反是刑法谦抑性原则在中国实现途径的具体体现。... 详细信息

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪是《刑法修正案(六)》第10条新增设的犯罪。增设本罪，有利于进一步维护金融秩序，保障金融信用。从立法价值上看，本罪的设立并不违反刑法谦抑性原则，相反是刑法谦抑性原则在中国实现途径的具体体现。它不仅严密了刑事法网，而且增强了打击金融犯罪的力度。关于本罪罪名，虽然两高关于本罪罪名的司法解释已经出台，但理论上关于本罪罪名设置的科学性与合理性仍将进行探讨。就本罪的犯罪构成方面而言，本罪主体是一般主体，自然人与单位都可以构成本罪。本罪主观方面表现为故意，直接故意和间接故意都可以构成本罪，过失不能构成本罪;本罪虽不以非法占有为目，但目的在本罪中的作用不可忽视。本罪的同类客体为金融秩序，直接客体为金融机构的资金使用权和金融信用制度。本罪的客观方面行为方式表现为以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，只要具备其中之一即可构成本罪;在危害结果上，要求行为造成重大损失或者有其他严重情节。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪、高利转贷罪在犯罪主体、主观方面、犯罪对象等方面存在重大区别。自然人或单位与金融机构内部人员勾结可以构成共犯;在行为人以伪造、变造手段进行骗取贷款、票据承兑、金融票证行为的情况下，存在手段行为与目的行为的关系，应当以牵连犯论处。

关键词：刑法修正案(六) 骗取贷款票据承兑金融票证

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骗取公共福利行为的刑法定性研究

骗取公共福利行为的刑法定性研究

作者：张靖媛南昌大学

学位级别：硕士

我国为了改善和提高国民的物质和精神生活而主导建立起了一系列的公共福利制度。一方面,满足了社会的弱势群体的急切需要,另一方面,一些有心之人利用了国家的福利制度,通过虚报信息或者隐瞒真相等手段去骗取公共福利,造成了严重的社会危... 详细信息

我国为了改善和提高国民的物质和精神生活而主导建立起了一系列的公共福利制度。一方面,满足了社会的弱势群体的急切需要,另一方面,一些有心之人利用了国家的福利制度,通过虚报信息或者隐瞒真相等手段去骗取公共福利,造成了严重的社会危害,舆论也是纷纷的指责。然而我国法律又存在一定的缺陷无法对这类行为以严厉的制裁,导致了此类行为肆意横行,这种行为严重的阻碍了我国经济的发展,破坏了我国的福利制度。因此,本文试图通过分析我国公共福利事业的发展和现状,出现的比较集中的问题,通过学界的各种争议,结合大陆法系、英美法系的相关规定作借鉴,最后设想将骗取公共福利行为入罪,对其进行刑法上的定性。

关键词：骗取公共福利入罪

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骗取贷款罪疑难问题研究

骗取贷款罪疑难问题研究

作者：白艺峰中国人民公安大学

学位级别：硕士

2006年通过的《刑法修正案(六)》增设了骗取贷款罪,《刑法修正案(十一)》对骗取贷款罪入罪门槛作了调整,将“其他严重情节”这一要素删除,仅限于考量是否“造成重大损失”。2022年5月15日施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管... 详细信息

2006年通过的《刑法修正案(六)》增设了骗取贷款罪,《刑法修正案(十一)》对骗取贷款罪入罪门槛作了调整,将“其他严重情节”这一要素删除,仅限于考量是否“造成重大损失”。2022年5月15日施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第22条规定,将骗取贷款行为给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在50万元以上的,应予立案追诉。但司法实践中,对该罪的认定方面仍存在着诸多的问题及争议。因此,本文从目前的司法实践出发,通过对案例的解读与分析,围绕着骗取贷款罪的保护法益以及骗取行为、其他金融机构的范围、重大损失等认定上的争议问题进行深入分析探讨,同时主张以刑法谦抑性原则为指导,试构建骗取贷款罪的出罪机制。本文主要包括以下四部分:第一部分是骗取贷款罪保护法益。本章对“所有权说”“金融管理秩序说”“贷款秩序说”进行了介绍,通过比较、评析得出结论:骗取贷款罪的保护法益应是“金融机构的信贷资金安全”,并阐述理由。第二部分是“骗取”的具体认定问题。主要对“欺骗手段”的理解,贷款人是否需要陷入错误认识,“借新还旧”型骗取贷款的处理以及“小额贷款公司”是否是本罪的犯罪对象等问题进行分析论证。笔者认为,关于“欺骗手段的理解”应当参照贷款诈骗罪中的规定进行认定;关于贷款人是否需要陷入错误认识,应当区分四种情形,分别讨论;关于“小额贷款公司”是否属于“其他金融机构”,在未通过正式解释之前,不宜将骗取小额贷款公司贷款的行为认定为骗取贷款罪的欺骗对象;关于“借新还旧型”骗取贷款,从表面上看借款人从中获利,但从贷款的取得和处分过程来看,不能得出借款人实质取得借款的结果,故不应将借新还旧贷款看作一笔全新的借款。第三部分分析了“重大损失”的内涵、体系定位、包含的范围以及时间节点计算等方面。关于“重大损失”的内涵,只有银行或其他金融机构穷尽一切手段后仍无法完全实现自己的债权时,才能定义为损失。关于“重大损失”的范围,不应该将利息等其他损失包含在内。关于“重大损失”时间节点的认定,金融机构采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后仍未能清偿的贷款时,以公安机关立案为计算时间节点,但审判前偿还贷款资金,仍然存在出罪的可能。第四部分总结上述分析,以刑法谦抑性、实质性判断为逻辑,遵循程序步骤,从骗取行为、对象,贷款目的、用途,因果关系,重大损失四个方面内容构建出罪机制。

关键词：骗取贷款法益骗取重大损失出罪机制

贪污抑或职务侵占:农村干部骗取、套取、侵占涉农款项犯罪实证分析——以2007年至2011年某市法院审结的农村干部贪污和职务侵占案为样本

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中国刑事法杂志 2013年第2期2卷 94-102页

作者：查国防西南政法大学法学院

农村干部利用职务之便骗取、套取、侵占土地补偿款、涉农惠农资金的,是定贪污还是职务侵占?立法不明确,造成司法认定困难。根据对某市5年审结的132件农村干部贪污和职务侵占案件的实证分析,司法实践中对于农村干部骗取、套取、侵占土地... 详细信息

农村干部利用职务之便骗取、套取、侵占土地补偿款、涉农惠农资金的,是定贪污还是职务侵占?立法不明确,造成司法认定困难。根据对某市5年审结的132件农村干部贪污和职务侵占案件的实证分析,司法实践中对于农村干部骗取、套取、侵占土地补偿款、涉农惠农资金的案件,有些定贪污罪,有些定职务侵占罪;在检察机关指控农村干部贪污的110件案件中,辩护人、被告人辩称是职务侵占的87件,占检察机关指控贪污案件的79.1%,在定性上法院则认定为贪污罪,但在量刑上则适用职务侵占罪的法定量刑幅度;通过分析归纳梳理认定农村干部骗取、套取、侵吞涉农惠农资金、土地补偿款的身份认定规律,提出以非国家工作人员、非公款为原则综合判断,并按照犯罪数额、退还情况、款项用途等情节综合确定刑期,明确免刑、缓刑适用条件。

关键词：职务侵占案农村干部实证分析犯罪数额贪污罪骗取法院土地补偿款

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略论对骗取社会福利行为的刑法规制

略论对骗取社会福利行为的刑法规制

作者：何姣华东政法大学

学位级别：硕士

作为社会政策制度化的一种，社会福利在根本上是为了满足人们的各种生存所需，包括物质上、精神上以及文化上的需要。政府和国家通过设立和推行社会福利制度来解决成员的生存和发展等社会问题，维持社会稳定，促进社会进步。社会福利制... 详细信息

作为社会政策制度化的一种，社会福利在根本上是为了满足人们的各种生存所需，包括物质上、精神上以及文化上的需要。政府和国家通过设立和推行社会福利制度来解决成员的生存和发展等社会问题，维持社会稳定，促进社会进步。社会福利制度在经济中发挥着“减震器”和“安全网”的作用，但近年来出现了许多骗取社会福利的现象，如采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取最低生活保障金、骗取医疗保障金、骗取经济适用房等情形。这些行为严重损害了国家的社会福利制度、公私财产权益以及他人的福利资格权益，甚至会助长社会不良风气，滋生其他犯罪，危及社会的稳定和发展，危害极大。是否对这些骗取社会福利的现象进行刑事规制以及如何对这些行为进行规制是本文重点讨论的问题。在本文中，笔者通过四个方面展开论述：第一部分是对社会福利制度的概述。笔者从社会福利的概念和分类入手，比较分析国内外关于社会福利的概念，并在其基础上对社会福利制度的产生和意义进行阐述，对社会福利制度的目标和意义进行了介绍。最后，通过对建国后至今的社会福利制度进行阐述，本文详细介绍了我国社会福利制度的产生、发展以及建国后最新社会福利制度的内涵与外延，为下文的进一步论述做了铺垫。第二部分对社会中出现的骗取社会福利的行为及其危害进行了分析。笔者从分析骗取社会福利行为的产生出发，对骗取社会福利的行为进行了具体分类，并介绍了骗取行为的特点。在此基础上，作者对骗取社会福利行为的危害分五个方面进行了阐述。为后文中是否对骗取社会福利的行为进行刑事规制以及规制中可能出现具体问题的应对做了铺垫。第三部分讨论了对骗取社会福利行为的刑事法律规制问题。首先，笔者简略介绍了我国对骗取社会福利行为的立法规定，表现为关于社会福利制度的立法缺乏整体的统筹与规划，针对骗取社会福利的行为多为地方性具体规定，立法层次不高，多为临时性、分散性的规定，缺乏严密性和严厉性。这种立法现状导致将骗取社会福利行为纳入到刑事法律规制范畴讨论具有一定的现实依据。其次，笔者对将骗取社会福利的行为纳入犯罪圈的可行性进行了分析，骗取社会福利的行为既具有损害特定权益的可能性和危险性，同时具有严重的客观实害和主观恶性，具备了将其纳入犯罪圈的可能性。接着，笔者通过对国内外关于财产犯罪法益的相关学说和立法的比较，得出可将骗取社会福利的行为纳入财产犯罪规制范畴的观点。最后，在论述如何对骗取社会福利的行为进行具体规制的问题上，笔者以其他国家的相关刑事立法为切入点，并通过与我国诈骗罪的具体对比分析，提出反对重新进行刑事立法来规制此类骗取行为的观点，支持将诈骗罪进行扩大解释来进行规制。同时，笔者也对关于被害人的界定，犯罪形态的认定，数额的认定以及部分量刑情节等问题进行了简要论述，对如何进行具体的刑事法律规制提出了一些见解。

关键词：社会福利社会福利制度骗取

定点民营医院骗取医保基金犯罪研究——基于92份裁判文书的实证分析

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定点民营医院骗取医保基金犯罪研究——基于92份裁判文书的实证分...

作者：郭建锋南昌大学

学位级别：硕士

对于定点民营医院骗取医保基金的行为的定性争议,司法实务界并未因为2014年4月24日,全国人大常委会颁布了《刑法》第三十条、第二百六十六条立法解释而停止。相反,《刑法》第三十条、第二百六十六条立法解释出台反而加剧了定点民营医院... 详细信息

对于定点民营医院骗取医保基金的行为的定性争议,司法实务界并未因为2014年4月24日,全国人大常委会颁布了《刑法》第三十条、第二百六十六条立法解释而停止。相反,《刑法》第三十条、第二百六十六条立法解释出台反而加剧了定点民营医院骗取医保基金的行为是定为诈骗罪还是合同诈骗罪的争议。为此,笔者通过中国裁判文书网检索到69起定点医院骗取医保基金的真实案件的92份裁判文书,通过对裁判文书的整理分析,找到司法实务中对定点民营医院骗取医保基金的定性不统一的三个原因,一是在立法上,《刑法》第三十条、第二百六十六条立法解释、《刑法》立法第二百六十六条“本法另有规定的,依照规定”《刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之间不协调,二是刑法关于单位犯罪概念不清晰,三是《医保定点医疗机构医疗服务协议》法律性质不明确,结合定点民营医院骗取医保基金的行为特征以及司法现状,对三个原因逐个展开剖析,得出定点民营医院骗取医保基金的行为应以合同诈骗罪定罪处罚,符合单位犯罪构成要件的,以单位犯合同诈骗罪定罪处罚的结论,并提出司法实务中应当注意的问题,以期望给理论研究和司法实务提供一些帮助。

关键词：单位合同诈骗罪定点民营医院骗取医保基金

骗取贷款罪司法适用核心问题研究——基于2022年《立案追诉标准(二)》第22条的展开

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湖湘法学评论 2023年第1期3卷 103-113页

作者：贾银生王沉西南科技大学法学院四川绵阳621010 四川省绵阳市涪城区人民法院四川绵阳621000

随着2022年《立案追诉标准(二)》的施行,骗取贷款罪司法适用中的核心疑难问题亟待厘清。就该罪所保护的法益,宜主张狭义的“信贷资金安全说”说,即考察行为是否导致银行或其他金融机构的信贷资金遭受损失。就该罪中的“骗取”,虽不要求... 详细信息

随着2022年《立案追诉标准(二)》的施行,骗取贷款罪司法适用中的核心疑难问题亟待厘清。就该罪所保护的法益,宜主张狭义的“信贷资金安全说”说,即考察行为是否导致银行或其他金融机构的信贷资金遭受损失。就该罪中的“骗取”,虽不要求因此给银行或其他金融机构造成重大损失,但要求在非法使用目的的支配下,基于由“骗”至“取”这一过程的原因力而导致银行或其他金融机构的信贷资金存在遭受重大损失的具体危险。就该罪中的“其他金融机构”,无论是基于价值判断还是具体解释规则,都不宜包括小额贷款公司。就该罪中给银行或其他金融机构造成的“重大损失”,其属于客观处罚条件,应限于未归还的本金和贷款期限内未支付的正常利息,且以立案侦查时为计算时点。

关键词：骗取贷款罪法益骗取其他金融机构重大损失

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骗取维修资金物企难逃重罚

住宅与房地产 2013年第11期 6-8页

作者：朱上坚《住宅与房地产》编辑部

如果不是某位业主点击了物业专项维修资金网站，如果这位业主脑子里没有一丁点权益意识，或许，深圳市利丰物业服务有限公司（下称“利丰物业”）骗取维修资金这件事便可能永远只有“天知地知”。但是，现实中并没有太多如果。

关键词：专项维修资金骗取物业服务权益意识深圳市业主公司