检索结果-南通市图书馆

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

非法资金外逃如猛虎

商界（评论） 2013年第3期 22-23页

2011年4月至2012年6月,加拿大边境部门在多伦多和温哥华机场从来自中国的旅客身上总共收缴1300万美元未经申报的现金。中国人正在用手提箱将大量现金带出国门,这揭开了黑幕的一角,海量非法资金正在源源不断流出中国。这是一座庞大的冰山... 详细信息

2011年4月至2012年6月,加拿大边境部门在多伦多和温哥华机场从来自中国的旅客身上总共收缴1300万美元未经申报的现金。中国人正在用手提箱将大量现金带出国门,这揭开了黑幕的一角,海量非法资金正在源源不断流出中国。这是一座庞大的冰山,数量巨大的商业逃税队伍、移民中的官员家属和富豪正在抽干中国经济的血液,装在手提箱的现金,只是冰山一角。

关键词：资金外逃中国人非法资金中国经济现金温哥华多伦多加拿大

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

帮信罪中非法资金认定规则的构建

上海公安学院学报 2023年第6期33卷 28-33页

作者：杨丽赵晨伊上海市人民检察院第二分院上海200070

在帮助信息网络犯罪活动罪中,因网络犯罪行为较为隐秘、银行流水走向复杂等特点,对于非法资金存在综合认定方式应用障碍、刑事推定正当性有待探究、刑事推定具体规则有待明确等困境。对此,需完善非法资金的证明责任分配方法,对非法资金... 详细信息

在帮助信息网络犯罪活动罪中,因网络犯罪行为较为隐秘、银行流水走向复杂等特点,对于非法资金存在综合认定方式应用障碍、刑事推定正当性有待探究、刑事推定具体规则有待明确等困境。对此,需完善非法资金的证明责任分配方法,对非法资金认定可以采用刑事推定,但应当确立控方承担兜底证明责任、辩方承担产生“合理怀疑”说明义务的基础规则。帮信罪中的非法资金认定规则,包括:单向流水确定规则、综合认定时点规则、多重比对剔除规则、资金混同区分规则。通过这四项具体规则,避免数额认定的恣意性。

关键词：帮信罪非法资金推定合理怀疑

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

加强现金管理防止非法资金合法化

吉林金融研究 2001年第10期 10-11页

作者：梁伟人民银行辽阳市中心支行

近几年来，我国金融宏观调控已逐步由直接调控转向了间接调控，中央银行主要通过控制基础货币进行控制货币供应量，来实现货币政策目标。现金是货币供应量的重要组成部分，从流动性上看也是最活跃的层次。因此，加强现金管理，控制现金... 详细信息

近几年来，我国金融宏观调控已逐步由直接调控转向了间接调控，中央银行主要通过控制基础货币进行控制货币供应量，来实现货币政策目标。现金是货币供应量的重要组成部分，从流动性上看也是最活跃的层次。因此，加强现金管理，控制现金投放，是整顿金融秩序，防止非法资金合法化，实行稳健货币政策的一项重要措施。但随着社会主义市场经济的逐步发展，多种经济成份和多类金融机构的不断增加，现金管理工作不但没有加强，反而被削弱或被人们忽视。从调查情况看，现金管理了在许多问题。

关键词：非法资金合法化现金管理对策中国资金管理

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

跨境非法资金流动监测任重道远

中国外汇管理 2004年第10期 18-19页

作者：师永彦国家外汇管理局管理检查司

即将出台的"移民个人合法资产对外转移"的有关政策,对涉外资金监控的有关部门提出了严峻挑战。因为一些非法资金可能混杂在合法资金中逃离出去。如何监测在资本项目逐步开放过程中的跨境资金流动和资产转移、防范和降低由此可能带来的风... 详细信息

即将出台的"移民个人合法资产对外转移"的有关政策,对涉外资金监控的有关部门提出了严峻挑战。因为一些非法资金可能混杂在合法资金中逃离出去。如何监测在资本项目逐步开放过程中的跨境资金流动和资产转移、防范和降低由此可能带来的风险,已成为我国金融监管部门面临的一个重要课题。

关键词：出台金融监管部门资产转移资金流动资本项目外资合法非法资金涉外移民

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

反洗钱预防政策的实施效果及其国际比较

财经科学 2016年第7期 10-19页

作者：孙陵霞张成虎郭培利西安交通大学经济与金融学院

1989年伊始的国际反洗钱预防政策,急需一套规范的研究体系来分析其实施效果。本文首先利用微观经济学、博弈论等方法,分析非法资金在不同国家之间的流转行为和特征。其次构建基于45个国家的异质面板数据模型,论证人口规模、FATF的建立... 详细信息

1989年伊始的国际反洗钱预防政策,急需一套规范的研究体系来分析其实施效果。本文首先利用微观经济学、博弈论等方法,分析非法资金在不同国家之间的流转行为和特征。其次构建基于45个国家的异质面板数据模型,论证人口规模、FATF的建立对非法资金流转的影响。最后,通过国家之间的横向对比和跨年度的纵向对比,得出人口规模较大的国家、FATF成员国的反洗钱已经取得了一定的效果,FATF的地位和作用不容忽视等结论。

关键词：反洗钱预防政策非法资金国际比较

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

近期改革动态（11月16-30日）

中国经贸导刊 2004年第24期 39-40页

中国人民银行便利和规范个人财产对外转移行为。中国人民银行发布了《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》，明确了移民财产转移和继承财产购汇对外转移的相关外汇管理政策，明确了财产对外转移采取“一次申请、分步汇出”的原则。为... 详细信息

中国人民银行便利和规范个人财产对外转移行为。中国人民银行发布了《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》，明确了移民财产转移和继承财产购汇对外转移的相关外汇管理政策，明确了财产对外转移采取“一次申请、分步汇出”的原则。为防止给非法资金外流提供渠道，《办法》着重强调对申请人身份的确认和对资金来源的审查。《办法》自12月1日起实施。

关键词：中国人民银行便利购汇售付汇管理外汇管理政策确认个人财产非法资金财产转移人身

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

“引资”书记引祸上身

新西部 2002年第11期 20-22页

作者：金泊

韦尚勋没有想到,6年前为他的政绩添光增彩的一次“成功的引资”最终会拖累他,把他从行署副秘书长的高位上拉了下来。

关键词：广西德保县县委书记玩忽职守罪非法资金

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

证券业洗钱形式分析及反洗钱工作启示

浙江金融 2010年第4期 14-15页

作者：周丽吴金龙戴新勇余利雄人民银行衢州市中心支行

随着我国资本市场的蓬勃发展。证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐，被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时，由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验。因此面临的挑战也更加严峻。本文在分析证券业洗... 详细信息

随着我国资本市场的蓬勃发展。证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐，被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时，由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验。因此面临的挑战也更加严峻。本文在分析证券业洗钱形式的基础上．探索证券机构可能涉及洗钱的关键业务环节，并借鉴国际经验，有针对性地提出加强证券业反洗钱工作的建议。

关键词：反洗钱工作证券业形式分析非法资金资本市场交易渠道交易平台证券行业

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

论推进反洗钱作业集中的优缺点

中国经贸 2015年第24期 124-125页

作者：张晓翠中国建设银行内蒙古区分行风险管理部

一、反洗钱概述洗钱，字面意义即为把脏钱洗干净，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。根据《中华人民共和... 详细信息

一、反洗钱概述洗钱，字面意义即为把脏钱洗干净，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

关键词：反洗钱法黑社会性质中华人民共和国作业非法资金恐怖活动犯罪贪污贿赂犯罪金融管理秩序