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河南公安高等专科学校学报 2001年第6期22卷 44-47页

作者：张遂旺荥阳市公安局河南荥阳450100

由于非法吸收公众存款犯罪是新《刑法》所设的新罪名,目前,在办理此类案件时尚无经验可供借鉴。因此,总结经验教训,积极研究和探讨新形势下处理和侦破此类经济犯罪案件的新路子,已显得十分迫切和必要.

关键词：侦破经济犯罪案件非法吸收公众存款案《刑法》罪名新形势教训借鉴总结经验时尚

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忻州王海非法吸收公众存款案开审

政府法制 2010年第22期 51-51页

作者：张钧麻建明

2010年6月30日,山西省忻州市忻府区人民法院依法公开开庭审理了忻府区检察院提起公诉的被告单位忻州市天海电器销售有限公司非法吸收公众存款,被告人王海非法吸收公众存款、合同诈骗、抽逃出资一案。自2007年以来,被告单位忻州市天海电... 详细信息

2010年6月30日,山西省忻州市忻府区人民法院依法公开开庭审理了忻府区检察院提起公诉的被告单位忻州市天海电器销售有限公司非法吸收公众存款,被告人王海非法吸收公众存款、合同诈骗、抽逃出资一案。自2007年以来,被告单位忻州市天海电器销售有限公司在被

关键词：非法吸收公众存款案有限公司电器销售天海合同诈骗被告人抽逃出资王海

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打通“神经末梢”培育内审尖兵

中国审计 2017年第14期 60-61页

作者：戴明乾江苏省阜宁县审计局

近年来，江苏省阜宁县审计局注重整合内部审计资源，提升内部审计质量，打造内部审计尖兵，连续三年获得盐城市审计系统内部审计工作评比第一名。2015年，阜宁县审计局在该县某集团“重大非法吸收公众存款案”中，抽调100多名内部审计... 详细信息

近年来，江苏省阜宁县审计局注重整合内部审计资源，提升内部审计质量，打造内部审计尖兵，连续三年获得盐城市审计系统内部审计工作评比第一名。2015年，阜宁县审计局在该县某集团“重大非法吸收公众存款案”中，抽调100多名内部审计人员参与清产核资，内部审计人员的作用得到了充分发挥，较好地填补了该局审计专业人员力量不足，保证了跨三年的“重大非法吸收公众存款案”审计项目的顺利进行和按时完成。

关键词：神经末梢非法吸收公众存款案内部审计质量内部审计人员内审培育内部审计工作审计专业人员

从东方创投案看P2P互联网投资的风险和监管

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财务与会计 2015年第4期 21-22页

作者：陈文政许文新上海金融学院国际金融学院

2014年10月22日，深圳市罗湖区人民法院发布了东方创投非法吸收公众存款案的执行公告和分配方案，这起曾轰动一时、涉案金额达1.2亿元的网贷维权案件，在历时9个月之久后，终于结案。媒体认为，频繁发生的P2P平台案件，是监管缺位和投... 详细信息

2014年10月22日，深圳市罗湖区人民法院发布了东方创投非法吸收公众存款案的执行公告和分配方案，这起曾轰动一时、涉案金额达1.2亿元的网贷维权案件，在历时9个月之久后，终于结案。媒体认为，频繁发生的P2P平台案件，是监管缺位和投资者不理性造成的，其中，监管缺失是其主要原因。

关键词：监管缺位 P2P 投资者创投东方互联网非法吸收公众存款案风险

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P2P网络借贷平台涉非法集资犯罪研究

法治论坛 2018年第1期 65-106页

作者：广州市人民检察院法律政策研究室课题组李光成曾晖钟琦占美柏林雪清易灿榕宁永聪聂云徐检波刘小君赵志媛不详

P2P网络借贷这一商业模式最早出现在英国。2005年3月,世界上首家P2P网络借贷平台网站Zopa在伦敦正式上线运营,随后该种互联网金融模式在欧美兴起,继而在全球范围内推广。P2P网络借贷(peer-to-peer lending),指个体和个体之间通过互联网... 详细信息

P2P网络借贷这一商业模式最早出现在英国。2005年3月,世界上首家P2P网络借贷平台网站Zopa在伦敦正式上线运营,随后该种互联网金融模式在欧美兴起,继而在全球范围内推广。P2P网络借贷(peer-to-peer lending),指个体和个体之间通过互联网平台撮合实现的直接借贷。在国外,由于有完善的征信体系和庞大的信用数据,出借人可以很方便地查询到借款人的各项信用指标。

关键词：非法集资犯罪 P2P 被告人借款方集资诈骗罪非法吸收公众存款罪非法占有目的非法吸收公众存款案网络借贷平台

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最高人民检察院第十七批指导性案例

人民检察 2020年第8期 38-45页

作者：最高人民检察院最高人民检察院

关于印发最高人民检察院第十七批指导性案例的通知各级人民检察院:经2019年7月10日最高人民检察院第十三届检察委员会第二十一次会议决定,现将杨卫国等人非法吸收公众存款案等三件指导性案例(检例第64—66号)作为第十七批指导性案例发布... 详细信息

关于印发最高人民检察院第十七批指导性案例的通知各级人民检察院:经2019年7月10日最高人民检察院第十三届检察委员会第二十一次会议决定,现将杨卫国等人非法吸收公众存款案等三件指导性案例(检例第64—66号)作为第十七批指导性案例发布,供参照适用。

关键词：指导性案例检察委员会参照适用最高人民检察院非法吸收公众存款案通知

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北京市高级人民法院工作报告